Китай недавно разоблачил крупную группировку по отмыванию денег с использованием Биткойна, в которой задействованы несколько сотрудников Kuaishou. Kuaishou является второй по величине платформой для обмена видео в Китае после抖音 (внутренней версии TikTok). Это дело не только выявляет новые особенности коммерческой коррупции в цифровую эпоху, но и подчеркивает риски использования криптоактивов в незаконной деятельности. Несмотря на жесткую позицию Китая в отношении криптоактивов, частота таких случаев ставит новые вызовы для регуляторов и правоохранительных органов.
Использование Биткойна для Отмывания денег: ключевые преступные методы техносекторов
Согласно данным прокуратуры района Хайдянь города Пекин, внутренние сотрудники компании Kuaishou присвоили около 140 миллионов юаней (примерно 20 миллионов долларов США). Чтобы скрыть свои действия, эта группа использовала Биткойн и сложную сеть из восьми зарубежных криптообменников и услуг по «миксованию», направленных на стирание следов транзакций, для проведения перевода средств и отмывания денег.
Главный организатор Фэн и его семь сообщников были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 14 лет за «присвоение корпоративных активов» и оштрафованы. Несмотря на то, что подозреваемые использовали различные инструменты для поддержания анонимности, власти все же смогли отследить и вернуть 92 Биткойна (примерно 89 миллионов юаней, что эквивалентно 11,7 миллиона долларов США), которые позже были возвращены компании Kuaishou. Это событие было опубликовано в китайской газете «Жэньминь Жибао», вызвав широкий общественный резонанс.
Коррупция низовых чиновников: новые тенденции цифровой эпохи
Прокурор прокуратуры района Хайдянь Ли Тао заявил: «Дело ярко демонстрирует три выдающихся особенности цифровой коррупции: большое количество преступлений, совершенных местными чиновниками, отмывание денег с использованием виртуальных валют и слабое управление рисками со стороны предприятий». Это показывает, что с развитием цифровой экономики коммерческая коррупция продолжает «эволюционировать», от ранее бессознательных преступлений «эволюционируя» к сегодня зачастую заранее спланированным действиям, противодействию в процессе и «альянсу защиты и нападения» после, вплоть до использования виртуальных валют для отмывания денег в рамках полного следственного подхода.
Недавно прокуратура района Хайдянь опубликовала белую книгу по коммерческой коррупции, в которой зафиксировано 1,253 связанных дела за период с 2020 по 2024 год. В отчете подчеркивается, что многие преступные действия организованы как внутренними, так и внешними сотрудниками компаний, и осуществляются с помощью цифровых технологий для уклонения от расследования. Ранее Пекинский суд приговорил бывшего финансового чиновника Хао Гана к 11 годам лишения свободы за взяточничество и отмывание денег, связанное с Биткойном.
Решение Народного суда района Хайдянь показывает, что, несмотря на сложные анонимные меры, Китай постоянно повышает свои возможности по контролю за цифровыми активами. Это также предоставляет другим странам ценный опыт в борьбе с коммерческой коррупцией, связанной с использованием криптоактивов.
Жесткая позиция Китая по криптоактивам и гибкость политики
Несмотря на то, что Китай полностью запретил деятельность с криптоактивами, связанные с этим дела продолжают рассматриваться. Государственный комитет по развитию и реформам включил рынок цифровых активов в список «нежелательных» отраслей. В различных провинциях и городах страны также были приняты строгие меры по закрытию бизнеса по добыче криптоактивов. В настоящее время китайское правительство запрещает все операции, связанные с криптоактивами, включая сделки, проводимые на иностранных биржах, обслуживающих китайских граждан. Недавно суд признал, что торговля фьючерсами на криптоактивы является азартной игрой, что привело к осуждению группы сотрудников BKEX за «организацию игорного бизнеса».
Однако Китай проявляет гибкость в политике для поддержания своего глобального экономического положения, что выражается в запуске стимулирующего пакета на сумму 138 миллиардов долларов и корректировке ставки обратного репо для поддержки ликвидности на рынке. Это показывает, что, несмотря на высокое давление в регулировании криптоактивов, китайское правительство все же обладает определенной гибкостью в макроэкономической политике, чтобы справиться с экономическим спадом.
Заключение:
По делу о группе отмывания денег с Биткойном в Куаишоу снова напоминает нам, что с быстрым развитием цифровой экономики риски бизнес-коррупции также возрастают. Анонимность и трансграничная ликвидность виртуальных валют предоставляют преступникам новые каналы для отмывания денег, что представляет собой серьезную проблему для глобальных регулирующих и правоохранительных органов. Хотя Китай принял строгую политику запрета на Криптоактивы, частые случаи таких дел подчеркивают долгосрочные и сложные задачи по борьбе с бизнес-коррупцией в цифровую эпоху. В будущем правительствам стран и компаниям необходимо усилить сотрудничество для совместного противостояния вызовам преступности с использованием новых технологий, чтобы поддерживать здоровое развитие цифровой экономики.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Китай разгромил группу отмывания денег с использованием Биткойн на сумму 20 миллионов долларов: новые вызовы коррупции в бизнесе цифровой эпохи
Китай недавно разоблачил крупную группировку по отмыванию денег с использованием Биткойна, в которой задействованы несколько сотрудников Kuaishou. Kuaishou является второй по величине платформой для обмена видео в Китае после抖音 (внутренней версии TikTok). Это дело не только выявляет новые особенности коммерческой коррупции в цифровую эпоху, но и подчеркивает риски использования криптоактивов в незаконной деятельности. Несмотря на жесткую позицию Китая в отношении криптоактивов, частота таких случаев ставит новые вызовы для регуляторов и правоохранительных органов.
