Аналитический отчет о преступной ситуации в индустрии Web3 за 2024 год
2024 год станет знаковым для отрасли Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень применения инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, в то время как преступная индустрия также начала в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации бизнеса или создания новых преступных схем. Этот отчет путем статистики и раскрытия масштабов основных типов криптопреступлений объясняет влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, призывая отрасль и правительство обратить внимание на вред, причиняемый криптопреступностью.
Ситуация с преступлениями в области криптовалюты по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем стабильных монет, полученных высокорисковыми адресами, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше по сравнению с прошлым годом. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема торговых операций со стабильными монетами в этом году, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
По типам стейблкоинов, с 2021 по 2024 год, доля USDT в сети TRON оставалась основной. Однако в 2024 году доли USDT и USDC в сети Ethereum обе увеличились.
Масштабы интернет-гемблинга продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и их платежных сервисах составит 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Среди используемых типов стейблкоинов доля USDC значительно увеличится до 13,36% в 2024 году, что намного выше 5,22% в 2023 году, что свидетельствует о том, что с увеличением доли рынка применение USDC в сфере онлайн-гемблинга также значительно возросло.
Масштаб черной и серой торговли не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черным и серым рынками, на сети Ethereum и Tron получили средства на сумму более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году. Объем торгов за эти два года значительно превысил объемы 2021 и 2022 годов. Развитие платформ обеспечения сделок с криптовалютами тесно связано с черной и серой экономикой; такие учреждения практически могут предоставить услуги обеспечения для всех этапов черных и серых рынков.
Рост определенной платформы гарантии и ее конкурентов произошел на фоне распространения стейблкоинов в местной реальной экономической деятельности. К четвертому кварталу 2024 года объем бизнеса этой платформы расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стабильных монет, получаемых адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, резко увеличился и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной из-за ограничений статистических методов правоохранительных органов и роста уровня мошенничества со стороны незаконных организаций.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже показателя 2023 года и соответствует уровню 2022 года. Это может указывать на то, что значительные действия правоохранительных органов и регулирующее законодательство в последние годы оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств адресов горячих кошельков крупных централизованных криптовалютных бирж показывает, что объемы полученных платформами средств от отмывания денег в целом пропорционален их бизнес-объемам, однако в недавнее время доля одной из платформ значительно снизилась, что может быть результатом ее соблюдения нормативных требований.
Активность заморозки стейблкоинов на блокчейне значительно возросла
2024 год станет годом, когда эмитенты стейблкоинов активно будут сотрудничать с правоохранительными органами. Две крупнейшие компании-эмитенты стейблкоинов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблкоинов в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Объем торгов замороженных адресов в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что свидетельствует о том, что криптопреступность на блокчейне уже активна, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
Международные санкции
В 2022 году объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными субъектами, раскрытых такими учреждениями, как OFAC США и NBCTF Израиля, достиг максимума, после чего ежегодно снижался. Несмотря на то, что меры государственного регулирования оказывают значительное влияние на санкционированные субъекты, их эффективность в борьбе с преступными группировками, использующими эту инфраструктуру для незаконной деятельности, ограничена.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
В 2024 году криптоиндустрия ускорит соблюдение норм, а отношение основных мировых регуляторов изменится с ожидания на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм строится на четких юридических требованиях, защите средств клиентов, борьбе с незаконной деятельностью и других мерах для создания более безопасной и контролируемой криптоэкосистемы.
Анализ адресов платформы, обслуживающей клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стейблкоинов, поступающих на местный рынок, резко сократилась, что свидетельствует о том, что после публикации регулирующих политик и знаковых дел торговая деятельность с высокорисковыми стейблкоинами была эффективно подавлена.
Итоги
2024 год станет важным годом для полного возрождения отрасли и начала осознания важности отрасли всеми основными экономиками. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности не уменьшаются, сверху вниз проводимые нормативные регуляторные политики и снизу вверх происходящая саморегуляция в отрасли уже принесли положительные результаты для криптоиндустрии в некоторых регионах. Будущее отрасли станет более безопасным и надежным, и эта тенденция уже проявляется.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
2
Поделиться
комментарий
0/400
fomo_fighter
· 07-28 23:30
Регулирование будет стабильным, если оно правильно осуществлено.
