Применение стейблкоинов в отмывании денег и финансировании терроризма: на основе черного списка USDT в блокчейне
В последние годы быстрое развитие стейблкоинов привлекло внимание регулирующих органов к их потенциальным рискам. Особенно в контексте борьбы с Отмыванием денег и нелегальной финансовой деятельностью, создание механизма заморозки подозрительных средств стало важной темой. В данной статье будет проведен анализ с двух точек зрения: систематический обзор замораживания адресов из черного списка USDT и исследование потенциальной связи замороженных средств с финансированием терроризма.
1. Анализ адресов USDT в черном списке
Мы идентифицировали и отслеживали адреса в черном списке Tether с помощью мониторинга событий в блокчейне. Метод анализа был проверен с помощью исходного кода смарт-контракта Tether, основное внимание уделяется двум событиям: AddedBlackList и RemovedBlackList.
1.1 Основные выводы
На основе данных Tether в блокчейне Ethereum и Tron мы обнаружили:
С 1 января 2016 года было занесено в черный список 5188 адресов, на которых заморожены средства более чем на 2,9 миллиарда долларов.
С 13 по 30 июня 2025 года 151 адрес был занесен в черный список, 90,07% из которых приходят из сети Tron, замороженная сумма составляет 8,634 миллиона долларов.
Неравномерное распределение замороженных средств: десять ведущих адресов составляют 61,91% от общей замороженной суммы, средняя замороженная сумма составляет 57,18 тысячи долларов, а медиана всего 40 тысяч долларов.
Жизненный цикл движения средств: эти адреса накопительно получили 808 миллионов долларов, 721 миллион долларов был переведен до внесения в черный список, всего 86,34 миллиона долларов фактически заморожено.
Новые созданные адреса чаще блокируются: 41% адресов в черном списке созданы менее 30 дней назад.
Большинство адресов реализуют "убегание перед заморозкой": около 54% адресов вывели более 90% своих средств до того, как были внесены в черный список.
1.2 Отслеживание движения средств
С помощью инструмента для отслеживания в блокчейне была проанализирована финансовая активность 151 заблокированного адреса USDT:
Источники средств:
Внутреннее загрязнение: средства 91 адреса поступают из других заблокированных адресов.
Рыболовные метки: 37 адресов верхнего уровня помечены как "Fake Phishing".
Горячий кошелек биржи: средства с 34 адресов поступают из горячего кошелька основной биржи.
Единый основной распределитель: средства с 35 адресов поступают с одного и того же адреса из черного списка.
Вход для кросс-цепного мостика: часть средств с 2 адресов поступает из кросс-цепного моста.
Направление средств:
54 адреса переводят средства на другие адреса из черного списка.
41 адресов движения средств к централизованным биржам.
12 адресов денежных потоков через кросс-цепочный мост.
Стоит отметить, что некоторые основные биржи одновременно появляются на двух концах потоков капитала, подчеркивая их центральное положение в цепочке финансирования. Рекомендуется, чтобы криптобиржи усилили мониторинг в реальном времени и механизмы блокировки рисков.
2. Анализ финансирования терроризма
Мы проанализировали административный приказ о конфискации, опубликованный Управлением по финансированию антитеррористической деятельности Израиля, чтобы оценить использование USDT в финансировании терроризма.
2.1 Основные выводы
С 13 июня 2025 года была добавлена только одна новая судорежим.
С момента начала конфликта 7 октября 2024 года было опубликовано 8 постановлений о задержании, 4 из которых явно упоминают "ХАМАС", а последнее впервые упоминает "Иран".
Ордер на арест касается 76 USDT( адресов Tron), 16 адресов BTC, 2 адресов Ethereum, 641 аккаунтов на одной торговой платформе и 8 аккаунтов на другой торговой платформе.
Онлайн-трекинг 76 USDT( по адресу TRON) выявил два типа поведения:
Активная заморозка: 17 адресов, связанных с ХАМАС, были занесены в черный список в среднем за 28 дней до публикации ордера на арест.
Быстрый ответ: остальные адреса будут заморожены в среднем за 2,1 дня после объявления о конфискации.
Это указывает на то, что между эмитентами стейблкоинов и некоторыми правоохранительными органами стран может существовать тесный механизм сотрудничества.
3. Итоги и вызовы, стоящие перед AML/CFT
Несмотря на то, что стейблкоин предоставляет технические средства для контроля сделок, на практике все еще существуют следующие проблемы:
Восприятие правоприменения vs Активное предотвращение
Регуляторные слепые зоны биржи
Кросс-цепочное отмывание денег становится все более сложным
Рекомендуем эмитентам стейблкоинов, биржам и регуляторам:
Укрепление обмена информацией в блокчейне
Технология анализа инвестиционных действий в реальном времени
Создание кросс-цепочного комплаенс-фрейма
Только создав своевременную, согласованную и технологически зрелую систему AML/CFT, можно действительно обеспечить законность и безопасность экосистемы стейблкоинов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
2
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainUndercover
· 4ч назад
Дата выхода черного списка, телефон нужно хорошо спрятать
в блокчейне отслеживание выявляет связь черного списка адресов USDT с финансированием терроризма
Применение стейблкоинов в отмывании денег и финансировании терроризма: на основе черного списка USDT в блокчейне
В последние годы быстрое развитие стейблкоинов привлекло внимание регулирующих органов к их потенциальным рискам. Особенно в контексте борьбы с Отмыванием денег и нелегальной финансовой деятельностью, создание механизма заморозки подозрительных средств стало важной темой. В данной статье будет проведен анализ с двух точек зрения: систематический обзор замораживания адресов из черного списка USDT и исследование потенциальной связи замороженных средств с финансированием терроризма.
1. Анализ адресов USDT в черном списке
Мы идентифицировали и отслеживали адреса в черном списке Tether с помощью мониторинга событий в блокчейне. Метод анализа был проверен с помощью исходного кода смарт-контракта Tether, основное внимание уделяется двум событиям: AddedBlackList и RemovedBlackList.
1.1 Основные выводы
На основе данных Tether в блокчейне Ethereum и Tron мы обнаружили:
1.2 Отслеживание движения средств
С помощью инструмента для отслеживания в блокчейне была проанализирована финансовая активность 151 заблокированного адреса USDT:
Источники средств:
Направление средств:
Стоит отметить, что некоторые основные биржи одновременно появляются на двух концах потоков капитала, подчеркивая их центральное положение в цепочке финансирования. Рекомендуется, чтобы криптобиржи усилили мониторинг в реальном времени и механизмы блокировки рисков.
2. Анализ финансирования терроризма
Мы проанализировали административный приказ о конфискации, опубликованный Управлением по финансированию антитеррористической деятельности Израиля, чтобы оценить использование USDT в финансировании терроризма.
2.1 Основные выводы
Онлайн-трекинг 76 USDT( по адресу TRON) выявил два типа поведения:
Это указывает на то, что между эмитентами стейблкоинов и некоторыми правоохранительными органами стран может существовать тесный механизм сотрудничества.
3. Итоги и вызовы, стоящие перед AML/CFT
Несмотря на то, что стейблкоин предоставляет технические средства для контроля сделок, на практике все еще существуют следующие проблемы:
Рекомендуем эмитентам стейблкоинов, биржам и регуляторам:
Только создав своевременную, согласованную и технологически зрелую систему AML/CFT, можно действительно обеспечить законность и безопасность экосистемы стейблкоинов.