Использование Биткойна для Отмывания денег: ключевые преступные методы техносекторов
Согласно данным прокуратуры района Хайдянь города Пекин, внутренние сотрудники компании Kuaishou присвоили около 140 миллионов юаней (примерно 20 миллионов долларов США). Чтобы скрыть свои действия, эта группа использовала Биткойн и сложную сеть из восьми зарубежных криптообменников и услуг по «миксованию», направленных на стирание следов транзакций, для проведения перевода средств и отмывания денег.
Главный организатор Фэн и его семь сообщников были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 14 лет за «присвоение корпоративных активов» и оштрафованы. Несмотря на то, что подозреваемые использовали различные инструменты для поддержания анонимности, власти все же смогли отследить и вернуть 92 Биткойна (примерно 89 миллионов юаней, что эквивалентно 11,7 миллиона долларов США), которые позже были возвращены компании Kuaishou. Это событие было опубликовано в китайской газете «Жэньминь Жибао», вызвав широкий общественный резонанс.
Коррупция низовых чиновников: новые тенденции цифровой эпохи
Прокурор прокуратуры района Хайдянь Ли Тао заявил: «Дело ярко демонстрирует три выдающихся особенности цифровой коррупции: большое количество преступлений, совершенных местными чиновниками, отмывание денег с использованием виртуальных валют и слабое управление рисками со стороны предприятий». Это показывает, что с развитием цифровой экономики коммерческая коррупция продолжает «эволюционировать», от ранее бессознательных преступлений «эволюционируя» к сегодня зачастую заранее спланированным действиям, противодействию в процессе и «альянсу защиты и нападения» после, вплоть до использования виртуальных валют для отмывания денег в рамках полного следственного подхода.
Недавно прокуратура района Хайдянь опубликовала белую книгу по коммерческой коррупции, в которой зафиксировано 1,253 связанных дела за период с 2020 по 2024 год. В отчете подчеркивается, что многие преступные действия организованы как внутренними, так и внешними сотрудниками компаний, и осуществляются с помощью цифровых технологий для уклонения от расследования. Ранее Пекинский суд приговорил бывшего финансового чиновника Хао Гана к 11 годам лишения свободы за взяточничество и отмывание денег, связанное с Биткойном.
Решение Народного суда района Хайдянь показывает, что, несмотря на сложные анонимные меры, Китай постоянно повышает свои возможности по контролю за цифровыми активами. Это также предоставляет другим странам ценный опыт в борьбе с коммерческой коррупцией, связанной с использованием криптоактивов.
Жесткая позиция Китая по криптоактивам и гибкость политики
Несмотря на то, что Китай полностью запретил деятельность с криптоактивами, связанные с этим дела продолжают рассматриваться. Государственный комитет по развитию и реформам включил рынок цифровых активов в список «нежелательных» отраслей. В различных провинциях и городах страны также были приняты строгие меры по закрытию бизнеса по добыче криптоактивов. В настоящее время китайское правительство запрещает все операции, связанные с криптоактивами, включая сделки, проводимые на иностранных биржах, обслуживающих китайских граждан. Недавно суд признал, что торговля фьючерсами на криптоактивы является азартной игрой, что привело к осуждению группы сотрудников BKEX за «организацию игорного бизнеса».
Однако Китай проявляет гибкость в политике для поддержания своего глобального экономического положения, что выражается в запуске стимулирующего пакета на сумму 138 миллиардов долларов и корректировке ставки обратного репо для поддержки ликвидности на рынке. Это показывает, что, несмотря на высокое давление в регулировании криптоактивов, китайское правительство все же обладает определенной гибкостью в макроэкономической политике, чтобы справиться с экономическим спадом.
Заключение:
По делу о группе отмывания денег с Биткойном в Куаишоу снова напоминает нам, что с быстрым развитием цифровой экономики риски бизнес-коррупции также возрастают. Анонимность и трансграничная ликвидность виртуальных валют предоставляют преступникам новые каналы для отмывания денег, что представляет собой серьезную проблему для глобальных регулирующих и правоохранительных органов. Хотя Китай принял строгую политику запрета на Криптоактивы, частые случаи таких дел подчеркивают долгосрочные и сложные задачи по борьбе с бизнес-коррупцией в цифровую эпоху. В будущем правительствам стран и компаниям необходимо усилить сотрудничество для совместного противостояния вызовам преступности с использованием новых технологий, чтобы поддерживать здоровое развитие цифровой экономики.