Дело об отмывании Биткойнов на сумму в десятки миллиардов: юридическое обсуждение транснационального возврата активов
В последнее время широко обсуждается международное дело по отмыванию денег, связанное с огромными суммами Биткойна. Женщина китайского происхождения по имени Цзянь Вэнь, работающая в Великобритании в сфере доставки, была обвинена в участии в отмывании денег, сумма дела составляет сотни миллиардов юаней. С публикацией все большего количества судебных документов, детали дела постепенно становятся ясными, а похищенные средства происходят из незаконной инвестиционной схемы компании Тяньцзинь Лантянь Гэруй.
Согласно сведениям, главный подозреваемый в деле Блан Тянь Грэй, Цянь, сбежал в Великобританию после того, как конвертировал незаконно полученные средства в Биткойн, и использовал Цзинь Вэнь для Отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили около 61 000 Биткойнов на сумму около 30 миллиардов юаней.
В этой статье будет рассмотрен путь международного возврата криптоактивов с юридической точки зрения, чтобы предоставить справочные материалы для жертв подобных дел.
Обзор дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года некий Цянь зарегистрировал вместе с другими людьми в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии". Эта компания не имела никаких финансовых лицензий, но предлагала общественности так называемые "высокодоходные инвестиционные продукты". Эти продукты обещали годовую доходность до 100% - 300%, срок инвестиций составлял от 6 до 30 месяцев. В условиях слабого регулирования компания быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране и привлекла более 100 000 жертв.
Стоит отметить, что Чэнь Моу еще в 2013 году начал заниматься майнингом Биткойна и имел представление о "преимуществах" криптовалют в сфере перевода средств и Отмывании денег. Поэтому он потребовал обменять незаконно собранные средства на Биткойны, чтобы подготовиться к будущим переводам средств.
В 2017 году, когда цена Биткойна не смогла достичь уровня, поддерживающего высокую доходность, разгорелся скандал с Лантянь Гэрай. Человек по фамилии Цянь с помощью ряда методов подделки документов успешно перевел несколько миллиардов юаней похищенных средств в форме Биткойна в Великобританию.
В Великобритании Чэнь Мо познакомился с китайским курьером по доставке еды Цзянь Вэнь, который стал его "белыми перчатками" для содействия отмыванию денег и решению повседневных дел. Однако частые посещения Цзянь Вэнь дорогих заведений и покупка роскошной недвижимости вызвали подозрение у британских регуляторов. В конечном итоге, британская полиция, тщательно спланировав операцию, успешно арестовала Цзянь Вэнь и конфисковала большую часть причастных Биткойнов.
Возможные пути для международного преследования и возврата украденного
Для жертв дела «Грэй Скай» вопрос о том, как вернуть свои потери за границей, является сложной проблемой. Вот два возможных пути возврата средств:
Направить запрос о международном преследовании похищенных средств в司法机关 нашей страны
В нашей стране закон «О международной юридической помощи по уголовным делам» устанавливает, что уголовная юстиция между Китаем и иностранными государствами должна осуществляться через учреждения внешних связей. В 2013 году Китай и Великобритания подписали Договор о судебной помощи по уголовным делам, который стал правовой основой для транснационального возврата незаконно полученных активов.
Рекомендуется жертвам обратиться в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие органы с материалами, которые могут подтвердить факты их пострадавших, и подать заявление о начале процедуры по возвращению средств через границу. В качестве примера международных дел, таких как успешное возвращение средств по делу Alamieyeseigha из Великобритании в Нигерии, наша страна также имеет успешный опыт в области транснационального судебного сотрудничества, такие как дела Юй Чжэньдун и Ли Хуацзю.
Самостоятельно вернуть убытки через гражданский иск
В теории, жертва может подать гражданский иск против подозреваемого в таких местах, как Великобритания. Однако, учитывая, что данное дело связано с криптоактивами, доказать право собственности довольно сложно. Кроме того, нанимать адвоката для подачи иска в Великобритании дорого, и существует большая неопределенность, поэтому это не рекомендуется рассматривать в качестве первоочередного варианта.
Заключение
Международное взыскание криптоактивов является сложной правовой проблемой. Для жертв дела «Грей Скай» лучшим вариантом в настоящее время является обращение за международной судебной помощью к нашим судебным органам. В то же время необходимо проявлять терпение к судебным процессам и верить, что по мере углубления международного сотрудничества работа по взысканию в конечном итоге принесет результаты.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Поделиться
комментарий
0/400
LayerZeroHero
· 13ч назад
Курьер оказался про Отмывание денег Биткойн!
Посмотреть ОригиналОтветить0
rug_connoisseur
· 07-25 16:46
Биткойн最大的优点就是最好追踪
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkItAllDay
· 07-25 06:39
Как можно ошибиться даже в отмывании денег, действительно глупо.
