В последнее время дело, связанное с порнографическим контентом с участием несовершеннолетних, привлекло широкое внимание. Согласно сообщениям, некий артист обвиняется в хранении порнографических видеоматериалов с несовершеннолетними, полученных из "Творческого дома". Этот форум был создан в 2012 году человеком с прозвищем "Старый конь" и продает скрытую видеозапись, включая несовершеннолетних. Сообщается, что на сайте имеется более 200000 незаконно снятых видеозаписей с участием несовершеннолетних, и участникам разрешается платить за них с помощью криптоактивов. Число участников превышает 5000 человек и включает людей из различных профессий.
В данной статье будет глубоко проанализировано движение шифрования средств, стоящее за этим событием, и раскрыты связанные с этим риски на блокчейне.
Анализ денежных потоков
Несмотря на то, что криптоактивы обладают определенной анонимностью, с помощью технологий анализа блокчейна мы все равно можем преобразовать анонимные транзакции в ценную информацию. Систематизируя публичную информацию, мы получили несколько адресов криптоактивов, связанных с незаконными транзакциями.
Согласно статистике данных платформы, эти адреса за последние два с половиной года в сумме обработали денежные средства на сумму 358,2 тысячи USDT. Анализируя транзакции на определенные суммы (например, 248,98 или 250,01 и другие суммы с десятичными знаками), мы обнаружили, что эти адреса получили от сотен до тысяч различных переводов.
Это указывает на то, что соответствующие группы постоянно меняют адреса получения средств и публикуют новые сообщения, чтобы избежать обнаружения. Тем не менее, анонимный клиентский трафик и большое количество сделок по-прежнему существуют.
Дальнейший анализ показал, что 5 адресов получили более 20 000 USDT от вовлечённого адреса, причем максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса могут принадлежать реальным выгодополучателям. В ходе расследования было установлено, что эти адреса связаны с несколькими централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы могли быть использованы преступниками.
Криптоактивы в незаконной деятельности: тенденции применения
Хотя конфиденциальность криптоактивов очень важна, идентичность сущности за адресом становится критически важной, когда речь идет о незаконных средствах. Несмотря на то, что многие страны начинают разрабатывать соответствующее законодательство, регулирование криптоактивов в сфере незаконной деятельности все еще не так развито, как в традиционных платежах.
В традиционной сфере платежей незаконные сделки обычно связаны с банковскими счетами или другими финансовыми учреждениями, и такие сделки имеют подробную документацию, что облегчает их отслеживание. Однако Криптоактивы предоставляют определенный уровень анонимности для незаконных сделок, особенно с использованием технологий, повышающих конфиденциальность, что затрудняет отслеживание сущностей, стоящих за транзакциями.
Криптоактивы в незаконной деятельности не только снижают риски участников (например, использование миксеров и крипто-АТМ для скрытия платежей), но и предоставляют удобство для отмывания и монетизации незаконной прибыли (например, через пиринговую торговлю для преобразования доходов от шифрования в фиатные деньги). Это приводит к тому, что все больше преступников обращаются к использованию конвертируемых криптоактивов для сокрытия незаконных сделок.
Согласно данным одной некоммерческой организации, количество незаконных сайтов, предлагающих платежи в криптоактивах, быстро увеличивалось в последние годы. В 2021 году из 250000 обнаруженных сайтов с незаконным контентом более 1000 сайтов предлагали возможность доступа к незаконному контенту или его покупки с использованием виртуальных валют.
Согласно отчету одного из финансовых регуляторов, в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи отчетов о подозрительной деятельности, связанной с биткойном, которые касались онлайн-незаконной деятельности и торговли людьми. 95% отчетов касались незаконной торговли контентом, более 1800 уникальных биткойн-адресов подозреваются в связи с этими преступлениями.
Эти данные не только раскрывают степень распространенности криптоактивов в незаконной деятельности, но и подчеркивают вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступлениями.
Заключение
Криптоактивы как важная инновация в сфере финансовых технологий, их анонимность и децентрализованные характеристики, обеспечивая удобство для глобальной экономики, также предоставляют удобство для некоторых незаконных действий.
Эксперты считают, что участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления финансовых операций, связанных с рисковыми деятельностями. Это включает в себя повышение осведомленности о рисках финансирования, выполнение обязанностей по мониторингу и управлению аномальными транзакциями клиентов, своевременное сообщение о нарушениях и рисковых ситуациях; установление сотрудничества с правоохранительными органами и подключение к услугам по предоставлению угроз от поставщиков безопасных услуг; также индивидуумы должны активно действовать, сообщая о подозрительных действиях.
