Şifreleme varlık piyasasının refahı ve riskleri bir arada
Son zamanlarda, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım şifreleme para birimlerinin fiyatlarındaki belirgin artışla birlikte, birçok yatırımcı uzun zamandır beklenen "şifreleme varlık boğa piyasasının" geldiğine inanıyor. Bu iyimserlik, hızlı zenginleşme fırsatlarını arayan şifreleme varlıkları pazarına büyük miktarda fon akışına neden oldu. Dikkate değer olan, ana akım şifreleme para birimlerinin artışının tüm pazarın genel yükseliş trendini de tetiklemesidir.
Ancak, fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir ortamda, bazı kötü niyetli kişiler şifreleme para yatırımcılarına yönelmeye başladı. Eylem yöntemleri giderek daha cesur ve hızlı hale geldi. 23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğu iddia edilen bir şifreleme borsası, çevrimiçi cüzdanından 57 milyon doları şaşırtıcı bir hızla çektikten sonra aniden kayboldu ve bu, Hong Kong şifreleme varlıkları alanında 2024 yılının ilk büyük olayının kaydını oluşturdu.
Borsa Dolandırıcılık Yöntemleri
Bu borsa pek bilinmiyor olsa da, aslında daha önceki tanınmış bir borsanın marka değiştirmesiyle ortaya çıkmıştır. 2019 yılında, bu borsa çoklu hesaplarla kendi alım satımını yaparak, platformlar arası ticaret ve fon döngüleri gibi yollarla yapay olarak likidite verilerini artırmıştır. 2023 Eylül ayında, "küresel piyasa değeri açısından önde gelen şifreleme para birimi borsalarından biri olduğunu, günlük işlem hacminin yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu" iddia etmiştir.
Ancak, tanınmış bir üçüncü taraf şifreleme varlık suç araştırma platformunun raporuna göre, bu borsa gerçek işlem verilerinin yalnızca kamuya açık verilerinin sekizde biri kadar olduğunu ortaya koyuyor. Sahtecilik eylemleri ifşa edilmesine rağmen, etkin bir düzenlemenin olmaması nedeniyle bu borsa, sık sık küçük kripto paralar listeleyerek ve işlem hacmini artırarak perakende yatırımcıları çekmeye devam edebiliyor.
Kaçmadan iki gün önce, borsa üzerindeki işlem verileri dik bir düşüş gösterdi ve yaklaşan olayı işaret etti. 23 Şubat'ta borsa çevrimiçi cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar çekti; bunlar arasında 54 milyon dolar TRB, 1 milyon dolar ETH ve 250 bin dolar USDC bulunuyordu, ardından siteyi kapatıp kayboldular.
Tuzaklardan Nasıl Kaçınılır
Bilinmeyen borsalardan uzak durun: Yatırımcılar, kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine kapılmadan potansiyel riskleri göz ardı etmeden ticaret platformlarını dikkatlice seçmelidir.
Üçüncü taraf veri araçlarını kullanmak: Üçüncü taraf veri analiz araçlarını akıllıca kullanmak, yatırımcıların platformun anormal davranışlarını ve olası piyasa manipülasyonlarını tanımlamalarına yardımcı olabilir. Yatırımcılar standartlaştırılmış ticaret verilerine dikkat etmeli ve birden fazla uzman kuruluşun yayımladığı sanal varlık raporlarını referans almalıdır.
Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Şifreleme varlık platformundaki önemli personel veya hissedar değişiklikleri, platformun işletme stratejisinde bir değişiklik veya potansiyel riskler olabileceğini gösterebilir. Yatırımcılar bu tür bilgilere dikkat etmelidir.
Sınır Ötesi Hak Savunma Önerileri
Hong Kong'da kayıtlı olan borsaların dolandırıcılık iddialarıyla ilgili olarak, ana karadan gelen sakinler kendilerini Hong Kong yargı sistemi aracılığıyla korumayı düşünebilir:
Hong Kong polis veya ilgili kuruluşlara başvurun, ilgili hesap bilgilerini sağlayın ve olaya karışan hesapların dondurulmasını talep edin.
