On Milyar Bitcoin Kara Para Aklama Davası: Sınır Ötesi Mal Varlığı Geri Almanın Hukuki Tartışması
Son zamanlarda, büyük miktarda Bitcoin içeren uluslararası bir Kara Para Aklama davası geniş bir dikkat çekti. İngiltere'de dış hizmet sektöründe çalışan Çinli kadın Jianwen, Kara Para Aklama faaliyetlerine katılmakla suçlandı ve dava konusu olan miktar yüzlerce milyar yuana ulaşıyor. Daha fazla yargı belgesi açığa çıktıkça, davanın geçmişi giderek netleşiyor; suç gelirleri Tianjin Lantian Grey şirketinin yasadışı toplama faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
Edinilen bilgilere göre, mavi gökyüzü Gruey davasının ana şüphelisi Qian, yasadışı kazançlarını Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçtı ve Jianwen'i kara para aklama için kullandı. Şu anda, İngiltere'deki yasadışı uygulamalarla mücadele eden birimler yaklaşık 61.000 Bitcoin'e el koydu ve dondurdu, bu da yaklaşık 30 milyar yuan değerinde.
Bu makale, hukuki açıdan kripto varlıkların uluslararası geri alma yollarını inceleyecek ve benzer davalardaki mağdurlara referans sağlayacaktır.
Davanın Gözden Geçirilmesi: Yasa Dışı Toplama'dan Uluslararası Kara Para Aklama'ya
2014 yılının Mart ayında, Qian belirli kişilerle birlikte Tianjin'de Lantian Grey Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu. Bu şirket hiçbir finansal lisansa sahip olmadan, halka "yüksek getiri finansman ürünleri" satışı yapıyordu. Bu ürünler yıllık %100 ile %300 arasında getiri vaat ediyordu ve yatırım süresi 6 ile 30 ay arasındaydı. O dönemdeki sıkı denetim eksikliği sayesinde, şirket hızla büyüyerek ülke genelinde onlarca şube açtı ve 100.000'den fazla mağduru kendine çekti.
Dikkat çeken bir husus, Qian'ın 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmiş olması ve kripto paraların fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" bilmesidir. Bu nedenle, yasadışı toplanan fonların Bitcoin'e dönüştürülmesini talep etti ve gelecekteki fon transferleri için hazırlık yaptı.
2017 yılında, Bitcoin fiyatı yüksek getirileri destekleyecek seviyeye ulaşamadığında, Lantian Grey Olayı patlak verdi. Para, bir dizi kimlik sahtekarlığı yöntemiyle, yüz milyonlarca yuan değerindeki suç gelirini Bitcoin şeklinde İngiltere'ye başarıyla transfer etti.
Birleşik Krallık'ta, bir kişi, Çinli bir yemek dağıtımcısı olan Jian Wen ile tanışarak onu "beyaz eldiven" olarak Kara Para Aklama ve günlük işlerini yürütmek için kullandı. Ancak, Jian Wen'in sık sık lüks mekanlara girmesi ve lüks konutlar satın alması gibi anormal davranışları, Birleşik Krallık düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, İngiliz polisi dikkatlice düzenlenmiş bir operasyonla Jian Wen'i başarılı bir şekilde yakaladı ve olayla ilgili çoğu Bitcoin'i el koydu.
Sınır Ötesi Hırsızlık Takibi için Uygulanabilir Yöntemler
Mavi Gökyüzü Grev Davası'nın mağdurları için, yurtdışında kayıpları geri almak zor bir meseledir. İşte iki olası geri alma yolu:
Ülkemizin yargı organlarına uluslararası mal varlığına el koyma talebinde bulunmak
Ülkemizdeki "Uluslararası Ceza Adaletine Yardım Kanunu"na göre, Çin ile yabancı ülkeler arasındaki ceza adaleti yardımı, dış bağlantı organları aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. 2013 yılında, Çin ve İngiltere, "Ceza Adaletine Yardım Anlaşması"nı imzalamış ve sınır ötesi mal varlığına el koyma için yasal bir temel sağlamıştır.
