Bitcoin Banditleri Yakalandı: DOJ, 263 Milyon Dolar Siber Soygununda 12 Kişiyi İhbar Etti | Bitcoinist.com

Güvenilir Editoryal içerik, sektörün önde gelen uzmanları ve deneyimli editörler tarafından incelenmiştir. Reklam Açıklaması Büyük bir kripto hırsızlığı davasına bir düzine daha şüpheli eklendi. Raporlara göre, yeni isimler 19 Eylül 2024'te ilk kez suçlanan Malone Lam'ın yanına katıldı. Artık geçen Ağustos'ta 4.100 Bitcoin çalmak ve yaklaşık 263 milyon doları aklamakla ilgili suçlamalarla karşı karşıyalar.

İlgili Okuma: Analiz: Saylor'ın Bitcoin Hamlesi Stratejiyi Wall Street Altınına Dönüştürebilir## Grup Federal Suçlamalarla Karşı Karşıya

Adalet Bakanlığı'na göre, 15 Mayıs 2025'te getirilen ek iddianame Lam'a karşı olan orijinal davaya 12 kişi ekliyor. Hepsi Kaliforniya'dan ve çoğu 18 ile 22 yaşları arasında.

Bir önceki sanık, Jeandiel Serrano, güncellenmiş dosyadan çıkarıldı. DOJ, suçlananlardan bazılarının hapiste olduğunu, iki kişinin ise Dubai'de yaşadığına inanıldığını söylüyor.

Çevrimiçi Oyunlar ile Gerçek Dünya Hırsızlığı

Raporlara göre, bu yüzük Ekim 2023'te çevrimiçi video oyunları oynayan bir grup arkadaş olarak başladı. Daha sonra veritabanlarını hacklemeye ve kripto sahiplerini erişimi devretmeleri için kandırmak için soğuk aramalar yapmaya geçtiler.

Araştırmacılara göre, Lam, bir mağdurun hareketlerini takip etmek için iCloud'unu bile hackledi ve "Muhasebeci" veya "Goth Ferrari" takma adını taşıyan bir ortağı, donanım cüzdanlarını çalmak için evlere girecekti.

Kripto ve siber suçlar artıyor. Görsel: rdaniluk/stock.adobe.com

Bitcoin & Para Aklama Ağı Açığa Çıkarıldı

DOJ, çalınan gelirlerin—18 Ağustos 2024'teki tek bir olaydan 230 milyon dolardan fazla—VPN'ler, kripto karıştırıcılar ve peel-chain taktikleri aracılığıyla aklandığını söylüyor.

Bir soyma zinciri, fonları birçok cüzdan arasında kaydırarak ve her seferinde küçük miktarlar soyarak çalışır. Yetkililer, bu adımların, yasadışı fonların izini sürmeyi zorlaştırdığını belirtti.

Çalıntı Fonlar Üzerine Savurgan Harcama

Raporlara göre, şüpheliler kazançlarını lüks gece hayatı, egzotik arabalar ve lüks ürünlere harcadılar. Kulüplerde bir gecede 500.000 $ kadar harcadılar.

28 egzotik araç kiraladılar—bazıları her biri 3.8 milyon $ değerinde—ve tasarım çantalar, saatler ve kıyafetler aldılar. Kiralık evler ve özel jetler için sahte kimlikler kullanıldı, hepsi çalınan Bitcoin ile ödendi.

Günlük grafikte toplam kripto piyasa değeri $3.28 trilyon: TradingView.com

İlgili Okuma: Kripto Soğuk Savaşı mı? Trump, ABD'nin Dijital Varlıklarda Çin'i Geride Bıraktığını Söylüyor### Kripto Güvenliğine Artan Bir Vurgu

Bu durum, teknolojiyle iç içe olan gençlerin ne kadar hızlı bir şekilde suçlu olabileceğini göstermektedir. Donanım cüzdanlarının iyi bir fiziksel güvenliğe ihtiyaç duyduğunu ve dijital hesapların SMS'den daha fazla çok faktörlü kimlik doğrulama kullanması gerektiğini belirtmektedir.

Kripto sahipleri, acemi destek çağrılarına karşı dikkatli olmalı ve iCloud ile e-posta hesaplarını kilitleyen hizmetleri kullanmalıdır.

İddianamedeki Sonraki Adımlar

Tüm sanıklar RICO kapsamında suçlanıyor ve telek dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıyalar. Mahkeme kayıtları, suçlu bulunmaları halinde onlarca yıl hapis cezası alabileceklerini gösteriyor.

DOJ, bu ek iddianamenin net bir mesaj gönderdiğini söylüyor: plan ne kadar karmaşık olursa olsun, kolluk kuvvetleri bunu parçalayabilir.

Öne çıkan görsel Outseer'den, grafik TradingView'den

Editoryal Süreç bitcoinist için titizlikle araştırılmış, doğru ve tarafsız içerik sunmaya odaklanmıştır. Sıkı kaynak standartlarını sürdürüyoruz ve her sayfa, en iyi teknoloji uzmanlarımız ve deneyimli editörlerimizden oluşan ekibimiz tarafından dikkatlice gözden geçirilmektedir. Bu süreç, okuyucularımız için içeriklerimizin bütünlüğünü, alaka düzeyini ve değerini sağlamaktadır.