Анализ случаев финансовых мошенничеств в цифровом мире: разоблачение события XinKangJia DGCX
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием Синькангцзя DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, что привело к массовой заморозке или обнулению пользовательских средств. Хотя официальной статистики пока нет, по оценкам инвесторов, объём средств, вовлечённых в это событие, может достигать 13 миллиардов юаней, а количество пострадавших может превышать 2 миллиона.
История работы платформы восходит к 2019 году. В марте 2021 года проект начал функционировать под именем Гуйчжоу Синьканьцзя Большие Данные Ко., Ltd., несмотря на заявление о наличии 30 миллионов зарегистрированного капитала, фактическая сумма внесенных средств составила ноль, и компания уже была внесена в список с нарушениями. В мае 2023 года платформа запустила так называемую DGCX Синьканьцзя Большие Данные Торговая Площадка, утверждая, что это официальное представительство известной торговой площадки в Китае, и заявляя о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями.
На самом деле, эта платформа не имеет никакого отношения или бизнес-связей с организациями, с которыми она утверждает о сотрудничестве; вся система квалификаций — это лишь маскировка под "международные финансы". Реальные соответствующие учреждения многократно публиковали заявления, опровергая наличие у них полномочий или сотрудничества с ней, и предупреждали пользователей о необходимости остерегаться поддельных платформ.
Анализируя движение средств в цепочке, можно предположить, что проект мог построить сложную многоуровневую финансовую структуру, где средства поступают через централизованный вход, а затем после нескольких промежуточных этапов выводятся, что в первую очередь соответствует общим характеристикам работы в цепочке, характерным для промывания глаз. В настоящее время было проанализировано и идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для пополнения, объем задействованных средств достигает 1,5 миллиарда долларов.
Проект подозревается в том, что он является финансовой схемой с "пирамидами + схемой многослойного маркетинга", использующей инвестиции в виртуальные активы в качестве предлога и стабильные монеты в качестве средства оплаты, привлекая средства через "приглашение новых участников". Основные методы включают:
Многоуровневая пирамида: создание девятиуровневой структуры, мотивирующей участников постоянно развивать нижестоящих.
Ложные сделки и манипуляции за кулисами: демонстрация различных интерфейсов ложных сделок, утверждающих, что предоставляют международные котировки и实时盈亏.
Высокая доходность и приманка в виде возврата: обещание вознаграждения до 2% в день, создание атмосферы "реального заработка".
Уровень вывода средств становится все более жестким: перед крахом устанавливаются различные препятствия для вывода, чтобы побудить пользователей продолжать инвестировать.
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выпустили предупреждения о рисках. Однако из-за того, что платформа внедрила систему контроля регистрации через приглашения, широко распространившись с помощью социальных медиа, оффлайн-лекций и других способов, а также используя такие фразы, как "национальный проект" и "сотрудничество с государственными предприятиями", большое количество пожилых людей и пользователей из менее развитых регионов оказалось в ловушке.
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые технические специалисты платформы и ведущие агенты были задержаны правоохранительными органами, которые уже заблокировали несколько счетов, связанных с делом, и заморозили средства на сумму около 120 миллионов юаней.
Суть таких финансовых схем не в инновациях, а в точном использовании гибридной модели, сочетающей цепочечные платежи и оффлайн-продвижение, в сочетании с поддельными иностранными личностями и ложной поддержкой правительства, создавая иллюзию законности трансакций через границу. Инвесторам следует проявлять бдительность, остерегаться соблазна высоких доходов, держаться подальше от схем с привлечением новых участников и не слепо верить в упаковку и рекламу. Действительно надежными являются механизмы безопасности средств и независимый контроль третьей стороны, а не видимая суета.
В эпоху избытка информации и все более сложных мошеннических схем необходимо сохранять разумность, повышать финансовую грамотность и активно ставить под сомнение "слишком хорошие на вид вещи". Любая платформа, которая использует высокую доходность как приманку и требует привлечения людей для получения прибыли, должна вызывать серьезную настороженность.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крах鑫慷嘉DGCX: разоблачение内幕 схемы на 13 миллиардов юаней.