Только совместные усилия всех сторон смогут эффективно бороться с незаконной деятельностью, использующей Криптоактивы, и поддерживать здоровое развитие финансовой системы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Криптоактивы стали новым инструментом для незаконной торговли, в блокчейне анализ выявляет риски
Криптоактивы в незаконной деятельности и их риски
В последнее время дело, связанное с порнографическим контентом с участием несовершеннолетних, привлекло широкое внимание. Согласно сообщениям, некий артист обвиняется в хранении порнографических видеоматериалов с несовершеннолетними, полученных из "Творческого дома". Этот форум был создан в 2012 году человеком с прозвищем "Старый конь" и продает скрытую видеозапись, включая несовершеннолетних. Сообщается, что на сайте имеется более 200000 незаконно снятых видеозаписей с участием несовершеннолетних, и участникам разрешается платить за них с помощью криптоактивов. Число участников превышает 5000 человек и включает людей из различных профессий.
В данной статье будет глубоко проанализировано движение шифрования средств, стоящее за этим событием, и раскрыты связанные с этим риски на блокчейне.
Анализ денежных потоков
Несмотря на то, что криптоактивы обладают определенной анонимностью, с помощью технологий анализа блокчейна мы все равно можем преобразовать анонимные транзакции в ценную информацию. Систематизируя публичную информацию, мы получили несколько адресов криптоактивов, связанных с незаконными транзакциями.
Согласно статистике данных платформы, эти адреса за последние два с половиной года в сумме обработали денежные средства на сумму 358,2 тысячи USDT. Анализируя транзакции на определенные суммы (например, 248,98 или 250,01 и другие суммы с десятичными знаками), мы обнаружили, что эти адреса получили от сотен до тысяч различных переводов.
Это указывает на то, что соответствующие группы постоянно меняют адреса получения средств и публикуют новые сообщения, чтобы избежать обнаружения. Тем не менее, анонимный клиентский трафик и большое количество сделок по-прежнему существуют.
Дальнейший анализ показал, что 5 адресов получили более 20 000 USDT от вовлечённого адреса, причем максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса могут принадлежать реальным выгодополучателям. В ходе расследования было установлено, что эти адреса связаны с несколькими централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы могли быть использованы преступниками.
Криптоактивы в незаконной деятельности: тенденции применения
Хотя конфиденциальность криптоактивов очень важна, идентичность сущности за адресом становится критически важной, когда речь идет о незаконных средствах. Несмотря на то, что многие страны начинают разрабатывать соответствующее законодательство, регулирование криптоактивов в сфере незаконной деятельности все еще не так развито, как в традиционных платежах.
В традиционной сфере платежей незаконные сделки обычно связаны с банковскими счетами или другими финансовыми учреждениями, и такие сделки имеют подробную документацию, что облегчает их отслеживание. Однако Криптоактивы предоставляют определенный уровень анонимности для незаконных сделок, особенно с использованием технологий, повышающих конфиденциальность, что затрудняет отслеживание сущностей, стоящих за транзакциями.
Криптоактивы в незаконной деятельности не только снижают риски участников (например, использование миксеров и крипто-АТМ для скрытия платежей), но и предоставляют удобство для отмывания и монетизации незаконной прибыли (например, через пиринговую торговлю для преобразования доходов от шифрования в фиатные деньги). Это приводит к тому, что все больше преступников обращаются к использованию конвертируемых криптоактивов для сокрытия незаконных сделок.
Согласно данным одной некоммерческой организации, количество незаконных сайтов, предлагающих платежи в криптоактивах, быстро увеличивалось в последние годы. В 2021 году из 250000 обнаруженных сайтов с незаконным контентом более 1000 сайтов предлагали возможность доступа к незаконному контенту или его покупки с использованием виртуальных валют.
Согласно отчету одного из финансовых регуляторов, в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи отчетов о подозрительной деятельности, связанной с биткойном, которые касались онлайн-незаконной деятельности и торговли людьми. 95% отчетов касались незаконной торговли контентом, более 1800 уникальных биткойн-адресов подозреваются в связи с этими преступлениями.
Эти данные не только раскрывают степень распространенности криптоактивов в незаконной деятельности, но и подчеркивают вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступлениями.
Заключение
Криптоактивы как важная инновация в сфере финансовых технологий, их анонимность и децентрализованные характеристики, обеспечивая удобство для глобальной экономики, также предоставляют удобство для некоторых незаконных действий.
Эксперты считают, что участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления финансовых операций, связанных с рисковыми деятельностями. Это включает в себя повышение осведомленности о рисках финансирования, выполнение обязанностей по мониторингу и управлению аномальными транзакциями клиентов, своевременное сообщение о нарушениях и рисковых ситуациях; установление сотрудничества с правоохранительными органами и подключение к услугам по предоставлению угроз от поставщиков безопасных услуг; также индивидуумы должны активно действовать, сообщая о подозрительных действиях.
Только совместные усилия всех сторон смогут эффективно бороться с незаконной деятельностью, использующей Криптоактивы, и поддерживать здоровое развитие финансовой системы.