Caso de Lavagem de Dinheiro de Bilhões de Bitcoin: Discussão Legal sobre a Recuperação Transfronteiriça
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo enormes quantias de Bitcoin atraiu ampla atenção. Uma mulher de origem chinesa, chamada Jianwen, que trabalha com entregas no Reino Unido, foi acusada de participar de atividades de lavagem de dinheiro, com um montante em questão que atinge centenas de bilhões. À medida que mais documentos judiciais foram tornados públicos, a origem e o desenrolar do caso tornaram-se gradualmente claros, com os fundos ilícitos provenientes do caso de captação ilegal da empresa Tianjin Lantian Ge Rui.
Segundo informações, o principal suspeito do caso Blue Sky, Qian, fugiu para o Reino Unido após converter os lucros ilícitos em Bitcoin, e utilizou Jinwen para a lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá explorar, do ponto de vista jurídico, os caminhos para a recuperação de ativos criptográficos em casos transfronteiriços, fornecendo referências para as vítimas em casos semelhantes.
Revisão do Caso: De Captação Ilegal de Fundos a Lavagem de Dinheiro Transnacional
Em março de 2014, um certo Qian e outras pessoas registraram a Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. A empresa não possuía nenhuma licença financeira, mas promovia ao público os chamados "produtos de investimento de alta rentabilidade". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento de 6 a 30 meses. Em um ambiente com baixa supervisão na época, a empresa se expandiu rapidamente, abrindo dezenas de filiais em todo o país e atraindo mais de 100 mil vítimas.
É importante notar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013 e tinha alguma compreensão das "vantagens" das criptomoedas em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, ele solicitou a conversão dos rendimentos da captação ilegal em Bitcoin, preparando-se para futuras transferências de fundos.
Em 2017, com o preço do Bitcoin a não conseguir alcançar níveis que suportassem altos retornos, o caso Blue Sky Greys surgiu. O Sr. Qian, através de uma série de métodos de falsificação de identidade, conseguiu transferir centenas de milhões de yuan em fundos ilícitos na forma de Bitcoin para o Reino Unido.
No Reino Unido, o Sr. Qian conheceu a entregadora chinesa Jian Wen, que o ajudou como "mão branca" na lavagem de dinheiro e na gestão de assuntos diários. No entanto, o comportamento anómalo de Jian Wen, que frequentava frequentemente locais de luxo e comprava propriedades de luxo, chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas. Por fim, a polícia britânica, através de um planejamento cuidadoso, conseguiu prender Jian Wen e apreender a maior parte das Bitcoins envolvidas.
Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, como recuperar perdas no exterior é uma questão complicada. Aqui estão duas possíveis vias de recuperação de ativos:
Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriço às autoridades judiciais do nosso país
A Lei de Assistência Judicial Penal Internacional da China estipula que a assistência judicial penal entre a China e países estrangeiros deve ser realizada através de órgãos de ligação externa. Em 2013, a China e o Reino Unido assinaram o Tratado sobre Assistência Judicial Penal, que forneceu uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços.
Recomenda-se que as vítimas apresentem materiais que possam comprovar os fatos de que foram vítimas junto ao nosso Ministério da Justiça e outros órgãos relevantes, solicitando o início do processo de recuperação de ativos transfronteiriços. Referindo-se a casos internacionais anteriores, como a recuperação bem-sucedida de fundos no caso Alamieyeseigha da Nigéria do Reino Unido, o nosso país também tem experiências de sucesso em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue.
Recuperar as perdas através de ação civil por conta própria
Teoricamente, as vítimas podem apresentar uma ação civil diretamente contra os suspeitos de crime em lugares como o Reino Unido. No entanto, considerando que o caso envolve ativos criptográficos, provar a relação de direitos de propriedade é bastante difícil. Além disso, o custo de contratar um advogado para processar no Reino Unido é elevado e existe uma grande incerteza, não sendo recomendado como a solução preferencial.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos em âmbito internacional é uma questão legal complexa. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, a melhor opção no momento é buscar assistência judicial internacional através das nossas autoridades judiciais. Além disso, é necessário ter paciência com os procedimentos judiciais, acreditando que, à medida que a cooperação internacional avança, o trabalho de recuperação certamente trará resultados.
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LayerZeroHero
· 5h atrás
O entregador de comida é um pro em lavagem de dinheiro de Bitcoin!
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rug_connoisseur
· 07-25 16:46
A maior vantagem do Bitcoin é que é o melhor para rastrear.
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ForkItAllDay
· 07-25 06:39
Fazer uma lavagem de dinheiro e ainda errar é realmente estúpido.
