Раскрытие дела "Синькангцзя": миллионы жертв за стабильной монетой
Человек, называющий себя "господином Хуаном", оставил возмутительное "прощальное письмо", утверждая, что сбежал за границу, и насмехаясь над несоответствием между интеллектом и богатством жертв. Это сообщение, как нож, пронзило сердца более 2 миллионов жертв "Синькангцзя".
"Синькангцзя" выдает себя за Дубайскую биржу, утверждая о стратегическом сотрудничестве с крупными энергетическими компаниями, привлекая большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из малых и средних городов с обещанием "гарантированной высокой доходности". Однако, когда платформа внезапно перестала выплачивать средства, всё это обернулось иллюзией. Накануне краха, огромные средства в размере до 1,8 миллиарда USDT были поэтапно переведены на три новые крипто-адреса.
От пустых оболочек до огромных сетей мошенничества
В марте 2021 года трое основателей зарегистрировали компанию по предоставлению услуг больших данных, объединив свои имена, с начальным зарегистрированным капиталом в 30 миллионов юаней. Однако эта компания на самом деле является пустышкой, без фактически внесенного капитала и сотрудников.
В мае 2023 года компания начала свою деятельность под именем крупной энергетической компании, затем была переименована в "DGCX Синькангцзя Дата", утверждая, что является официальным китайским подразделением одной товарной биржи. Платформа заявляет, что может зарабатывать 2% в день, что привлекло большое количество инвесторов.
Инвесторы, скачавшие специализированное приложение, проводят симуляционные сделки под руководством "учителя" и прогнозируют колебания рынков. Однако эти данные фактически контролируются из бэкэнда. Платформа требует, чтобы все сделки проводились с использованием USDT, и участники должны самостоятельно обменивать и переводить средства.
Данная схема также использует подобную военизированную структуру многоуровневого маркетинга, разделяя страну на четыре большие "боевые зоны", где промоутеры повышаются по воинскому званию. В крупнейшей местной команде количество участников достигает 150 тысяч, формируя огромную сеть MLM.
Несмотря на то, что в октябре 2024 года местные власти вынесли предупреждение о рисках, большинство пользователей все еще погружены в иллюзии высоких доходов. До мая 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а в конце июня полностью закрыла канал для вывода, миллионы инвестиций оказались заморожены.
В настоящее время в нескольких местах полиция уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров групп были арестованы, замороженные средства по делу превышают 120 миллионов юаней.
Ложная личность главного злодея и его побег
"Синьканьцзя" главный организатор заявил, что он "доктор финансов Уолл-стрит" и высокопоставленный сотрудник крупной энергетической компании, утверждая, что ранее точно предсказал рыночные тенденции нефти. Однако фото, использованное на платформе с "Хуан Синь", на самом деле было украдено у другого человека, и его настоящая личность — это блогер из Гонконга, который уже публично опроверг связь с этим делом.
Существуют слухи, что организатор в ранние годы участвовал в другом крупном проекте по промыванию глаз, занимая должность руководителя по продвижению в Восточном Китае. Эта организация в 2018 году была квалифицирована как крупное незаконное промывание глаз, сумма ущерба составила 330 миллиардов юаней, количество участников превысило 5 миллионов.
В октябре 2024 года mastermind, предчувствуя, что промывание глаз вот-вот рухнет, получил паспорт одной небольшой страны через инвестиционную иммиграцию,享有大量国家和地区的免签待遇. В настоящее время он сбежал за границу и его местонахождение неизвестно.
Этот случай является сложным финансовым мошенничеством, состоящим из "схемы Понци + сетевого маркетинга + транснационального отмывания денег". Стоит обратить внимание на то, что он "усовершенствовал" свои методы: всеобъемлющее использование стейблкоинов в качестве канала для средств значительно повысило скрытность схемы и эффективность перевода средств.
В последнее время многие местные правительства начали обращать внимание на вопросы регулирования стейблкоинов, и глобальное регулирование стейблкоинов ускоряется. Однако, одновременно с этим, также продолжаются новые методы промывания глаз.
Несмотря на то, что промывание глаз может менять свою оболочку, жадность и слепое доверие человеческой природы всегда остаются самыми уязвимыми слабостями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Поделиться
комментарий
0/400
MetaNomad
· 07-18 13:30
Опять очередное высокодоходное промывание глаз провалилось
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenToaster
· 07-18 06:21
Еще одна мошенническая схема "Забой свиней" смылась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainArchaeologist
· 07-15 14:22
Старая формула... Мошенничество
Посмотреть ОригиналОтветить0
MelonField
· 07-15 14:13
Как же обидно, всего месяц назад биржа обанкротилась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGrillMaster
· 07-15 14:07
Разве это не просто огромная каша?