Mağdurlara, ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara, kendilerinin mağduriyetini kanıtlayacak belgeler sunmaları ve uluslararası mal iade sürecinin başlatılmasını talep etmeleri önerilmektedir. Nijerya'nın Birleşik Krallık'tan Alamieyeseigha davasındaki suç gelirlerini başarıyla geri alması gibi, ülkemizin uluslararası adli işbirliği konusunda Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı deneyimleri de bulunmaktadır.
Kayıpları sivil dava yoluyla geri almak
Teorik olarak, mağdurlar Birleşik Krallık gibi yerlerde doğrudan şüpheliye karşı medeni dava açabilirler. Ancak, bu davanın kripto varlıkları içermesi nedeniyle mülkiyet haklarının kanıtlanması zor olmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutmanın dava açma maliyeti yüksektir ve önemli bir belirsizlik vardır; bu nedenle bu seçenek önerilmemektedir.
Sonuç
Kripto varlıkların uluslararası geri alma süreçleri karmaşık bir hukuki meseledir. Mavi Gökyüzü Grubu'nun mağdurları için şu anki en iyi seçenek, ülkemizin yargı organları aracılığıyla uluslararası adli yardım talep etmektir. Aynı zamanda, adli süreçlere karşı sabırlı olmak ve uluslararası işbirliğinin derinleşmesiyle geri alma çalışmalarının nihayetinde başarıya ulaşacağına inanmak gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
5
Share
Comment
0/400
rug_connoisseur
· 07-25 16:46
Bitcoin'in en büyük avantajı en iyi şekilde izlenebilmesidir.
View OriginalReply0
ForkItAllDay
· 07-25 06:39
Kara Para Aklama yaparken bile hata yapmak, gerçekten aptalca.
View OriginalReply0
blocksnark
· 07-25 06:23
Aman tanrım, yemek dağıtımı yaparak 300 milyar kazanmak mümkün.
View OriginalReply0
wagmi_eventually
· 07-25 06:19
Dragon balığı hapsolmuş oldu mu?
View OriginalReply0
ImpermanentLossFan
· 07-25 06:14
Teslimat yaparak bile Kara Para Aklama yapılabiliyor, gerçekten gözlerim açıldı!
300 milyar Bitcoin kara para aklama davası: Mağdurlar çalınan varlıklarını nasıl geri alabilir?
On Milyar Bitcoin Kara Para Aklama Davası: Sınır Ötesi Mal Varlığı Geri Almanın Hukuki Tartışması
Son zamanlarda, büyük miktarda Bitcoin içeren uluslararası bir Kara Para Aklama davası geniş bir dikkat çekti. İngiltere'de dış hizmet sektöründe çalışan Çinli kadın Jianwen, Kara Para Aklama faaliyetlerine katılmakla suçlandı ve dava konusu olan miktar yüzlerce milyar yuana ulaşıyor. Daha fazla yargı belgesi açığa çıktıkça, davanın geçmişi giderek netleşiyor; suç gelirleri Tianjin Lantian Grey şirketinin yasadışı toplama faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
Edinilen bilgilere göre, mavi gökyüzü Gruey davasının ana şüphelisi Qian, yasadışı kazançlarını Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçtı ve Jianwen'i kara para aklama için kullandı. Şu anda, İngiltere'deki yasadışı uygulamalarla mücadele eden birimler yaklaşık 61.000 Bitcoin'e el koydu ve dondurdu, bu da yaklaşık 30 milyar yuan değerinde.
Bu makale, hukuki açıdan kripto varlıkların uluslararası geri alma yollarını inceleyecek ve benzer davalardaki mağdurlara referans sağlayacaktır.
