TRON zincirinde bir ödeme platformunun USDT para akışının derinlemesine analizi
Son zamanlarda, "bir ödeme platformu" adlı bir hizmet, düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platform, dolandırıcılık fonlarının alınması, aktarılması ve çekilmesine katılmakla suçlanıyor, özellikle TRON blok zincirinde USDT ile sık sık işlem yapıyor. Zincir üstü davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, bir blok zinciri güvenlik şirketi, zincir üstü kara para aklama araçları ve kamu verileri temelinde ayrıntılı bir analiz gerçekleştirdi.
Bu makale, 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında verileri ele alarak, platformun TRON üzerindeki USDT alma ve verme davranışını derinlemesine inceleyecektir.
on-chain fon akışı durumu
Toplam Para Çekme ve Yatırma Miktarı
Çekim toplamı: 57,246,854,379 USDT
Toplam depozito: 54,475,887,524 USDT
Verilere göre, bu platform son bir buçuk yıl içinde hem para yatırma hem de çekme miktarlarının 500 milyar USDT'yi aştığı ve sürekli büyük bir fon akışı özelliği gösterdiği görülüyor. Dikkat çekici bir şekilde, çekim miktarı her zaman para yatırma miktarından daha yüksek olup, aralarındaki fark 2.771 milyar USDT'ye ulaşarak belirgin bir "fon net çıkışı" trendi sergilemektedir.
Haftalık Fon Akışı
Platformda fon akışı sürekli olarak aktif ve aşağıdaki üç zaman noktasında belirgin zirveler ortaya çıkıyor:
8 Temmuz 2024: Belirgin bir zirve ilk kez ortaya çıktı, hem para yatırma hem de para çekme 1 milyar USDT'yi aştı.
Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim miktarı 1.1 milyar USDT'ye yakın veya onu aşar.
işlem sıklığı analizi
Çekim işlem sayısı 2024 yılı Şubat ayından itibaren merdiven şeklinde artış göstererek, 2025 yılı Mayıs 12’de zirveye ulaşacak ve tek günde yaklaşık 150.000 işlemle "yüksek frekanslı çekim" özelliğini sergileyecek. Buna karşılık, mevduat işlem sayısı genel olarak artış göstermesine rağmen, dalgalanma daha az olmakla birlikte, mevduat sayısı günlük yaklaşık 140.000 işleme istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor ve genel kullanıcı aktivitesi belirgin bir şekilde düşmemiştir.
Dikkate değer olan, 2025 Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin işlem sayısındaki artışla neredeyse senkronize olması, iki zirvenin neredeyse örtüşmesidir.
Kullanıcı Davranış Analizi
aktif kullanıcı sayısı
2024 yılının başından bu yana, bu platformun TRON üzerindeki aktif depozito adresi sayısı 30 binden 80 binden fazlaya yükseldi ve istikrarlı bir büyüme eğilimi gösteriyor. Şunu belirtmek gerekir ki, depozito adresleri esasen kullanıcı sayısı olarak değerlendirilebilirken, çekim adresleri kullanıcıların özelleştirdiği alım adresleri olabilir ve gerçek kullanıcı sayısıyla eşit tutulamaz. Depozito adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcılar çekmeye devam ettiğini gösteriyor, ancak büyüme hızı yavaşlama eğilimi göstermektedir.
fon yoğunluğu
Analizler, bu platformun para çekme işlemlerinin belirli bir "fonların yoğunlaşması" özelliği gösterdiğini ortaya koyuyor. En iyi üç para çekme adresi sırasıyla 816 milyon, 580 milyon ve 512 milyon USDT'lik para akışını kapsamaktadır. Bu adreslerin en eski işlemleri 2023 yılına kadar izlenebiliyor ve uzun süre aktif kalmış, on-chain izleri zengin.
Dikkate değer olan, bu adreslerden birinin yalnızca birden fazla platformun sıcak cüzdanlarından para çekmekle kalmayıp, aynı zamanda "OFAC yaptırımı", "çalıntı" ve "bir platform saldırganı" olarak işaretlenen adreslerle etkileşimde bulunmasıdır. Diğer bir adresin ise bir teminat platformuna ait olduğu şüphesi bulunmaktadır. Üçüncü adres ise birden fazla ticaret platformuyla sık etkileşimde bulunmuştur.
Yatırımlar açısından, ilk üç adres sırasıyla 1.665.000.000, 449.000.000 ve 436.000.000 USDT fon akışını içermektedir. Bunlar arasında, en yüksek yatırıma sahip adres, en yüksek çekim tutarına sahip adresin 1.3 katıdır ve en eski işlem 2022 yılına kadar izlenebilir; bu adresin de muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresi olduğu düşünülmektedir.