Eğer kayıp miktarı büyükse ve hesap dondurulmamışsa, avukata Hong Kong mahkemesine acil dondurma talebi için başvurmasını isteyebilirsiniz.
Avukata medeni dava açtırmak, olası dava nedenleri arasında dolandırıcılık, haksız kazanç ve hukuki yapılandırma tröstü gibi durumlar bulunmaktadır.
Eğer bazı kanıtlara kendiniz ulaşamıyorsanız, avukat aracılığıyla mahkemeden bilgi ifşası talep edebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken husus, Hong Kong bölgesindeki mal varlığını geri alma ve zarar tazminatı sisteminin anakaradan belirgin şekilde farklı olduğudur. Hong Kong yargı organları esas olarak ceza davalarını ele almakla sorumludur ve mağdurların fonlarını doğrudan geri almakla ilgilenmezler. Bu nedenle, mağdurlar genellikle kayıplarını geri almak için ayrı bir medeni dava açmak zorundadır.
Son olarak, yatırımcılar offshore şifreleme ticaret platformlarına dikkat etmelidir, kısa vadeli kazançlar için risk almamalıdır. Hong Kong ve Makao bölgesinde meydana gelen dolandırıcılık davalarında hala hak arama yolları bulunsa da, eğer olay diğer ülkelerde veya bölgelerde gerçekleşirse, kayıpları geri alma zorluğu büyük ölçüde artabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
7
Share
Comment
0/400
LiquiditySurfer
· 07-08 10:32
Küçük borsalar güvenilir değil sanırım.
View OriginalReply0
DecentralizeMe
· 07-08 10:23
insanları enayi yerine koymak just insanları enayi yerine koymak kimse bizi açgözlü yaptı.
View OriginalReply0
NftRegretMachine
· 07-08 09:01
Yine eski tuzak Rug Pull numarası mı?
View OriginalReply0
TokenStorm
· 07-05 16:57
Kart yüzü borsa böyle çöküş yaşadı, görünüşe göre son zamanlardaki pump da soğumaya başlayacak.
View OriginalReply0
AirdropHunter
· 07-05 16:43
insanları enayi yerine koymak işte bu kadar basit, merhamet yok.
şifreleme borsası aniden kayboldu, yatırımcılar 57 milyon dolarlık fonun buharlaşma olayına dikkat ediyor.
Şifreleme varlık piyasasının refahı ve riskleri bir arada
Son zamanlarda, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım şifreleme para birimlerinin fiyatlarındaki belirgin artışla birlikte, birçok yatırımcı uzun zamandır beklenen "şifreleme varlık boğa piyasasının" geldiğine inanıyor. Bu iyimserlik, hızlı zenginleşme fırsatlarını arayan şifreleme varlıkları pazarına büyük miktarda fon akışına neden oldu. Dikkate değer olan, ana akım şifreleme para birimlerinin artışının tüm pazarın genel yükseliş trendini de tetiklemesidir.
Ancak, fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir ortamda, bazı kötü niyetli kişiler şifreleme para yatırımcılarına yönelmeye başladı. Eylem yöntemleri giderek daha cesur ve hızlı hale geldi. 23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğu iddia edilen bir şifreleme borsası, çevrimiçi cüzdanından 57 milyon doları şaşırtıcı bir hızla çektikten sonra aniden kayboldu ve bu, Hong Kong şifreleme varlıkları alanında 2024 yılının ilk büyük olayının kaydını oluşturdu.
Borsa Dolandırıcılık Yöntemleri
Bu borsa pek bilinmiyor olsa da, aslında daha önceki tanınmış bir borsanın marka değiştirmesiyle ortaya çıkmıştır. 2019 yılında, bu borsa çoklu hesaplarla kendi alım satımını yaparak, platformlar arası ticaret ve fon döngüleri gibi yollarla yapay olarak likidite verilerini artırmıştır. 2023 Eylül ayında, "küresel piyasa değeri açısından önde gelen şifreleme para birimi borsalarından biri olduğunu, günlük işlem hacminin yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu" iddia etmiştir.
