De acordo com o Sing Tao Daily, a Alfândega de Hong Kong detetou hoje uma suspeita de utilização de dinheiro contrabandeado e ativos virtuais para branquear dinheiro, envolvendo uma quantia de cerca de 1,15 mil milhões de yuans, e deteve um homem local e um homem não local. Os agentes aduaneiros de Hong Kong identificaram um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos e conduziram uma investigação patrimonial e descobriram que tinham contrabandeado dinheiro para fora de Hong Kong e realizado transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de stablecoins e moedas fiduciárias com fundos desconhecidos, que eram extremamente desproporcionais aos seus antecedentes e situação financeira, e eram suspeitos de atividades de branqueamento de capitais. Durante a operação, os agentes aduaneiros apreenderam um lote de artigos suspeitos de ligação com o caso, incluindo telemóveis, tablets e cartões bancários. As investigações estão em curso e as duas pessoas detidas foram libertadas sob fiança enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
De acordo com o Sing Tao Daily, a Alfândega de Hong Kong detetou hoje uma suspeita de utilização de dinheiro contrabandeado e ativos virtuais para branquear dinheiro, envolvendo uma quantia de cerca de 1,15 mil milhões de yuans, e deteve um homem local e um homem não local. Os agentes aduaneiros de Hong Kong identificaram um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos e conduziram uma investigação patrimonial e descobriram que tinham contrabandeado dinheiro para fora de Hong Kong e realizado transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de stablecoins e moedas fiduciárias com fundos desconhecidos, que eram extremamente desproporcionais aos seus antecedentes e situação financeira, e eram suspeitos de atividades de branqueamento de capitais. Durante a operação, os agentes aduaneiros apreenderam um lote de artigos suspeitos de ligação com o caso, incluindo telemóveis, tablets e cartões bancários. As investigações estão em curso e as duas pessoas detidas foram libertadas sob fiança enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada.