Пример мошенничества с цифровыми активами: крупномасштабное мошенничество на сумму 130 миллиардов юаней
В конце июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа "Синькангцзя DGCX" внезапно закрыла все каналы для вывода средств, что привело к массовому замораживанию или обнулению средств пользователей. Хотя официальных данных пока нет, по оценкам инвесторов, сумма средств, вовлеченных в этот инцидент, может достигать 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превысить 2 миллиона.
Эта платформа утверждает, что является "официальным филиалом Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) в Китае", и заявляет о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями. Однако на самом деле эта платформа не имеет никакого отношения к DGCX, а ее система квалификации полностью поддельная. Настоящий DGCX многократно публично заявлял, что отрицает наличие каких-либо полномочий или партнерских отношений с ней.
Анализируя потоки средств на блокчейне, было обнаружено, что данный проект построил сложную многоуровневую структуру капитала. Средства поступают через централизованный вход, проходят несколько промежуточных этапов и выходят, первоначально демонстрируя типичные признаки пирамиды. В настоящее время идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для пополнения, с объемом средств, достигающим 1,5 миллиарда долларов.
Данная промывание глаз использует модель "пирамида + схемы сетевого маркетинга", прикрываясь инвестициями в цифровой актив, и собирает средства через метод "привлечение новых участников". Конкретные методы включают:
Установление многоуровневой пирамидальной структуры с 9 уровнями, стимулирующей участников к постоянному развитию нижестоящих.
Демонстрация ложного интерфейса торговли, с утверждением о предоставлении международных котировок и актуальной прибыли/убытка.
Обещание доходности до 2% в день, создание атмосферы "настоящего заработка".
Установите многочисленные препятствия для вывода средств, такие как высокие комиссии и длительное время ожидания.
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выпустили предупреждения о рисках. Однако из-за того, что платформа использует систему приглашений для контроля регистрации, широко проникая через социальные сети и офлайн-мероприятия, а также благодаря ложной рекламе, такой как "проект национального уровня" и "сотрудничество с государственными предприятиями", большое количество пожилых людей и пользователей из низшего сегмента рынка оказалось в ловушке.
Это дело снова напоминает инвесторам: высокая доходность часто сопровождается высоким риском; модель, требующая привлечения новых участников, по сути, может быть финансовой пирамидой; не следует слепо верить в упаковку и рекламу, действительно надежными являются механизмы безопасности средств и независимый сторонний контроль. В эпоху информационного изобилия и постоянно обновляющихся мошеннических схем особенно важно сохранять рациональность, повышать финансовую грамотность и активно ставить под сомнение "кажущиеся прекрасными обещания".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
5
Поделиться
комментарий
0/400
TokenAlchemist
· 07-24 07:19
еще один вектор неэффективности учебников, используемый мошенниками... любители никогда не учатся, смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustlessMaximalist
· 07-24 07:16
Люди, попавшиеся на удочку, всегда думают, что они самые Сатоши.
130 миллиардов юаней цифровых активов промывание глаз: финансовая пирамида под маской DGCX
Пример мошенничества с цифровыми активами: крупномасштабное мошенничество на сумму 130 миллиардов юаней
В конце июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа "Синькангцзя DGCX" внезапно закрыла все каналы для вывода средств, что привело к массовому замораживанию или обнулению средств пользователей. Хотя официальных данных пока нет, по оценкам инвесторов, сумма средств, вовлеченных в этот инцидент, может достигать 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превысить 2 миллиона.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Эта платформа утверждает, что является "официальным филиалом Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) в Китае", и заявляет о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями. Однако на самом деле эта платформа не имеет никакого отношения к DGCX, а ее система квалификации полностью поддельная. Настоящий DGCX многократно публично заявлял, что отрицает наличие каких-либо полномочий или партнерских отношений с ней.
Анализируя потоки средств на блокчейне, было обнаружено, что данный проект построил сложную многоуровневую структуру капитала. Средства поступают через централизованный вход, проходят несколько промежуточных этапов и выходят, первоначально демонстрируя типичные признаки пирамиды. В настоящее время идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для пополнения, с объемом средств, достигающим 1,5 миллиарда долларов.
Данная промывание глаз использует модель "пирамида + схемы сетевого маркетинга", прикрываясь инвестициями в цифровой актив, и собирает средства через метод "привлечение новых участников". Конкретные методы включают:
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выпустили предупреждения о рисках. Однако из-за того, что платформа использует систему приглашений для контроля регистрации, широко проникая через социальные сети и офлайн-мероприятия, а также благодаря ложной рекламе, такой как "проект национального уровня" и "сотрудничество с государственными предприятиями", большое количество пожилых людей и пользователей из низшего сегмента рынка оказалось в ловушке.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
Это дело снова напоминает инвесторам: высокая доходность часто сопровождается высоким риском; модель, требующая привлечения новых участников, по сути, может быть финансовой пирамидой; не следует слепо верить в упаковку и рекламу, действительно надежными являются механизмы безопасности средств и независимый сторонний контроль. В эпоху информационного изобилия и постоянно обновляющихся мошеннических схем особенно важно сохранять рациональность, повышать финансовую грамотность и активно ставить под сомнение "кажущиеся прекрасными обещания".
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)