Основатели несуществующей компании по майнингу криптовалюты HashFlare, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, избежали дальнейшего тюремного заключения после признания своей роли в том, что прокуроры описали как Понзи-схему на 577 миллионов долларов.
Пара, которая уже провела 16 месяцев под стражей, была приговорена во вторник судьей федерального суда Сиэтла Робертом Ласником к отбытию срока, штрафу в размере 25 000 долларов каждый и 360 часам общественных работ. Они будут отбывать свой контролируемый отпуск в Эстонии, своей родной стране.
Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что рассматривает возможность подачи апелляции, так как прокуроры требовали 10-летний тюремный срок. Основатели HashFlare настаивали на времени, уже проведенном в заключении, что судья в конечном итоге удовлетворил.
крупнейшее мошенничество в истории суда Сиэтла
Министерство юстиции США охарактеризовало это дело как крупнейшее мошенничество, когда-либо рассматриваемое в федеральном суде Сиэтла. Эстонские граждане были арестованы в ноябре 2022 года в своей родной стране и экстрадированы в США в мае 2024 года, после чего признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Прокуроры утверждали, что в период с 2015 по 2019 год HashFlare сгенерировала более 577 миллионов долларов США в продажах, действуя как «классическая схема Понци», используя средства новых клиентов для выплаты существующим. Якобы использовались поддельные панели управления, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно мощности майнинга компании и доходности.
Решение судьи Ласника, похоже, учло конфискацию ответчиками активов на сумму более 400 миллионов долларов в рамках сделки о признании вины. Он также отметил, что значительное количество клиентов не понесло чистых убытков — 390 000 из 440 000 затронутых клиентов, по сообщениям, вывели в общей сложности 2,3 миллиарда долларов после инвестирования 487 миллионов долларов в контракты на майнинг.
Расточительные траты основателей HashFlare
Исполняющая обязанности прокурора США Тил Лути Миллер назвала схему «миражом майнинга криптовалюты», утверждая, что пара отвлекла миллионы на личные роскоши, включая недвижимость, роскошные автомобили, ювелирные изделия, поездки на частных самолетах и личные покупки Bitcoin.
Приговор был вынесен после месяцев правовой неразберихи в отношении иммиграционного статуса обвиняемых. В апреле, несмотря на судебный приказ оставаться в США, Потапенко и Турыгин получили письмо от Министерства внутренней безопасности, требующее "немедленной депортации". Их адвокаты заявили, что противоречивые инструкции вызвали значительную неопределенность относительно их будущего.
Основатели HashFlare неоднократно выражали желание вернуться домой, что теперь вероятно, так как они начинают свой контрольный выпуск в Эстонии. Тем временем, Министерство юстиции должно решить, стоит ли оспаривать мягкость решения в том, что оно считает знаковым делом о мошенничестве.
Пост «Основатели HashFlare избегают дальнейшего тюремного заключения в деле о Понци-схеме на сумму 577 миллионов долларов» впервые появился на TheCoinrise.com.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Основатели HashFlare избегают дальнейшего тюремного заключения в деле о финансовой пирамиде на сумму 577 миллионов долларов
Основатели несуществующей компании по майнингу криптовалюты HashFlare, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, избежали дальнейшего тюремного заключения после признания своей роли в том, что прокуроры описали как Понзи-схему на 577 миллионов долларов.
Пара, которая уже провела 16 месяцев под стражей, была приговорена во вторник судьей федерального суда Сиэтла Робертом Ласником к отбытию срока, штрафу в размере 25 000 долларов каждый и 360 часам общественных работ. Они будут отбывать свой контролируемый отпуск в Эстонии, своей родной стране.
Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что рассматривает возможность подачи апелляции, так как прокуроры требовали 10-летний тюремный срок. Основатели HashFlare настаивали на времени, уже проведенном в заключении, что судья в конечном итоге удовлетворил.
крупнейшее мошенничество в истории суда Сиэтла
Министерство юстиции США охарактеризовало это дело как крупнейшее мошенничество, когда-либо рассматриваемое в федеральном суде Сиэтла. Эстонские граждане были арестованы в ноябре 2022 года в своей родной стране и экстрадированы в США в мае 2024 года, после чего признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Прокуроры утверждали, что в период с 2015 по 2019 год HashFlare сгенерировала более 577 миллионов долларов США в продажах, действуя как «классическая схема Понци», используя средства новых клиентов для выплаты существующим. Якобы использовались поддельные панели управления, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно мощности майнинга компании и доходности.
Решение судьи Ласника, похоже, учло конфискацию ответчиками активов на сумму более 400 миллионов долларов в рамках сделки о признании вины. Он также отметил, что значительное количество клиентов не понесло чистых убытков — 390 000 из 440 000 затронутых клиентов, по сообщениям, вывели в общей сложности 2,3 миллиарда долларов после инвестирования 487 миллионов долларов в контракты на майнинг.
Расточительные траты основателей HashFlare
Исполняющая обязанности прокурора США Тил Лути Миллер назвала схему «миражом майнинга криптовалюты», утверждая, что пара отвлекла миллионы на личные роскоши, включая недвижимость, роскошные автомобили, ювелирные изделия, поездки на частных самолетах и личные покупки Bitcoin.
Приговор был вынесен после месяцев правовой неразберихи в отношении иммиграционного статуса обвиняемых. В апреле, несмотря на судебный приказ оставаться в США, Потапенко и Турыгин получили письмо от Министерства внутренней безопасности, требующее "немедленной депортации". Их адвокаты заявили, что противоречивые инструкции вызвали значительную неопределенность относительно их будущего.
Основатели HashFlare неоднократно выражали желание вернуться домой, что теперь вероятно, так как они начинают свой контрольный выпуск в Эстонии. Тем временем, Министерство юстиции должно решить, стоит ли оспаривать мягкость решения в том, что оно считает знаковым делом о мошенничестве.
Пост «Основатели HashFlare избегают дальнейшего тюремного заключения в деле о Понци-схеме на сумму 577 миллионов долларов» впервые появился на TheCoinrise.com.