O principal suspeito do roubo de 4,5 mil milhões de dólares em encriptação tornou-se testemunha-chave, revelando os segredos da lavagem de dinheiro em plataformas de mistura.
O principal réu do caso de roubo de Ativos de criptografia se torna testemunha chave no julgamento de Lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal acusado de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia roubados no valor de 4,5 bilhões de dólares foi preso e confessou o crime. O casal é Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, conhecidos como "o casal de ladrões de criptomoedas".
Últimas notícias mostram que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo dos EUA, participando de um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de ativos de criptografia e lavagem de dinheiro. Essa mudança suscitou preocupações sobre os antecedentes deste importante caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual.
Linha do tempo do caso
2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 mil milhões de dólares em bitcoin de uma exchange.
Abril de 2021: o FBI prendeu um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de ativos de criptografia.
2021: Várias plataformas de mistura de ativos de criptografia envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas
1 de fevereiro de 2022: A carteira do governo dos EUA recebeu cerca de 94643,3 moedas de bitcoin
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso
Agosto de 2023: duas pessoas confessaram, admitindo o crime de roubo
O casal de Liechtenstein afirma que conseguiu acessar o sistema da bolsa por um longo período e desviou uma quantia enorme de dinheiro. Eles usaram um serviço de mistura de certas criptomoedas para realizar até 10 transações de lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.
A transição de principal perpetrador a testemunha
No julgamento recente, Liechtenstein, como testemunha, afirmou que usaram cerca de 10 vezes um certo serviço de mistura de Ativos de criptografia para Lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outro serviço de mistura que ele acreditava ser melhor. Ele enfatizou que o uso de serviços de mistura é apenas uma pequena parte da atividade geral de Lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de Ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web.
Liechtenstein também afirmou que nunca teve contato direto com os operadores da plataforma de mistura de ativos de criptografia e não os conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a plataforma de mistura de criptomoedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas Bitcoin, com um valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como o tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
O Lichtenstein, que enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão, escolheu colaborar com as autoridades americanas e revelou a verdade sobre o caso. Em suma, o "casal ladrão de moeda" estava a lavar dinheiro numa plataforma de mistura de ativos de criptografia, confirmando que a plataforma realmente pode ser usada para lavagem de dinheiro, tornando-se inesperadamente testemunhas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em curso e o júri ainda não fez um veredicto.
É importante notar que o funcionamento de outros misturadores de ativos de criptografia também atraiu a atenção das autoridades reguladoras e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs multas civis de 60 milhões de dólares a operadores de duas empresas de serviços monetários não registradas.
Sugestões para o fortalecimento das medidas de combate à lavagem de dinheiro
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML
Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo conformidade com as normas KYC e AML. Isso inclui a coleta de informações de identidade dos usuários, verificação de endereço e outros documentos necessários.
Monitorizar atividades de negociação
Implementar um sistema de monitorização em tempo real para detectar e analisar atividades de transação suspeitas. Isso inclui monitorizar informações como montantes de transação, frequência, origem e destino. Ferramentas especializadas podem ser utilizadas para analisar cada transação, identificar comportamentos suspeitos na cadeia e reduzir o risco de lavagem de dinheiro por parte de criminosos utilizando ativos de criptografia.
Estabelecer um mecanismo de relatório
Estabelecer um mecanismo de relatórios, relatando qualquer transação ou atividade suspeita através do sistema de gestão de riscos. Processar esses relatórios de forma oportuna e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação. Ferramentas profissionais podem emitir relatórios de transações suspeitas para prestadores de serviços de ativos virtuais, ajudando as autoridades reguladoras e as forças de segurança na investigação forense.
Reforçar a cooperação e a comunicação
Colaborar ativamente com empresas de segurança, entidades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater a lavagem de dinheiro. Os criminosos podem ajustar e aprimorar continuamente suas estratégias de lavagem de dinheiro para se adaptar às mudanças nas medidas regulatórias e nas ferramentas de AML. É crucial colaborar regularmente com empresas de segurança para identificar e responder a essas mudanças em tempo hábil.
