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Num novo desenvolvimento jurídico, os clientes da FTX afirmam que o escritório de advocacia Fenwick & West foi um jogador "chave" na fraude de vários bilhões de dólares, alegando que a firma do Vale do Silício estava entrelaçada em muitos aspectos das operações da exchange de criptomoedas.
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Na segunda-feira, os clientes da FTX apresentaram uma moção para alterar a sua queixa contra o escritório de advogados Fenwick & West, alegando que desempenhou um papel central na fraude da exchange de criptomoedas antes do seu colapso em 2022.
A petição, que faz parte de um litígio multi-distrital (MDL), segue a queixa de junho de 2023 que alegava que o escritório de advocacia excedeu a norma nos serviços prestados à bolsa de criptomoedas e que poderia ser responsabilizado por "conspirar, ajudar e incitar, a alegada fraude de Bankman-Fried, negligência, violação fiduciária e conversão de fundos de clientes."
Notavelmente, o escritório de advocacia negou as alegações em setembro de 2023 com um pedido de rejeição da ação, argumentando que cada uma das oito alegações deveria ser rejeitada com prejuízo porque os Autores "não conseguiram alegar plausivelmente nenhuma dessas alegações," e "não conseguem emendar sua Queixa para apresentar uma alegação válida para alívio."
No entanto, os utilizadores da FTX consideram a queixa alterada como "extremamente única", pois o Tribunal de Distrito do Sul da Flórida tem a "vantagem" de rever todas as investigações relacionadas concluídas nos últimos 2 anos e meio:
Esta é a primeira alteração substancial à queixa da Lei dos Escritórios de Advogados da FTX. Nos quase dois anos que se passaram desde que os Autores apresentaram este MDL, muito aconteceu fora deste litígio que destaca que as reivindicações dos Autores aqui são meritórias, e eles poderiam até ser considerados "partes vencedoras" nesta fase. Em vez de avançar com a Queixa original apresentada há dois anos, os Autores procuram simplificar questões neste MDL: Escritório de Advogados Track. Esta Pista MDL agora prosseguirá com apenas um Réu, Fenwick & West.
No pedido de queixa alterada proposto, os clientes da exchange de criptomoedas solicitaram ao Tribunal que emitisse uma ordem concedendo permissão para alterar a sua queixa a fim de abordar estes novos factos e negar a Moção de Desistência como irrelevante.
Fenwick Acusado De Papel Crucial Na Fraude
O documento de 220 páginas explica que das 130 diferentes sociedades de advogados que ofereceram serviços à bolsa de criptomoedas, apenas a Fenwick é mencionada no MDL porque o Examinador Independente da FTX concluiu que a firma estava profundamente entrelaçada em "quase todos os aspectos" da fraude e má conduta da empresa de criptomoedas.
Excerto da queixa alterada contra Fenwick & West. Fonte: Courtlistener
De acordo com o processo, a empresa tinha "conhecimento real" da fraude da troca de criptomoedas e forneceu "assistência substancial." Além disso, a Fenwick, em violação das leis federais de crime organizado, supostamente atuou como um "membro essencial" das empresas FTX e promoveu a venda de "valores mobiliários não registrados," em violação da Florida (FSIPA) e das leis da Califórnia (CSL).
A fraude da FTX foi possível apenas porque a Fenwick forneceu "assistência substancial" ao criar e aprovar as estruturas que permitiram inúmeras fraudes, incluindo o roubo de centenas de milhões de dólares em "empréstimos" por Insiders da FTX condenados da classe lesada, e a Fenwick concordou em criar, gerenciar e representar claramente empresas em conflito, ( como a Alameda Research, FTX, North Dimension, etc. ), que intencionalmente não tinham salvaguardas para evitar os bilhões de dólares que foram admitidamente roubados.
Os Demandantes destacaram que as provas do julgamento de SBF mostram que os insiders da FTX precisavam do apoio e representação do escritório de advocacia, assim como da capacidade de usar o “grande nome Fenwick” em todas as promoções relacionadas para ganhar credibilidade instantânea na sua classe de clientes alvo e ajudar a bolsa de criptomoedas a “localizar e obter bilhões de dólares em investimentos de capital de risco.” Além disso, o escritório de advocacia também supostamente ajudou a satisfazer todas as preocupações dos reguladores fiscais e de valores mobiliários estaduais e federais.
