Детали дела о коррупции с наградным фондом в 140 миллионов юаней на одном из короткометражных платформ в Пекине раскрыты: отмывание денег с использованием виртуальных денег и методы «смешивания токенов».
С развитием цифровой экономики методы деловой коррупции также становятся все более изощренными, приобретая более скрытые и сложные черты. На днях китайские СМИ раскрыли крупное дело о коррупции, произошедшее в одной из компаний, занимающихся короткометражными видео, расположенной в районе Хайдянь города Пекин. Бывший сотрудник компании Фэн, воспользовавшись служебным положением, сговаривался с внешними поставщиками, незаконно присваивая 140 миллионов юаней наградной суммы через лазейки в политике вознаграждений и утечку внутренних данных. Более того, участники дела также использовали регистрацию «пустышек», отмывание виртуальных денег, а также методы «смешивания токенов» для перемещения нелегально полученных средств, пытаясь разорвать цепочку отслеживания финансовых потоков. Это дело не только выявляет новые формы деловой коррупции в эпоху цифровой экономики, но и служит сигналом тревоги для компаний о необходимости управления рисками.
Взаимодействие внутри и снаружи: «Преступный лабиринт» с наградой в 140 миллионов юаней
Фенг отвечает за утверждение входа сервисных провайдеров, разработку и выполнение политики наград в компании по производству короткометражных фильмов в районе Хайдянь, Пекин. Для расширения бизнеса и привлечения трафика компания часто запускает различные субсидии, поощряющие сервисных провайдеров входить и участникам проводить мероприятия. Эти политики разрабатывает Фенг, правила объясняет он, а за процесс выполнения также следит он. Фенг стал ключевым «клапаном», связывающим компанию с внешней цепочкой финансирования поставщиков.
Под влиянием все более растущего желания, господин Фэн тайком открыл «черный ход» в бездну. Он с хорошо знакомыми внешними поставщиками, такими как господин Тан и господин Ян, замыслил план по краже активов компании, используя свои служебные полномочия. При разработке новой политики вознаграждений господин Фэн сначала намеренно «оставил» лазейку, а затем постоянно утечку строго конфиденциальных внутренних операционных данных господину Тану, господину Яну и другим. Получив внутреннюю информацию в качестве «ключа», внешние компании просто должны были предоставить поддельные заявки, соответствующие условиям вознаграждения, чтобы «приписать» результаты чужих усилий на свое имя. Всего за 1 год, через этот тайный «финансовый канал», 140 миллионов юаней, которые должны были быть выделены сервисным и операционным компаниям в качестве вознаграждений, были незаконно присвоены господином Фэном и другими.
Чтобы «безопасно» обналичить и перевести эти нечестные деньги, Ян указал своим подчиненным, включая Ваня и других, в кратчайшие сроки зарегистрировать несколько «пустышек». Эти компании имеют только одну функцию - получать «награды», выплачиваемые компанией платформы коротких видео. После поступления «награды» они быстро переводятся с одного счета на другой, в конечном итоге попадая на скрытый счет, контролируемый Яном.
Отмывание денег с использованием виртуальных денег и методов «смешивания»: вызов высокотехнологичной преступности
1.4 миллиарда юаней незаконных средств в руках, как «безопасно» разделить добычу и скрыть ее незаконное происхождение? Фэн поручил Тан и Ян использовать 8 различных зарубежных платформ для обмена виртуальными деньгами, чтобы поэтапно обменять похищенные огромные суммы на биткойны и другие виртуальные деньги.
Однако это всего лишь первый шаг. Для того чтобы полностью разорвать цепочку отслеживания потоков финансов, группа Фэна использовала более скрытные методы «смешивания токенов», то есть с помощью технологических средств запутала пути транзакций криптовалюты для достижения защиты «конфиденциальности». С помощью «смешивания токенов» Фэн далее запутал источник, виды и цепочку обращения виртуальных денег. В конечном итоге часть «отмытых» средств, замешанных в деле, снова была обменена на юани через скрытые каналы и поступила на личные или корпоративные счета, находящиеся под фактическим контролем ключевых участников, таких как Фэн, Тан и Ян. Таким образом, была завершена замкнутая цепь «отмывания денег», использующая высокие технологии и пересекающая границы.
