Techub News сообщает, что согласно данным газеты "Синьдао", таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег с использованием контрабандной наличности и виртуальных активов, сумма которого составляет около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, и задержала одного местного жителя и одного иностранца. Сотрудники таможни Гонконга зафиксировали 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранца и начали расследование их финансов, обнаружив, что оба нарушителя незаконно вывозили наличные деньги и часто и быстро проводили большие сделки со стабильными токенами и фиатной валютой с неясным происхождением средств, что не соответствует их биографии и финансовому положению, что вызывает подозрения о проведении отмывания денег. В ходе операции таможенники изъяли ряд подозрительных предметов, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще находится в стадии расследования, оба задержанных сейчас под залогом, и не исключено, что будут задержаны еще люди.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Techub News сообщает, что согласно данным газеты "Синьдао", таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег с использованием контрабандной наличности и виртуальных активов, сумма которого составляет около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, и задержала одного местного жителя и одного иностранца. Сотрудники таможни Гонконга зафиксировали 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранца и начали расследование их финансов, обнаружив, что оба нарушителя незаконно вывозили наличные деньги и часто и быстро проводили большие сделки со стабильными токенами и фиатной валютой с неясным происхождением средств, что не соответствует их биографии и финансовому положению, что вызывает подозрения о проведении отмывания денег. В ходе операции таможенники изъяли ряд подозрительных предметов, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще находится в стадии расследования, оба задержанных сейчас под залогом, и не исключено, что будут задержаны еще люди.