Глубокий анализ движения средств USDT на платформе в блокчейне TRON
В последнее время сервис под названием "Некоторый платежный платформа" привлек большое внимание регулирующих органов. Платформа подозревается в участии в получении, переводе и выводе мошеннических средств, особенно в блокчейне TRON с использованием USDT для частых операций. Чтобы более подробно изучить его поведенческие характеристики в блокчейне, одна компания по безопасности блокчейна провела детальный анализ на основе инструментов по борьбе с отмыванием денег в блокчейне и открытых данных.
В данной статье будет подробно рассмотрено поведение по депозитам и снятиям USDT на данной платформе в период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года в блокчейне TRON.
Обзор движения средств в блокчейне
Общая сумма депозитов и снятий
Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT
Данные показывают, что за последние полтора года на этой платформе объемы депозитов и снятий превысили 50 миллиардов USDT, демонстрируя характер постоянного значительного движения средств. Стоит отметить, что сумма вывода всегда превышает сумму депозита, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что показывает очевидную тенденцию к "чистому оттоку средств".
Каждую неделю движение средств
Поток капитала платформы продолжал оставаться активным, со значительными пиками в следующих трех временных точках:
8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, как пополнение, так и вывод превышают 10 миллиардов USDT.
Март и май 2025 года: две суммы вывода близки к 11 миллиардам USDT или превышают эту сумму.
Количество транзакций по выводу средств с февраля 2024 года будет расти ступенчато, достигнув пика 12 мая 2025 года, с почти 150000 транзакциями за один день, что демонстрирует признаки "высокой частоты вывода". В то же время количество депозитных транзакций также в целом увеличивается, но колебания незначительные; число депозитов стабильно растет до почти 140000 в день, и общая активность пользователей не снизилась.
Стоит отметить, что пики сумм вывода в марте и мае 2025 года почти совпадают с ростом числа сделок, два пика практически совпадают.
Анализ пользовательского поведения
количество активных пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный тенденцию к росту. Следует отметить, что адреса депозитов можно примерно рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса вывода могут быть пользовательскими адресами для получения, и не могут быть равны фактическому количеству пользователей. Постоянный рост числа адресов депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя скорость роста демонстрирует замедление.
Анализ показывает, что поведение вывода средств на этой платформе демонстрирует определённую степень характеристики "концентрации средств". Три адреса с наибольшими выводами связаны с потоками средств в 816 миллионов, 580 миллионов и 512 миллионов USDT соответственно. Первые транзакции по этим адресам можно отследить до 2023 года, они долгое время оставались активными и имеют богатые следы в блокчейне.
Стоит обратить внимание, что один из адресов не только выводит средства из горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействует с адресами, помеченными как "санкции OFAC", "кража", "атака на определённую платформу". Другой адрес, вероятно, является кошельком, контролируемым какой-то гарантированной платформой. Третий адрес часто взаимодействует с несколькими торговыми платформами.
Что касается депозитов, три лучших адреса связаны с притоком средств в размере 1,665,000,000, 449,000,000 и 436,000,000 USDT соответственно. При этом адрес с наибольшей суммой депозита составляет 1,3 раза больше адреса с наибольшей суммой вывода, а первая транзакция может быть прослежена до 2022 года, также подозревается, что это адрес кошелька, контролируемый какой-то гарантированной платформой.
Анализ активного времени
Путем случайного выбора 10 обычных адресов для операций по депозитам и снятия средств была проведена статистическая анализ их времени операций (UTC), из которого сделаны следующие выводы:
Вывод средств в основном сосредоточен в промежутке времени UTC с 01:00 до 16:00, причем с 07:00 до 13:00 является периодом высокой активности.
В отдельных адресах наблюдается резкий рост транзакций с 02:00 до 03:00.
Некоторые адреса для вывода средств практически не имеют транзакций с 15:00 до 00:00 следующего дня.
Операции по депозитам в основном сосредоточены на времени UTC с 03:00 до 10:00, что частично совпадает с активным периодом адресов для вывода.
Некоторые адреса для депозита показывают стабильное поступление средств с 03:00 до 09:00.
Международная регуляторная динамика
В последнее время ряд международных регуляторных и правоохранительных действий усилил внимание к данной платформе:
В июле 2024 года одна из платформ отслеживания сообщила, что эмитент определенного стабильного монеты заморозил адрес, связанный с этой платформой, на сумму почти 30 миллионов USDT.
В начале мая 2025 года Финансовая преступная сеть Министерства финансов США предложила запретить финансовым учреждениям США предоставлять услуги по агентским счетам связанным группам, расположенным в одной из стран Юго-Восточной Азии, назвав это "предпочтительным рынком для киберпреступников".
В том же месяце Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в своем отчете отметило, что одна из гарантийных платформ стала частью "индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества" в Юго-Восточной Азии, накопив более 24 миллиардов долларов США в криптовалюте.
Вскоре одна аналитическая компания в области блокчейна сообщила, что одно приложение для мгновенных сообщений заблокировало тысячи каналов, связанных с криптопреступностью, связанными с определенной гарантией, и платформа обработала более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций.
В середине мая 2025 года одна гарантийная платформа на своем официальном сайте объявила о прекращении своей деятельности из-за блокировки мессенджером.
Данная статья, анализируя движение средств, частоту транзакций и активные адреса на платформе TRON, предоставляет базовую поддержку для дальнейшего понимания ее активностей в блокчейне. Эти данные не только отражают характеристики работы платформы, но также предоставляют важные рекомендации для соответствующих регулирующих и исследовательских учреждений.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
9
Поделиться
комментарий
0/400
SleepyValidator
· 15ч назад
Мошенничество的节奏啊这是
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGrillMaster
· 07-24 11:40
Регуляторы следят за таким количеством крупных ордеров, а ты всё равно осмеливаешься играть с огнём?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GmGmNoGn
· 07-23 21:36
Мячик из пряжи пропал на 300 миллионов...
