Gate.io News bot mesajı, Blok Zinciri güvenlik şirketi Elliptic'in bir araştırma raporu yayımladığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde kayıtlı Xinbi Guarantee şirketinin yasadışı kripto varlıklar ticaret pazarını işletmekte olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Bu platform toplamda 8.4 milyar dolar işlem gerçekleştirdi ve esasen Güneydoğu Asya dolandırıcılarına hizmet veriyor.
Rapora göre Xinbi Guarantee, müşterilere kara para aklama hizmetleri, teknik ekipman ve sahte kimlik belgeleri sağlarken, USDT stablecoin aracılığıyla kara para aklama ve "domuz öldürme" dolandırıcılık faaliyetleri yürütüyor. Platformun 2024'ün dördüncü çeyreğinde 233.000 kullanıcısı ve 1 milyar dolarlık işlem hacmi var. Soruşturma ayrıca platformun Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından kara para aklama ile bağlantılı olduğunu da buldu.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Elliptic, Xinbi Guarantee'yi 84 milyar dolarlık Kripto Varlıklar yasa dışı işlemleriyle ifşa etti.
Gate.io News bot mesajı, Blok Zinciri güvenlik şirketi Elliptic'in bir araştırma raporu yayımladığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde kayıtlı Xinbi Guarantee şirketinin yasadışı kripto varlıklar ticaret pazarını işletmekte olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Bu platform toplamda 8.4 milyar dolar işlem gerçekleştirdi ve esasen Güneydoğu Asya dolandırıcılarına hizmet veriyor.
Rapora göre Xinbi Guarantee, müşterilere kara para aklama hizmetleri, teknik ekipman ve sahte kimlik belgeleri sağlarken, USDT stablecoin aracılığıyla kara para aklama ve "domuz öldürme" dolandırıcılık faaliyetleri yürütüyor. Platformun 2024'ün dördüncü çeyreğinde 233.000 kullanıcısı ve 1 milyar dolarlık işlem hacmi var. Soruşturma ayrıca platformun Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından kara para aklama ile bağlantılı olduğunu da buldu.
Kaynak: Cointelegraph