Анализ краха схемы DGCX от Xinkangjia: раскрытие потоков средств и операционной модели
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием 鑫慷嘉DGCX внезапно закрыла все каналы для вывода средств, что привело к массовому замораживанию или обнулению активов пользователей. По неофициальным данным, объем средств, вовлеченных в этот инцидент, может составлять 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превышать 2 миллиона.
Платформа 鑫慷嘉 DGCX утверждает, что она "Официальный филиал Дубайской биржи золота и товаров ( DGCX ) в Китае" и заявляет о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями. Однако на самом деле эта платформа не имеет никакой связи или бизнес-отношений с DGCX, а ее квалификационная система полностью подделана. Настоящий DGCX многократно публично опровергал наличие с ней лицензий или сотрудничества и предупреждал пользователей о поддельных платформах.
По анализу ситуации с онлайновыми финансовыми потоками данного проекта, было выявлено, что проект, возможно, построил сложную многоуровневую финансовую структуру. В настоящее время выявлено около 800000 адресов пользователей для пополнения, объем вовлеченных средств достигает 1,5 миллиарда долларов. Движение средств демонстрирует следующие характеристики:
Средства пользователей в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж и распределяются по множеству адресов в целых числах.
Платформа использует централизованное управление монетами и распределение адресов для пополнения, пользователи не имеют прямого доступа к закрытым ключам.
Средства проходят 1-2 уровня перевода на адрес, контролируемый платформой, а затем распределяются и переводятся на другие адреса.
Большая часть средств в конечном итоге возвращается на адрес пополнения пользователей биржи, принимая форму «один ко многим», подозревая вывод средств пользователями.
Между большим количеством адресов TRON существует авторизация с пользовательскими правами, что может быть связано с удобством автоматизированного программного обеспечения.
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выпустили предупреждения о рисках. В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые сотрудники платформы уже были задержаны, а органы полиции заморозили средства, связанные с делом, на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
Ядро таких финансовых схем заключается в точном использовании гибридной модели, сочетающей цепочные платежи и оффлайн-продвижение, в сочетании с ложной поддержкой правительства, создавая иллюзию легальности на международном уровне. Инвесторы должны проявлять бдительность, остерегаться соблазнов высокой доходности, избегать модели привлечения людей, не верить слепо в упаковку и рекламу. Сохранение рациональности, повышение финансовой грамотности и активное сомнение в "слишком хороших вещах" являются ключевыми для предотвращения попадания в такие промывания глаз.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Поделиться
комментарий
0/400
SchrodingerGas
· 10ч назад
Еще одна "стандартная модель Понци" обрушилась. Классический дисбаланс в стратегии входа привел к коллапсу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MondayYoloFridayCry
· 10ч назад
Еще одна история неудачников
Посмотреть ОригиналОтветить0
MonkeySeeMonkeyDo
· 10ч назад
Этот мир криптовалют безмолвен, одна волна неудачников сменяет другую.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 10ч назад
только что развернул свой альфа-анализ настроений... этот понзи имел все классические красные флаги, смех.
Разоблачение краха鑫慷嘉DGCX: анализ потоков средств и модели операций за 130 миллиардов промывания глаз
Анализ краха схемы DGCX от Xinkangjia: раскрытие потоков средств и операционной модели
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием 鑫慷嘉DGCX внезапно закрыла все каналы для вывода средств, что привело к массовому замораживанию или обнулению активов пользователей. По неофициальным данным, объем средств, вовлеченных в этот инцидент, может составлять 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превышать 2 миллиона.
Платформа 鑫慷嘉 DGCX утверждает, что она "Официальный филиал Дубайской биржи золота и товаров ( DGCX ) в Китае" и заявляет о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями. Однако на самом деле эта платформа не имеет никакой связи или бизнес-отношений с DGCX, а ее квалификационная система полностью подделана. Настоящий DGCX многократно публично опровергал наличие с ней лицензий или сотрудничества и предупреждал пользователей о поддельных платформах.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
По анализу ситуации с онлайновыми финансовыми потоками данного проекта, было выявлено, что проект, возможно, построил сложную многоуровневую финансовую структуру. В настоящее время выявлено около 800000 адресов пользователей для пополнения, объем вовлеченных средств достигает 1,5 миллиарда долларов. Движение средств демонстрирует следующие характеристики:
Средства пользователей в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж и распределяются по множеству адресов в целых числах.
Платформа использует централизованное управление монетами и распределение адресов для пополнения, пользователи не имеют прямого доступа к закрытым ключам.
Средства проходят 1-2 уровня перевода на адрес, контролируемый платформой, а затем распределяются и переводятся на другие адреса.
Большая часть средств в конечном итоге возвращается на адрес пополнения пользователей биржи, принимая форму «один ко многим», подозревая вывод средств пользователями.
Между большим количеством адресов TRON существует авторизация с пользовательскими правами, что может быть связано с удобством автоматизированного программного обеспечения.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
Данный проект подозревается в том, что он является финансовой схемой с "пирамидами и сетевым маркетингом", основные методы включают:
Установить 9-тиуровневую систему, поощряющую участников постоянно развивать свои линии.
Демонстрация ложного интерфейса сделок, фактически все данные аккаунтов контролируются бэкэндом платформы.
Обещание доходности до 2% в день, создание атмосферы "реального заработка".
Установите различные пороги для вывода средств, такие как уплата налогов, ожидание в очереди, высокие комиссии и т.д.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выпустили предупреждения о рисках. В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые сотрудники платформы уже были задержаны, а органы полиции заморозили средства, связанные с делом, на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
Ядро таких финансовых схем заключается в точном использовании гибридной модели, сочетающей цепочные платежи и оффлайн-продвижение, в сочетании с ложной поддержкой правительства, создавая иллюзию легальности на международном уровне. Инвесторы должны проявлять бдительность, остерегаться соблазнов высокой доходности, избегать модели привлечения людей, не верить слепо в упаковку и рекламу. Сохранение рациональности, повышение финансовой грамотности и активное сомнение в "слишком хороших вещах" являются ключевыми для предотвращения попадания в такие промывания глаз.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)