Yaşamsal Para piyasasında yeniden bir göz boyama ortaya çıktı, yatırımcılar risklere dikkat etmeli.
Son zamanlarda, Bitcoin, Ethereum gibi ana akım kripto paraların fiyatları büyük ölçüde arttı ve piyasada "kripto varlık baharı" ve "süper boğa piyasası" beklentileri yoğun bir şekilde gündeme geldi. Birçok yatırımcı bu dalgayı yakalamak için acele ediyor ve büyük miktarda para yatırarak hızlı kazanç arayışına giriyor. Ancak, fırsatların arkasında genellikle riskler gizlidir ve suçlular da kripto para yatırımcılarının cüzdanlarına yönelmeye başladı, ayrıca suç işleme yöntemleri giderek daha sert ve hızlı hale geliyor.
23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden bir kripto borsası, çevrimiçi cüzdanından 57 milyon dolar çekerek bir anda kayboldu ve bu, Hong Kong kripto varlık sektörü için 2024'deki ilk büyük çaplı dolandırıcılık olayının kaydını oluşturdu.
Eyewash Yöntemleri Açığa Çıkarılıyor
Bu borsa aslında daha önceki "Coinhive"in sadece yeni bir isim almasıdır. 2019 civarında, bu platform sık sık çoklu hesaplarla kendi kendine alım satım, çoklu platformlar arasında çapraz işlem, fonların içe ve dışa döngüsü gibi yöntemlerle kendi borsasının likidite verilerini sahte bir şekilde yükseltti. 2023 Eylül'ünde, kendilerini "küresel piyasa değeri açısından önde gelen kripto para borsalarından biri, günlük işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar dolar" olarak bile ilan ettiler.
Ancak, üçüncü taraf kripto varlık suç araştırma platformunun raporuna göre, bu borsanın gerçek işlem verileri, kamuya açık verilerinin yalnızca yaklaşık sekizde biri kadardır. Yine de, etkili bir düzenlemenin olmaması nedeniyle, bu platform hala çeşitli küçük coin'ler piyasaya sürerek ve işlem hacmi artırarak çok sayıda perakende yatırımcıyı kendine çekebilmektedir.
Kaçmadan iki gün önce, borsanın işlem verilerinde dik bir düşüş yaşandı, bu açık bir uyarı işaretiydi. Sonunda, 2024 yılının 23 Şubatında çevrimiçi cüzdanlarından yaklaşık 56.5 milyon dolar çektiler, ardından web sitesini kapatıp sosyal medya hesaplarını sildiler.
Nasıl tuzaklardan kaçınılır?
Küçük ve bilinmeyen borsalardan uzak durun: Yatırımcılar, ticaret platformunu dikkatlice seçmeli, kısa vadeli yüksek getiriler tarafından kandırılmaktan kaçınmalı ve potansiyel riskleri göz ardı etmemelidir.
Üçüncü taraf veri araçlarını etkili bir şekilde kullanın: Üçüncü taraf veri analiz araçlarını rasyonel bir şekilde kullanmak, yatırımcılara platformun anormal davranışlarını ve olası piyasa manipülasyonu durumlarını tanımlamada yardımcı olabilir. Bazı tanınmış zincir üzeri veri izleme ve analiz araçları, nispeten nesnel piyasa bilgileri sağlayabilir.
Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Kripto varlık platformunda büyük ölçekli veya anormal personel değişiklikleri olursa, bu platformun "sahip değiştirdiğini" veya kaçış hazırlığı içinde olduğunu gösterebilir. Yatırımcıların bu tür bilgilere dikkat etmeleri gerekmektedir.
Ana Karasalı Sakinleri Hong Kong'da Haklarını Nasıl Korur?
Bu tür sınır ötesi dolandırıcılık davalarında, ana karada yaşayanlar Hong Kong adalet sistemi aracılığıyla kendi haklarını korumayı düşünebilir:
Hong Kong polislerine veya ilgili kuruluşlara başvuruda bulunarak, olaya karışan hesapların dondurulmasını talep edin.
