Gate News bot mesajı, Sichuan Gözlem Haberleri tarafından bildirildi, Sichuan Polisi yakın zamanda 10 ekonomik suç tipik vakasını açıkladı. Bunlardan "2•6" yasadışı işletme (forex) davası, Fan, He, Chen gibi kişilerin 2021 yılının Ağustos ayında Chengdu'da bir ofis ve teknoloji danışmanlık şirketi kurarak, sosyal ağ yazılımı aracılığıyla dikkat çekmek için müşterileri hedeflediklerini göstermektedir. Suç çetesi, yurtdışındaki döviz kurumlarının yurtiçindeki temsilcileriyle işbirliği yaparak, yurtdışı hediye kartları ile nakit çekme ve sanal para ile karşılıklı işlem gibi yöntemler kullanarak, müşterilere yasadışı sınır ötesi RMB döviz hizmetleri sunmuş, olayın tutarı 39 milyar yuanı aşmıştır.
Dava 2024 yılının Aralık ayında tamamlandı ve inceleme için gönderildi, toplamda 21 suçlu şüpheli yakalandı.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Sichuan, 39 milyar yuanlık yasa dışı sınır ötesi döviz transferi davasını çözdü, sanal paralar arasında çifte işlem yapıldığı ortaya çıktı.
Gate News bot mesajı, Sichuan Gözlem Haberleri tarafından bildirildi, Sichuan Polisi yakın zamanda 10 ekonomik suç tipik vakasını açıkladı. Bunlardan "2•6" yasadışı işletme (forex) davası, Fan, He, Chen gibi kişilerin 2021 yılının Ağustos ayında Chengdu'da bir ofis ve teknoloji danışmanlık şirketi kurarak, sosyal ağ yazılımı aracılığıyla dikkat çekmek için müşterileri hedeflediklerini göstermektedir. Suç çetesi, yurtdışındaki döviz kurumlarının yurtiçindeki temsilcileriyle işbirliği yaparak, yurtdışı hediye kartları ile nakit çekme ve sanal para ile karşılıklı işlem gibi yöntemler kullanarak, müşterilere yasadışı sınır ötesi RMB döviz hizmetleri sunmuş, olayın tutarı 39 milyar yuanı aşmıştır.
Dava 2024 yılının Aralık ayında tamamlandı ve inceleme için gönderildi, toplamda 21 suçlu şüpheli yakalandı.