Электронная проверка данных: ключ к раскрытию преступного лабиринта
Столкнувшись с такой сложной преступной схемой, прокурор Ли Тао из прокуратуры района Хайдянь, опираясь на электронную экспертизу, быстро создал систему доказательств "три потока в одном" — информационный поток, поток данных и финансовый поток, которые взаимно подтверждали подлинность доказательств друг друга, а также полно отражали "преступный лабиринт", построенный Фэнем, четко восстанавливая процесс присвоения, перемещения, отмывания и распределения 140 миллионов юаней.
В свете таких железобетонных доказательств группа Фэна была вынуждена вернуть скрытые более 90 биткойнов, что позволило компании частично компенсировать убытки. В конечном итоге Фэн и еще 6 человек были осуждены за злоупотребление служебным положением и приговорены Народным судом района Хайдянь к лишению свободы на срок от четырнадцати лет и шести месяцев до трех лет с наложением соответствующих штрафов. В настоящее время приговор вступил в силу.
Предотвращение рисков коммерческой коррупции: общие вызовы для бизнеса и регуляторов
«„Маленькие чиновники, большие коррупционеры“, отмывание денег с использованием виртуальных денег и слабое осознание управления рисками в компаниях — это три ярких признака данного дела.» По мнению Ли Тао, современные коммерческие коррупционные действия постоянно «эволюционируют», от ранее бессознательных преступлений «эволюционируя» к заранее спланированным, с противодействием в процессе и «союзом обороны и атаки» после, до использования виртуальных денег для отмывания денег в рамках полной стратегии расследования.
Кроме того, некоторые компании часто, сосредоточившись на стратегическом развитии, позволяют менеджерам, ответственным за конкретные операции, сосредоточить власть в своих руках, что приводит к слишком короткой цепочке согласования, увеличивая риски коммерческой коррупции. «За последние 5 лет количество дел о коммерческой коррупции, которые мы рассматривали, имеет тенденцию к росту. С одной стороны, рост числа дел тесно связан с тем, что компании постепенно осознают важность борьбы с коммерческой коррупцией и усиливают внутренние антикоррупционные меры; с другой стороны, это также говорит о том, что необходимость и срочность борьбы с коммерческой коррупцией становятся все более значительными», — рассказал директор второго прокурорского отдела Народной прокуратуры района Хайдянь Пэн. Особенно с развитием цифровой экономики и платформенной экономики, методы управления и операционные процессы предприятий, касающиеся привлечения трафика, роста пользователей, анализа данных, рыночных исследований и многих других аспектов, стали важными точками, где происходит коммерческая коррупция в интернет-отрасли. В плане преступных сценариев в области электронной коммерции «монетизация трафика» и «права на данные» постепенно становятся новыми сценами коммерческой коррупции. Операции в сфере электронной коммерции затрагивают распределение и управление ресурсами платформы, например, настройки рекомендательных позиций на платформах для прямых трансляций, ранжирование магазинов на платформах электронной коммерции и т.д., где существует пространство для поиска ренты власти в аспектах ввода в магазины, размещения ресурсов и нарушения контроля оценок.
