Виртуальные деньги рынок снова стал жертвой промывания глаз, инвесторы должны быть осторожны с рисками
В последнее время цены на ведущие криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, значительно возросли, что вызвало горячие ожидания рынка относительно "весны криптоактивов" и "супербычьего рынка". Многие инвесторы стремятся ухватиться за эту волну, вкладывая большие суммы денег в поисках быстрого дохода. Однако за возможностями часто скрываются риски, и злоумышленники также начали обращать внимание на кошельки криптовалютных инвесторов, и их методы стали более грубыми и быстрыми.
23 февраля 2024 года криптобиржа, заявляющая о своем головном офисе в Гонконге, внезапно исчезла после того, как извлекла 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька с молниеносной быстротой, установив рекорд первого крупномасштабного бегства в гонконгском криптоактивном круге в 2024 году.
Раскрытие методов промывания глаз
Эта биржа на самом деле просто новая версия "币夫网" с другим названием. Еще в 2019 году эта платформа использовала частые операции с несколькими учетными записями, взаимные покупки и продажи, перекрестную торговлю на нескольких платформах, а также внутренний и внешний оборот средств для ложного завышения данных о ликвидности своей биржи. К сентябрю 2023 года они даже утверждали, что являются "одной из ведущих криптовалютных бирж в мире с суточным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".
Тем не менее, согласно отчету третьей стороны о преступлениях с криптоактивами, реальные данные о транзакциях этой биржи составляют лишь около одной восьмой от ее публичных данных. Несмотря на это, из-за отсутствия эффективного регулирования, платформа все еще может привлекать большое количество розничных инвесторов, часто выходя на рынок с различными токенами и осуществляя промывание глаз.
За два дня до побега данные о торговле на этой бирже показали резкое падение, что является явным сигналом тревоги. В конечном итоге, 23 февраля 2024 года они вывели около 56,5 миллиона долларов из онлайн-кошелька, после чего закрыли сайт и удалили аккаунты в социальных сетях.
Как избежать неприятностей?
Держитесь подальше от мелких неизвестных бирж: инвесторы должны осторожно выбирать торговую платформу, избегая соблазна краткосрочной высокой прибыли и игнорируя потенциальные риски.
Используйте сторонние инструменты данных: разумное использование сторонних аналитических инструментов может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы и возможные случаи манипуляции на рынке. Некоторые известные инструменты мониторинга и анализа данных на блокчейне могут предоставить относительно объективную рыночную информацию.
Обратите внимание на кадровые изменения в бирже: если на платформе криптоактивов происходят массовые или необычные кадровые изменения, это может означать, что платформа уже "сменила владельца" или готовится к побегу. Инвесторы должны быть бдительными к такой информации.
Как жителям континентального Китая защищать свои права в Гонконге?
Для таких транснациональных мошеннических дел жители континентального Китая могут рассмотреть возможность защиты своих прав через судебную систему Гонконга:
Обратитесь в полицию Гонконга или соответствующие органы с просьбой заморозить счета, связанные с делом.
Если сумма убытков значительна и счет еще не заморожен, можно нанять адвоката для подачи заявки в суд Гонконга на экстренный судебный запрет.
Доверить адвокату подать гражданский иск, возможные основания иска включают мошенничество, неправомерное обогащение, законно установленный траст или предполагаемый траст и т. д.
При необходимости можно подать в суд заявление на раскрытие для получения соответствующих доказательств.
Заключение
Инвесторы, участвующие в сделках на офшорных криптовалютных платформах, должны быть осторожны и не игнорировать потенциальные риски ради краткосрочной выгоды. Особенно важно отметить, что если соответствующие мошеннические дела происходят в других странах или юрисдикциях, это может привести к потере активов, которые в конечном итоге невозможно будет вернуть через судебные процедуры. Поэтому осторожный выбор торговой платформы, разумное распределение активов и надлежащее управление рисками являются принципами, которые каждый инвестор в виртуальные деньги должен помнить.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
7
Поделиться
комментарий
0/400
ILCollector
· 07-20 16:06
Снова Мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CountdownToBroke
· 07-20 06:34
Снова бегаю и взрываю, так классно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeDegen
· 07-17 17:37
Снова мошенничество? Умер от смеха.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoTherapy
· 07-17 17:35
Еще один разыгрывайте людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingersFrontrun
· 07-17 17:30
Снова пришли? Уйти от первого числа не удастся уйти от пятнадцатого.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 07-17 17:20
Снова побежал
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterZhang
· 07-17 17:12
Снова неудачники разыгрывают людей как лохов и убегают. Кроме gter, кто осмелится вкладывать деньги?