Aktif Zaman Analizi
Rastgele olarak seçilen 10 adet normal adresin para yatırma ve çekme işlemleri için işlem zamanlarını (UTC) istatistiksel olarak analiz ederek aşağıdaki sonuçlara ulaştık:
Çekim işlemleri genellikle UTC saatine göre 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmakta olup, 07:00-13:00 yüksek frekanslı dönemdir.
Bazı adreslerde 02:00-03:00 saatleri arasında işlem artışı görüldü.
Bazı çekim adreslerinde 15:00-00:00 arasında neredeyse hiç işlem yapılmamaktadır.
Para yatırma işlemleri, UTC saatine göre 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, çekim adresinin aktif zaman dilimiyle kısmen örtüşmektedir.
Bazı para yatırma adresleri 03:00-09:00 saatleri arasında istikrarlı bir para yatırma davranışı sergilemektedir.
Uluslararası Regülasyon Dinamikleri
Son zamanlarda, bir dizi uluslararası düzenleme ve uygulama dinamiği, bu platforma olan ilgiyi artırdı:
Temmuz 2024'te, bir takip platformu, belirli bir stablecoin ihraççısının o platformla ilişkili bir adresi dondurduğunu, dondurulan miktarın yaklaşık 30 milyon USDT olduğunu rapor etti.
2025 yılının Mayıs ayı başında, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçları Uygulama Ağı, ABD finansal kurumlarının merkezi belirli bir Güneydoğu Asya ülkesinde bulunan ilgili gruplara vekil hesap hizmeti sağlamasını yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercih ettiği pazar" olarak tanımladı.
Aynı ay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporunda, belirli bir garanti platformunun Güneydoğu Asya'daki "ağ dolandırıcılığı sanayileşme ekosisteminin" bir parçası haline geldiği ve toplamda 240 milyar USD'den fazla kripto para aldığı belirtildi.
Ardından, bir blockchain analiz şirketi, bir anlık mesajlaşma uygulamasının belirli bir teminatla ilgili kripto suç kanallarının binlercesini yasakladığını bildirdi. Bu platform, 84 milyar USD'den fazla şüpheli işlemi işledi.
Mayıs 2025'in ortalarında, bir garanti platformu resmi web sitesinde anlık iletişim yazılımı tarafından engellendiğini duyurarak faaliyetlerini resmi olarak durduracağını açıkladı.
Sonuç
Bu makale, belirli bir ödeme platformunun TRON üzerindeki on-chain para akışı, işlem sıklığı ve aktif adresler gibi verileri analiz ederek, bu platformun on-chain faaliyetlerini daha iyi anlamak için temel destek sağlamaktadır. Bu veriler yalnızca platformun işletim özelliklerini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumlar ve araştırma kuruluşları için de önemli bir referans sunar.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
TRON on-chain USDT büyük meblağların anormal akışı takip et dikkatleri çekti. Bir ödeme platformunun on-chain davranış analizi.
TRON zincirinde bir ödeme platformunun USDT para akışının derinlemesine analizi
Son zamanlarda, "bir ödeme platformu" adlı bir hizmet, düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platform, dolandırıcılık fonlarının alınması, aktarılması ve çekilmesine katılmakla suçlanıyor, özellikle TRON blok zincirinde USDT ile sık sık işlem yapıyor. Zincir üstü davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, bir blok zinciri güvenlik şirketi, zincir üstü kara para aklama araçları ve kamu verileri temelinde ayrıntılı bir analiz gerçekleştirdi.
Bu makale, 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında verileri ele alarak, platformun TRON üzerindeki USDT alma ve verme davranışını derinlemesine inceleyecektir.
on-chain fon akışı durumu
Toplam Para Çekme ve Yatırma Miktarı
Verilere göre, bu platform son bir buçuk yıl içinde hem para yatırma hem de çekme miktarlarının 500 milyar USDT'yi aştığı ve sürekli büyük bir fon akışı özelliği gösterdiği görülüyor. Dikkat çekici bir şekilde, çekim miktarı her zaman para yatırma miktarından daha yüksek olup, aralarındaki fark 2.771 milyar USDT'ye ulaşarak belirgin bir "fon net çıkışı" trendi sergilemektedir.
Haftalık Fon Akışı
Platformda fon akışı sürekli olarak aktif ve aşağıdaki üç zaman noktasında belirgin zirveler ortaya çıkıyor:
işlem sıklığı analizi
Çekim işlem sayısı 2024 yılı Şubat ayından itibaren merdiven şeklinde artış göstererek, 2025 yılı Mayıs 12’de zirveye ulaşacak ve tek günde yaklaşık 150.000 işlemle "yüksek frekanslı çekim" özelliğini sergileyecek. Buna karşılık, mevduat işlem sayısı genel olarak artış göstermesine rağmen, dalgalanma daha az olmakla birlikte, mevduat sayısı günlük yaklaşık 140.000 işleme istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor ve genel kullanıcı aktivitesi belirgin bir şekilde düşmemiştir.