Анализ случаев финансовых мошенничеств в цифровом мире: разоблачение события XinKangJia DGCX
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием Синькангцзя DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, что привело к массовой заморозке или обнулению пользовательских средств. Хотя официальной статистики пока нет, по оценкам инвесторов, объём средств, вовлечённых в это событие, может достигать 13 миллиардов юаней, а количество пострадавших может превышать 2 миллиона.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
История работы платформы восходит к 2019 году. В марте 2021 года проект начал функционировать под именем Гуйчжоу Синьканьцзя Большие Данные Ко., Ltd., несмотря на заявление о наличии 30 миллионов зарегистрированного капитала, фактическая сумма внесенных средств составила ноль, и компания уже была внесена в список с нарушениями. В мае 2023 года платформа запустила так называемую DGCX Синьканьцзя Большие Данные Торговая Площадка, утверждая, что это официальное представительство известной торговой площадки в Китае, и заявляя о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
На самом деле, эта платформа не имеет никакого отношения или бизнес-связей с организациями, с которыми она утверждает о сотрудничестве; вся система квалификаций — это лишь маскировка под "международные финансы". Реальные соответствующие учреждения многократно публиковали заявления, опровергая наличие у них полномочий или сотрудничества с ней, и предупреждали пользователей о необходимости остерегаться поддельных платформ.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
Анализируя движение средств в цепочке, можно предположить, что проект мог построить сложную многоуровневую финансовую структуру, где средства поступают через централизованный вход, а затем после нескольких промежуточных этапов выводятся, что в первую очередь соответствует общим характеристикам работы в цепочке, характерным для промывания глаз. В настоящее время было проанализировано и идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для пополнения, объем задействованных средств достигает 1,5 миллиарда долларов.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Проект подозревается в том, что он является финансовой схемой с "пирамидами + схемой многослойного маркетинга", использующей инвестиции в виртуальные активы в качестве предлога и стабильные монеты в качестве средства оплаты, привлекая средства через "приглашение новых участников". Основные методы включают:
Многоуровневая пирамида: создание девятиуровневой структуры, мотивирующей участников постоянно развивать нижестоящих.
Ложные сделки и манипуляции за кулисами: демонстрация различных интерфейсов ложных сделок, утверждающих, что предоставляют международные котировки и实时盈亏.
Высокая доходность и приманка в виде возврата: обещание вознаграждения до 2% в день, создание атмосферы "реального заработка".
Уровень вывода средств становится все более жестким: перед крахом устанавливаются различные препятствия для вывода, чтобы побудить пользователей продолжать инвестировать.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выпустили предупреждения о рисках. Однако из-за того, что платформа внедрила систему контроля регистрации через приглашения, широко распространившись с помощью социальных медиа, оффлайн-лекций и других способов, а также используя такие фразы, как "национальный проект" и "сотрудничество с государственными предприятиями", большое количество пожилых людей и пользователей из менее развитых регионов оказалось в ловушке.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые технические специалисты платформы и ведущие агенты были задержаны правоохранительными органами, которые уже заблокировали несколько счетов, связанных с делом, и заморозили средства на сумму около 120 миллионов юаней.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
Суть таких финансовых схем не в инновациях, а в точном использовании гибридной модели, сочетающей цепочечные платежи и оффлайн-продвижение, в сочетании с поддельными иностранными личностями и ложной поддержкой правительства, создавая иллюзию законности трансакций через границу. Инвесторам следует проявлять бдительность, остерегаться соблазна высоких доходов, держаться подальше от схем с привлечением новых участников и не слепо верить в упаковку и рекламу. Действительно надежными являются механизмы безопасности средств и независимый контроль третьей стороны, а не видимая суета.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
В эпоху избытка информации и все более сложных мошеннических схем необходимо сохранять разумность, повышать финансовую грамотность и активно ставить под сомнение "слишком хорошие на вид вещи". Любая платформа, которая использует высокую доходность как приманку и требует привлечения людей для получения прибыли, должна вызывать серьезную настороженность.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)