Eğer kayıp miktarı büyükse ve hesap henüz dondurulmamışsa, bir avukata Hong Kong mahkemesine acil dondurma emri için başvurması için yetki verebilirsiniz.
Avukata medeni dava açtırmak için seçilebilecek dava nedenleri arasında göz boyama, haksız kazanç, hukuki yapılandırılmış güven veya zımni güven gibi sebepler bulunmaktadır.
Gerekirse, mahkemeden ilgili delilleri elde etmek için ifşaat emri talep edilebilir.
Sonuç
Yatırımcıların offshore kripto ticaret platformlarına katılırken dikkatli olmaları, kısa vadeli kazançlar nedeniyle potansiyel riskleri göz ardı etmemeleri kesinlikle önemlidir. Özellikle, ilgili dolandırıcılık vakalarının başka ülkelerde veya yargı bölgelerinde gerçekleşmesi durumunda, mülk kaybının nihayetinde yargı süreciyle geri alınamayabileceği gerekir. Bu nedenle, ticaret platformlarını dikkatli seçmek, varlıkları makul bir şekilde dağıtmak ve risk yönetimini iyi yapmak, her kripto para yatırımcısının aklında tutması gereken ilkelerdir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
7
Share
Comment
0/400
ILCollector
· 07-20 16:06
Yine iki kere daha Rug Pull oldu.
View OriginalReply0
CountdownToBroke
· 07-20 06:34
Hem koşuyor hem de patlıyor, çok tipik.
View OriginalReply0
ApeDegen
· 07-17 17:37
Yine mi Rug Pull? Gülmekten öleceğim.
View OriginalReply0
DaoTherapy
· 07-17 17:35
又一个enayiler insanları enayi yerine koymak
View OriginalReply0
SchroedingersFrontrun
· 07-17 17:30
Yine mi geldin? İlk günden kaçabilirsin ama on beşten kaçamazsın.
View OriginalReply0
LiquidationWatcher
· 07-17 17:20
Yine koştu.
View OriginalReply0
AirdropHunterZhang
· 07-17 17:12
Yine enayiler kesildikten sonra kaçıyor. Gter dışında kimse parayı bırakmaya cesaret edemez.
Hong Kong şifreleme borsa Rug Pull olayı yeniden ortaya çıktı, yatırımcıların 5 büyük riske dikkat etmesi gerekiyor.
Yaşamsal Para piyasasında yeniden bir göz boyama ortaya çıktı, yatırımcılar risklere dikkat etmeli.
Son zamanlarda, Bitcoin, Ethereum gibi ana akım kripto paraların fiyatları büyük ölçüde arttı ve piyasada "kripto varlık baharı" ve "süper boğa piyasası" beklentileri yoğun bir şekilde gündeme geldi. Birçok yatırımcı bu dalgayı yakalamak için acele ediyor ve büyük miktarda para yatırarak hızlı kazanç arayışına giriyor. Ancak, fırsatların arkasında genellikle riskler gizlidir ve suçlular da kripto para yatırımcılarının cüzdanlarına yönelmeye başladı, ayrıca suç işleme yöntemleri giderek daha sert ve hızlı hale geliyor.
23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden bir kripto borsası, çevrimiçi cüzdanından 57 milyon dolar çekerek bir anda kayboldu ve bu, Hong Kong kripto varlık sektörü için 2024'deki ilk büyük çaplı dolandırıcılık olayının kaydını oluşturdu.
