Rowland Marcus Andrade, fundador e CEO da NAC Foundation – a entidade por trás do projeto AML Bitcoin – foi condenado a 84 meses de prisão federal por fraude e lavagem de dinheiro.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, de 2014 a 2019, Andrade levantou cerca de 10 milhões de USD de investidores por meio de declarações enganosas sobre tecnologia, potencial de negócios e cronograma de lançamento da AML Bitcoin. Uma das declarações falsas incluía afirmar que a agência reguladora do canal do Panamá estava prestes a aprovar o uso da AML Bitcoin – o que não era verdade.
O tribunal determinou que Andrade gastou mais de 2 milhões de USD dos investidores para fins pessoais, incluindo a compra de imóveis no Texas e dois carros de luxo.
A audiência sobre compensação e apreensão de bens ocorrerá em 16/9/2025. A sentença de 7 anos de prisão de Andrade começará em 31/10/2025.
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CEO da NAC Foundation foi condenado a 7 anos de prisão por fraude relacionada ao AML Bitcoin
Rowland Marcus Andrade, fundador e CEO da NAC Foundation – a entidade por trás do projeto AML Bitcoin – foi condenado a 84 meses de prisão federal por fraude e lavagem de dinheiro.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, de 2014 a 2019, Andrade levantou cerca de 10 milhões de USD de investidores por meio de declarações enganosas sobre tecnologia, potencial de negócios e cronograma de lançamento da AML Bitcoin. Uma das declarações falsas incluía afirmar que a agência reguladora do canal do Panamá estava prestes a aprovar o uso da AML Bitcoin – o que não era verdade.
O tribunal determinou que Andrade gastou mais de 2 milhões de USD dos investidores para fins pessoais, incluindo a compra de imóveis no Texas e dois carros de luxo.
A audiência sobre compensação e apreensão de bens ocorrerá em 16/9/2025. A sentença de 7 anos de prisão de Andrade começará em 31/10/2025.