Kripto Varlıklar piyasası yeniden baharını yaşıyor, yatırımcılar yeni risklere karşı dikkatli olmalı.
Son dönemde, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım Kripto Varlıkların fiyatları büyük ölçüde yükseldi ve piyasada "şifreleme varlıkları baharı" ve "süper boğa piyasası" beklentilerini tetikledi. Birçok yatırımcı, hızlı zengin olma fırsatlarını arayarak Kripto Varlıklar piyasasına büyük miktarda para yatırmaya başladı. Ancak, fırsatların ve risklerin bir arada bulunduğu bu dönemde, suçlular da Kripto para yatırımcılarına yönelmeye başladı ve yöntemleri giderek daha da sert ve hızlı hale geldi.
2024年2月23日, bir Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden bir kripto para borsası, kendi çevrimiçi kripto varlık cüzdanından 57 milyon dolar çekerek kayboldu ve Hong Kong kripto varlık dünyasında 2024 yılının "ilk koşusu" rekorunu kırdı.
01, Dolandırıcılığın İşleyişi ve Çöküşü
Bu borsa aslında daha önceki "coinfu.net"in bir yüz değiştirmesidir. Uzun zamandır, bu platform sık sık çoklu hesaplarla kendi kendine alım satım yapma, çoklu platformlar arası işlemler ve fonların iç ve dış döngüsü gibi yöntemlerle kendi borsasının likiditesini sahte bir şekilde artırmıştır. 2023 Eylül ayında, "dünyanın piyasa değerine göre önde gelen kripto varlıklar borsalarından biri, günlük işlem hacmi yaklaşık 2.6 milyar dolar" olarak kendisini tanıtmıştır.
Ancak, belirli bir üçüncü taraf kripto varlık suç platformunun araştırma raporuna göre, 2019'da bu borsanın gerçek ticaret verileri, kamuya açık verilerinin yaklaşık sekizde biri kadardı. Yine de, etkili bir düzenlemenin eksikliği nedeniyle, bu platform hâlâ sık sık çeşitli küçük coin'leri listeleyerek ve işlem hacmi artırarak büyük miktarda perakende yatırımcıyı çekebilmektedir.
Kaçmadan iki gün önce, borsanın işlem verileri çöküş yaşamaya başladı, 22 Şubat'taki işlem verileri grafiklerde neredeyse bir "dik açıya" düşecek kadar hızlı düştü, tüm işlem verileri son derece anormaldi. 23 Şubat'ta, platform doğrudan kendi çevrimiçi kripto varlık cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar çekip web sitesini kapattı, topluluk müşteri hizmetleri de kayboldu.
02, Nasıl tuzaklardan kaçınılır?
Küçük borsalardan uzak durun: Yatırımcılar, aşırı güven ve kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine karşı dikkatli olmalı ve "kısa ve hızlı" spekülasyonun yanlış algısına kapılmamalıdır.
Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın: Üçüncü taraf veri araçlarını makul bir şekilde kullanmak, yatırımcıların platformun anormal davranışlarını tanımlamasına yardımcı olabilir. Örneğin, standartlaştırılmış işlem verilerini kontrol ederek, bazı platformların gerçek işlem hacminin kamu verileriyle büyük farklılıklar gösterdiğini tespit edebilirsiniz.
Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Etkili düzenlemenin eksik olduğu Kripto Varlıklar ticaret platformlarında önemli personel değişiklikleri meydana geldiğinde, genellikle platformun "sahip değişikliği" yaşadığı veya normal işletme stratejisini değiştirdiği anlamına gelir. Yatırımcılar bu tür bilgilere yüksek düzeyde dikkat göstermelidir.
03, Anakaralıların Hong Kong'da haklarını nasıl koruyabilir?
Hong Kong ile ilgili kripto varlık dolandırıcılığı davalarında, anakaradaki sakinler Hong Kong yargı sistemi aracılığıyla haklarını korumayı düşünebilir. İşte birkaç anahtar adım:
Hong Kong polisine veya ilgili kurumlara başvurun ve hesap bilgilerini sağlayarak şüpheli kişilerin ilgili hesaplarının dondurulmasını talep edin.
Eğer kayıp miktarı büyükse ve ilgili hesap henüz dondurulmamışsa, bir avukata Hong Kong mahkemesine acil dondurma talebi için başvurması için yetki verebilirsiniz.
