Правило путешествий: Ключ к прозрачности Блокчейн-транзакций
В последние годы технологии Блокчейн все больше становятся важной частью финансовой отрасли. Чтобы улучшить рамки противодействия отмыванию денег и соблюдения норм, регулирующие органы начали внедрение Правила путешествий. Эта норма направлена на повышение прозрачности сделок, связывая сделки Блокчейн с реальными объектами и личностями, чтобы лучше управлять рисками отмывания денег, финансирования терроризма и контрагентов.
Правило о путешествиях требует от поставщиков услуг виртуальных активов ( VASP ) получать, хранить и представлять информацию о инициаторе и бенефициаре, связанной с переводами виртуальных активов, для выявления и отчетности о подозрительных сделках, принятия мер по замораживанию и запрета на сделки с лицами и организациями, подпадающими под санкции. Эти обязательства должны быть выполнены до начала транзакции в Блокчейн, что означает, что потенциальные незаконные сделки могут быть остановлены до того, как они попадут в Блокчейн.
Глобальное принятие Travel Rule ускоряется. Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем плане в этом вопросе, а уровень принятия в Европе и на Ближнем Востоке также значительно увеличивается. Все больше бирж соблюдают или начинают соблюдать Travel Rule, и принятие этого регуляторного требования в отрасли также растет.
Гонконг с 1 июня потребует от VASP соблюдения Правила путешествий. Конкретные требования включают:
Объем собранной и поделенной информации варьируется в зависимости от суммы сделки.
Если необходимая информация не была получена, VASP должен потребовать от инициирующего VASP предоставить ее и, при необходимости, рассмотреть возможность прекращения деловых отношений.
Предоставлены подробные рекомендации по проведению дью дилидженс контрагентов.
Требуется подтверждение владения аккаунтом или кошельком при транзакциях с самоуправляемыми кошельками.
Правило о путешествиях по-прежнему сталкивается с некоторыми проблемами в процессе реализации:
Проблема "Восхода солнца": время реализации в разных юрисдикциях не совпадает.
Отсутствие интероперабельности: существуют проблемы совместимости между различными протоколами Travel Rule.
Тем не менее, глобальное принятие Travel Rule постепенно продвигается вперед. С течением времени ожидается, что эти проблемы будут решены, что заложит основу для создания более прозрачной и соблюдающей нормы финансовой экосистемы Блокчейн.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidityWitch
· 4ч назад
Снова начали вести дела то тут, то там.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterLucky
· 4ч назад
Еще один регуляторный паук пришел
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureAnxiety
· 4ч назад
В любом случае, соответствие этой ловушки рано или поздно должно прийти, буддист.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenYield
· 4ч назад
лол, еще одна регулирующая ловушка... конфиденциальность мертва
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashRateHermit
· 4ч назад
Регуляторы снова хотят ввести новые правила? Заблокировано.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerWallet
· 4ч назад
Где же приватность? Не превращайте мир криптовалют в банк...
Правило путешествия: инструмент регулирования для повышения прозрачности Блокчейна
Правило путешествий: Ключ к прозрачности Блокчейн-транзакций
В последние годы технологии Блокчейн все больше становятся важной частью финансовой отрасли. Чтобы улучшить рамки противодействия отмыванию денег и соблюдения норм, регулирующие органы начали внедрение Правила путешествий. Эта норма направлена на повышение прозрачности сделок, связывая сделки Блокчейн с реальными объектами и личностями, чтобы лучше управлять рисками отмывания денег, финансирования терроризма и контрагентов.
Правило о путешествиях требует от поставщиков услуг виртуальных активов ( VASP ) получать, хранить и представлять информацию о инициаторе и бенефициаре, связанной с переводами виртуальных активов, для выявления и отчетности о подозрительных сделках, принятия мер по замораживанию и запрета на сделки с лицами и организациями, подпадающими под санкции. Эти обязательства должны быть выполнены до начала транзакции в Блокчейн, что означает, что потенциальные незаконные сделки могут быть остановлены до того, как они попадут в Блокчейн.
Глобальное принятие Travel Rule ускоряется. Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем плане в этом вопросе, а уровень принятия в Европе и на Ближнем Востоке также значительно увеличивается. Все больше бирж соблюдают или начинают соблюдать Travel Rule, и принятие этого регуляторного требования в отрасли также растет.
Гонконг с 1 июня потребует от VASP соблюдения Правила путешествий. Конкретные требования включают:
Правило о путешествиях по-прежнему сталкивается с некоторыми проблемами в процессе реализации:
Тем не менее, глобальное принятие Travel Rule постепенно продвигается вперед. С течением времени ожидается, что эти проблемы будут решены, что заложит основу для создания более прозрачной и соблюдающей нормы финансовой экосистемы Блокчейн.