Ситуация с преступностью в Web3 в 2024 году: доля высокорисковых сделок снижается, эффект регулирования становится заметным
Аналитический отчет о преступной ситуации в индустрии Web3 за 2024 год
2024 год станет знаковым для отрасли Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень применения инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, в то время как преступная индустрия также начала в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации бизнеса или создания новых преступных схем. Этот отчет путем статистики и раскрытия масштабов основных типов криптопреступлений объясняет влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, призывая отрасль и правительство обратить внимание на вред, причиняемый криптопреступностью.
Ситуация с преступлениями в области криптовалюты по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем стабильных монет, полученных высокорисковыми адресами, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше по сравнению с прошлым годом. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема торговых операций со стабильными монетами в этом году, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
По типам стейблкоинов, с 2021 по 2024 год, доля USDT в сети TRON оставалась основной. Однако в 2024 году доли USDT и USDC в сети Ethereum обе увеличились.
Масштабы интернет-гемблинга продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и их платежных сервисах составит 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Среди используемых типов стейблкоинов доля USDC значительно увеличится до 13,36% в 2024 году, что намного выше 5,22% в 2023 году, что свидетельствует о том, что с увеличением доли рынка применение USDC в сфере онлайн-гемблинга также значительно возросло.
Масштаб черной и серой торговли не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черным и серым рынками, на сети Ethereum и Tron получили средства на сумму более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году. Объем торгов за эти два года значительно превысил объемы 2021 и 2022 годов. Развитие платформ обеспечения сделок с криптовалютами тесно связано с черной и серой экономикой; такие учреждения практически могут предоставить услуги обеспечения для всех этапов черных и серых рынков.
Рост определенной платформы гарантии и ее конкурентов произошел на фоне распространения стейблкоинов в местной реальной экономической деятельности. К четвертому кварталу 2024 года объем бизнеса этой платформы расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стабильных монет, получаемых адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, резко увеличился и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной из-за ограничений статистических методов правоохранительных органов и роста уровня мошенничества со стороны незаконных организаций.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже показателя 2023 года и соответствует уровню 2022 года. Это может указывать на то, что значительные действия правоохранительных органов и регулирующее законодательство в последние годы оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств адресов горячих кошельков крупных централизованных криптовалютных бирж показывает, что объемы полученных платформами средств от отмывания денег в целом пропорционален их бизнес-объемам, однако в недавнее время доля одной из платформ значительно снизилась, что может быть результатом ее соблюдения нормативных требований.
Активность заморозки стейблкоинов на блокчейне значительно возросла
2024 год станет годом, когда эмитенты стейблкоинов активно будут сотрудничать с правоохранительными органами. Две крупнейшие компании-эмитенты стейблкоинов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблкоинов в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Объем торгов замороженных адресов в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что свидетельствует о том, что криптопреступность на блокчейне уже активна, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
Международные санкции
В 2022 году объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными субъектами, раскрытых такими учреждениями, как OFAC США и NBCTF Израиля, достиг максимума, после чего ежегодно снижался. Несмотря на то, что меры государственного регулирования оказывают значительное влияние на санкционированные субъекты, их эффективность в борьбе с преступными группировками, использующими эту инфраструктуру для незаконной деятельности, ограничена.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
В 2024 году криптоиндустрия ускорит соблюдение норм, а отношение основных мировых регуляторов изменится с ожидания на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм строится на четких юридических требованиях, защите средств клиентов, борьбе с незаконной деятельностью и других мерах для создания более безопасной и контролируемой криптоэкосистемы.
Анализ адресов платформы, обслуживающей клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стейблкоинов, поступающих на местный рынок, резко сократилась, что свидетельствует о том, что после публикации регулирующих политик и знаковых дел торговая деятельность с высокорисковыми стейблкоинами была эффективно подавлена.
Итоги
2024 год станет важным годом для полного возрождения отрасли и начала осознания важности отрасли всеми основными экономиками. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности не уменьшаются, сверху вниз проводимые нормативные регуляторные политики и снизу вверх происходящая саморегуляция в отрасли уже принесли положительные результаты для криптоиндустрии в некоторых регионах. Будущее отрасли станет более безопасным и надежным, и эта тенденция уже проявляется.