Анализ путей осуждения судебными органами в делах, связанных с виртуальными деньгами
Один. Обзор
В последнее время, изучая большое количество уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, мы можем подвести некоторые итоги о привычных практиках и критериях осуждения судебных органов при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в практике определяется, является ли то или иное действие преступлением в случае некоторых распространенных преступлений, связанных с токенами.
Два, типичные примеры
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес окончательное решение по делу о мошенничестве с привлечением средств, связанным с виртуальными деньгами. Дело касалось различных бизнес-моделей, включая выпуск токенов, рекламу и продвижение, маркетинг и ICO.
Особенность дела заключается в том, что главные обвиняемые, включая Ся, изначально были признаны виновными в организации и руководстве деятельностью по финансовым пирамидам и получили условный срок. Однако в декабре 2019 года Суд округа Ханчжоу отменил указанное решение, переквалифицировав дело на мошенничество с привлечением средств, и назначил пожизненное лишение свободы Ся. Высший суд провинции Чжэцзян подтвердил это решение. Этот резкий поворот в судебной практике вызвал размышления о логике осуждения распространенных преступлений в криптовалютной сфере.
Три. Основные типы преступлений, связанных с токенами, и логика осуждения
（一）Проблема законности交易 Виртуальные деньги
С момента публикации 7 министерствами государства объявления о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием без разрешения, что может быть связано с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Даже виртуальные деньги, выпущенные зарубежными платформами, из-за отсутствия государственной признания и реальной экономической ценности, также рассматриваются как имеющие потенциальные риски.
(2) Распространенные преступления, связанные с токенами
Преступления, связанные с мошенничеством (включая мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с привлечением инвестиций)
Преступление мошенничества
Открытие казино как преступление
Преступление, связанное с незаконной деятельностью
(三) Логика осуждения преступлений, связанных с токенами
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением средств:
Состав преступления по делу о финансовой пирамиде:
Установить порог участия
Использовать количество разработчиков в качестве основы для расчета вознаграждения
Организация сетевого маркетинга должна иметь три уровня и более, а также более тридцати человек.
Целью лица, совершающего действия, является обман участников с целью получения их имущества.
Преступления, связанные с мошенничеством:
Лицо с помощью обмана создает у жертвы ложное представление
Жертва располагает своим или чужим имуществом на основании ложного понимания.
приводит к ущербу для правообладателей
Действующее лицо получает имущество других лиц
В делах с Виртуальными деньгами, если платформа выпускает бесполезные токены и использует их для обмена на основные токены участников, это может быть расценено как мошенничество.
Четыре, заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с ними действия все же могут рассматриваться как "подозрение на подрыв финансового порядка и угрозу финансовой безопасности". Стоит отметить, что понимание и применение соответствующих норм различными правоохранительными и судебными органами в разных регионах могут отличаться, что особенно очевидно в делах, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, необходимо проявлять особую осторожность и полностью осознавать потенциальные юридические риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
7
Поделиться
комментарий
0/400
rekt_but_resilient
· 11ч назад
О, пожизненное заключение? С токенами лучше не быть слишком диким...
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBrownies
· 11ч назад
Такое строгое наказание, как пожизненное заключение? Даже за мошенничество с финансовыми пирамидами можно получить более легкий приговор.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainArchaeologist
· 11ч назад
мир криптовалют будут играть для лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainUndercover
· 11ч назад
Безсрочный, да... мир криптовалют не является вне закона!
Посмотреть ОригиналОтветить0
TxFailed
· 11ч назад
еще один классический ковер... сэкономил вам немного Газ, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropBuffet
· 11ч назад
Методы мошенничества могут быть усовершенствованы.
Анализ логики осуждения по делам, связанным с виртуальными деньгами: от пирамиды до мошенничества
Анализ путей осуждения судебными органами в делах, связанных с виртуальными деньгами
Один. Обзор
В последнее время, изучая большое количество уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, мы можем подвести некоторые итоги о привычных практиках и критериях осуждения судебных органов при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в практике определяется, является ли то или иное действие преступлением в случае некоторых распространенных преступлений, связанных с токенами.
Два, типичные примеры
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес окончательное решение по делу о мошенничестве с привлечением средств, связанным с виртуальными деньгами. Дело касалось различных бизнес-моделей, включая выпуск токенов, рекламу и продвижение, маркетинг и ICO.
Особенность дела заключается в том, что главные обвиняемые, включая Ся, изначально были признаны виновными в организации и руководстве деятельностью по финансовым пирамидам и получили условный срок. Однако в декабре 2019 года Суд округа Ханчжоу отменил указанное решение, переквалифицировав дело на мошенничество с привлечением средств, и назначил пожизненное лишение свободы Ся. Высший суд провинции Чжэцзян подтвердил это решение. Этот резкий поворот в судебной практике вызвал размышления о логике осуждения распространенных преступлений в криптовалютной сфере.
Три. Основные типы преступлений, связанных с токенами, и логика осуждения
（一）Проблема законности交易 Виртуальные деньги
С момента публикации 7 министерствами государства объявления о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием без разрешения, что может быть связано с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Даже виртуальные деньги, выпущенные зарубежными платформами, из-за отсутствия государственной признания и реальной экономической ценности, также рассматриваются как имеющие потенциальные риски.
(2) Распространенные преступления, связанные с токенами
(三) Логика осуждения преступлений, связанных с токенами
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением средств:
Состав преступления по делу о финансовой пирамиде:
Преступления, связанные с мошенничеством:
В делах с Виртуальными деньгами, если платформа выпускает бесполезные токены и использует их для обмена на основные токены участников, это может быть расценено как мошенничество.
Четыре, заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с ними действия все же могут рассматриваться как "подозрение на подрыв финансового порядка и угрозу финансовой безопасности". Стоит отметить, что понимание и применение соответствующих норм различными правоохранительными и судебными органами в разных регионах могут отличаться, что особенно очевидно в делах, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, необходимо проявлять особую осторожность и полностью осознавать потенциальные юридические риски.