"Xin Kang Jia" davasının sırları: stablecoin eyewash arkasındaki yüz binlerce mağdur
"Mr. Huang" olarak kendini tanıtan bir kişi, yurtdışına kaçtığını iddia eden ve mağdurların zeka ile servetinin uyuşmadığını alaycı bir dille belirten öfkelendirici bir "veda mektubu" bıraktı. Bu mesaj, 2 milyondan fazla "Xinkangjia" mağdurlarının kalbini delen bir bıçak gibi oldu.
"Xin Kang Jia" adı altında Dubai borsasının bayrağını taşıyarak, büyük enerji şirketleriyle stratejik işbirliği yaptığını iddia ediyor ve "kapital koruma yüksek faiz" vaadiyle birçok üçüncü ve dördüncü kademe şehirdeki orta yaşlı ve yaşlı bireyleri yatırım yapmaya çekiyor. Ancak, platform aniden para çekme işlemlerini durdurduğunda, her şey hayal oldu. Çöküşün eşiğinde, 18 milyon USDT'ye kadar büyük miktardaki fonlar üç yeni kripto adrese parça parça aktarıldı.
Boş Kafesten Büyük Bir Piramid Ağına
2021 Mart ayında, üç kurucu isim kombinasyonu ile bir büyük veri hizmetleri şirketi kurdular, başlangıçta kayıtlı sermaye 30 milyon yuan'dır. Ancak, bu şirket aslında bir sahte şirket olup, herhangi bir ödenmiş sermaye ve çalışanı yoktur.
2023 Mayıs'ında, şirket belirli bir büyük enerji şirketinin adına faaliyet göstermeye başladı ve daha sonra "DGCX Xin Kang Jia Verileri" olarak adını değiştirdi ve kendisini belirli bir emtia borsasının Çin resmi şubesi olarak tanıttı. Platform, günlük %2 kazanç sağlayabileceğini iddia ederek birçok yatırımcıyı çekti.
Yatırımcılar, özel uygulamayı indirdikten sonra, "öğretmen" rehberliğinde simülasyon ticareti yaparak piyasa dalgalanmalarını tahmin ederler. Ancak, bu veriler aslında arka planda kontrol edilmektedir. Platform, tüm işlemlerin USDT ile gerçekleştirilmesini talep etmekte, üyelerin bunu kendilerinin değiştirmesi ve aktarması gerekmektedir.
Bu eyewash, askeri benzeri bir piramit yapısı da kullanarak ülkeyi dört büyük "savaş bölgesi"ne ayırıyor ve tanıtım personeli rütbe ile terfi ediyor. En büyük yerel takımın üye sayısı 150.000'e kadar çıkıyor ve büyük bir piramit ağı oluşturuyor.
2024 yılının Ekim ayında yerel yönetimler risk uyarısı yayınlamasına rağmen, çoğu kullanıcı yüksek getirilerin hayalinde kalmaya devam etti. 2025 yılının Mayıs ayında platform para çekme işlemlerini sınırlamaya başladı, Haziran ayı sonunda ise para çekme kanallarını tamamen kapattı ve milyonlarca yatırımcının fonları donduruldu.
Şu anda, birçok yerde polis soruşturma başlattı, 37 takım lideri tutuklandı ve davayla ilgili 1.2 milyar yuanın üzerinde fon donduruldu.
Başkalarının Sahte Kimliği ve Kaçışı
"Xin Kang Jia"nın baş müsebbibi, kendisini "Wall Street Finans Doktoru" ve büyük bir enerji şirketinin üst düzey yöneticisi olarak tanıttı ve petrol piyasasının hareketlerini doğru bir şekilde tahmin ettiğini iddia etti. Ancak, platformda kullanılan "Huang Xin" fotoğrafı aslında başka birinin görüntüsünü izinsiz kullanan bir fotoğraf, gerçek kimliği ise bir Hong Kong blogger'ıdır ve bu kişi olaya dair hiçbir ilgisi olmadığını kamuoyuna açıklamıştır.