Avukatı vekil tayin ederek medeni dava açılabilir, seçilebilecek dava nedenleri arasında dolandırıcılık, haksız kazanç, hukuken oluşturulan tröst veya zımni tröst gibi durumlar bulunmaktadır.
Bazı kendi başınıza elde etmesi zor olan delilleri almak için avukat aracılığıyla mahkemeden açıklama talep edebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken husus, Hong Kong adli makamlarının ekonomik suç davalarını işlerken, esas görevinin suçun gerçeklerini ortaya çıkarmak ve hukuka uygun olarak mahkum etmek olduğu, mağdurun fonlarını geri alma konusunda doğrudan bir sorumluluğu olmadığıdır. Bu nedenle, mağdurun zararını telafi etmenin önemli bir yolu, ayrı bir medeni dava açmaktır.
04, Sonuç
Offshore kripto varlıklar ticareti ile ilgili işlemlerde, yatırımcıların dikkatli olmaları ve kısa vadeli kazançlar nedeniyle mal varlıklarının zarar görmesine yol açmamaları gerekmektedir. Özellikle, ilgili dolandırıcılık vakaları Hong Kong ve Makao bölgelerinde meydana gelirse, hak arama süreçleri karmaşık olsa da, hala uygulanabilir yollar vardır. Ancak, eğer vakalar diğer ülkelerde veya yargı alanlarında gerçekleşirse, mal varlıklarının kaybı yargı süreçleriyle geri alınamayabilir. Bu nedenle, kripto para yatırımı yaparken güvenilir büyük ticaret platformlarını seçmek son derece önemlidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
23 Likes
Reward
23
8
Share
Comment
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-19 21:21
Schrödinger'in boğası ve ayısı, yeni enayilerin sarılış maliyeti yeniden yükseldi.
View OriginalReply0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-19 21:06
enayiler bir biçimden bir biçime büyüdü.
View OriginalReply0
BearMarketSurvivor
· 07-16 22:12
Yine enayileri oyuna getirmeye mi başladılar?
View OriginalReply0
MetaNomad
· 07-16 22:11
enayiler asla anlamayacak
View OriginalReply0
DEXRobinHood
· 07-16 21:58
Küçük borsa olmaz, istikrar için eski borsaya bakmak lazım.
View OriginalReply0
gaslight_gasfeez
· 07-16 21:57
又一个 Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek 的来了
View OriginalReply0
SchrodingerGas
· 07-16 21:55
Rug Pull olasılığı, Arbitraj beklentisinden çok daha fazladır...
Kripto Varlıklar piyasası ısınmaya başladı, yatırımcılar yeni borsa rug pull riskine karşı dikkatli olmalı.
Kripto Varlıklar piyasası yeniden baharını yaşıyor, yatırımcılar yeni risklere karşı dikkatli olmalı.
Son dönemde, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım Kripto Varlıkların fiyatları büyük ölçüde yükseldi ve piyasada "şifreleme varlıkları baharı" ve "süper boğa piyasası" beklentilerini tetikledi. Birçok yatırımcı, hızlı zengin olma fırsatlarını arayarak Kripto Varlıklar piyasasına büyük miktarda para yatırmaya başladı. Ancak, fırsatların ve risklerin bir arada bulunduğu bu dönemde, suçlular da Kripto para yatırımcılarına yönelmeye başladı ve yöntemleri giderek daha da sert ve hızlı hale geldi.
2024年2月23日, bir Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden bir kripto para borsası, kendi çevrimiçi kripto varlık cüzdanından 57 milyon dolar çekerek kayboldu ve Hong Kong kripto varlık dünyasında 2024 yılının "ilk koşusu" rekorunu kırdı.
01, Dolandırıcılığın İşleyişi ve Çöküşü
Bu borsa aslında daha önceki "coinfu.net"in bir yüz değiştirmesidir. Uzun zamandır, bu platform sık sık çoklu hesaplarla kendi kendine alım satım yapma, çoklu platformlar arası işlemler ve fonların iç ve dış döngüsü gibi yöntemlerle kendi borsasının likiditesini sahte bir şekilde artırmıştır. 2023 Eylül ayında, "dünyanın piyasa değerine göre önde gelen kripto varlıklar borsalarından biri, günlük işlem hacmi yaklaşık 2.6 milyar dolar" olarak kendisini tanıtmıştır.
