Криптоактивы снова переживают весну, инвесторы должны быть осторожны с новыми рисками
В последнее время цены на основные криптоактивы, такие как Биткойн и Эфириум, значительно возросли, вызвав ожидания на рынке о "весне криптоактивов" и "супербычьем рынке". Многие инвесторы начали вкладывать значительные средства в рынок криптоактивов, стремясь к быстрой прибыли. Однако в условиях, когда возможности и риски существуют одновременно, преступники также обратили внимание на инвесторов в криптовалюту, и их методы преступления становятся все более грубыми и быстрыми.
23 февраля 2024 года одна криптообменная платформа, заявляющая, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, исчезла с неимоверной быстротой после вывода 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, установив новый рекорд "первого побега" в гонконгском криптоактивном кругу в 2024 году.
01、Схема мошенничества и ее крах
Эта биржа на самом деле является переименованной "币夫网". На протяжении долгого времени данная платформа искусственно поднимала ликвидность своей биржи с помощью частых операций с несколькими аккаунтами, перекрестной торговли на разных платформах, а также круговорота средств внутри и вне системы. В сентябре 2023 года она даже заявила, что является "одной из ведущих по рыночной капитализации криптоактивов в мире, с ежедневным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".
Однако, согласно исследовательскому отчету одной третьей стороны о преступлениях с криптоактивами, еще в 2019 году реальные данные о сделках этой биржи составили всего около одной восьмой от ее публичных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования эта платформа по-прежнему могла привлекать множество розничных инвесторов, часто запуская различные мелкие токены и проводя манипуляции с рынком.
За два дня до побега данные о торгах на этой бирже начали резко падать, а данные о торгах 22 февраля на графике даже почти упали в "прямой угол", что указывает на крайне аномальные данные о торгах. 23 февраля платформа закрыла свой сайт после того, как вывела около 56,5 миллиона долларов из собственного онлайн-кошелька криптоактивов, а служба поддержки сообщества тоже исчезла.
02、Как избежать pitfalls?
Держитесь подальше от мелких бирж: инвесторы должны быть осторожны с чрезмерной самоуверенностью и соблазном краткосрочной высокой доходности, избегая заблуждений о "быстром и легком" спекулировании.
Умелое использование сторонних инструментов данных: разумное использование сторонних инструментов данных может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы. Например, проверив стандартизированные торговые данные, можно обнаружить значительные расхождения между фактическим объемом торгов определенных платформ и открытыми данными.
Обратите внимание на кадровые изменения в бирже: отсутствие эффективного регулирования на платформах по торговле криптоактивами, если происходят значительные кадровые изменения, часто означает, что платформа могла "сменить владельца" или изменить обычную стратегию ведения бизнеса, инвесторы должны быть высоко насторожены к такой информации.
03, Как жителям материкового Китая отстоять свои права в Гонконге?
Для материковых жителей, участвующих в делах о мошенничестве с криптоактивами в Гонконге, можно рассмотреть возможность защиты своих прав через судебную систему Гонконга. Вот несколько ключевых шагов:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие органы и предоставьте информацию о счёте, чтобы потребовать заморозить счета подозреваемых в преступлении.
Если сумма убытков значительна и соответствующий аккаунт еще не был заморожен, можно поручить адвокату подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.
Назначив адвоката для подачи гражданского иска, можно выбрать причины иска, включая мошенничество, неосновательное обогащение, законодательно установленный траст или предполагаемый траст и т.д.
Если необходимо получить некоторые трудно доступные доказательства, можно через адвоката подать в суд ходатайство о раскрытии.
Следует отметить, что судебные органы Гонконга, рассматривая уголовные дела экономической направленности, несут основную ответственность за установление фактов преступления и назначение наказания в соответствии с законом, но не несут прямой ответственности за расследование и возврат средств потерпевшим. Поэтому важным способом возврата средств и компенсации ущерба для потерпевших является подача гражданского иска.
04, Заключение
Что касается сделок на офшорных платформах по торговле шифрованием, инвесторы обязаны проявлять осторожность и не допускать ущерба своему имуществу из-за краткосрочной выгоды. Особенно важно отметить, что если связанные с мошенничеством случаи происходят в Гонконге или Макао, хотя процедура защиты прав может быть довольно сложной, все же существуют жизнеспособные пути. Однако если случай происходит в других странах или юрисдикциях, это может привести к невозможности вернуть имущество через судебные процедуры. Поэтому при инвестировании в криптоактивы крайне важно выбирать надежные крупные торговые платформы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
8
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-19 21:21
Шредингеров бык и медведь, стоимость обертывания новых неудачников снова возросла.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-19 21:06
неудачники выросли один за другим
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 07-16 22:12
Снова начинают разыгрывать неудачников?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaNomad
· 07-16 22:11
неудачники навсегда не поймут
Посмотреть ОригиналОтветить0
DEXRobinHood
· 07-16 21:58
Маленькая биржа не годится, стабильность нужно смотреть на старой бирже.
