Закрытие российской криптоактивов платформы привлекло внимание к потокам рискованных средств
Недавно одна из российских централизованных криптовалютных платформ была закрыта совместно несколькими правоохранительными органами, а ее соучредитель был арестован. В то же время началась массовая операция по замораживанию средств в цепочке. Это событие выявило потенциальные риски в области криптоактивов, которые заслуживают серьезного внимания со стороны специалистов.
Нарушения на платформе
Эта российская криптоактивов биржа, основанная в 2019 году, долгое время подвергалась обвинениям в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. Министерство финансов США в апреле 2022 года ввело против нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием терроризма.
В этом году в марте Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против соучредителя этой платформы и его партнеров, обвиняя их в отмывании денег, нарушении санкций США и незаконной деятельности по переводу средств. Утверждается, что с момента своего создания эта платформа обработала как минимум 96 миллиардов долларов в криптоактивах, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти указали, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для хакерских группировок из Северной Кореи, российских олигархов и нескольких группировок программ-вымогателей.
Цифровые действия по правоприменению
С массовыми блокировками на блокчейне, проводимыми одновременно с задержанием на местах, действует операция. Эта операция выполняется в сотрудничестве американской охранной компании и эмитента USDT в ответ на запрос правительства США. Согласно мониторингу блокчейн-аналитической компании и информации, раскрытой самой биржей, в ходе этой правоохранительной деятельности было заморожено активов на сумму не менее 28 миллионов долларов в USDT.
Следует отметить, что此次 замораживание на блокчейне не было направлено непосредственно на горячие кошельки биржи, а нацелено на большое количество промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. Перед арестом команда, стоящая за биржей, извлекла значительные средства с основных платформ для торговли Криптоактивами и платежных платформ, а затем, после высокоавтоматизированной очистки средств, снова перевела их на другие торговые платформы. Принудительное сотрудничество с правоохранительными органами со стороны эмитента USDT резко прервало этот процесс, что напрямую привело к прекращению работы биржи.
Тенденции распространения рискованных капиталов
Анализируя деятельность замороженных адресов на блокчейне, было установлено, что данная криптобиржа активно использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств. Например, источником средств для одного замороженного адреса Tron является адрес горячего кошелька для выводов какого-то платежного или торгового платформы, который перед заморозкой перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы.
Еще один замороженный адрес TRON, кроме взаимодействия с пользователями биржи до заморозки, также имел много связей с платежными платформами и даже с сетевыми азартными платформами. Эта ситуация указывает на то, что рискованные средства распространяются среди различных централизованных институтов.
Предупреждение для отрасли
Это событие прозвучало как тревожный сигнал для отрасли криптоактивов, особенно для участников OTC (внебиржевой торговли). Если эти централизованные учреждения из соображений соблюдения норм начнут контролировать риски пользователей, получающих соответствующие средства, невиновные OTC-продавцы или обычные пользователи, принимающие соответствующие средства, могут оказаться под угрозой.
Поэтому работники Web3 должны быть на чеку, внимательно следить за направлением рисковых фондов, усиливать соответствие в управлении сделками и финансами, чтобы избежать непреднамеренного вовлечения в незаконную деятельность или столкновения с потенциальными юридическими рисками.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
7
Поделиться
комментарий
0/400
Ser_This_Is_A_Casino
· 8ч назад
Еще рано, кто у тебя еще не был пойман?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropFatigue
· 07-23 01:56
Еще одна классическая Россия
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfCustodyIssues
· 07-22 21:56
Думал, что cex очень безопасен, а теперь, похоже, сам себя поджег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
fomo_fighter
· 07-22 21:55
Похоже, это вышло из-под контроля.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTBlackHole
· 07-22 21:50
Долго живу, чтобы увидеть это. Централизация рано или поздно приведет к проблемам.
Российская биржа шифрования закрыта, начата масштабная операция по заморозке средств в блокчейне.
Закрытие российской криптоактивов платформы привлекло внимание к потокам рискованных средств
Недавно одна из российских централизованных криптовалютных платформ была закрыта совместно несколькими правоохранительными органами, а ее соучредитель был арестован. В то же время началась массовая операция по замораживанию средств в цепочке. Это событие выявило потенциальные риски в области криптоактивов, которые заслуживают серьезного внимания со стороны специалистов.
Нарушения на платформе
Эта российская криптоактивов биржа, основанная в 2019 году, долгое время подвергалась обвинениям в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. Министерство финансов США в апреле 2022 года ввело против нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием терроризма.
В этом году в марте Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против соучредителя этой платформы и его партнеров, обвиняя их в отмывании денег, нарушении санкций США и незаконной деятельности по переводу средств. Утверждается, что с момента своего создания эта платформа обработала как минимум 96 миллиардов долларов в криптоактивах, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти указали, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для хакерских группировок из Северной Кореи, российских олигархов и нескольких группировок программ-вымогателей.
Цифровые действия по правоприменению
С массовыми блокировками на блокчейне, проводимыми одновременно с задержанием на местах, действует операция. Эта операция выполняется в сотрудничестве американской охранной компании и эмитента USDT в ответ на запрос правительства США. Согласно мониторингу блокчейн-аналитической компании и информации, раскрытой самой биржей, в ходе этой правоохранительной деятельности было заморожено активов на сумму не менее 28 миллионов долларов в USDT.
Следует отметить, что此次 замораживание на блокчейне не было направлено непосредственно на горячие кошельки биржи, а нацелено на большое количество промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. Перед арестом команда, стоящая за биржей, извлекла значительные средства с основных платформ для торговли Криптоактивами и платежных платформ, а затем, после высокоавтоматизированной очистки средств, снова перевела их на другие торговые платформы. Принудительное сотрудничество с правоохранительными органами со стороны эмитента USDT резко прервало этот процесс, что напрямую привело к прекращению работы биржи.
Тенденции распространения рискованных капиталов
Анализируя деятельность замороженных адресов на блокчейне, было установлено, что данная криптобиржа активно использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств. Например, источником средств для одного замороженного адреса Tron является адрес горячего кошелька для выводов какого-то платежного или торгового платформы, который перед заморозкой перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы.
Еще один замороженный адрес TRON, кроме взаимодействия с пользователями биржи до заморозки, также имел много связей с платежными платформами и даже с сетевыми азартными платформами. Эта ситуация указывает на то, что рискованные средства распространяются среди различных централизованных институтов.
Предупреждение для отрасли
Это событие прозвучало как тревожный сигнал для отрасли криптоактивов, особенно для участников OTC (внебиржевой торговли). Если эти централизованные учреждения из соображений соблюдения норм начнут контролировать риски пользователей, получающих соответствующие средства, невиновные OTC-продавцы или обычные пользователи, принимающие соответствующие средства, могут оказаться под угрозой.
Поэтому работники Web3 должны быть на чеку, внимательно следить за направлением рисковых фондов, усиливать соответствие в управлении сделками и финансами, чтобы избежать непреднамеренного вовлечения в незаконную деятельность или столкновения с потенциальными юридическими рисками.