Söylentilere göre, planlayıcı yıllar önce başka bir büyük çaplı dolandırıcılık projesine katılmış ve Doğu Çin bölgesinde tanıtım sorumlusu olarak görev yapmıştır. Bu organizasyon 2018 yılında büyük ölçekli yasadışı dolandırıcılık vakası olarak nitelendirilmiş ve olayla ilgili tutar 330 milyar yuanı aşmış, üye sayısı ise 5 milyondan fazladır.
2024 Ekim'de, gözlemlenen eyewash'ın çöküşünün yaklaştığını hisseden baş şüpheli, bir küçük ülkenin pasaportunu yatırım yoluyla elde etti ve birçok ülke ve bölge için vize muafiyeti hakkına sahip oldu. Şu anda, yurtdışına kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
Bu dava, "Ponzi dolandırıcılığı + piramit satış + sınır ötesi kara para aklama" karmaşık bir finansal dolandırıcılıktır. Dikkat edilmesi gereken, yönteminin "güncellenmiş" olmasıdır: Fon kanalı olarak kapsamlı bir şekilde stablecoin kullanılması, dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son zamanlarda, birçok yerel yönetim stablecoin düzenlemesi konusuna ilgi göstermeye başladı, küresel stablecoin düzenlemesi hızla ilerliyor. Ancak, bununla birlikte ortaya çıkan eyewash da sürekli olarak yeni yöntemler deniyor.
Her ne kadar göz boyama biçim değiştirse de, insan doğasındaki açgözlülük ve kör inanç her zaman en kolay istismar edilen zayıflıklardır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
7
Share
Comment
0/400
MetaNomad
· 07-18 13:30
Yine bir yüksek getirili eyewash çöküşü
View OriginalReply0
TokenToaster
· 07-18 06:21
Bir Domuz kasaplığı dolandırıcılığı daha, kaçtım kaçtım.
View OriginalReply0
OnChainArchaeologist
· 07-15 14:22
Eski formül... para toplamak ve Rug Pull yapmak.
View OriginalReply0
MelonField
· 07-15 14:13
Ne kadar kötü, son borsa Rug Pull'u üzerinden sadece bir ay geçti.
View OriginalReply0
GasGrillMaster
· 07-15 14:07
Bu tam bir karmaşa değil mi?
View OriginalReply0
FloorSweeper
· 07-15 14:04
Büyük bir fark var, hala uçak bırakmaya cesaret ediyorsun.
XinKangJia stablecoin göz boyama ifşası: 1.8 milyar USDT transfer edildi, 2 milyon kişi mağdur oldu
"Xin Kang Jia" davasının sırları: stablecoin eyewash arkasındaki yüz binlerce mağdur
"Mr. Huang" olarak kendini tanıtan bir kişi, yurtdışına kaçtığını iddia eden ve mağdurların zeka ile servetinin uyuşmadığını alaycı bir dille belirten öfkelendirici bir "veda mektubu" bıraktı. Bu mesaj, 2 milyondan fazla "Xinkangjia" mağdurlarının kalbini delen bir bıçak gibi oldu.
"Xin Kang Jia" adı altında Dubai borsasının bayrağını taşıyarak, büyük enerji şirketleriyle stratejik işbirliği yaptığını iddia ediyor ve "kapital koruma yüksek faiz" vaadiyle birçok üçüncü ve dördüncü kademe şehirdeki orta yaşlı ve yaşlı bireyleri yatırım yapmaya çekiyor. Ancak, platform aniden para çekme işlemlerini durdurduğunda, her şey hayal oldu. Çöküşün eşiğinde, 18 milyon USDT'ye kadar büyük miktardaki fonlar üç yeni kripto adrese parça parça aktarıldı.
Boş Kafesten Büyük Bir Piramid Ağına
2021 Mart ayında, üç kurucu isim kombinasyonu ile bir büyük veri hizmetleri şirketi kurdular, başlangıçta kayıtlı sermaye 30 milyon yuan'dır. Ancak, bu şirket aslında bir sahte şirket olup, herhangi bir ödenmiş sermaye ve çalışanı yoktur.
