Шифрование активов: процветание и риски сосуществуют
Недавно, с значительным ростом цен на основные шифрование-валюты, такие как Биткойн и Эфириум, многие инвесторы считают, что долгожданный «бычий рынок шифрование-активов» уже наступил. Этот оптимизм привел к тому, что значительные средства хлынули на рынок шифрование-активов в поисках возможностей быстрого обогащения. Стоит отметить, что рост основных шифрование-валют также способствовал общему бычьему тренду на рынке.
Тем не менее, в условиях одновременного присутствия возможностей и рисков некоторые преступные элементы начали обращать внимание на инвесторов в шифрование. Их методы преступления становятся все более смелыми и быстрыми. 23 февраля 2024 года одна криптобиржа, которая утверждала, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, внезапно исчезла после того, как с поразительной скоростью вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, установив рекорд первого значительного события в сфере криптоактивов Гонконга в 2024 году.
Методы мошенничества на бирже
Эта биржа хотя и не известна широкой публике, на самом деле является продуктом ребрендинга ранее известной биржи. Еще в 2019 году эта биржа искусственно завышала свои данные о ликвидности с помощью многоаккаунтности, торговли на разных платформах и оборота средств. К сентябрю 2023 года она даже заявила, что является "одной из ведущих бирж криптовалют в мире по рыночной капитализации, с суточным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".
Однако, согласно отчету одной известной сторонней платформы по исследованию преступлений с шифрованием активов, реальные данные о сделках этой биржи составляют лишь одну восемьдесятую от ее публичных данных. Несмотря на то, что ее мошеннические действия были раскрыты, эта биржа все еще может привлекать розничных инвесторов за счет частого запуска мелких монет и накрутки объемов сделок из-за отсутствия эффективного регулирования.
За два дня до побега данные о торговле на этой бирже резко упали, предвещая надвигающееся событие. 23 февраля биржа вывела примерно 56,5 миллиона долларов из своего онлайн-кошелька, включая 54 миллиона долларов в TRB, 1 миллион долларов в ETH и 250 тысяч долларов в USDC, после чего закрыла сайт и исчезла.
Как избежать ошибок
Держитесь подальше от неизвестных бирж: инвесторам следует осторожно выбирать торговые платформы, избегая искушения краткосрочной высокой доходности и игнорируя потенциальные риски.
Использование инструментов третьих сторон: разумное использование инструментов анализа данных третьих сторон может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы и возможные манипуляции на рынке. Инвесторам следует обращать внимание на стандартизированные торговые данные и ссылаться на отчеты о виртуальных активах, публикуемые несколькими профессиональными учреждениями.
Обратите внимание на изменения в персонале биржи: значительные изменения в персонале или акционерах платформы шифрования могут указывать на изменение стратегии управления платформой или потенциальные риски. Инвесторы должны быть настороже к такой информации.
Рекомендации по защите прав за границей
Что касается случаев мошенничества с биржами, зарегистрированными в Гонконге, жители материкового Китая могут рассмотреть возможность защиты своих прав через судебную систему Гонконга:
Обратитесь в полицию Гонконга или соответствующие органы, предоставьте информацию о связанных счетах и要求 заморозить счета, причастные к делу.
Если сумма убытков значительная и счет не заморожен, можно поручить адвокату подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.
Назначение адвоката для подачи гражданского иска, возможные причины иска включают мошенничество, неосновательное обогащение и законное установление траста и т.д.
Если невозможно самостоятельно получить определенные доказательства, можно обратиться к адвокату с просьбой в суд о выдаче распоряжения о раскрытии для получения соответствующей информации.
Следует отметить, что система возврата украденных средств и компенсации убытков в Гонконге значительно отличается от таковой на материковом Китае. Судебные органы Гонконга в основном занимаются уголовными делами, а не непосредственно возвратом средств потерпевшим. Поэтому потерпевшим обычно необходимо подавать отдельный гражданский иск для возврата убытков.
В конце концов, инвесторы должны осторожно относиться к офшорным шифрование торговым платформам и не рисковать ради краткосрочной выгоды. Хотя в Гонконге и Макао есть пути защиты прав в случае мошенничества, если инцидент произойдет в другой стране или регионе, вернуть потери может стать значительно сложнее.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Поделиться
комментарий
0/400
LiquiditySurfer
· 07-08 10:32
Малые биржи, вероятно, ненадежны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DecentralizeMe
· 07-08 10:23
разыгрывайте людей как лохов кто же заставил нас жадничать啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftRegretMachine
· 07-08 09:01
Снова старая ловушка мошенничества?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 07-05 16:57
Биржа с牌面 так резко обвалилась, похоже, что недавний рост снова начнет снижаться.