«Эти коррупционные действия не только искажают справедливый порядок рыночной конкуренции и наносят ущерб законным интересам предприятий, но также наносят вред инновациям и созданию новых идей.» Секретарь партийной организации и прокурор Народной прокуратуры района Хайдянь Цзян Шу Чжэнь сообщил, что в последние годы Народная прокуратура района Хайдянь, с одной стороны, строго наказывает за коррупционные преступления, а также своевременно преследует за пропущенные преступления и правонарушения, выявленные в ходе расследования, и точно анализирует полученные юридические надзорные сведения из различных источников; с другой стороны, она инновационно исследует механизм «двойной регистрации» для предприятий, предваряя этап юридического надзора, предлагая предприятиям подать заявление и одновременно запросить услуги прокурорского надзора, а также запустила специализированную платформу для обслуживания предприятий — мини-программу «Цзяньци Чжиюань», предоставляя практические советы и проводя последующие визиты, активно создавая многосубъектную систему управления совместно с другими административными и судебными органами.
Будьте осторожны с 5 основными ловушками коммерческой коррупции:
Коррупция в бизнесе в основном относится к действиям, при которых сотрудники предприятий используют свое служебное положение для нанесения ущерба интересам компании. Преступления в этой области в основном делятся на две категории: первая категория — это преступления против собственности, которые обычно включают в себя такие преступления, как злоупотребление служебным положением, хищение средств и т.д.; вторая категория — это преступления, нарушающие порядок социалистической рыночной экономики, которые включают как преступления, связанные с коммерческими взятками, так и другие преступления, совершаемые с использованием служебного положения, которые наносят ущерб интересам компаний и предприятий, включая такие преступления, как получение взятки не государственными служащими, нарушение коммерческой тайны и т.д. В случаях коррупционных преступлений в бизнесе в основном проявляются следующие 5 схем:
Использование искусственно завышенных торговых этапов для достижения «ловушки с пустыми руками»: Лицо, занимающееся ведением бизнеса, консультациями по сотрудничеству, подписанием соглашений, подтверждением цен сделок и другими обязанностями, без разрешения компании, искусственно увеличивает промежуточные этапы, что приводит к повышению затрат на закупку компании или снижению продажной прибыли компании.
Ложное сообщение о затратах на труд, сервисные расходы и другие способы "паразитирования": С ростом популярности аутсорсинга и трудовых наемов в области занятости, количество этапов трудоустройства увеличивается, что затрудняет аудит соответствующих затрат. Участники наемного труда и работники по трудовой выдаче могут легко сговориться и использовать управленческие лазейки, что создает риски коммерческой коррупции.
Подделка "заемов", "дивидендов" и других иллюзий с целью легитимизации передачи利益: преступники намеренно смешивают сделки с деньгами и обычные гражданские действия. Некоторые используют название частного займа, некоторые смешивают с инвестициями, сотрудничеством и другими коммерческими действиями, прикрывая передачу利益 под "маскировкой" рыночной деятельности, превращая незаконные действия в "легальные".
Поиск ренты власти также сопровождается преступлениями, связанными с технической информацией и нарушением авторских прав на данные: в делах о преступлениях против коммерческой тайны, как правило, участники находятся на ключевых технических должностях или на высоких управленческих постах, имея доступ к ключевой технической информации или информации о ведении бизнеса, что создает удобные условия для поиска ренты власти, что часто приводит к нарушению коммерческой тайны компании.
Переплетение коммерческой коррупции и налоговых преступлений: В случае преступления служебного присвоения преступники обычно используют фиктивные контракты для получения средств компании, которые затем возвращаются на их личные счета и присваиваются. Коммерческая коррупция часто сопровождается налоговыми правонарушениями.
Выявление коррупционного дела с наградным фондом в 140 миллионов юаней на одной платформе короткометражных фильмов в Пекине вновь напоминает нам о том, что с быстрым развитием цифровой экономики растут и риски коммерческой коррупции. Особенно применение виртуальных денег предоставляет злоумышленникам новые каналы для отмывания денег. Прокуратура напоминает, что предприятия должны усилить профилактику рисков и создать систему для предотвращения и борьбы с коррупцией. Это необходимо не только для защиты интересов самих предприятий, но и для поддержания порядка честной конкурентной борьбы на рынке и обеспечения здорового развития цифровой экономики.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Детали дела о коррупции с наградным фондом в 140 миллионов юаней на одном из короткометражных платформ в Пекине раскрыты: отмывание денег с использованием виртуальных денег и методы «смешивания токенов».
