Análise do colapso do esquema DGCX da Xin Kang Jia: Revelação do fluxo de fundos e do modelo de operação
No dia 26 de junho de 2025, uma plataforma de investimento online chamada 鑫慷嘉DGCX fechou repentinamente todas as vias de retirada, levando a um grande evento em que os ativos dos usuários foram congelados ou zerados. De acordo com informações não oficiais, este incidente pode envolver uma escala de fundos que chega a 13 bilhões de RMB, com o número de vítimas possivelmente ultrapassando 2 milhões.
A plataforma鑫慷嘉DGCX auto-intitula-se "Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai(DGCX) na China", e afirma ter estabelecido parcerias com várias empresas estatais. No entanto, na realidade, essa plataforma não tem qualquer afiliação ou ligação comercial com a DGCX, e seu sistema de credenciais é completamente falsificado. A verdadeira DGCX negou publicamente várias vezes qualquer autorização ou colaboração com ela, e alertou os usuários para se precaverem contra plataformas falsas.
Relativamente à situação do fluxo de fundos on-chain deste projeto, através de uma análise aprofundada, descobriu-se que o projeto pode ter construído uma estrutura de fundos complexa em múltiplos níveis. Atualmente, foram identificados cerca de 800 mil endereços de recarga de usuários, com um volume de fundos que atinge até 1.5 bilhões de dólares. O fluxo de fundos apresenta as seguintes características:
Os fundos dos usuários vêm principalmente da carteira quente de exchanges centralizadas, distribuídos em montantes inteiros para muitos endereços.
A plataforma utiliza uma gestão de controlo centralizado de moedas e distribuição de endereços de recarga, os utilizadores não têm acesso direto às chaves privadas.
Os fundos passam por 1-2 camadas para um endereço de coleta controlado pela plataforma, e depois são dispersos para outros endereços.
A maior parte dos fundos acaba por retornar aos endereços de depósito dos usuários da exchange, apresentando uma forma de um para muitos, suspeitando-se de retiradas de lucros dos usuários.
Existe um comportamento de autorização com permissões personalizadas entre um grande número de endereços TRON, que pode ser motivado pela conveniência de operações automatizadas.
O projeto suspeita-se ser um esquema de "núcleo de Ponzi + estrutura de pirâmide", cujos principais métodos incluem:
Estabelecer um sistema de estrutura de 9 níveis, incentivando os participantes a desenvolver continuamente a sua linha descendente.
Exibir uma interface de transação falsa, com todos os dados da conta realmente controlados pelo backend da plataforma.
Compromisso de retorno de até 2% ao dia, criando uma atmosfera de "ganhar dinheiro de verdade".
Definir vários limites de levantamento, como impostos, filas de espera, taxas elevadas, etc.
Antes do colapso da plataforma, várias autoridades policiais e entidades reguladoras financeiras emitiram avisos de risco. Atualmente, há rumores de que alguns membros-chave da plataforma já foram detidos, e as autoridades policiais congelaram cerca de 120 milhões de yuanes em fundos envolvidos no caso.
O núcleo deste tipo de esquema financeiro reside na utilização precisa de pagamentos em cadeia + um modelo híbrido de promoção presencial, combinado com um falso endosse governamental, criando uma sensação de legalidade transfronteiriça. Os investidores devem estar atentos, evitando a tentação de altos retornos, afastando-se de modelos de recrutamento, e não acreditando cegamente em embalagens e propaganda. Manter a racionalidade, aumentar a literacia financeira e questionar ativamente "coisas que parecem boas demais" é a chave para evitar cair em tais esquemas.
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NotGonnaMakeIt
· 2h atrás
Mais um rug pull a caminho
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SchrodingerGas
· 16h atrás
Mais um "modelo de decaimento de Ponzi padrão" a explodir. O clássico desequilíbrio de jogo de entrada leva ao colapso.
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MondayYoloFridayCry
· 16h atrás
Mais uma história de idiotas
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MonkeySeeMonkeyDo
· 17h atrás
Este mundo crypto é sem palavras, uma colheita de idiotas após a outra.