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningAllInHero
· 07-22 13:44
Новая ловушка мошенничества?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DisillusiionOracle
· 07-22 08:25
Мошенничество的节奏啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
tx_pending_forever
· 07-22 08:25
Снова машина по сбору неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SilentObserver
· 07-22 08:25
Боюсь, что снова открывается новый сад неудачников.
Аномальное движение крупных средств USDT в блокчейне TRON вызывает следование. Анализ поведения в блокчейне одной платежной платформы.
Глубокий анализ движения средств USDT на платформе в блокчейне TRON
В последнее время сервис под названием "Некоторый платежный платформа" привлек большое внимание регулирующих органов. Платформа подозревается в участии в получении, переводе и выводе мошеннических средств, особенно в блокчейне TRON с использованием USDT для частых операций. Чтобы более подробно изучить его поведенческие характеристики в блокчейне, одна компания по безопасности блокчейна провела детальный анализ на основе инструментов по борьбе с отмыванием денег в блокчейне и открытых данных.
В данной статье будет подробно рассмотрено поведение по депозитам и снятиям USDT на данной платформе в период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года в блокчейне TRON.
Обзор движения средств в блокчейне
Общая сумма депозитов и снятий
Данные показывают, что за последние полтора года на этой платформе объемы депозитов и снятий превысили 50 миллиардов USDT, демонстрируя характер постоянного значительного движения средств. Стоит отметить, что сумма вывода всегда превышает сумму депозита, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что показывает очевидную тенденцию к "чистому оттоку средств".
Каждую неделю движение средств
Поток капитала платформы продолжал оставаться активным, со значительными пиками в следующих трех временных точках:
! Ончейн «Фантом»: Huione Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT
Анализ частоты сделок
Количество транзакций по выводу средств с февраля 2024 года будет расти ступенчато, достигнув пика 12 мая 2025 года, с почти 150000 транзакциями за один день, что демонстрирует признаки "высокой частоты вывода". В то же время количество депозитных транзакций также в целом увеличивается, но колебания незначительные; число депозитов стабильно растет до почти 140000 в день, и общая активность пользователей не снизилась.
Стоит отметить, что пики сумм вывода в марте и мае 2025 года почти совпадают с ростом числа сделок, два пика практически совпадают.
Анализ пользовательского поведения
количество активных пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный тенденцию к росту. Следует отметить, что адреса депозитов можно примерно рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса вывода могут быть пользовательскими адресами для получения, и не могут быть равны фактическому количеству пользователей. Постоянный рост числа адресов депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя скорость роста демонстрирует замедление.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT
концентрация капитала
Анализ показывает, что поведение вывода средств на этой платформе демонстрирует определённую степень характеристики "концентрации средств". Три адреса с наибольшими выводами связаны с потоками средств в 816 миллионов, 580 миллионов и 512 миллионов USDT соответственно. Первые транзакции по этим адресам можно отследить до 2023 года, они долгое время оставались активными и имеют богатые следы в блокчейне.
Стоит обратить внимание, что один из адресов не только выводит средства из горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействует с адресами, помеченными как "санкции OFAC", "кража", "атака на определённую платформу". Другой адрес, вероятно, является кошельком, контролируемым какой-то гарантированной платформой. Третий адрес часто взаимодействует с несколькими торговыми платформами.
Что касается депозитов, три лучших адреса связаны с притоком средств в размере 1,665,000,000, 449,000,000 и 436,000,000 USDT соответственно. При этом адрес с наибольшей суммой депозита составляет 1,3 раза больше адреса с наибольшей суммой вывода, а первая транзакция может быть прослежена до 2022 года, также подозревается, что это адрес кошелька, контролируемый какой-то гарантированной платформой.
Анализ активного времени
Путем случайного выбора 10 обычных адресов для операций по депозитам и снятия средств была проведена статистическая анализ их времени операций (UTC), из которого сделаны следующие выводы:
Международная регуляторная динамика
В последнее время ряд международных регуляторных и правоохранительных действий усилил внимание к данной платформе:
В июле 2024 года одна из платформ отслеживания сообщила, что эмитент определенного стабильного монеты заморозил адрес, связанный с этой платформой, на сумму почти 30 миллионов USDT.
В начале мая 2025 года Финансовая преступная сеть Министерства финансов США предложила запретить финансовым учреждениям США предоставлять услуги по агентским счетам связанным группам, расположенным в одной из стран Юго-Восточной Азии, назвав это "предпочтительным рынком для киберпреступников".
В том же месяце Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в своем отчете отметило, что одна из гарантийных платформ стала частью "индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества" в Юго-Восточной Азии, накопив более 24 миллиардов долларов США в криптовалюте.
Вскоре одна аналитическая компания в области блокчейна сообщила, что одно приложение для мгновенных сообщений заблокировало тысячи каналов, связанных с криптопреступностью, связанными с определенной гарантией, и платформа обработала более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций.
В середине мая 2025 года одна гарантийная платформа на своем официальном сайте объявила о прекращении своей деятельности из-за блокировки мессенджером.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT
Заключение
Данная статья, анализируя движение средств, частоту транзакций и активные адреса на платформе TRON, предоставляет базовую поддержку для дальнейшего понимания ее активностей в блокчейне. Эти данные не только отражают характеристики работы платформы, но также предоставляют важные рекомендации для соответствующих регулирующих и исследовательских учреждений.