Ancak, tanınmış bir üçüncü taraf şifreleme varlık suç araştırma platformunun raporuna göre, bu borsa gerçek işlem verilerinin yalnızca kamuya açık verilerinin sekizde biri kadar olduğunu ortaya koyuyor. Sahtecilik eylemleri ifşa edilmesine rağmen, etkin bir düzenlemenin olmaması nedeniyle bu borsa, sık sık küçük kripto paralar listeleyerek ve işlem hacmini artırarak perakende yatırımcıları çekmeye devam edebiliyor.
Kaçmadan iki gün önce, borsa üzerindeki işlem verileri dik bir düşüş gösterdi ve yaklaşan olayı işaret etti. 23 Şubat'ta borsa çevrimiçi cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar çekti; bunlar arasında 54 milyon dolar TRB, 1 milyon dolar ETH ve 250 bin dolar USDC bulunuyordu, ardından siteyi kapatıp kayboldular.
Tuzaklardan Nasıl Kaçınılır
Bilinmeyen borsalardan uzak durun: Yatırımcılar, kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine kapılmadan potansiyel riskleri göz ardı etmeden ticaret platformlarını dikkatlice seçmelidir.
Üçüncü taraf veri araçlarını kullanmak: Üçüncü taraf veri analiz araçlarını akıllıca kullanmak, yatırımcıların platformun anormal davranışlarını ve olası piyasa manipülasyonlarını tanımlamalarına yardımcı olabilir. Yatırımcılar standartlaştırılmış ticaret verilerine dikkat etmeli ve birden fazla uzman kuruluşun yayımladığı sanal varlık raporlarını referans almalıdır.
Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Şifreleme varlık platformundaki önemli personel veya hissedar değişiklikleri, platformun işletme stratejisinde bir değişiklik veya potansiyel riskler olabileceğini gösterebilir. Yatırımcılar bu tür bilgilere dikkat etmelidir.
Sınır Ötesi Hak Savunma Önerileri
Hong Kong'da kayıtlı olan borsaların dolandırıcılık iddialarıyla ilgili olarak, ana karadan gelen sakinler kendilerini Hong Kong yargı sistemi aracılığıyla korumayı düşünebilir:
Hong Kong polis veya ilgili kuruluşlara başvurun, ilgili hesap bilgilerini sağlayın ve olaya karışan hesapların dondurulmasını talep edin.
Eğer kayıp miktarı büyükse ve hesap dondurulmamışsa, avukata Hong Kong mahkemesine acil dondurma talebi için başvurmasını isteyebilirsiniz.
Avukata medeni dava açtırmak, olası dava nedenleri arasında dolandırıcılık, haksız kazanç ve hukuki yapılandırma tröstü gibi durumlar bulunmaktadır.
Eğer bazı kanıtlara kendiniz ulaşamıyorsanız, avukat aracılığıyla mahkemeden bilgi ifşası talep edebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken husus, Hong Kong bölgesindeki mal varlığını geri alma ve zarar tazminatı sisteminin anakaradan belirgin şekilde farklı olduğudur. Hong Kong yargı organları esas olarak ceza davalarını ele almakla sorumludur ve mağdurların fonlarını doğrudan geri almakla ilgilenmezler. Bu nedenle, mağdurlar genellikle kayıplarını geri almak için ayrı bir medeni dava açmak zorundadır.
Son olarak, yatırımcılar offshore şifreleme ticaret platformlarına dikkat etmelidir, kısa vadeli kazançlar için risk almamalıdır. Hong Kong ve Makao bölgesinde meydana gelen dolandırıcılık davalarında hala hak arama yolları bulunsa da, eğer olay diğer ülkelerde veya bölgelerde gerçekleşirse, kayıpları geri alma zorluğu büyük ölçüde artabilir.