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AirdropHarvester
· 07-26 02:03
Transformar-se em testemunha de acusação é tudo para salvar a própria vida.
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FlatTax
· 07-24 16:25
Quem ensinou essa técnica de roubar legalmente?
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BearEatsAll
· 07-24 07:18
Jogar qualquer jogo não é tão bom quanto jogar no mundo crypto～
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CommunityLurker
· 07-24 07:16
Os ladrões também querem fazer功.
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SeasonedInvestor
· 07-24 07:15
Este código está errado, até o Cai x Dong não consegue jogar.
O principal suspeito do roubo de 4,5 mil milhões de dólares em encriptação tornou-se testemunha-chave, revelando os segredos da lavagem de dinheiro em plataformas de mistura.
O principal réu do caso de roubo de Ativos de criptografia se torna testemunha chave no julgamento de Lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal acusado de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia roubados no valor de 4,5 bilhões de dólares foi preso e confessou o crime. O casal é Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, conhecidos como "o casal de ladrões de criptomoedas".
Últimas notícias mostram que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo dos EUA, participando de um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de ativos de criptografia e lavagem de dinheiro. Essa mudança suscitou preocupações sobre os antecedentes deste importante caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual.
Linha do tempo do caso
O casal de Liechtenstein afirma que conseguiu acessar o sistema da bolsa por um longo período e desviou uma quantia enorme de dinheiro. Eles usaram um serviço de mistura de certas criptomoedas para realizar até 10 transações de lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.
A transição de principal perpetrador a testemunha
No julgamento recente, Liechtenstein, como testemunha, afirmou que usaram cerca de 10 vezes um certo serviço de mistura de Ativos de criptografia para Lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outro serviço de mistura que ele acreditava ser melhor. Ele enfatizou que o uso de serviços de mistura é apenas uma pequena parte da atividade geral de Lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de Ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web.
Liechtenstein também afirmou que nunca teve contato direto com os operadores da plataforma de mistura de ativos de criptografia e não os conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a plataforma de mistura de criptomoedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas Bitcoin, com um valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como o tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
O Lichtenstein, que enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão, escolheu colaborar com as autoridades americanas e revelou a verdade sobre o caso. Em suma, o "casal ladrão de moeda" estava a lavar dinheiro numa plataforma de mistura de ativos de criptografia, confirmando que a plataforma realmente pode ser usada para lavagem de dinheiro, tornando-se inesperadamente testemunhas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em curso e o júri ainda não fez um veredicto.
É importante notar que o funcionamento de outros misturadores de ativos de criptografia também atraiu a atenção das autoridades reguladoras e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs multas civis de 60 milhões de dólares a operadores de duas empresas de serviços monetários não registradas.
Sugestões para o fortalecimento das medidas de combate à lavagem de dinheiro
Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo conformidade com as normas KYC e AML. Isso inclui a coleta de informações de identidade dos usuários, verificação de endereço e outros documentos necessários.
Implementar um sistema de monitorização em tempo real para detectar e analisar atividades de transação suspeitas. Isso inclui monitorizar informações como montantes de transação, frequência, origem e destino. Ferramentas especializadas podem ser utilizadas para analisar cada transação, identificar comportamentos suspeitos na cadeia e reduzir o risco de lavagem de dinheiro por parte de criminosos utilizando ativos de criptografia.
Estabelecer um mecanismo de relatórios, relatando qualquer transação ou atividade suspeita através do sistema de gestão de riscos. Processar esses relatórios de forma oportuna e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação. Ferramentas profissionais podem emitir relatórios de transações suspeitas para prestadores de serviços de ativos virtuais, ajudando as autoridades reguladoras e as forças de segurança na investigação forense.
Colaborar ativamente com empresas de segurança, entidades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater a lavagem de dinheiro. Os criminosos podem ajustar e aprimorar continuamente suas estratégias de lavagem de dinheiro para se adaptar às mudanças nas medidas regulatórias e nas ferramentas de AML. É crucial colaborar regularmente com empresas de segurança para identificar e responder a essas mudanças em tempo hábil.