Techub News'in haberine göre, Sing Tao Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hong Kong Gümrükleri bugün, kaçak nakit ve sanal varlıkların Kara Para Aklama amacıyla kullanıldığına dair bir vakayı ortaya çıkardı. Olayın toplam tutarı yaklaşık 11.5 milyon HKD olup, bir yerel erkek ve bir yerel olmayan erkek gözaltına alındı. Hong Kong Gümrük personeli, 37 yaşındaki bir yerel adam ve 50 yaşındaki bir yerel olmayan adamı belirleyerek zenginlik araştırması başlattı. İki kişinin, kaçak yollarla nakit para kaçırdığı ve geçmişi belirsiz fonlarla sık ve hızlı bir şekilde büyük miktarlarda stabilcoin ve yasal para birimi işlemleri gerçekleştirdiği, bu durumun da arka planları ve mali durumlarıyla son derece uyumsuz olduğu tespit edildi ve Kara Para Aklama faaliyetlerinde bulunmakla suçlandılar. Operasyon sırasında gümrük personeli, şüpheli olan bir dizi eşyayı, cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve banka kartları gibi, ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; gözaltına alınan iki kişi şu anda kefaletle serbest bırakıldı ve daha fazla kişinin gözaltına alınma ihtimali bulunuyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Techub News'in haberine göre, Sing Tao Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hong Kong Gümrükleri bugün, kaçak nakit ve sanal varlıkların Kara Para Aklama amacıyla kullanıldığına dair bir vakayı ortaya çıkardı. Olayın toplam tutarı yaklaşık 11.5 milyon HKD olup, bir yerel erkek ve bir yerel olmayan erkek gözaltına alındı. Hong Kong Gümrük personeli, 37 yaşındaki bir yerel adam ve 50 yaşındaki bir yerel olmayan adamı belirleyerek zenginlik araştırması başlattı. İki kişinin, kaçak yollarla nakit para kaçırdığı ve geçmişi belirsiz fonlarla sık ve hızlı bir şekilde büyük miktarlarda stabilcoin ve yasal para birimi işlemleri gerçekleştirdiği, bu durumun da arka planları ve mali durumlarıyla son derece uyumsuz olduğu tespit edildi ve Kara Para Aklama faaliyetlerinde bulunmakla suçlandılar. Operasyon sırasında gümrük personeli, şüpheli olan bir dizi eşyayı, cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve banka kartları gibi, ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; gözaltına alınan iki kişi şu anda kefaletle serbest bırakıldı ve daha fazla kişinin gözaltına alınma ihtimali bulunuyor.