Анализ пути осуждения судебных органов в делах о Виртуальных деньгах
Один. Введение
При整理 и исследовании уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, можно обнаружить, что судебные органы при рассмотрении таких дел сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами", или, иначе говоря, с проблемой зависимости от пути в вопросах определения вины. В данной статье будет рассмотрено, как практики определяют, составляют ли некоторые действия преступление в случае распространенных преступлений, связанных с токенами.
Два. Введение в случай
В апреле 2020 года Высший суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу, связанному с торговлей виртуальными деньгами. Дело касалось различных бизнес-моделей, таких как выпуск токенов, реклама и продвижение, маркетинг и ICO. Интересно, что результаты судебных решений по одному и тому же делу в разных судах сильно различаются: от условного наказания до пожизненного заключения, что вызвало размышления о логике осуждения преступлений, связанных с мошенничеством и финансовыми пирамидами.
Три. Распространенные преступления, связанные с токенами, и логика их уголовной ответственности
（一）Проблема легитимности сделок, связанных с Виртуальными деньгами
С тех пор как в сентябре 2017 года семь министерств и ведомств Китая совместно опубликовали соответствующее уведомление, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием и предполагает незаконное привлечение средств и другие противоправные действия. Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, для их обналичивания в реальной жизни все равно необходимо обменивать их на законные деньги. Суд считает, что выпуск виртуальных денег не получил одобрения государства и сам по себе не имеет ликвидной стоимости.
(II) Общие типы преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают мошенничество, преступления, связанные с финансовыми пирамидами, организацию азартных игр и незаконную предпринимательскую деятельность и т. д. Эти виды преступлений имеют свои особенности, но суть заключается в том, что преступник незаконно получает чужую собственность через действия, связанные с виртуальными деньгами.
（三）Логика привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
Преступление, связанное с финансовыми пирамидами
Составные элементы традиционного преступления в сфере финансовой пирамиды включают: установление порога для привлечения участников, начисление вознаграждений на основе количества привлеченных людей, организационная структура должна достигать трех уровней и более с числом участников более тридцати, а цель действий лица - обмануть участников и завладеть их имуществом. В области виртуальных денег оценка этих элементов требует учета конкретных бизнес-сценариев.
Преступления, связанные с мошенничеством
Суть мошенничества заключается в том, что мошенник заставляет жертву создать ложное представление, в результате чего она распоряжается своим имуществом, что в конечном итоге приводит к ущербу для владельца прав на имущество. В делах о мошенничестве с Виртуальными деньгами воздухом часто используется как инструмент мошенничества для обмена на ценные основные токены.
Преступления, связанные с мошенничеством при привлечении инвестиций и мошенничеством по контракту, являются особыми видами мошенничества. В приведенном выше случае суд пришел к выводу, что виновное лицо фактически использовало незаконные методы привлечения инвестиций, чтобы привлечь инвесторов с помощью виртуальных денег, не имеющих реальной ценности, создав тем самым фонд и использовав полученные средства для личного потребления и вывода за границу, что демонстрирует субъективный умысел мошенничества при привлечении инвестиций.
Четыре, заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не были явно запрещены, связанные с этим действия могут рассматриваться как "подозреваемые в нарушении финансового порядка и угроза финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм различными правоохранительными и судебными органами в разных регионах могут различаться, что особенно заметно в области дел, касающихся виртуальных денег. Инвесторы должны полностью осознавать связанные риски и действовать осторожно.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ путей уголовного преследования за преступления, связанные с виртуальными деньгами: обсуждение скрытых правил в судебной практике
Анализ пути осуждения судебных органов в делах о Виртуальных деньгах
Один. Введение
При整理 и исследовании уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, можно обнаружить, что судебные органы при рассмотрении таких дел сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами", или, иначе говоря, с проблемой зависимости от пути в вопросах определения вины. В данной статье будет рассмотрено, как практики определяют, составляют ли некоторые действия преступление в случае распространенных преступлений, связанных с токенами.
Два. Введение в случай
В апреле 2020 года Высший суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу, связанному с торговлей виртуальными деньгами. Дело касалось различных бизнес-моделей, таких как выпуск токенов, реклама и продвижение, маркетинг и ICO. Интересно, что результаты судебных решений по одному и тому же делу в разных судах сильно различаются: от условного наказания до пожизненного заключения, что вызвало размышления о логике осуждения преступлений, связанных с мошенничеством и финансовыми пирамидами.
Три. Распространенные преступления, связанные с токенами, и логика их уголовной ответственности
（一）Проблема легитимности сделок, связанных с Виртуальными деньгами
С тех пор как в сентябре 2017 года семь министерств и ведомств Китая совместно опубликовали соответствующее уведомление, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием и предполагает незаконное привлечение средств и другие противоправные действия. Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, для их обналичивания в реальной жизни все равно необходимо обменивать их на законные деньги. Суд считает, что выпуск виртуальных денег не получил одобрения государства и сам по себе не имеет ликвидной стоимости.
(II) Общие типы преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают мошенничество, преступления, связанные с финансовыми пирамидами, организацию азартных игр и незаконную предпринимательскую деятельность и т. д. Эти виды преступлений имеют свои особенности, но суть заключается в том, что преступник незаконно получает чужую собственность через действия, связанные с виртуальными деньгами.
（三）Логика привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
Составные элементы традиционного преступления в сфере финансовой пирамиды включают: установление порога для привлечения участников, начисление вознаграждений на основе количества привлеченных людей, организационная структура должна достигать трех уровней и более с числом участников более тридцати, а цель действий лица - обмануть участников и завладеть их имуществом. В области виртуальных денег оценка этих элементов требует учета конкретных бизнес-сценариев.
Суть мошенничества заключается в том, что мошенник заставляет жертву создать ложное представление, в результате чего она распоряжается своим имуществом, что в конечном итоге приводит к ущербу для владельца прав на имущество. В делах о мошенничестве с Виртуальными деньгами воздухом часто используется как инструмент мошенничества для обмена на ценные основные токены.
Преступления, связанные с мошенничеством при привлечении инвестиций и мошенничеством по контракту, являются особыми видами мошенничества. В приведенном выше случае суд пришел к выводу, что виновное лицо фактически использовало незаконные методы привлечения инвестиций, чтобы привлечь инвесторов с помощью виртуальных денег, не имеющих реальной ценности, создав тем самым фонд и использовав полученные средства для личного потребления и вывода за границу, что демонстрирует субъективный умысел мошенничества при привлечении инвестиций.
Четыре, заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не были явно запрещены, связанные с этим действия могут рассматриваться как "подозреваемые в нарушении финансового порядка и угроза финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм различными правоохранительными и судебными органами в разных регионах могут различаться, что особенно заметно в области дел, касающихся виртуальных денег. Инвесторы должны полностью осознавать связанные риски и действовать осторожно.