Rusya'nın kripto varlıklar ticaret platformu kapatıldı, riskli fon akışları takip ediliyor
Son günlerde, bir Rus merkezi kripto para birimi ticaret platformu çok sayıda ülke tarafından ortaklaşa kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Bu arada, büyük ölçekli zincir üstü fon dondurma operasyonları da başlatıldı. Bu olay, kripto varlıklar alanındaki potansiyel riskleri ortaya koymakta ve sektör profesyonellerinin dikkatini çekmektedir.
Platformun İhlal Davranışları
2019 yılında kurulan bu Rus Kripto Varlıklar borsası uzun zamandır yasadışı faaliyetlere para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, 2022 Nisan ayında, karanlık web pazarları, fidye yazılımı çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonları içeren 100 milyon dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini belirterek ona yaptırım uyguladı.
Bu yıl Mart ayında, ABD Adalet Bakanlığı, borsa kurucularından biri ve ortakları hakkında, para aklama, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve lisanssız para aktarım işlerini yürütme suçlamalarıyla bir iddianame yayınladı. İddia edildiğine göre, bu borsa kurulduğundan bu yana en az 96 milyar dolar değerinde kripto varlık işlemi gerçekleştirmiştir ve bunların arasında önemli miktarda suç gelirleri bulunmaktadır. ABD makamları, bu borsanın Kuzey Koreli hacker gruplarına, Rus oligarklara ve birçok fidye yazılım çetelerine para aklama hizmeti sağladığını belirtti.
Zincir Üstü Uygulama Eylemi
Yerel tutuklamalarla eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üstü dondurma eylemi gerçekleştirilmektedir. Bu eylem, ABD güvenlik şirketi ile USDT ihraççısının iş birliğiyle, ABD hükümetinin talebine yanıt olarak yürütülmektedir. Blok zinciri analiz şirketinin izleme verilerine ve borsa tarafından kendi kendine açıklanan bilgilere göre, bu hukuki faaliyet en az 28 milyon dolar değerindeki USDT'yi dondurmuştur.
Dikkate değer olan, bu seferki zincir üstü dondurmanın doğrudan borsa işlemlerinin sıcak cüzdan adreslerine karşı değil, fon izlemeyi atlatmak için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresine yönelik olduğudur. Tutuklanmadan önce, borsa arkasındaki ekip, ana kripto para borsa platformları ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekmiş ve yüksek derecede otomatikleştirilmiş bir fon aklama işleminin ardından tekrar diğer ticaret platformlarına transfer etmiştir. USDT ihraççısının uygulama işbirliği bu süreci zorla kesintiye uğratarak, borsanın hizmetlerini durdurmasına doğrudan yol açtı.
Risk Fonlarının Yayılma Eğilimi
Buzlanmış adreslerin zincir üstü aktivitelerinin analizi sayesinde, bu işlem yerinin fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığı tespit edilmiştir. Örneğin, buzlanmış bir TRON adresinin yukarı akıştaki fon kaynağı, bir ödeme veya işlem platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir; bu adres buzlanmadan önce, bazı fonları diğer merkezi işlem platformlarına aktarmıştır.
Başka bir dondurulmuş Tron adresi, dondurulmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla da oldukça fazla ilişkiye sahipti. Bu durum, riskli fonların çeşitli merkezi kuruluşlara yayıldığını göstermektedir.
Sektör için Uyarı
Bu olay, kripto varlıklar endüstrisi, özellikle OTC (tezgah üstü işlem) çalışanları için bir uyarı niteliği taşıyor. Eğer bu merkezi kuruluşlar uyum nedeniyle ilgili fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yaparlarsa, masum OTC tüccarları veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir.
Bu nedenle, Web3 profesyonellerinin dikkatli olması, riskli fonların akışını yakından takip etmesi, işlem ve fon yönetiminin uyumluluğunu artırması gerekiyor, böylece istemeden yasa dışı faaliyetlere karışmaktan veya potansiyel hukuki risklerle karşılaşmaktan kaçınabilirler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
6
Share
Comment
0/400
AirdropFatigue
· 07-23 01:56
Bir başka klasik Rus restoranı daha açıldı.
View OriginalReply0
SelfCustodyIssues
· 07-22 21:56
Cex'in çok güvenli olduğunu düşünüyordum, ateşle oynamak kendi kendine zarar vermek demek.