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MemecoinTrader
· 17h atrás
acabei de implantar a minha análise de sentimento alpha... este ponzi tinha todas as bandeiras vermelhas clássicas smh
Descoberta do colapso do DGCX da Xinkangjia: Análise do fluxo de capital e do modelo de operação por trás do esquema de 13 bilhões.
Análise do colapso do esquema DGCX da Xin Kang Jia: Revelação do fluxo de fundos e do modelo de operação
No dia 26 de junho de 2025, uma plataforma de investimento online chamada 鑫慷嘉DGCX fechou repentinamente todas as vias de retirada, levando a um grande evento em que os ativos dos usuários foram congelados ou zerados. De acordo com informações não oficiais, este incidente pode envolver uma escala de fundos que chega a 13 bilhões de RMB, com o número de vítimas possivelmente ultrapassando 2 milhões.
A plataforma鑫慷嘉DGCX auto-intitula-se "Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai(DGCX) na China", e afirma ter estabelecido parcerias com várias empresas estatais. No entanto, na realidade, essa plataforma não tem qualquer afiliação ou ligação comercial com a DGCX, e seu sistema de credenciais é completamente falsificado. A verdadeira DGCX negou publicamente várias vezes qualquer autorização ou colaboração com ela, e alertou os usuários para se precaverem contra plataformas falsas.
Relativamente à situação do fluxo de fundos on-chain deste projeto, através de uma análise aprofundada, descobriu-se que o projeto pode ter construído uma estrutura de fundos complexa em múltiplos níveis. Atualmente, foram identificados cerca de 800 mil endereços de recarga de usuários, com um volume de fundos que atinge até 1.5 bilhões de dólares. O fluxo de fundos apresenta as seguintes características:
Os fundos dos usuários vêm principalmente da carteira quente de exchanges centralizadas, distribuídos em montantes inteiros para muitos endereços.
A plataforma utiliza uma gestão de controlo centralizado de moedas e distribuição de endereços de recarga, os utilizadores não têm acesso direto às chaves privadas.
Os fundos passam por 1-2 camadas para um endereço de coleta controlado pela plataforma, e depois são dispersos para outros endereços.
A maior parte dos fundos acaba por retornar aos endereços de depósito dos usuários da exchange, apresentando uma forma de um para muitos, suspeitando-se de retiradas de lucros dos usuários.
Existe um comportamento de autorização com permissões personalizadas entre um grande número de endereços TRON, que pode ser motivado pela conveniência de operações automatizadas.
O projeto suspeita-se ser um esquema de "núcleo de Ponzi + estrutura de pirâmide", cujos principais métodos incluem:
Estabelecer um sistema de estrutura de 9 níveis, incentivando os participantes a desenvolver continuamente a sua linha descendente.
Exibir uma interface de transação falsa, com todos os dados da conta realmente controlados pelo backend da plataforma.
Compromisso de retorno de até 2% ao dia, criando uma atmosfera de "ganhar dinheiro de verdade".
Definir vários limites de levantamento, como impostos, filas de espera, taxas elevadas, etc.
Antes do colapso da plataforma, várias autoridades policiais e entidades reguladoras financeiras emitiram avisos de risco. Atualmente, há rumores de que alguns membros-chave da plataforma já foram detidos, e as autoridades policiais congelaram cerca de 120 milhões de yuanes em fundos envolvidos no caso.
O núcleo deste tipo de esquema financeiro reside na utilização precisa de pagamentos em cadeia + um modelo híbrido de promoção presencial, combinado com um falso endosse governamental, criando uma sensação de legalidade transfronteiriça. Os investidores devem estar atentos, evitando a tentação de altos retornos, afastando-se de modelos de recrutamento, e não acreditando cegamente em embalagens e propaganda. Manter a racionalidade, aumentar a literacia financeira e questionar ativamente "coisas que parecem boas demais" é a chave para evitar cair em tais esquemas.