Криптоактивы Отмывание денег случай привлекло следование: средства, участвующие в деле, могут быть получены из незаконного привлечения средств

Недавно в криптоиндустрии широко обсуждается дело о отмывании денег, связанное с большими суммами биткойнов. Женщина-курьер китайского происхождения в Великобритании была обвинена в участии в отмывании денег и против нее было возбуждено уголовное дело за отмывание денег. С публикацией дополнительных судебных документов источник задействованных средств постепенно становится ясным – подозревается, что они происходят из дела о незаконном привлечении общественных вкладов одной компании в Тяньцзине.

Согласно информации, раскрытой судебными органами Великобритании, главный подозреваемый в этом незаконном привлечении средств обменял вовлеченные средства на биткойны и сбежал в Великобританию, воспользовавшись услугами этой женщины-курьера для отмывания денег. В настоящее время судебные органы Великобритании изъяли и заморозили 61 000 биткойнов на сумму около 300 миллиардов.

В данной статье будет подробно проанализирован практический опыт и возможные пути возврата криптоактивов за границей, чтобы предоставить некоторые идеи множеству жертв этого дела.

Обзор дела: от незаконного сбора средств до транснационального отмывания денег

В марте 2014 года несколько подозреваемых зарегистрировали в Тяньцзине компанию в сфере электронной технологии, не имея никаких финансовых лицензий, но рекламируя общественности так называемые "высокодоходные инвестиционные продукты с гарантией возврата", обещая максимальную годовую доходность в 300%. Путем пирамидальной схемы компания в кратчайшие сроки открыла десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100 000 человек, а незаконно привлеченные средства составили сотни миллиардов.

Стоит отметить, что главный подозреваемый попал в мир токенов еще в 2013 году, открыв шахту и предоставив услуги хостинга. Она хорошо знала о "преимуществах" биткойна в области перемещения средств и отмывания денег. Поэтому, когда регулирование еще не было完善, она обменивала незаконно привлеченные большие суммы денег на биткойны через торговую платформу. Этот подход мог принести прибыль как от роста цен на токены, так и подготовить почву для будущего перемещения активов.

В 2017 году главный подозреваемый, используя множественные поддельные личности, успешно сбежал в Великобританию. Поскольку она уже была занесена в черный список и регулирование криптоактивов становилось всё более строгим, ей срочно понадобился "белый рукавичка", чтобы конвертировать свои активы в деньги. В это время китайская женщина-доставщик в Великобритании познакомилась с ней через объявления и на протяжении нескольких лет помогала ей отмывать деньги, тратить, заниматься различными делами, отмыв всего несколько миллионов фунтов.

Тем не менее, необычное поведение обычного курьера, который часто посещал магазины роскошных товаров и покупал элитную недвижимость, вскоре привлекло внимание британских регуляторов. После долгих наработок британская полиция в конечном итоге арестовала эту женщину и изъяла около 61 000 биткойнов. Хотя главный подозреваемый все еще находится в бегах, большая часть вовлеченных активов была конфискована.

Возможные пути международного возврата средств жертв

В отношении этих арестованных биткойнов Королевская прокуратура Великобритании подала в Высокий суд иск о возврате похищенного. В Великобритании, как только подозреваемый в преступлении осуждается, прокуратура может попросить суд начать процесс уголовного конфискации. В настоящее время дело еще рассматривается, и суду необходимо дополнительно подтвердить наличие других законных правообладателей.

Для жертв из Китая возможны следующие способы возврата средств:

1. Подать запрос о международном возврате активов в китайские судебные органы

Китай и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в уголовной юстиции в 2013 году, обеспечив правовую основу для международного возврата активов. Жертвы могут подавать доказательства в Министерство юстиции Китая и другие соответствующие органы, чтобы официально обратиться к британской стороне с требованием о возврате активов. Ранее у Великобритании были успешные примеры, такие как возвращение около 17 миллионов долларов США из Великобритании Нигерией по аналогичному пути.

2. Самостоятельно подать гражданский иск

Теоретически жертва может напрямую подать гражданский иск против подозреваемого в Великобритании. Однако этот способ не рекомендуется, основная причина заключается в следующем:

• Трудно доказать, что ты владеешь активами, преобразованными в биткойны.
• Нанимать адвоката в Великобритании дорого, и результат имеет значительную неопределенность.

Таким образом, жертвам рекомендуется в первую очередь обращаться за помощью через официальные каналы Китая и сохранять терпение по отношению к судебным органам. Восстановление криптоактивов через границу представляет собой значительную сложность и возможно только при тесном сотрудничестве соответствующих ведомств.