Шифрование биржа внезапно исчезла. Инвесторы насторожены из-за события с исчезновением 57 миллионов долларов.
Шифрование активов: процветание и риски сосуществуют
Недавно, с значительным ростом цен на основные шифрование-валюты, такие как Биткойн и Эфириум, многие инвесторы считают, что долгожданный «бычий рынок шифрование-активов» уже наступил. Этот оптимизм привел к тому, что значительные средства хлынули на рынок шифрование-активов в поисках возможностей быстрого обогащения. Стоит отметить, что рост основных шифрование-валют также способствовал общему бычьему тренду на рынке.
Тем не менее, в условиях одновременного присутствия возможностей и рисков некоторые преступные элементы начали обращать внимание на инвесторов в шифрование. Их методы преступления становятся все более смелыми и быстрыми. 23 февраля 2024 года одна криптобиржа, которая утверждала, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, внезапно исчезла после того, как с поразительной скоростью вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, установив рекорд первого значительного события в сфере криптоактивов Гонконга в 2024 году.
Методы мошенничества на бирже
Эта биржа хотя и не известна широкой публике, на самом деле является продуктом ребрендинга ранее известной биржи. Еще в 2019 году эта биржа искусственно завышала свои данные о ликвидности с помощью многоаккаунтности, торговли на разных платформах и оборота средств. К сентябрю 2023 года она даже заявила, что является "одной из ведущих бирж криптовалют в мире по рыночной капитализации, с суточным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".
Однако, согласно отчету одной известной сторонней платформы по исследованию преступлений с шифрованием активов, реальные данные о сделках этой биржи составляют лишь одну восемьдесятую от ее публичных данных. Несмотря на то, что ее мошеннические действия были раскрыты, эта биржа все еще может привлекать розничных инвесторов за счет частого запуска мелких монет и накрутки объемов сделок из-за отсутствия эффективного регулирования.
За два дня до побега данные о торговле на этой бирже резко упали, предвещая надвигающееся событие. 23 февраля биржа вывела примерно 56,5 миллиона долларов из своего онлайн-кошелька, включая 54 миллиона долларов в TRB, 1 миллион долларов в ETH и 250 тысяч долларов в USDC, после чего закрыла сайт и исчезла.
Как избежать ошибок
Держитесь подальше от неизвестных бирж: инвесторам следует осторожно выбирать торговые платформы, избегая искушения краткосрочной высокой доходности и игнорируя потенциальные риски.
Использование инструментов третьих сторон: разумное использование инструментов анализа данных третьих сторон может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы и возможные манипуляции на рынке. Инвесторам следует обращать внимание на стандартизированные торговые данные и ссылаться на отчеты о виртуальных активах, публикуемые несколькими профессиональными учреждениями.
Обратите внимание на изменения в персонале биржи: значительные изменения в персонале или акционерах платформы шифрования могут указывать на изменение стратегии управления платформой или потенциальные риски. Инвесторы должны быть настороже к такой информации.
Рекомендации по защите прав за границей
Что касается случаев мошенничества с биржами, зарегистрированными в Гонконге, жители материкового Китая могут рассмотреть возможность защиты своих прав через судебную систему Гонконга:
Обратитесь в полицию Гонконга или соответствующие органы, предоставьте информацию о связанных счетах и要求 заморозить счета, причастные к делу.
Если сумма убытков значительная и счет не заморожен, можно поручить адвокату подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.
Назначение адвоката для подачи гражданского иска, возможные причины иска включают мошенничество, неосновательное обогащение и законное установление траста и т.д.
Если невозможно самостоятельно получить определенные доказательства, можно обратиться к адвокату с просьбой в суд о выдаче распоряжения о раскрытии для получения соответствующей информации.
Следует отметить, что система возврата украденных средств и компенсации убытков в Гонконге значительно отличается от таковой на материковом Китае. Судебные органы Гонконга в основном занимаются уголовными делами, а не непосредственно возвратом средств потерпевшим. Поэтому потерпевшим обычно необходимо подавать отдельный гражданский иск для возврата убытков.
В конце концов, инвесторы должны осторожно относиться к офшорным шифрование торговым платформам и не рисковать ради краткосрочной выгоды. Хотя в Гонконге и Макао есть пути защиты прав в случае мошенничества, если инцидент произойдет в другой стране или регионе, вернуть потери может стать значительно сложнее.