Davanın Gözden Geçirilmesi: Yasa Dışı Toplama'dan Uluslararası Kara Para Aklama'ya
2014 yılının Mart ayında, Qian belirli kişilerle birlikte Tianjin'de Lantian Grey Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu. Bu şirket hiçbir finansal lisansa sahip olmadan, halka "yüksek getiri finansman ürünleri" satışı yapıyordu. Bu ürünler yıllık %100 ile %300 arasında getiri vaat ediyordu ve yatırım süresi 6 ile 30 ay arasındaydı. O dönemdeki sıkı denetim eksikliği sayesinde, şirket hızla büyüyerek ülke genelinde onlarca şube açtı ve 100.000'den fazla mağduru kendine çekti.
Dikkat çeken bir husus, Qian'ın 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmiş olması ve kripto paraların fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" bilmesidir. Bu nedenle, yasadışı toplanan fonların Bitcoin'e dönüştürülmesini talep etti ve gelecekteki fon transferleri için hazırlık yaptı.
2017 yılında, Bitcoin fiyatı yüksek getirileri destekleyecek seviyeye ulaşamadığında, Lantian Grey Olayı patlak verdi. Para, bir dizi kimlik sahtekarlığı yöntemiyle, yüz milyonlarca yuan değerindeki suç gelirini Bitcoin şeklinde İngiltere'ye başarıyla transfer etti.
Birleşik Krallık'ta, bir kişi, Çinli bir yemek dağıtımcısı olan Jian Wen ile tanışarak onu "beyaz eldiven" olarak Kara Para Aklama ve günlük işlerini yürütmek için kullandı. Ancak, Jian Wen'in sık sık lüks mekanlara girmesi ve lüks konutlar satın alması gibi anormal davranışları, Birleşik Krallık düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, İngiliz polisi dikkatlice düzenlenmiş bir operasyonla Jian Wen'i başarılı bir şekilde yakaladı ve olayla ilgili çoğu Bitcoin'i el koydu.
Sınır Ötesi Hırsızlık Takibi için Uygulanabilir Yöntemler
Mavi Gökyüzü Grev Davası'nın mağdurları için, yurtdışında kayıpları geri almak zor bir meseledir. İşte iki olası geri alma yolu:
Ülkemizdeki "Uluslararası Ceza Adaletine Yardım Kanunu"na göre, Çin ile yabancı ülkeler arasındaki ceza adaleti yardımı, dış bağlantı organları aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. 2013 yılında, Çin ve İngiltere, "Ceza Adaletine Yardım Anlaşması"nı imzalamış ve sınır ötesi mal varlığına el koyma için yasal bir temel sağlamıştır.
Mağdurlara, ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara, kendilerinin mağduriyetini kanıtlayacak belgeler sunmaları ve uluslararası mal iade sürecinin başlatılmasını talep etmeleri önerilmektedir. Nijerya'nın Birleşik Krallık'tan Alamieyeseigha davasındaki suç gelirlerini başarıyla geri alması gibi, ülkemizin uluslararası adli işbirliği konusunda Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı deneyimleri de bulunmaktadır.
Teorik olarak, mağdurlar Birleşik Krallık gibi yerlerde doğrudan şüpheliye karşı medeni dava açabilirler. Ancak, bu davanın kripto varlıkları içermesi nedeniyle mülkiyet haklarının kanıtlanması zor olmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutmanın dava açma maliyeti yüksektir ve önemli bir belirsizlik vardır; bu nedenle bu seçenek önerilmemektedir.
Sonuç
Kripto varlıkların uluslararası geri alma süreçleri karmaşık bir hukuki meseledir. Mavi Gökyüzü Grubu'nun mağdurları için şu anki en iyi seçenek, ülkemizin yargı organları aracılığıyla uluslararası adli yardım talep etmektir. Aynı zamanda, adli süreçlere karşı sabırlı olmak ve uluslararası işbirliğinin derinleşmesiyle geri alma çalışmalarının nihayetinde başarıya ulaşacağına inanmak gerekmektedir.