Министерство юстиции США может предъявить обвинения исполнительным директорам Dragonfly, связанным с Tornado Cash.
Судья приказывает жюри ограничить инструкцию с подачей документов до 23 июля 2025 года.
Основные моменты испытания Романа Шторма подчеркивают электронные письма KYC и позицию Шмидта по Пятой поправке.
Министерство юстиции США (DOJ), по сообщениям, рассматривает возможность предъявления обвинений против отдельных лиц в венчурной капитальной компании криптовалюты Dragonfly, в то время как продолжается дело Соединенные Штаты против Романа Шторм. Помощник прокурора США (AUSA) Рен сообщил на недавнем судебном заседании, что расследования продолжаются в отношении некоторых членов компании, включая Генерального партнера Тома Шмидта. Это откровение, которое стало известно в суде, побудило Рена попросить о конфиденциальности транскрипта его замечаний, согласно Inner City Press.
Во время суда помощник прокурора США Рен подтвердил, что состоялись разговоры с адвокатом Шмидта, Джоном Бостиком. Когда председательствующий судья спросил, рассматривает ли Министерство юстиции возможность преследования всех сотрудников Dragonfly, Рен уточнил, что не все лица находятся под рассмотрением, но признал, что Шмидт и другие являются объектами интереса. Dragonfly был сторонником Tornado Cash, криптомиксера, находящегося в центре дела.
НОВИНКА из судебного разбирательства @rstormsf: Министерство юстиции, похоже, все еще рассматривает возможность выдвижения обвинений против неопределенного числа людей в крипто венчурной компании @dragonfly_xyz, не только в отношении Генерального партнера @tomhschmidt, согласно AUSA Рену. После того как он сказал это в суде, Рен запросил стенограмму…
— Элеонор Террет (@EleanorTerrett) 25 июля 2025 года
Электронные письма, представленные в суде, показали переписку между Романом Штормом, его соучредителями и руководителями Dragonfly, включая Шмидта и Хоссаина "hosseeb" Хоссаина. В одном из писем поднимались обсуждения по поводу добавления функций "Знай своего клиента" (KYC) на платформу, что указывает на прямое взаимодействие между разработчиками Tornado Cash и представителями Dragonfly.
Защита стремилась получить свидетельские показания Шмидта, но он воспользовался своими правами по Пятой поправке через адвоката. Неясно, будет ли Шмидту предоставлен иммунитет или он решит дать показания, если такое предложение будет сделано. Ожидается, что суд вернется к этим вопросам, когда судебный процесс возобновится на следующей неделе, и закрытые аргументы ожидаются в тот же период.
Судья выносит решение о ограничивающем указании
В отдельном развитии событий председательствующий федеральный судья вынес решение по предложенной инструкции по ограничению жюри, указав обеим сторонам представить связанные документы к вечеру 23 июля 2025 года. Инструкция направлена на то, чтобы предоставить присяжным рекомендации о том, как конкретные доказательства должны рассматриваться во время обсуждений. Точная формулировка или упоминаемые в инструкции доказательства не были раскрыты.
Твит от Inner City Press подтвердил решение судьи и отметил, что перед дальнейшим процессом судебного разбирательства требуются дополнительные документы. Ограничительные инструкции обычно используются для предотвращения неправильного толкования или чрезмерной генерализации доказательств за пределами их предполагаемого объема.
Фон дела
Роман Шторм сталкивается с обвинениями в использовании Tornado Cash для отмывания средств, связанных с киберактивностью северокорейской группы Lazarus. В процессе судебного разбирательства были даны показания агента IRS-CI Джорджа и прочитаны сообщения между Штормом и его партнерами, включая соучредителей Алексея Пертсева и Романа Семенова.
Предыдущие заседания рассматривали ходатайства в limine и споры по поводу экспертов. Дополнительные сведения о рассмотрении Министерством юстиции обвинений против сотрудников Dragonfly ожидаются по мере продвижения дела в финальную стадию.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Министерство юстиции рассматривает дополнительные обвинения по делу Dragonfly, связанному с судом по делу Tornado Cash
Министерство юстиции США может предъявить обвинения исполнительным директорам Dragonfly, связанным с Tornado Cash.