Dikkate değer olan, 2025 Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin işlem sayısındaki artışla neredeyse senkronize olması, iki zirvenin neredeyse örtüşmesidir.
Kullanıcı Davranış Analizi
aktif kullanıcı sayısı
2024 yılının başından bu yana, bu platformun TRON üzerindeki aktif depozito adresi sayısı 30 binden 80 binden fazlaya yükseldi ve istikrarlı bir büyüme eğilimi gösteriyor. Şunu belirtmek gerekir ki, depozito adresleri esasen kullanıcı sayısı olarak değerlendirilebilirken, çekim adresleri kullanıcıların özelleştirdiği alım adresleri olabilir ve gerçek kullanıcı sayısıyla eşit tutulamaz. Depozito adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcılar çekmeye devam ettiğini gösteriyor, ancak büyüme hızı yavaşlama eğilimi göstermektedir.
fon yoğunluğu
Analizler, bu platformun para çekme işlemlerinin belirli bir "fonların yoğunlaşması" özelliği gösterdiğini ortaya koyuyor. En iyi üç para çekme adresi sırasıyla 816 milyon, 580 milyon ve 512 milyon USDT'lik para akışını kapsamaktadır. Bu adreslerin en eski işlemleri 2023 yılına kadar izlenebiliyor ve uzun süre aktif kalmış, on-chain izleri zengin.
Dikkate değer olan, bu adreslerden birinin yalnızca birden fazla platformun sıcak cüzdanlarından para çekmekle kalmayıp, aynı zamanda "OFAC yaptırımı", "çalıntı" ve "bir platform saldırganı" olarak işaretlenen adreslerle etkileşimde bulunmasıdır. Diğer bir adresin ise bir teminat platformuna ait olduğu şüphesi bulunmaktadır. Üçüncü adres ise birden fazla ticaret platformuyla sık etkileşimde bulunmuştur.
Yatırımlar açısından, ilk üç adres sırasıyla 1.665.000.000, 449.000.000 ve 436.000.000 USDT fon akışını içermektedir. Bunlar arasında, en yüksek yatırıma sahip adres, en yüksek çekim tutarına sahip adresin 1.3 katıdır ve en eski işlem 2022 yılına kadar izlenebilir; bu adresin de muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresi olduğu düşünülmektedir.
Aktif Zaman Analizi
Rastgele olarak seçilen 10 adet normal adresin para yatırma ve çekme işlemleri için işlem zamanlarını (UTC) istatistiksel olarak analiz ederek aşağıdaki sonuçlara ulaştık:
Uluslararası Regülasyon Dinamikleri
Son zamanlarda, bir dizi uluslararası düzenleme ve uygulama dinamiği, bu platforma olan ilgiyi artırdı:
Temmuz 2024'te, bir takip platformu, belirli bir stablecoin ihraççısının o platformla ilişkili bir adresi dondurduğunu, dondurulan miktarın yaklaşık 30 milyon USDT olduğunu rapor etti.
2025 yılının Mayıs ayı başında, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçları Uygulama Ağı, ABD finansal kurumlarının merkezi belirli bir Güneydoğu Asya ülkesinde bulunan ilgili gruplara vekil hesap hizmeti sağlamasını yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercih ettiği pazar" olarak tanımladı.
Aynı ay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporunda, belirli bir garanti platformunun Güneydoğu Asya'daki "ağ dolandırıcılığı sanayileşme ekosisteminin" bir parçası haline geldiği ve toplamda 240 milyar USD'den fazla kripto para aldığı belirtildi.
Ardından, bir blockchain analiz şirketi, bir anlık mesajlaşma uygulamasının belirli bir teminatla ilgili kripto suç kanallarının binlercesini yasakladığını bildirdi. Bu platform, 84 milyar USD'den fazla şüpheli işlemi işledi.
Mayıs 2025'in ortalarında, bir garanti platformu resmi web sitesinde anlık iletişim yazılımı tarafından engellendiğini duyurarak faaliyetlerini resmi olarak durduracağını açıkladı.
Sonuç
Bu makale, belirli bir ödeme platformunun TRON üzerindeki on-chain para akışı, işlem sıklığı ve aktif adresler gibi verileri analiz ederek, bu platformun on-chain faaliyetlerini daha iyi anlamak için temel destek sağlamaktadır. Bu veriler yalnızca platformun işletim özelliklerini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumlar ve araştırma kuruluşları için de önemli bir referans sunar.