Разворотная пила торговцев на крипторынке и вызовы регулирования
В последнее время компания CLS Global FZC LLC, расположенная в Объединенных Арабских Эмиратах и занимающаяся шифрованием на крипторынке, была подвергнута санкциям со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за подозрение в манипулировании рынком. Компании было предъявлено обвинение в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она осуществляла разворотную пилу с криптоактивом под названием "NexFundAI", создавая ложный объем торгов, чтобы склонить инвесторов к покупке.
Расследование SEC показало, что CLS Global использовал 30 кошельков для 740 операций по разворотной пиле, создав почти 600 000 долларов США фиктивного объема торгов, что составляет 98% от общего объема торгов за тот же период. Эти сделки осуществлялись с помощью алгоритмов и роботов, чтобы создать ложное впечатление о активности на рынке и привлечь розничных инвесторов.
В апреле 2025 года по гражданскому делу было вынесено окончательное решение. CLS Global обязана уплатить гражданский штраф в размере 425 000 долларов США, а также 3 000 долларов США незаконно полученных средств и процентов. Кроме того, компании необходимо в течение 30 дней обеспечить соответствие клиентов, не являющихся физическими или юридическими лицами из США, внедрить политику соблюдения в течение 45 дней и ежегодно в течение следующих трех лет представлять отчеты о соблюдении.
Дело выявило некоторые ненадлежащие практики, распространенные среди маркет-мейкеров на крипторынке. Кроме разворотной пилы, некоторые маркет-мейкеры также используют "модель опционов на кредит" для хищнических операций. Они максимизируют свою прибыль, манипулируя ценами, управляя условиями опционов и используя информационную асимметрию, в то время как проектам и инвесторам наносятся огромные убытки.
В отличие от этого, традиционный финансовый рынок, развиваясь на протяжении многих лет, уже создал относительно совершенные механизмы регулирования и прозрачности для решения подобных проблем. Эти меры включают строгие нормативные правила регулирования, требования к прозрачности информации, мониторинг сделок в реальном времени, саморегулирующие нормы в отрасли и механизмы защиты инвесторов.
Чтобы криптовалютный рынок мог достичь долгосрочного и стабильного развития, необходимо извлечь уроки из опыта традиционных финансов и создать эффективную систему рыночного регулирования. Это требует не только усилий регулирующих органов, но и саморегуляции и сотрудничества со стороны участников отрасли. Только создав справедливую, прозрачную и упорядоченную рыночную среду, можно действительно защитить интересы инвесторов и содействовать устойчивому развитию отрасли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
5
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropNinja
· 07-18 12:15
Мыть, мыть, мыть, почему всё нужно мыть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
defi_detective
· 07-16 04:04
Все устроено, разве не так?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenAlchemist
· 07-16 04:03
мех... просто еще один любитель, который не справляется с базовой торговой обфускацией, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
ServantOfSatoshi
· 07-16 04:01
Регуляторы снова начали аресты. В какое время мы живем, а они все еще занимаются разворотной пилой?
SEC наказала шифрование маркетмейкеров за разворотные сделки. Крипторынок требует улучшения регулирования.
Разворотная пила торговцев на крипторынке и вызовы регулирования
В последнее время компания CLS Global FZC LLC, расположенная в Объединенных Арабских Эмиратах и занимающаяся шифрованием на крипторынке, была подвергнута санкциям со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за подозрение в манипулировании рынком. Компании было предъявлено обвинение в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она осуществляла разворотную пилу с криптоактивом под названием "NexFundAI", создавая ложный объем торгов, чтобы склонить инвесторов к покупке.
Расследование SEC показало, что CLS Global использовал 30 кошельков для 740 операций по разворотной пиле, создав почти 600 000 долларов США фиктивного объема торгов, что составляет 98% от общего объема торгов за тот же период. Эти сделки осуществлялись с помощью алгоритмов и роботов, чтобы создать ложное впечатление о активности на рынке и привлечь розничных инвесторов.
В апреле 2025 года по гражданскому делу было вынесено окончательное решение. CLS Global обязана уплатить гражданский штраф в размере 425 000 долларов США, а также 3 000 долларов США незаконно полученных средств и процентов. Кроме того, компании необходимо в течение 30 дней обеспечить соответствие клиентов, не являющихся физическими или юридическими лицами из США, внедрить политику соблюдения в течение 45 дней и ежегодно в течение следующих трех лет представлять отчеты о соблюдении.
Дело выявило некоторые ненадлежащие практики, распространенные среди маркет-мейкеров на крипторынке. Кроме разворотной пилы, некоторые маркет-мейкеры также используют "модель опционов на кредит" для хищнических операций. Они максимизируют свою прибыль, манипулируя ценами, управляя условиями опционов и используя информационную асимметрию, в то время как проектам и инвесторам наносятся огромные убытки.
В отличие от этого, традиционный финансовый рынок, развиваясь на протяжении многих лет, уже создал относительно совершенные механизмы регулирования и прозрачности для решения подобных проблем. Эти меры включают строгие нормативные правила регулирования, требования к прозрачности информации, мониторинг сделок в реальном времени, саморегулирующие нормы в отрасли и механизмы защиты инвесторов.
Чтобы криптовалютный рынок мог достичь долгосрочного и стабильного развития, необходимо извлечь уроки из опыта традиционных финансов и создать эффективную систему рыночного регулирования. Это требует не только усилий регулирующих органов, но и саморегуляции и сотрудничества со стороны участников отрасли. Только создав справедливую, прозрачную и упорядоченную рыночную среду, можно действительно защитить интересы инвесторов и содействовать устойчивому развитию отрасли.