Relatório de Análise da Situação Criminal na Indústria Web3 em 2024
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e o nível de aplicação da infraestrutura alcançaram alturas sem precedentes, enquanto a indústria do crime também começou a usar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar negócios ou criar novos modelos criminosos. Este relatório, através da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas, esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria do crime, para chamar a atenção da indústria e do governo sobre os danos causados pelos crimes relacionados a criptomoedas.
A situação do crime de criptomoeda continua a ser grave.
Em 2024, o total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essa parte das atividades de alto risco representou 5,14% do total das atividades de negociação de stablecoins no ano, uma redução de 0,80% em comparação com 2023, mas ainda significativamente superior a 2021 e 2022.
Segundo o tipo de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e dos fornecedores de serviços de pagamento atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Entre os tipos de stablecoins adotados, a participação do USDC em 2024 aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023, indicando que, à medida que a participação de mercado cresce, a aplicação do USDC no campo dos jogos de azar online também aumentou consideravelmente.
O volume de transações de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações de produção ilícita na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, ligeiramente superior a 2023. O volume de transações nesses dois anos supera em muito o de 2021 e 2022. O desenvolvimento de plataformas de negociação garantidas em criptomoedas está intimamente ligado à indústria de produção ilícita, e essas instituições conseguem quase fornecer serviços de garantia para todos os segmentos da cadeia de produção ilícita.
O surgimento de uma plataforma de garantia e seus concorrentes ocorreu juntamente com a popularização das stablecoins nas atividades econômicas locais. No quarto trimestre de 2024, a escala de negócios da plataforma havia expandido para 2,64 mil milhões de dólares.
O volume de fraudes criptográficas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, devido às limitações dos métodos estatísticos das agências de segurança e ao aumento do nível de fraudes por entidades ilegais.
O tamanho da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei e a legislação regulatória significativas nos últimos anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a situação da criminalidade de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas mostra que a escala de fundos recebidos para lavagem de dinheiro é proporcional à escala dos seus negócios, mas a proporção de uma determinada plataforma diminuiu significativamente recentemente, possivelmente como resultado de sua conformidade regulatória.
A atividade de congelamento de stablecoins na cadeia aumentou significativamente.
O ano de 2024 será um ano em que os emissores de stablecoins colaborarão ativamente com as autoridades. Duas das principais empresas de stablecoin congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se praticamente estável em relação a 2023, o que indica que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa, mas só começou a ser efetivamente combatida em 2024.
Tendências de Sanções Internacionais
As autoridades como o OFAC dos EUA e o NBCTF de Israel revelaram que o volume de fundos nas endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu o pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. Embora as medidas de regulamentação governamental tenham um grande impacto nas entidades sancionadas, seu efeito sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a indústria de criptomoedas acelera a conformidade, com as principais autoridades reguladoras globais passando de uma atitude de expectativa para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabelecem um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais.
A análise do endereço da plataforma que atende principalmente os clientes de Hong Kong mostra que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que fluem para o local diminuiu drasticamente, indicando que as atividades de negociação de stablecoins relacionadas ao risco local foram efetivamente reprimidas após a publicação de políticas de conformidade e casos emblemáticos.
resumo
O ano de 2024 será um ano importante em que a indústria se reergue completamente e as principais economias começam a reconhecer a importância do setor. Apesar da persistência do crime cibernético, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima trouxeram impactos positivos para a indústria de criptomoedas em algumas regiões. O futuro da indústria será mais seguro e confiável, e essa tendência já está se tornando evidente.
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2024 Web3 Crime Landscape: A Decrease in High-Risk Transactions and the Effectiveness of Regulation
Relatório de Análise da Situação Criminal na Indústria Web3 em 2024
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e o nível de aplicação da infraestrutura alcançaram alturas sem precedentes, enquanto a indústria do crime também começou a usar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar negócios ou criar novos modelos criminosos. Este relatório, através da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas, esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria do crime, para chamar a atenção da indústria e do governo sobre os danos causados pelos crimes relacionados a criptomoedas.
A situação do crime de criptomoeda continua a ser grave.
Em 2024, o total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essa parte das atividades de alto risco representou 5,14% do total das atividades de negociação de stablecoins no ano, uma redução de 0,80% em comparação com 2023, mas ainda significativamente superior a 2021 e 2022.
Segundo o tipo de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e dos fornecedores de serviços de pagamento atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Entre os tipos de stablecoins adotados, a participação do USDC em 2024 aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023, indicando que, à medida que a participação de mercado cresce, a aplicação do USDC no campo dos jogos de azar online também aumentou consideravelmente.
O volume de transações de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações de produção ilícita na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, ligeiramente superior a 2023. O volume de transações nesses dois anos supera em muito o de 2021 e 2022. O desenvolvimento de plataformas de negociação garantidas em criptomoedas está intimamente ligado à indústria de produção ilícita, e essas instituições conseguem quase fornecer serviços de garantia para todos os segmentos da cadeia de produção ilícita.
O surgimento de uma plataforma de garantia e seus concorrentes ocorreu juntamente com a popularização das stablecoins nas atividades econômicas locais. No quarto trimestre de 2024, a escala de negócios da plataforma havia expandido para 2,64 mil milhões de dólares.
O volume de fraudes criptográficas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, devido às limitações dos métodos estatísticos das agências de segurança e ao aumento do nível de fraudes por entidades ilegais.
O tamanho da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei e a legislação regulatória significativas nos últimos anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a situação da criminalidade de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas mostra que a escala de fundos recebidos para lavagem de dinheiro é proporcional à escala dos seus negócios, mas a proporção de uma determinada plataforma diminuiu significativamente recentemente, possivelmente como resultado de sua conformidade regulatória.
A atividade de congelamento de stablecoins na cadeia aumentou significativamente.
O ano de 2024 será um ano em que os emissores de stablecoins colaborarão ativamente com as autoridades. Duas das principais empresas de stablecoin congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se praticamente estável em relação a 2023, o que indica que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa, mas só começou a ser efetivamente combatida em 2024.
Tendências de Sanções Internacionais
As autoridades como o OFAC dos EUA e o NBCTF de Israel revelaram que o volume de fundos nas endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu o pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. Embora as medidas de regulamentação governamental tenham um grande impacto nas entidades sancionadas, seu efeito sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a indústria de criptomoedas acelera a conformidade, com as principais autoridades reguladoras globais passando de uma atitude de expectativa para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabelecem um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais.
A análise do endereço da plataforma que atende principalmente os clientes de Hong Kong mostra que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que fluem para o local diminuiu drasticamente, indicando que as atividades de negociação de stablecoins relacionadas ao risco local foram efetivamente reprimidas após a publicação de políticas de conformidade e casos emblemáticos.
resumo
O ano de 2024 será um ano importante em que a indústria se reergue completamente e as principais economias começam a reconhecer a importância do setor. Apesar da persistência do crime cibernético, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima trouxeram impactos positivos para a indústria de criptomoedas em algumas regiões. O futuro da indústria será mais seguro e confiável, e essa tendência já está se tornando evidente.