Событие мошенничества с криптобиржей в Гонконге вновь произошло. Инвесторы должны быть осторожны с 5 основными рисками.
Виртуальные деньги рынок снова стал жертвой промывания глаз, инвесторы должны быть осторожны с рисками
В последнее время цены на ведущие криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, значительно возросли, что вызвало горячие ожидания рынка относительно "весны криптоактивов" и "супербычьего рынка". Многие инвесторы стремятся ухватиться за эту волну, вкладывая большие суммы денег в поисках быстрого дохода. Однако за возможностями часто скрываются риски, и злоумышленники также начали обращать внимание на кошельки криптовалютных инвесторов, и их методы стали более грубыми и быстрыми.
23 февраля 2024 года криптобиржа, заявляющая о своем головном офисе в Гонконге, внезапно исчезла после того, как извлекла 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька с молниеносной быстротой, установив рекорд первого крупномасштабного бегства в гонконгском криптоактивном круге в 2024 году.
Раскрытие методов промывания глаз
Эта биржа на самом деле просто новая версия "币夫网" с другим названием. Еще в 2019 году эта платформа использовала частые операции с несколькими учетными записями, взаимные покупки и продажи, перекрестную торговлю на нескольких платформах, а также внутренний и внешний оборот средств для ложного завышения данных о ликвидности своей биржи. К сентябрю 2023 года они даже утверждали, что являются "одной из ведущих криптовалютных бирж в мире с суточным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".
Тем не менее, согласно отчету третьей стороны о преступлениях с криптоактивами, реальные данные о транзакциях этой биржи составляют лишь около одной восьмой от ее публичных данных. Несмотря на это, из-за отсутствия эффективного регулирования, платформа все еще может привлекать большое количество розничных инвесторов, часто выходя на рынок с различными токенами и осуществляя промывание глаз.
За два дня до побега данные о торговле на этой бирже показали резкое падение, что является явным сигналом тревоги. В конечном итоге, 23 февраля 2024 года они вывели около 56,5 миллиона долларов из онлайн-кошелька, после чего закрыли сайт и удалили аккаунты в социальных сетях.
Как избежать неприятностей?
Держитесь подальше от мелких неизвестных бирж: инвесторы должны осторожно выбирать торговую платформу, избегая соблазна краткосрочной высокой прибыли и игнорируя потенциальные риски.
Используйте сторонние инструменты данных: разумное использование сторонних аналитических инструментов может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы и возможные случаи манипуляции на рынке. Некоторые известные инструменты мониторинга и анализа данных на блокчейне могут предоставить относительно объективную рыночную информацию.
Обратите внимание на кадровые изменения в бирже: если на платформе криптоактивов происходят массовые или необычные кадровые изменения, это может означать, что платформа уже "сменила владельца" или готовится к побегу. Инвесторы должны быть бдительными к такой информации.
Как жителям континентального Китая защищать свои права в Гонконге?
Для таких транснациональных мошеннических дел жители континентального Китая могут рассмотреть возможность защиты своих прав через судебную систему Гонконга:
Обратитесь в полицию Гонконга или соответствующие органы с просьбой заморозить счета, связанные с делом.
Если сумма убытков значительна и счет еще не заморожен, можно нанять адвоката для подачи заявки в суд Гонконга на экстренный судебный запрет.
Доверить адвокату подать гражданский иск, возможные основания иска включают мошенничество, неправомерное обогащение, законно установленный траст или предполагаемый траст и т. д.
При необходимости можно подать в суд заявление на раскрытие для получения соответствующих доказательств.
Заключение
Инвесторы, участвующие в сделках на офшорных криптовалютных платформах, должны быть осторожны и не игнорировать потенциальные риски ради краткосрочной выгоды. Особенно важно отметить, что если соответствующие мошеннические дела происходят в других странах или юрисдикциях, это может привести к потере активов, которые в конечном итоге невозможно будет вернуть через судебные процедуры. Поэтому осторожный выбор торговой платформы, разумное распределение активов и надлежащее управление рисками являются принципами, которые каждый инвестор в виртуальные деньги должен помнить.