2023 Mayıs'ında, şirket belirli bir büyük enerji şirketinin adına faaliyet göstermeye başladı ve daha sonra "DGCX Xin Kang Jia Verileri" olarak adını değiştirdi ve kendisini belirli bir emtia borsasının Çin resmi şubesi olarak tanıttı. Platform, günlük %2 kazanç sağlayabileceğini iddia ederek birçok yatırımcıyı çekti.
Yatırımcılar, özel uygulamayı indirdikten sonra, "öğretmen" rehberliğinde simülasyon ticareti yaparak piyasa dalgalanmalarını tahmin ederler. Ancak, bu veriler aslında arka planda kontrol edilmektedir. Platform, tüm işlemlerin USDT ile gerçekleştirilmesini talep etmekte, üyelerin bunu kendilerinin değiştirmesi ve aktarması gerekmektedir.
Bu eyewash, askeri benzeri bir piramit yapısı da kullanarak ülkeyi dört büyük "savaş bölgesi"ne ayırıyor ve tanıtım personeli rütbe ile terfi ediyor. En büyük yerel takımın üye sayısı 150.000'e kadar çıkıyor ve büyük bir piramit ağı oluşturuyor.
2024 yılının Ekim ayında yerel yönetimler risk uyarısı yayınlamasına rağmen, çoğu kullanıcı yüksek getirilerin hayalinde kalmaya devam etti. 2025 yılının Mayıs ayında platform para çekme işlemlerini sınırlamaya başladı, Haziran ayı sonunda ise para çekme kanallarını tamamen kapattı ve milyonlarca yatırımcının fonları donduruldu.
Şu anda, birçok yerde polis soruşturma başlattı, 37 takım lideri tutuklandı ve davayla ilgili 1.2 milyar yuanın üzerinde fon donduruldu.
Başkalarının Sahte Kimliği ve Kaçışı
"Xin Kang Jia"nın baş müsebbibi, kendisini "Wall Street Finans Doktoru" ve büyük bir enerji şirketinin üst düzey yöneticisi olarak tanıttı ve petrol piyasasının hareketlerini doğru bir şekilde tahmin ettiğini iddia etti. Ancak, platformda kullanılan "Huang Xin" fotoğrafı aslında başka birinin görüntüsünü izinsiz kullanan bir fotoğraf, gerçek kimliği ise bir Hong Kong blogger'ıdır ve bu kişi olaya dair hiçbir ilgisi olmadığını kamuoyuna açıklamıştır.
Söylentilere göre, planlayıcı yıllar önce başka bir büyük çaplı dolandırıcılık projesine katılmış ve Doğu Çin bölgesinde tanıtım sorumlusu olarak görev yapmıştır. Bu organizasyon 2018 yılında büyük ölçekli yasadışı dolandırıcılık vakası olarak nitelendirilmiş ve olayla ilgili tutar 330 milyar yuanı aşmış, üye sayısı ise 5 milyondan fazladır.
2024 Ekim'de, gözlemlenen eyewash'ın çöküşünün yaklaştığını hisseden baş şüpheli, bir küçük ülkenin pasaportunu yatırım yoluyla elde etti ve birçok ülke ve bölge için vize muafiyeti hakkına sahip oldu. Şu anda, yurtdışına kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
Bu dava, "Ponzi dolandırıcılığı + piramit satış + sınır ötesi kara para aklama" karmaşık bir finansal dolandırıcılıktır. Dikkat edilmesi gereken, yönteminin "güncellenmiş" olmasıdır: Fon kanalı olarak kapsamlı bir şekilde stablecoin kullanılması, dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son zamanlarda, birçok yerel yönetim stablecoin düzenlemesi konusuna ilgi göstermeye başladı, küresel stablecoin düzenlemesi hızla ilerliyor. Ancak, bununla birlikte ortaya çıkan eyewash da sürekli olarak yeni yöntemler deniyor.
Her ne kadar göz boyama biçim değiştirse de, insan doğasındaki açgözlülük ve kör inanç her zaman en kolay istismar edilen zayıflıklardır.