С развитием цифровой экономики методы деловой коррупции также становятся все более изощренными, приобретая более скрытые и сложные черты. На днях китайские СМИ раскрыли крупное дело о коррупции, произошедшее в одной из компаний, занимающихся короткометражными видео, расположенной в районе Хайдянь города Пекин. Бывший сотрудник компании Фэн, воспользовавшись служебным положением, сговаривался с внешними поставщиками, незаконно присваивая 140 миллионов юаней наградной суммы через лазейки в политике вознаграждений и утечку внутренних данных. Более того, участники дела также использовали регистрацию «пустышек», отмывание виртуальных денег, а также методы «смешивания токенов» для перемещения нелегально полученных средств, пытаясь разорвать цепочку отслеживания финансовых потоков. Это дело не только выявляет новые формы деловой коррупции в эпоху цифровой экономики, но и служит сигналом тревоги для компаний о необходимости управления рисками.
Взаимодействие внутри и снаружи: «Преступный лабиринт» с наградой в 140 миллионов юаней
Фенг отвечает за утверждение входа сервисных провайдеров, разработку и выполнение политики наград в компании по производству короткометражных фильмов в районе Хайдянь, Пекин. Для расширения бизнеса и привлечения трафика компания часто запускает различные субсидии, поощряющие сервисных провайдеров входить и участникам проводить мероприятия. Эти политики разрабатывает Фенг, правила объясняет он, а за процесс выполнения также следит он. Фенг стал ключевым «клапаном», связывающим компанию с внешней цепочкой финансирования поставщиков.
Под влиянием все более растущего желания, господин Фэн тайком открыл «черный ход» в бездну. Он с хорошо знакомыми внешними поставщиками, такими как господин Тан и господин Ян, замыслил план по краже активов компании, используя свои служебные полномочия. При разработке новой политики вознаграждений господин Фэн сначала намеренно «оставил» лазейку, а затем постоянно утечку строго конфиденциальных внутренних операционных данных господину Тану, господину Яну и другим. Получив внутреннюю информацию в качестве «ключа», внешние компании просто должны были предоставить поддельные заявки, соответствующие условиям вознаграждения, чтобы «приписать» результаты чужих усилий на свое имя. Всего за 1 год, через этот тайный «финансовый канал», 140 миллионов юаней, которые должны были быть выделены сервисным и операционным компаниям в качестве вознаграждений, были незаконно присвоены господином Фэном и другими.
Чтобы «безопасно» обналичить и перевести эти нечестные деньги, Ян указал своим подчиненным, включая Ваня и других, в кратчайшие сроки зарегистрировать несколько «пустышек». Эти компании имеют только одну функцию - получать «награды», выплачиваемые компанией платформы коротких видео. После поступления «награды» они быстро переводятся с одного счета на другой, в конечном итоге попадая на скрытый счет, контролируемый Яном.
Отмывание денег с использованием виртуальных денег и методов «смешивания»: вызов высокотехнологичной преступности
1.4 миллиарда юаней незаконных средств в руках, как «безопасно» разделить добычу и скрыть ее незаконное происхождение? Фэн поручил Тан и Ян использовать 8 различных зарубежных платформ для обмена виртуальными деньгами, чтобы поэтапно обменять похищенные огромные суммы на биткойны и другие виртуальные деньги.
Однако это всего лишь первый шаг. Для того чтобы полностью разорвать цепочку отслеживания потоков финансов, группа Фэна использовала более скрытные методы «смешивания токенов», то есть с помощью технологических средств запутала пути транзакций криптовалюты для достижения защиты «конфиденциальности». С помощью «смешивания токенов» Фэн далее запутал источник, виды и цепочку обращения виртуальных денег. В конечном итоге часть «отмытых» средств, замешанных в деле, снова была обменена на юани через скрытые каналы и поступила на личные или корпоративные счета, находящиеся под фактическим контролем ключевых участников, таких как Фэн, Тан и Ян. Таким образом, была завершена замкнутая цепь «отмывания денег», использующая высокие технологии и пересекающая границы.