Судья приказывает жюри ограничить инструкцию с подачей документов до 23 июля 2025 года.
Основные моменты испытания Романа Шторма подчеркивают электронные письма KYC и позицию Шмидта по Пятой поправке.
Министерство юстиции США (DOJ), по сообщениям, рассматривает возможность предъявления обвинений против отдельных лиц в венчурной капитальной компании криптовалюты Dragonfly, в то время как продолжается дело Соединенные Штаты против Романа Шторм. Помощник прокурора США (AUSA) Рен сообщил на недавнем судебном заседании, что расследования продолжаются в отношении некоторых членов компании, включая Генерального партнера Тома Шмидта. Это откровение, которое стало известно в суде, побудило Рена попросить о конфиденциальности транскрипта его замечаний, согласно Inner City Press.
Во время суда помощник прокурора США Рен подтвердил, что состоялись разговоры с адвокатом Шмидта, Джоном Бостиком. Когда председательствующий судья спросил, рассматривает ли Министерство юстиции возможность преследования всех сотрудников Dragonfly, Рен уточнил, что не все лица находятся под рассмотрением, но признал, что Шмидт и другие являются объектами интереса. Dragonfly был сторонником Tornado Cash, криптомиксера, находящегося в центре дела.
НОВИНКА из судебного разбирательства @rstormsf: Министерство юстиции, похоже, все еще рассматривает возможность выдвижения обвинений против неопределенного числа людей в крипто венчурной компании @dragonfly_xyz, не только в отношении Генерального партнера @tomhschmidt, согласно AUSA Рену. После того как он сказал это в суде, Рен запросил стенограмму…
— Элеонор Террет (@EleanorTerrett) 25 июля 2025 года
Электронные письма, представленные в суде, показали переписку между Романом Штормом, его соучредителями и руководителями Dragonfly, включая Шмидта и Хоссаина "hosseeb" Хоссаина. В одном из писем поднимались обсуждения по поводу добавления функций "Знай своего клиента" (KYC) на платформу, что указывает на прямое взаимодействие между разработчиками Tornado Cash и представителями Dragonfly.
Защита стремилась получить свидетельские показания Шмидта, но он воспользовался своими правами по Пятой поправке через адвоката. Неясно, будет ли Шмидту предоставлен иммунитет или он решит дать показания, если такое предложение будет сделано. Ожидается, что суд вернется к этим вопросам, когда судебный процесс возобновится на следующей неделе, и закрытые аргументы ожидаются в тот же период.
Судья выносит решение о ограничивающем указании
В отдельном развитии событий председательствующий федеральный судья вынес решение по предложенной инструкции по ограничению жюри, указав обеим сторонам представить связанные документы к вечеру 23 июля 2025 года. Инструкция направлена на то, чтобы предоставить присяжным рекомендации о том, как конкретные доказательства должны рассматриваться во время обсуждений. Точная формулировка или упоминаемые в инструкции доказательства не были раскрыты.
Твит от Inner City Press подтвердил решение судьи и отметил, что перед дальнейшим процессом судебного разбирательства требуются дополнительные документы. Ограничительные инструкции обычно используются для предотвращения неправильного толкования или чрезмерной генерализации доказательств за пределами их предполагаемого объема.
Фон дела
Роман Шторм сталкивается с обвинениями в использовании Tornado Cash для отмывания средств, связанных с киберактивностью северокорейской группы Lazarus. В процессе судебного разбирательства были даны показания агента IRS-CI Джорджа и прочитаны сообщения между Штормом и его партнерами, включая соучредителей Алексея Пертсева и Романа Семенова.
Предыдущие заседания рассматривали ходатайства в limine и споры по поводу экспертов. Дополнительные сведения о рассмотрении Министерством юстиции обвинений против сотрудников Dragonfly ожидаются по мере продвижения дела в финальную стадию.