Em última análise, a queixa alterada alega que, na melhor das hipóteses, a Fenwick cometeu negligência profissional que causou diretamente bilhões de dólares em danos, e na pior das hipóteses foi um jogador "chave e crucial" na fraude da exchange de criptomoedas.
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Bitcoin (BTC) negocia a $119,928 no gráfico de uma semana. Fonte: BTCUSDT no TradingView
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Clientes da FTX alegam que escritório de advocacia teve papel ‘chave’ na fraude
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Na segunda-feira, os clientes da FTX apresentaram uma moção para alterar a sua queixa contra o escritório de advogados Fenwick & West, alegando que desempenhou um papel central na fraude da exchange de criptomoedas antes do seu colapso em 2022.
A petição, que faz parte de um litígio multi-distrital (MDL), segue a queixa de junho de 2023 que alegava que o escritório de advocacia excedeu a norma nos serviços prestados à bolsa de criptomoedas e que poderia ser responsabilizado por "conspirar, ajudar e incitar, a alegada fraude de Bankman-Fried, negligência, violação fiduciária e conversão de fundos de clientes."
Notavelmente, o escritório de advocacia negou as alegações em setembro de 2023 com um pedido de rejeição da ação, argumentando que cada uma das oito alegações deveria ser rejeitada com prejuízo porque os Autores "não conseguiram alegar plausivelmente nenhuma dessas alegações," e "não conseguem emendar sua Queixa para apresentar uma alegação válida para alívio."
No entanto, os utilizadores da FTX consideram a queixa alterada como "extremamente única", pois o Tribunal de Distrito do Sul da Flórida tem a "vantagem" de rever todas as investigações relacionadas concluídas nos últimos 2 anos e meio:
No pedido de queixa alterada proposto, os clientes da exchange de criptomoedas solicitaram ao Tribunal que emitisse uma ordem concedendo permissão para alterar a sua queixa a fim de abordar estes novos factos e negar a Moção de Desistência como irrelevante.
Fenwick Acusado De Papel Crucial Na Fraude
O documento de 220 páginas explica que das 130 diferentes sociedades de advogados que ofereceram serviços à bolsa de criptomoedas, apenas a Fenwick é mencionada no MDL porque o Examinador Independente da FTX concluiu que a firma estava profundamente entrelaçada em "quase todos os aspectos" da fraude e má conduta da empresa de criptomoedas.
Excerto da queixa alterada contra Fenwick & West. Fonte: Courtlistener
De acordo com o processo, a empresa tinha "conhecimento real" da fraude da troca de criptomoedas e forneceu "assistência substancial." Além disso, a Fenwick, em violação das leis federais de crime organizado, supostamente atuou como um "membro essencial" das empresas FTX e promoveu a venda de "valores mobiliários não registrados," em violação da Florida (FSIPA) e das leis da Califórnia (CSL).
Os Demandantes destacaram que as provas do julgamento de SBF mostram que os insiders da FTX precisavam do apoio e representação do escritório de advocacia, assim como da capacidade de usar o “grande nome Fenwick” em todas as promoções relacionadas para ganhar credibilidade instantânea na sua classe de clientes alvo e ajudar a bolsa de criptomoedas a “localizar e obter bilhões de dólares em investimentos de capital de risco.” Além disso, o escritório de advocacia também supostamente ajudou a satisfazer todas as preocupações dos reguladores fiscais e de valores mobiliários estaduais e federais.
Em última análise, a queixa alterada alega que, na melhor das hipóteses, a Fenwick cometeu negligência profissional que causou diretamente bilhões de dólares em danos, e na pior das hipóteses foi um jogador "chave e crucial" na fraude da exchange de criptomoedas.
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Bitcoin (BTC) negocia a $119,928 no gráfico de uma semana. Fonte: BTCUSDT no TradingView
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