Электронная проверка данных: ключ к раскрытию преступного лабиринта
Столкнувшись с такой сложной преступной схемой, прокурор Ли Тао из прокуратуры района Хайдянь, опираясь на электронную экспертизу, быстро создал систему доказательств "три потока в одном" — информационный поток, поток данных и финансовый поток, которые взаимно подтверждали подлинность доказательств друг друга, а также полно отражали "преступный лабиринт", построенный Фэнем, четко восстанавливая процесс присвоения, перемещения, отмывания и распределения 140 миллионов юаней.
В свете таких железобетонных доказательств группа Фэна была вынуждена вернуть скрытые более 90 биткойнов, что позволило компании частично компенсировать убытки. В конечном итоге Фэн и еще 6 человек были осуждены за злоупотребление служебным положением и приговорены Народным судом района Хайдянь к лишению свободы на срок от четырнадцати лет и шести месяцев до трех лет с наложением соответствующих штрафов. В настоящее время приговор вступил в силу.
Предотвращение рисков коммерческой коррупции: общие вызовы для бизнеса и регуляторов
«„Маленькие чиновники, большие коррупционеры“, отмывание денег с использованием виртуальных денег и слабое осознание управления рисками в компаниях — это три ярких признака данного дела.» По мнению Ли Тао, современные коммерческие коррупционные действия постоянно «эволюционируют», от ранее бессознательных преступлений «эволюционируя» к заранее спланированным, с противодействием в процессе и «союзом обороны и атаки» после, до использования виртуальных денег для отмывания денег в рамках полной стратегии расследования.
Кроме того, некоторые компании часто, сосредоточившись на стратегическом развитии, позволяют менеджерам, ответственным за конкретные операции, сосредоточить власть в своих руках, что приводит к слишком короткой цепочке согласования, увеличивая риски коммерческой коррупции. «За последние 5 лет количество дел о коммерческой коррупции, которые мы рассматривали, имеет тенденцию к росту. С одной стороны, рост числа дел тесно связан с тем, что компании постепенно осознают важность борьбы с коммерческой коррупцией и усиливают внутренние антикоррупционные меры; с другой стороны, это также говорит о том, что необходимость и срочность борьбы с коммерческой коррупцией становятся все более значительными», — рассказал директор второго прокурорского отдела Народной прокуратуры района Хайдянь Пэн. Особенно с развитием цифровой экономики и платформенной экономики, методы управления и операционные процессы предприятий, касающиеся привлечения трафика, роста пользователей, анализа данных, рыночных исследований и многих других аспектов, стали важными точками, где происходит коммерческая коррупция в интернет-отрасли. В плане преступных сценариев в области электронной коммерции «монетизация трафика» и «права на данные» постепенно становятся новыми сценами коммерческой коррупции. Операции в сфере электронной коммерции затрагивают распределение и управление ресурсами платформы, например, настройки рекомендательных позиций на платформах для прямых трансляций, ранжирование магазинов на платформах электронной коммерции и т.д., где существует пространство для поиска ренты власти в аспектах ввода в магазины, размещения ресурсов и нарушения контроля оценок.