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 07-15 14:04
Не смей отпускать самолет, когда все еще далеко от плана.
Раскрытие мошенничества с стейблкоином XinKangJia: 1,8 миллиарда USDT было переведено, 2 миллиона человек пострадали
Раскрытие дела "Синькангцзя": миллионы жертв за стабильной монетой
Человек, называющий себя "господином Хуаном", оставил возмутительное "прощальное письмо", утверждая, что сбежал за границу, и насмехаясь над несоответствием между интеллектом и богатством жертв. Это сообщение, как нож, пронзило сердца более 2 миллионов жертв "Синькангцзя".
"Синькангцзя" выдает себя за Дубайскую биржу, утверждая о стратегическом сотрудничестве с крупными энергетическими компаниями, привлекая большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из малых и средних городов с обещанием "гарантированной высокой доходности". Однако, когда платформа внезапно перестала выплачивать средства, всё это обернулось иллюзией. Накануне краха, огромные средства в размере до 1,8 миллиарда USDT были поэтапно переведены на три новые крипто-адреса.
От пустых оболочек до огромных сетей мошенничества
В марте 2021 года трое основателей зарегистрировали компанию по предоставлению услуг больших данных, объединив свои имена, с начальным зарегистрированным капиталом в 30 миллионов юаней. Однако эта компания на самом деле является пустышкой, без фактически внесенного капитала и сотрудников.
В мае 2023 года компания начала свою деятельность под именем крупной энергетической компании, затем была переименована в "DGCX Синькангцзя Дата", утверждая, что является официальным китайским подразделением одной товарной биржи. Платформа заявляет, что может зарабатывать 2% в день, что привлекло большое количество инвесторов.
Инвесторы, скачавшие специализированное приложение, проводят симуляционные сделки под руководством "учителя" и прогнозируют колебания рынков. Однако эти данные фактически контролируются из бэкэнда. Платформа требует, чтобы все сделки проводились с использованием USDT, и участники должны самостоятельно обменивать и переводить средства.
Данная схема также использует подобную военизированную структуру многоуровневого маркетинга, разделяя страну на четыре большие "боевые зоны", где промоутеры повышаются по воинскому званию. В крупнейшей местной команде количество участников достигает 150 тысяч, формируя огромную сеть MLM.
Несмотря на то, что в октябре 2024 года местные власти вынесли предупреждение о рисках, большинство пользователей все еще погружены в иллюзии высоких доходов. До мая 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а в конце июня полностью закрыла канал для вывода, миллионы инвестиций оказались заморожены.
В настоящее время в нескольких местах полиция уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров групп были арестованы, замороженные средства по делу превышают 120 миллионов юаней.
Ложная личность главного злодея и его побег
"Синьканьцзя" главный организатор заявил, что он "доктор финансов Уолл-стрит" и высокопоставленный сотрудник крупной энергетической компании, утверждая, что ранее точно предсказал рыночные тенденции нефти. Однако фото, использованное на платформе с "Хуан Синь", на самом деле было украдено у другого человека, и его настоящая личность — это блогер из Гонконга, который уже публично опроверг связь с этим делом.
Существуют слухи, что организатор в ранние годы участвовал в другом крупном проекте по промыванию глаз, занимая должность руководителя по продвижению в Восточном Китае. Эта организация в 2018 году была квалифицирована как крупное незаконное промывание глаз, сумма ущерба составила 330 миллиардов юаней, количество участников превысило 5 миллионов.
В октябре 2024 года mastermind, предчувствуя, что промывание глаз вот-вот рухнет, получил паспорт одной небольшой страны через инвестиционную иммиграцию,享有大量国家和地区的免签待遇. В настоящее время он сбежал за границу и его местонахождение неизвестно.
Этот случай является сложным финансовым мошенничеством, состоящим из "схемы Понци + сетевого маркетинга + транснационального отмывания денег". Стоит обратить внимание на то, что он "усовершенствовал" свои методы: всеобъемлющее использование стейблкоинов в качестве канала для средств значительно повысило скрытность схемы и эффективность перевода средств.
В последнее время многие местные правительства начали обращать внимание на вопросы регулирования стейблкоинов, и глобальное регулирование стейблкоинов ускоряется. Однако, одновременно с этим, также продолжаются новые методы промывания глаз.
Несмотря на то, что промывание глаз может менять свою оболочку, жадность и слепое доверие человеческой природы всегда остаются самыми уязвимыми слабостями.