Посмотреть ОригиналОтветить0
gaslight_gasfeez
· 07-16 21:57
Еще один, кто будет играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerGas
· 07-16 21:55
Мошенничество вероятность гораздо выше, чем Арбитраж ожидаемое значение...
Криптоактивы рынок восстанавливается, инвесторы должны быть осторожны к рискам мошенничества новых бирж.
Криптоактивы снова переживают весну, инвесторы должны быть осторожны с новыми рисками
В последнее время цены на основные криптоактивы, такие как Биткойн и Эфириум, значительно возросли, вызвав ожидания на рынке о "весне криптоактивов" и "супербычьем рынке". Многие инвесторы начали вкладывать значительные средства в рынок криптоактивов, стремясь к быстрой прибыли. Однако в условиях, когда возможности и риски существуют одновременно, преступники также обратили внимание на инвесторов в криптовалюту, и их методы преступления становятся все более грубыми и быстрыми.
23 февраля 2024 года одна криптообменная платформа, заявляющая, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, исчезла с неимоверной быстротой после вывода 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, установив новый рекорд "первого побега" в гонконгском криптоактивном кругу в 2024 году.
01、Схема мошенничества и ее крах
Эта биржа на самом деле является переименованной "币夫网". На протяжении долгого времени данная платформа искусственно поднимала ликвидность своей биржи с помощью частых операций с несколькими аккаунтами, перекрестной торговли на разных платформах, а также круговорота средств внутри и вне системы. В сентябре 2023 года она даже заявила, что является "одной из ведущих по рыночной капитализации криптоактивов в мире, с ежедневным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".
Однако, согласно исследовательскому отчету одной третьей стороны о преступлениях с криптоактивами, еще в 2019 году реальные данные о сделках этой биржи составили всего около одной восьмой от ее публичных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования эта платформа по-прежнему могла привлекать множество розничных инвесторов, часто запуская различные мелкие токены и проводя манипуляции с рынком.
За два дня до побега данные о торгах на этой бирже начали резко падать, а данные о торгах 22 февраля на графике даже почти упали в "прямой угол", что указывает на крайне аномальные данные о торгах. 23 февраля платформа закрыла свой сайт после того, как вывела около 56,5 миллиона долларов из собственного онлайн-кошелька криптоактивов, а служба поддержки сообщества тоже исчезла.
02、Как избежать pitfalls?
Держитесь подальше от мелких бирж: инвесторы должны быть осторожны с чрезмерной самоуверенностью и соблазном краткосрочной высокой доходности, избегая заблуждений о "быстром и легком" спекулировании.
Умелое использование сторонних инструментов данных: разумное использование сторонних инструментов данных может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы. Например, проверив стандартизированные торговые данные, можно обнаружить значительные расхождения между фактическим объемом торгов определенных платформ и открытыми данными.
Обратите внимание на кадровые изменения в бирже: отсутствие эффективного регулирования на платформах по торговле криптоактивами, если происходят значительные кадровые изменения, часто означает, что платформа могла "сменить владельца" или изменить обычную стратегию ведения бизнеса, инвесторы должны быть высоко насторожены к такой информации.
03, Как жителям материкового Китая отстоять свои права в Гонконге?
Для материковых жителей, участвующих в делах о мошенничестве с криптоактивами в Гонконге, можно рассмотреть возможность защиты своих прав через судебную систему Гонконга. Вот несколько ключевых шагов:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие органы и предоставьте информацию о счёте, чтобы потребовать заморозить счета подозреваемых в преступлении.
Если сумма убытков значительна и соответствующий аккаунт еще не был заморожен, можно поручить адвокату подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.
Назначив адвоката для подачи гражданского иска, можно выбрать причины иска, включая мошенничество, неосновательное обогащение, законодательно установленный траст или предполагаемый траст и т.д.
Если необходимо получить некоторые трудно доступные доказательства, можно через адвоката подать в суд ходатайство о раскрытии.
Следует отметить, что судебные органы Гонконга, рассматривая уголовные дела экономической направленности, несут основную ответственность за установление фактов преступления и назначение наказания в соответствии с законом, но не несут прямой ответственности за расследование и возврат средств потерпевшим. Поэтому важным способом возврата средств и компенсации ущерба для потерпевших является подача гражданского иска.
04, Заключение
Что касается сделок на офшорных платформах по торговле шифрованием, инвесторы обязаны проявлять осторожность и не допускать ущерба своему имуществу из-за краткосрочной выгоды. Особенно важно отметить, что если связанные с мошенничеством случаи происходят в Гонконге или Макао, хотя процедура защиты прав может быть довольно сложной, все же существуют жизнеспособные пути. Однако если случай происходит в других странах или юрисдикциях, это может привести к невозможности вернуть имущество через судебные процедуры. Поэтому при инвестировании в криптоактивы крайне важно выбирать надежные крупные торговые платформы.