«Эти коррупционные действия не только искажают справедливый порядок рыночной конкуренции и наносят ущерб законным интересам предприятий, но также наносят вред инновациям и созданию новых идей.» Секретарь партийной организации и прокурор Народной прокуратуры района Хайдянь Цзян Шу Чжэнь сообщил, что в последние годы Народная прокуратура района Хайдянь, с одной стороны, строго наказывает за коррупционные преступления, а также своевременно преследует за пропущенные преступления и правонарушения, выявленные в ходе расследования, и точно анализирует полученные юридические надзорные сведения из различных источников; с другой стороны, она инновационно исследует механизм «двойной регистрации» для предприятий, предваряя этап юридического надзора, предлагая предприятиям подать заявление и одновременно запросить услуги прокурорского надзора, а также запустила специализированную платформу для обслуживания предприятий — мини-программу «Цзяньци Чжиюань», предоставляя практические советы и проводя последующие визиты, активно создавая многосубъектную систему управления совместно с другими административными и судебными органами.
Будьте осторожны с 5 основными ловушками коммерческой коррупции:
Коррупция в бизнесе в основном относится к действиям, при которых сотрудники предприятий используют свое служебное положение для нанесения ущерба интересам компании. Преступления в этой области в основном делятся на две категории: первая категория — это преступления против собственности, которые обычно включают в себя такие преступления, как злоупотребление служебным положением, хищение средств и т.д.; вторая категория — это преступления, нарушающие порядок социалистической рыночной экономики, которые включают как преступления, связанные с коммерческими взятками, так и другие преступления, совершаемые с использованием служебного положения, которые наносят ущерб интересам компаний и предприятий, включая такие преступления, как получение взятки не государственными служащими, нарушение коммерческой тайны и т.д. В случаях коррупционных преступлений в бизнесе в основном проявляются следующие 5 схем:
Использование искусственно завышенных торговых этапов для достижения «ловушки с пустыми руками»: Лицо, занимающееся ведением бизнеса, консультациями по сотрудничеству, подписанием соглашений, подтверждением цен сделок и другими обязанностями, без разрешения компании, искусственно увеличивает промежуточные этапы, что приводит к повышению затрат на закупку компании или снижению продажной прибыли компании.
Ложное сообщение о затратах на труд, сервисные расходы и другие способы "паразитирования": С ростом популярности аутсорсинга и трудовых наемов в области занятости, количество этапов трудоустройства увеличивается, что затрудняет аудит соответствующих затрат. Участники наемного труда и работники по трудовой выдаче могут легко сговориться и использовать управленческие лазейки, что создает риски коммерческой коррупции.
Подделка "заемов", "дивидендов" и других иллюзий с целью легитимизации передачи利益: преступники намеренно смешивают сделки с деньгами и обычные гражданские действия. Некоторые используют название частного займа, некоторые смешивают с инвестициями, сотрудничеством и другими коммерческими действиями, прикрывая передачу利益 под "маскировкой" рыночной деятельности, превращая незаконные действия в "легальные".
Поиск ренты власти также сопровождается преступлениями, связанными с технической информацией и нарушением авторских прав на данные: в делах о преступлениях против коммерческой тайны, как правило, участники находятся на ключевых технических должностях или на высоких управленческих постах, имея доступ к ключевой технической информации или информации о ведении бизнеса, что создает удобные условия для поиска ренты власти, что часто приводит к нарушению коммерческой тайны компании.
Переплетение коммерческой коррупции и налоговых преступлений: В случае преступления служебного присвоения преступники обычно используют фиктивные контракты для получения средств компании, которые затем возвращаются на их личные счета и присваиваются. Коммерческая коррупция часто сопровождается налоговыми правонарушениями.
Выявление коррупционного дела с наградным фондом в 140 миллионов юаней на одной платформе короткометражных фильмов в Пекине вновь напоминает нам о том, что с быстрым развитием цифровой экономики растут и риски коммерческой коррупции. Особенно применение виртуальных денег предоставляет злоумышленникам новые каналы для отмывания денег. Прокуратура напоминает, что предприятия должны усилить профилактику рисков и создать систему для предотвращения и борьбы с коррупцией. Это необходимо не только для защиты интересов самих предприятий, но и для поддержания порядка честной конкурентной борьбы на рынке и обеспечения здорового развития цифровой экономики.