Ancak, belirli bir üçüncü taraf kripto varlık suç platformunun araştırma raporuna göre, 2019'da bu borsanın gerçek ticaret verileri, kamuya açık verilerinin yaklaşık sekizde biri kadardı. Yine de, etkili bir düzenlemenin eksikliği nedeniyle, bu platform hâlâ sık sık çeşitli küçük coin'leri listeleyerek ve işlem hacmi artırarak büyük miktarda perakende yatırımcıyı çekebilmektedir.
Kaçmadan iki gün önce, borsanın işlem verileri çöküş yaşamaya başladı, 22 Şubat'taki işlem verileri grafiklerde neredeyse bir "dik açıya" düşecek kadar hızlı düştü, tüm işlem verileri son derece anormaldi. 23 Şubat'ta, platform doğrudan kendi çevrimiçi kripto varlık cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar çekip web sitesini kapattı, topluluk müşteri hizmetleri de kayboldu.
02, Nasıl tuzaklardan kaçınılır?
Küçük borsalardan uzak durun: Yatırımcılar, aşırı güven ve kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine karşı dikkatli olmalı ve "kısa ve hızlı" spekülasyonun yanlış algısına kapılmamalıdır.
Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın: Üçüncü taraf veri araçlarını makul bir şekilde kullanmak, yatırımcıların platformun anormal davranışlarını tanımlamasına yardımcı olabilir. Örneğin, standartlaştırılmış işlem verilerini kontrol ederek, bazı platformların gerçek işlem hacminin kamu verileriyle büyük farklılıklar gösterdiğini tespit edebilirsiniz.
Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Etkili düzenlemenin eksik olduğu Kripto Varlıklar ticaret platformlarında önemli personel değişiklikleri meydana geldiğinde, genellikle platformun "sahip değişikliği" yaşadığı veya normal işletme stratejisini değiştirdiği anlamına gelir. Yatırımcılar bu tür bilgilere yüksek düzeyde dikkat göstermelidir.
03, Anakaralıların Hong Kong'da haklarını nasıl koruyabilir?
Hong Kong ile ilgili kripto varlık dolandırıcılığı davalarında, anakaradaki sakinler Hong Kong yargı sistemi aracılığıyla haklarını korumayı düşünebilir. İşte birkaç anahtar adım:
Hong Kong polisine veya ilgili kurumlara başvurun ve hesap bilgilerini sağlayarak şüpheli kişilerin ilgili hesaplarının dondurulmasını talep edin.
Eğer kayıp miktarı büyükse ve ilgili hesap henüz dondurulmamışsa, bir avukata Hong Kong mahkemesine acil dondurma talebi için başvurması için yetki verebilirsiniz.
Avukatı vekil tayin ederek medeni dava açılabilir, seçilebilecek dava nedenleri arasında dolandırıcılık, haksız kazanç, hukuken oluşturulan tröst veya zımni tröst gibi durumlar bulunmaktadır.
Bazı kendi başınıza elde etmesi zor olan delilleri almak için avukat aracılığıyla mahkemeden açıklama talep edebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken husus, Hong Kong adli makamlarının ekonomik suç davalarını işlerken, esas görevinin suçun gerçeklerini ortaya çıkarmak ve hukuka uygun olarak mahkum etmek olduğu, mağdurun fonlarını geri alma konusunda doğrudan bir sorumluluğu olmadığıdır. Bu nedenle, mağdurun zararını telafi etmenin önemli bir yolu, ayrı bir medeni dava açmaktır.
04, Sonuç
Offshore kripto varlıklar ticareti ile ilgili işlemlerde, yatırımcıların dikkatli olmaları ve kısa vadeli kazançlar nedeniyle mal varlıklarının zarar görmesine yol açmamaları gerekmektedir. Özellikle, ilgili dolandırıcılık vakaları Hong Kong ve Makao bölgelerinde meydana gelirse, hak arama süreçleri karmaşık olsa da, hala uygulanabilir yollar vardır. Ancak, eğer vakalar diğer ülkelerde veya yargı alanlarında gerçekleşirse, mal varlıklarının kaybı yargı süreçleriyle geri alınamayabilir. Bu nedenle, kripto para yatırımı yaparken güvenilir büyük ticaret platformlarını seçmek son derece önemlidir.