Amerikan Adalet Bakanlığı, yakın zamanda 7.1 milyon dolar değerinde kripto varlıkları ele geçirme planını açıkladı. Bu varlıklar, uluslararası bir petrol ve doğal gaz yatırım dolandırıcılığı davası ile ilgilidir. Bu dava, suçluların yasadışı kazançları gizlemek için kripto varlıkları nasıl kullandıklarını ortaya koymaktadır.
Seattle Savcılığı, 2022 Haziran ile 2024 Temmuz arasında bu dolandırıcılık planı aracılığıyla elde edilen bazı fonları geri almak amacıyla sivil dava sürecini başlattı. Söz konusu miktarın 97 milyon dolara kadar çıkması bekleniyor.
Savcı Miller, şüphelinin yasadışı kazançları transfer etmek için birden fazla kripto varlık hesabını ustaca kullandığını ve yasal yaptırımlardan kaçınmayı amaçladığını belirtti. Bu hesapların sahiplerinin Rusya ve Nijerya'dan geldiğine inanılıyor, mağdurların fonlarını kripto varlık satın almak için kullanıyorlar ve fonların bir kısmını kendi ülkelerindeki borsalara transfer ediyorlar.
Araştırmalar, dolandırıcıların yatırımcıları yüksek getirili bir yakıt deposu yatırım projesi uydurarak kandırdığını gösteriyor. Mağdurlar para transferini tamamladıktan sonra dolandırıcılar tüm bağlantıyı kesiyor. Şu anda, onaylanan mağdurların kayıplarının 17.9 milyon dolar olduğu doğrulandı.
Bu karmaşık uluslararası davada, en az bir kişi kara para aklamaya yardımcı olma suçlamasıyla dava edildi. Jeffrey Ouyang adlı şüpheli, 2024 Ağustos'unda bu dolandırıcılık planından büyük miktarda yasa dışı para elde etmekle suçlandı. Bu parayı Bitcoin, Tether, USDC ve Ether gibi Kripto Varlıklar satın almak için kullandığı ve bunların çoğunu Binance borsasına aktardığı iddia ediliyor. Ouyang'ın tutuklandığında, ABD makamları banka hesabından yaklaşık 2.3 milyon dolar ele geçirdi.
Bu dava, Kripto Varlıklar'ın uluslararası finansal suçlardaki rolünü vurgularken, aynı zamanda yasadışı faaliyetlerle mücadele eden kolluk kuvvetlerinin karşılaştığı zorlukları da yansıtmaktadır. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, modern finansal dolandırıcılığın karmaşıklığını ve küreselleşme özelliklerini ortaya çıkaracak daha fazla detayın gün yüzüne çıkması beklenmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
6
Share
Comment
0/400
DevChive
· 18h ago
kripto dünyası老人把enayilerinsanları enayi yerine koymak了！
View OriginalReply0
SerLiquidated
· 18h ago
Bir başka esnek istihdam vuruldu.
View OriginalReply0
PancakeFlippa
· 18h ago
Taşınmasan da, kaçamazsın!
View OriginalReply0
ApeWithAPlan
· 18h ago
Aman Tanrım, ne kadar kibirli!
View OriginalReply0
CryptoDouble-O-Seven
· 19h ago
Yine Rus ve eski Ni mi? Her şeyde bu iki yerle uğraşmayın!
Amerikan Adalet Bakanlığı, yakın zamanda 7.1 milyon dolar değerinde kripto varlıkları ele geçirme planını açıkladı. Bu varlıklar, uluslararası bir petrol ve doğal gaz yatırım dolandırıcılığı davası ile ilgilidir. Bu dava, suçluların yasadışı kazançları gizlemek için kripto varlıkları nasıl kullandıklarını ortaya koymaktadır.
Seattle Savcılığı, 2022 Haziran ile 2024 Temmuz arasında bu dolandırıcılık planı aracılığıyla elde edilen bazı fonları geri almak amacıyla sivil dava sürecini başlattı. Söz konusu miktarın 97 milyon dolara kadar çıkması bekleniyor.
Savcı Miller, şüphelinin yasadışı kazançları transfer etmek için birden fazla kripto varlık hesabını ustaca kullandığını ve yasal yaptırımlardan kaçınmayı amaçladığını belirtti. Bu hesapların sahiplerinin Rusya ve Nijerya'dan geldiğine inanılıyor, mağdurların fonlarını kripto varlık satın almak için kullanıyorlar ve fonların bir kısmını kendi ülkelerindeki borsalara transfer ediyorlar.
Araştırmalar, dolandırıcıların yatırımcıları yüksek getirili bir yakıt deposu yatırım projesi uydurarak kandırdığını gösteriyor. Mağdurlar para transferini tamamladıktan sonra dolandırıcılar tüm bağlantıyı kesiyor. Şu anda, onaylanan mağdurların kayıplarının 17.9 milyon dolar olduğu doğrulandı.
Bu karmaşık uluslararası davada, en az bir kişi kara para aklamaya yardımcı olma suçlamasıyla dava edildi. Jeffrey Ouyang adlı şüpheli, 2024 Ağustos'unda bu dolandırıcılık planından büyük miktarda yasa dışı para elde etmekle suçlandı. Bu parayı Bitcoin, Tether, USDC ve Ether gibi Kripto Varlıklar satın almak için kullandığı ve bunların çoğunu Binance borsasına aktardığı iddia ediliyor. Ouyang'ın tutuklandığında, ABD makamları banka hesabından yaklaşık 2.3 milyon dolar ele geçirdi.
Bu dava, Kripto Varlıklar'ın uluslararası finansal suçlardaki rolünü vurgularken, aynı zamanda yasadışı faaliyetlerle mücadele eden kolluk kuvvetlerinin karşılaştığı zorlukları da yansıtmaktadır. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, modern finansal dolandırıcılığın karmaşıklığını ve küreselleşme özelliklerini ortaya çıkaracak daha fazla detayın gün yüzüne çıkması beklenmektedir.