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blocksnark
· 07-25 06:23
Boa coisa, até as entregas podem lavar 300 bilhões
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wagmi_eventually
· 07-25 06:19
O dragão peixe foi preso, certo?
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ImpermanentLossFan
· 07-25 06:14
Entregar comida consegue realmente ser uma forma de lavagem de dinheiro. Estou mesmo surpreendido!
300 bilhões Bitcoin Lavagem de dinheiro transfronteiriço: como as vítimas podem recuperar os ativos roubados
Caso de Lavagem de Dinheiro de Bilhões de Bitcoin: Discussão Legal sobre a Recuperação Transfronteiriça
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo enormes quantias de Bitcoin atraiu ampla atenção. Uma mulher de origem chinesa, chamada Jianwen, que trabalha com entregas no Reino Unido, foi acusada de participar de atividades de lavagem de dinheiro, com um montante em questão que atinge centenas de bilhões. À medida que mais documentos judiciais foram tornados públicos, a origem e o desenrolar do caso tornaram-se gradualmente claros, com os fundos ilícitos provenientes do caso de captação ilegal da empresa Tianjin Lantian Ge Rui.
Segundo informações, o principal suspeito do caso Blue Sky, Qian, fugiu para o Reino Unido após converter os lucros ilícitos em Bitcoin, e utilizou Jinwen para a lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá explorar, do ponto de vista jurídico, os caminhos para a recuperação de ativos criptográficos em casos transfronteiriços, fornecendo referências para as vítimas em casos semelhantes.
Revisão do Caso: De Captação Ilegal de Fundos a Lavagem de Dinheiro Transnacional
Em março de 2014, um certo Qian e outras pessoas registraram a Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. A empresa não possuía nenhuma licença financeira, mas promovia ao público os chamados "produtos de investimento de alta rentabilidade". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento de 6 a 30 meses. Em um ambiente com baixa supervisão na época, a empresa se expandiu rapidamente, abrindo dezenas de filiais em todo o país e atraindo mais de 100 mil vítimas.
É importante notar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013 e tinha alguma compreensão das "vantagens" das criptomoedas em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, ele solicitou a conversão dos rendimentos da captação ilegal em Bitcoin, preparando-se para futuras transferências de fundos.
Em 2017, com o preço do Bitcoin a não conseguir alcançar níveis que suportassem altos retornos, o caso Blue Sky Greys surgiu. O Sr. Qian, através de uma série de métodos de falsificação de identidade, conseguiu transferir centenas de milhões de yuan em fundos ilícitos na forma de Bitcoin para o Reino Unido.
No Reino Unido, o Sr. Qian conheceu a entregadora chinesa Jian Wen, que o ajudou como "mão branca" na lavagem de dinheiro e na gestão de assuntos diários. No entanto, o comportamento anómalo de Jian Wen, que frequentava frequentemente locais de luxo e comprava propriedades de luxo, chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas. Por fim, a polícia britânica, através de um planejamento cuidadoso, conseguiu prender Jian Wen e apreender a maior parte das Bitcoins envolvidas.
Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, como recuperar perdas no exterior é uma questão complicada. Aqui estão duas possíveis vias de recuperação de ativos:
A Lei de Assistência Judicial Penal Internacional da China estipula que a assistência judicial penal entre a China e países estrangeiros deve ser realizada através de órgãos de ligação externa. Em 2013, a China e o Reino Unido assinaram o Tratado sobre Assistência Judicial Penal, que forneceu uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços.
Recomenda-se que as vítimas apresentem materiais que possam comprovar os fatos de que foram vítimas junto ao nosso Ministério da Justiça e outros órgãos relevantes, solicitando o início do processo de recuperação de ativos transfronteiriços. Referindo-se a casos internacionais anteriores, como a recuperação bem-sucedida de fundos no caso Alamieyeseigha da Nigéria do Reino Unido, o nosso país também tem experiências de sucesso em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue.
Teoricamente, as vítimas podem apresentar uma ação civil diretamente contra os suspeitos de crime em lugares como o Reino Unido. No entanto, considerando que o caso envolve ativos criptográficos, provar a relação de direitos de propriedade é bastante difícil. Além disso, o custo de contratar um advogado para processar no Reino Unido é elevado e existe uma grande incerteza, não sendo recomendado como a solução preferencial.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos em âmbito internacional é uma questão legal complexa. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, a melhor opção no momento é buscar assistência judicial internacional através das nossas autoridades judiciais. Além disso, é necessário ter paciência com os procedimentos judiciais, acreditando que, à medida que a cooperação internacional avança, o trabalho de recuperação certamente trará resultados.