Eyewash Yöntemleri Açığa Çıkarılıyor
Bu borsa aslında daha önceki "Coinhive"in sadece yeni bir isim almasıdır. 2019 civarında, bu platform sık sık çoklu hesaplarla kendi kendine alım satım, çoklu platformlar arasında çapraz işlem, fonların içe ve dışa döngüsü gibi yöntemlerle kendi borsasının likidite verilerini sahte bir şekilde yükseltti. 2023 Eylül'ünde, kendilerini "küresel piyasa değeri açısından önde gelen kripto para borsalarından biri, günlük işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar dolar" olarak bile ilan ettiler.
Ancak, üçüncü taraf kripto varlık suç araştırma platformunun raporuna göre, bu borsanın gerçek işlem verileri, kamuya açık verilerinin yalnızca yaklaşık sekizde biri kadardır. Yine de, etkili bir düzenlemenin olmaması nedeniyle, bu platform hala çeşitli küçük coin'ler piyasaya sürerek ve işlem hacmi artırarak çok sayıda perakende yatırımcıyı kendine çekebilmektedir.
Kaçmadan iki gün önce, borsanın işlem verilerinde dik bir düşüş yaşandı, bu açık bir uyarı işaretiydi. Sonunda, 2024 yılının 23 Şubatında çevrimiçi cüzdanlarından yaklaşık 56.5 milyon dolar çektiler, ardından web sitesini kapatıp sosyal medya hesaplarını sildiler.
Nasıl tuzaklardan kaçınılır?
Küçük ve bilinmeyen borsalardan uzak durun: Yatırımcılar, ticaret platformunu dikkatlice seçmeli, kısa vadeli yüksek getiriler tarafından kandırılmaktan kaçınmalı ve potansiyel riskleri göz ardı etmemelidir.
Üçüncü taraf veri araçlarını etkili bir şekilde kullanın: Üçüncü taraf veri analiz araçlarını rasyonel bir şekilde kullanmak, yatırımcılara platformun anormal davranışlarını ve olası piyasa manipülasyonu durumlarını tanımlamada yardımcı olabilir. Bazı tanınmış zincir üzeri veri izleme ve analiz araçları, nispeten nesnel piyasa bilgileri sağlayabilir.
Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Kripto varlık platformunda büyük ölçekli veya anormal personel değişiklikleri olursa, bu platformun "sahip değiştirdiğini" veya kaçış hazırlığı içinde olduğunu gösterebilir. Yatırımcıların bu tür bilgilere dikkat etmeleri gerekmektedir.
Ana Karasalı Sakinleri Hong Kong'da Haklarını Nasıl Korur?
Bu tür sınır ötesi dolandırıcılık davalarında, ana karada yaşayanlar Hong Kong adalet sistemi aracılığıyla kendi haklarını korumayı düşünebilir:
Hong Kong polislerine veya ilgili kuruluşlara başvuruda bulunarak, olaya karışan hesapların dondurulmasını talep edin.
Eğer kayıp miktarı büyükse ve hesap henüz dondurulmamışsa, bir avukata Hong Kong mahkemesine acil dondurma emri için başvurması için yetki verebilirsiniz.
Avukata medeni dava açtırmak için seçilebilecek dava nedenleri arasında göz boyama, haksız kazanç, hukuki yapılandırılmış güven veya zımni güven gibi sebepler bulunmaktadır.
Gerekirse, mahkemeden ilgili delilleri elde etmek için ifşaat emri talep edilebilir.
Sonuç
Yatırımcıların offshore kripto ticaret platformlarına katılırken dikkatli olmaları, kısa vadeli kazançlar nedeniyle potansiyel riskleri göz ardı etmemeleri kesinlikle önemlidir. Özellikle, ilgili dolandırıcılık vakalarının başka ülkelerde veya yargı bölgelerinde gerçekleşmesi durumunda, mülk kaybının nihayetinde yargı süreciyle geri alınamayabileceği gerekir. Bu nedenle, ticaret platformlarını dikkatli seçmek, varlıkları makul bir şekilde dağıtmak ve risk yönetimini iyi yapmak, her kripto para yatırımcısının aklında tutması gereken ilkelerdir.