Посмотреть ОригиналОтветить0
blocksnark
· 07-25 06:23
Ничего себе, даже доставка еды может принести 300 миллиардов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
wagmi_eventually
· 07-25 06:19
Драконья рыба в ловушке, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentLossFan
· 07-25 06:14
Доставка еды оказывается тоже может быть Отмывание денег, это действительно открыло глаза!
300 миллиардов Биткойн кросс-граничное Отмывание денег: как жертвы могут вернуть украденные активы
Дело об отмывании Биткойнов на сумму в десятки миллиардов: юридическое обсуждение транснационального возврата активов
В последнее время широко обсуждается международное дело по отмыванию денег, связанное с огромными суммами Биткойна. Женщина китайского происхождения по имени Цзянь Вэнь, работающая в Великобритании в сфере доставки, была обвинена в участии в отмывании денег, сумма дела составляет сотни миллиардов юаней. С публикацией все большего количества судебных документов, детали дела постепенно становятся ясными, а похищенные средства происходят из незаконной инвестиционной схемы компании Тяньцзинь Лантянь Гэруй.
Согласно сведениям, главный подозреваемый в деле Блан Тянь Грэй, Цянь, сбежал в Великобританию после того, как конвертировал незаконно полученные средства в Биткойн, и использовал Цзинь Вэнь для Отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили около 61 000 Биткойнов на сумму около 30 миллиардов юаней.
В этой статье будет рассмотрен путь международного возврата криптоактивов с юридической точки зрения, чтобы предоставить справочные материалы для жертв подобных дел.
Обзор дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года некий Цянь зарегистрировал вместе с другими людьми в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии". Эта компания не имела никаких финансовых лицензий, но предлагала общественности так называемые "высокодоходные инвестиционные продукты". Эти продукты обещали годовую доходность до 100% - 300%, срок инвестиций составлял от 6 до 30 месяцев. В условиях слабого регулирования компания быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране и привлекла более 100 000 жертв.
Стоит отметить, что Чэнь Моу еще в 2013 году начал заниматься майнингом Биткойна и имел представление о "преимуществах" криптовалют в сфере перевода средств и Отмывании денег. Поэтому он потребовал обменять незаконно собранные средства на Биткойны, чтобы подготовиться к будущим переводам средств.
В 2017 году, когда цена Биткойна не смогла достичь уровня, поддерживающего высокую доходность, разгорелся скандал с Лантянь Гэрай. Человек по фамилии Цянь с помощью ряда методов подделки документов успешно перевел несколько миллиардов юаней похищенных средств в форме Биткойна в Великобританию.
В Великобритании Чэнь Мо познакомился с китайским курьером по доставке еды Цзянь Вэнь, который стал его "белыми перчатками" для содействия отмыванию денег и решению повседневных дел. Однако частые посещения Цзянь Вэнь дорогих заведений и покупка роскошной недвижимости вызвали подозрение у британских регуляторов. В конечном итоге, британская полиция, тщательно спланировав операцию, успешно арестовала Цзянь Вэнь и конфисковала большую часть причастных Биткойнов.
Возможные пути для международного преследования и возврата украденного
Для жертв дела «Грэй Скай» вопрос о том, как вернуть свои потери за границей, является сложной проблемой. Вот два возможных пути возврата средств:
В нашей стране закон «О международной юридической помощи по уголовным делам» устанавливает, что уголовная юстиция между Китаем и иностранными государствами должна осуществляться через учреждения внешних связей. В 2013 году Китай и Великобритания подписали Договор о судебной помощи по уголовным делам, который стал правовой основой для транснационального возврата незаконно полученных активов.
Рекомендуется жертвам обратиться в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие органы с материалами, которые могут подтвердить факты их пострадавших, и подать заявление о начале процедуры по возвращению средств через границу. В качестве примера международных дел, таких как успешное возвращение средств по делу Alamieyeseigha из Великобритании в Нигерии, наша страна также имеет успешный опыт в области транснационального судебного сотрудничества, такие как дела Юй Чжэньдун и Ли Хуацзю.
В теории, жертва может подать гражданский иск против подозреваемого в таких местах, как Великобритания. Однако, учитывая, что данное дело связано с криптоактивами, доказать право собственности довольно сложно. Кроме того, нанимать адвоката для подачи иска в Великобритании дорого, и существует большая неопределенность, поэтому это не рекомендуется рассматривать в качестве первоочередного варианта.
Заключение
Международное взыскание криптоактивов является сложной правовой проблемой. Для жертв дела «Грей Скай» лучшим вариантом в настоящее время является обращение за международной судебной помощью к нашим судебным органам. В то же время необходимо проявлять терпение к судебным процессам и верить, что по мере углубления международного сотрудничества работа по взысканию в конечном итоге принесет результаты.