Kripto Varlıklar kara para aklama davası takip et: Olayla ilgili fonlar yasadışı tasarruflardan kaynaklanıyor olabilir.

Son günlerde, büyük miktarda Bitcoin'i içeren bir kara para aklama davası kripto varlıklar dünyasında geniş bir ilgi uyandırdı. Bir İngiliz Çinli kadın yemek dağıtımcısı, kara para aklama suçlamasıyla İngiliz adli makamları tarafından kara para aklama suçuyla dava edildi. Daha fazla ilgili dava belgesi açığa çıktıkça, davaya konu olan fonların kaynağı giderek netleşiyor - şüpheli olarak Tianjin'deki bir şirketin yasadışı kamu mevduatı toplama davasından kaynaklandığı düşünülüyor.

İngiliz yargı makamlarının açıkladığı bilgilere göre, bu yasadışı tasarruf davasının ana suç şüphelisi, olayla ilgili fonları Bitcoin'e çevirdikten sonra İngiltere'ye kaçtı ve bu kadın yemek dağıtımcısını kara para aklama için kullandı. Şu anda İngiliz yargı makamları, yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 adet Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu.

Bu makalede, sınır ötesi şifreleme varlıklarının geri alınması için uygulanabilir yollar detaylı bir şekilde analiz edilecektir; bu sayede davanın birçok mağduru için bazı fikirler sunulacaktır.

Olayın Gözden Geçirilmesi: Yasadışı Fon Toplamadan Uluslararası Kara Para Aklama

2014 yılı Mart ayında, birkaç şüpheli Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu, herhangi bir finansal lisansa sahip olmadan halka "ana para garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri sattı ve en yüksek %300 yıllık getiri taahhüdünde bulundu. Piramit sistemiyle yayılarak, bu şirket kısa sürede ülkede onlarca şube açtı, mağdurların sayısı 100.000'i aştı ve yasa dışı olarak yüz milyarlarca yuan fon topladı.

Önemli bir nokta, ana şüphelinin 2013 yılından beri kripto varlıklar dünyasında yer alması, madencilik tesisleri kurması ve barındırma hizmetleri sunmasıdır. Bitcoin'in fon transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" çok iyi biliyor. Bu nedenle, düzenlemelerin henüz yeterli olmadığı bir dönemde, yasa dışı yollarla topladığı büyük miktardaki fonları bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevirmiştir. Bu uygulama, hem coin fiyatlarının artışından kazanç sağlamayı hem de gelecekteki varlık transferleri için hazırlık yapmayı mümkün kılmaktadır.

2017 yılında, başlıca şüpheli çoklu kimlik sahteciliği yaparak başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı. Kendisi kara listeye alındığı için ve kripto varlık düzenlemeleri giderek sıkılaştığı için, varlıklarını nakde çevirmek için acilen "beyaz eldiven"e ihtiyaç duyuyordu. Bu sırada, İngiltere'de yaşayan bir Asyalı kadın yemek dağıtımcısı küçük bir ilan aracılığıyla onunla tanıştı, birkaç yıl boyunca ona kara para aklama, harcama ve çeşitli işlerini halletme konularında yardımcı oldu, toplamda milyonlarca pound kara para akladı.

Ancak, sıradan bir teslimatçının lüks mağazalara sık sık girmesi, lüks konutlar satın alması gibi anormal davranışları, kısa sürede İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Uzun bir planlamanın ardından, İngiliz polisi sonunda bu kadını tutukladı ve yaklaşık 61.000 adet Bitcoin ele geçirdi. Ana şüpheli hala firarda olmasına rağmen, davayla ilgili varlıkların çoğu el konuldu.

Mağdurların Sınır Ötesi Mal Varlıklarını Takip Etme Olası Yolları

Bu el konulan bitcoinler için, İngiltere Kraliyet Savcılığı, yasal olarak Yüksek Mahkeme'ye bir geri alma prosedürü başlattı. İngiltere'de, bir suçlu mahkum edildiğinde, savcılık mahkemeden ceza müsadere prosedürünü başlatmasını talep edebilir. Şu anda dava devam ediyor, mahkeme başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını daha fazla doğrulamak zorundadır.

Çin'deki mağdurlar için aşağıdaki mümkün tazminat yolları vardır:

1. Çin adli makamlarına uluslararası mal varlığına el koyma talebi iletmek

Çin ve İngiltere 2013 yılında ceza adaleti yardımı anlaşması imzalayarak, sınır ötesi mal varlığı geri kazanımı için yasal bir temel sağlamıştır. Mağdurlar, Çin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara kanıt sunarak, resmi kanallar aracılığıyla İngiltere'ye mal varlığı geri kazanım talebinde bulunabilir. İngiltere daha önce benzer bir yol ile Nijerya'nın yaklaşık 17 milyon dolarlık suç gelirini geri kazanmasını sağladığı başarılı örneklere de sahiptir.

2. Kendi başına medeni dava açmak

Teorik olarak, mağdurlar Birleşik Krallık'ta doğrudan şüphelilere karşı medeni dava açabilirler. Ancak bu yöntem önerilmez, başlıca neden şudur:

• Bitcoin'e dönüştürülmüş varlıkların mülkiyetini kanıtlamak zor.
• İngiltere'de avukat tutmanın maliyeti yüksektir ve sonuçta büyük belirsizlikler vardır.

Bu nedenle, mağdurlara öncelikle Çin resmi kanalları aracılığıyla yardım aramaları ve yargı organlarına sabırlı olmaları önerilmektedir. Sınır ötesi kripto varlıkları geri kazanmak oldukça zordur ve ilgili birimlerin sıkı işbirliğiyle sonuç almak mümkün olabilir.