View OriginalReply0
fomo_fighter
· 07-22 21:55
Bu sefer kaçırdın galiba.
View OriginalReply0
NFTBlackHole
· 07-22 21:50
Uzun yaşamak lazım, merkezileşme bir gün sorun çıkaracak.
Rusya'daki şifreleme borsası kapatıldı, büyük ölçekli on-chain fon dondurma eylemi başlatıldı.
Rusya'nın kripto varlıklar ticaret platformu kapatıldı, riskli fon akışları takip ediliyor
Son günlerde, bir Rus merkezi kripto para birimi ticaret platformu çok sayıda ülke tarafından ortaklaşa kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Bu arada, büyük ölçekli zincir üstü fon dondurma operasyonları da başlatıldı. Bu olay, kripto varlıklar alanındaki potansiyel riskleri ortaya koymakta ve sektör profesyonellerinin dikkatini çekmektedir.
Platformun İhlal Davranışları
2019 yılında kurulan bu Rus Kripto Varlıklar borsası uzun zamandır yasadışı faaliyetlere para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, 2022 Nisan ayında, karanlık web pazarları, fidye yazılımı çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonları içeren 100 milyon dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini belirterek ona yaptırım uyguladı.
Bu yıl Mart ayında, ABD Adalet Bakanlığı, borsa kurucularından biri ve ortakları hakkında, para aklama, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve lisanssız para aktarım işlerini yürütme suçlamalarıyla bir iddianame yayınladı. İddia edildiğine göre, bu borsa kurulduğundan bu yana en az 96 milyar dolar değerinde kripto varlık işlemi gerçekleştirmiştir ve bunların arasında önemli miktarda suç gelirleri bulunmaktadır. ABD makamları, bu borsanın Kuzey Koreli hacker gruplarına, Rus oligarklara ve birçok fidye yazılım çetelerine para aklama hizmeti sağladığını belirtti.
Zincir Üstü Uygulama Eylemi
Yerel tutuklamalarla eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üstü dondurma eylemi gerçekleştirilmektedir. Bu eylem, ABD güvenlik şirketi ile USDT ihraççısının iş birliğiyle, ABD hükümetinin talebine yanıt olarak yürütülmektedir. Blok zinciri analiz şirketinin izleme verilerine ve borsa tarafından kendi kendine açıklanan bilgilere göre, bu hukuki faaliyet en az 28 milyon dolar değerindeki USDT'yi dondurmuştur.
Dikkate değer olan, bu seferki zincir üstü dondurmanın doğrudan borsa işlemlerinin sıcak cüzdan adreslerine karşı değil, fon izlemeyi atlatmak için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresine yönelik olduğudur. Tutuklanmadan önce, borsa arkasındaki ekip, ana kripto para borsa platformları ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekmiş ve yüksek derecede otomatikleştirilmiş bir fon aklama işleminin ardından tekrar diğer ticaret platformlarına transfer etmiştir. USDT ihraççısının uygulama işbirliği bu süreci zorla kesintiye uğratarak, borsanın hizmetlerini durdurmasına doğrudan yol açtı.
Risk Fonlarının Yayılma Eğilimi
Buzlanmış adreslerin zincir üstü aktivitelerinin analizi sayesinde, bu işlem yerinin fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığı tespit edilmiştir. Örneğin, buzlanmış bir TRON adresinin yukarı akıştaki fon kaynağı, bir ödeme veya işlem platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir; bu adres buzlanmadan önce, bazı fonları diğer merkezi işlem platformlarına aktarmıştır.
Başka bir dondurulmuş Tron adresi, dondurulmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla da oldukça fazla ilişkiye sahipti. Bu durum, riskli fonların çeşitli merkezi kuruluşlara yayıldığını göstermektedir.
Sektör için Uyarı
Bu olay, kripto varlıklar endüstrisi, özellikle OTC (tezgah üstü işlem) çalışanları için bir uyarı niteliği taşıyor. Eğer bu merkezi kuruluşlar uyum nedeniyle ilgili fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yaparlarsa, masum OTC tüccarları veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir.
Bu nedenle, Web3 profesyonellerinin dikkatli olması, riskli fonların akışını yakından takip etmesi, işlem ve fon yönetiminin uyumluluğunu artırması gerekiyor, böylece istemeden yasa dışı faaliyetlere karışmaktan veya potansiyel hukuki risklerle karşılaşmaktan kaçınabilirler.