Kripto Varlıklar'ın yasadışı faaliyetlerdeki kullanımı ve riskleri
Son zamanlarda, reşit olmayanların pornografik içeriklerini içeren bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Haberlere göre, bir sanatçı "Yaratıcı Özel"den gelen reşit olmayan pornografik görüntülere sahip olmakla suçlanıyor. 2012 yılında "Koca At" takma adıyla bilinen kişinin kurduğu bu forum, reşit olmayanlar da dahil olmak üzere gizlice çekilmiş filmleri satıyor. Bu web sitesinin, yasa dışı olarak çekilmiş 200.000'den fazla reşit olmayan cinsel görüntüye sahip olduğu iddia ediliyor ve üyelere kripto varlıklar ile ödeme yapma imkanı sunuyor. Üyeleri arasında farklı sektörlerden 5.000'den fazla kişi bulunuyor.
Bu makale, bu olayın arkasındaki kripto varlık akışını derinlemesine analiz edecek ve ilgili zincir üzerindeki riskleri ortaya çıkaracaktır.
Fon Akış Analizi
Kripto Varlıklar belirli bir anonimlik sunsa da, blockchain analiz teknolojileri sayesinde anonim işlemleri değerli bilgilere dönüştürebiliyoruz. Kamuya açık bilgilerin düzenlenmesiyle, yasa dışı işlemlerle ilişkili birkaç kripto varlık adresi elde ettik.
Veri platformu istatistiklerine göre, bu adreslerin son iki buçuk yılda toplam para akışı 358,2 milyon USDT'ye ulaştı. Belirli tutarlardaki işlemleri (örneğin 248,98 veya 250,01 gibi ondalıklı tutarlar) analiz ederek, bu adreslerin yüzlerce ile binlerce arasında değişen sayıda para transferi aldığını tespit ettik.
Bu, ilgili çetelerin sürekli olarak ödeme adreslerini değiştirdiğini ve yeni gönderiler yayınladığını gösteriyor, böylece izlenmekten kaçınıyorlar. Ancak, sürekli anonim müşteri akışı ve büyük miktarda işlem hala mevcut.
Yapılan daha ileri analizler, suçla bağlantılı olan adresten 5 adresin 20,000 USDT'den fazla miktar aldığını ve en yüksek miktarın 67,700 USDT olduğunu göstermektedir. Bu adresler muhtemelen gerçek kazananlara aittir. İzleme sonucunda, bu adreslerin birçok merkezi borsa ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir ve bu da bu platformların suçlular tarafından kullanılabileceğini göstermektedir.
Kripto Varlıklar'ın yasa dışı faaliyetlerdeki uygulama trendleri
Kripto Varlıkların gizliliği önemli olsa da, yasadışı fonlar söz konusu olduğunda, adresin arkasındaki varlık kimliği kritik hale gelmektedir. Birçok ülke ilgili düzenlemeleri oluşturmaya başlasa da, yasadışı faaliyetler alanında kripto varlıkların düzenlenmesi, geleneksel ödemelere kıyasla hala olgunlaşmamıştır.
Geleneksel ödeme alanında, yasadışı işlemler genellikle banka hesapları veya diğer finansal kuruluşları içerir; bu işlemler ayrıntılı kayıtlara sahiptir ve izlenmesi kolaydır. Ancak, Kripto Varlıklar yasadışı işlemlere belirli bir anonimlik düzeyi sağlar, özellikle gizlilik artırıcı tekniklerin kullanılmasıyla, işlemin arkasındaki varlıkların izlenmesi zorlaşır.
Kripto Varlıklar'ın yasadışı faaliyetlerdeki kullanımı, katılımcıların risklerini azaltmakla kalmaz (örneğin, karıştırıcılar ve şifreleme ATM'leri kullanarak ödemeleri gizlemek), aynı zamanda yasadışı kazançların aklanması ve nakde dönüştürülmesi için de kolaylık sağlar (örneğin, eşler arası işlemlerle kripto kazançların yasal para birimine dönüştürülmesi). Bu, giderek daha fazla suçlunun yasadışı işlemleri gizlemek için değiştirilebilir kripto varlıklar kullanmaya yönelmesine yol açmaktadır.
Bazı kar amacı gütmeyen kuruluşların verilerine göre, Kripto Varlıklar ödemesi sağlayan yasadışı web sitelerinin sayısı son yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. 2021 yılında, tespit edilen 250.000 yasadışı içerik barındıran web sitesinin arasında, 1000'den fazla web sitesi sanal para birimi kullanarak yasadışı içeriklere erişim veya satın alma seçeneği sunmuştur.
Diğer bir ülkenin finansal düzenleyici kurumunun raporuna göre, 2020 ile 2021 yılları arasında finansal kurumlar, Bitcoin ile ilgili binlerce şüpheli faaliyet raporu sunmuştur; bu raporlar çevrimiçi yasadışı faaliyetler ve insan ticareti suçlarıyla ilişkilidir. Raporların %95'i yasadışı içerik ticaretiyle ilgilidir ve 1800'den fazla benzersiz Bitcoin cüzdan adresinin bu suçlarla bağlantılı olduğu şüphesi bulunmaktadır.
Bu veriler, Kripto Varlıkların yasadışı faaliyetlerdeki yaygınlığını ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda düzenleyici kurumların bu tür suç faaliyetleriyle mücadele etme konusundaki zorluklarını da vurgulamaktadır.
Sonuç
Kripto Varlıklar, finans teknolojisinin önemli bir yeniliği olarak, anonimlik ve merkeziyetsizlik özellikleriyle küresel ekonomiye kolaylık sağlarken, bazı yasadışı faaliyetler için de kolaylık sunmaktadır.
Sektör uzmanları, sektör üyelerinin riskli faaliyetlerle ilişkili fonları tanımlamak için profesyonel bilgi ve teknik araçları aktif bir şekilde kullanmaları gerektiğini düşünüyor. Bu, fon yönetimi risk bilincinin artırılmasını, müşterilerin anormal işlem izleme ve yönetim görevlerinin yerine getirilmesini, ihlal edilen işlemlerin ve risk durumlarının zamanında bildirilmesini; kolluk kuvvetleri ile işbirliği kurmayı, güvenlik hizmeti sağlayıcılarının tehdit istihbarat hizmetlerine erişim sağlamayı içerir; bireyler de şüpheli faaliyetleri bildirmek için aktif bir şekilde hareket etmelidir.
Sadece tüm tarafların ortak çabasıyla, Kripto Varlıklar kullanılarak gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerle etkili bir şekilde mücadele edilebilir ve finansal sistemin sağlıklı gelişimi korunabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kripto Varlıklar, yasa dışı işlemlerin yeni aracı oldu. On-chain analizler riskleri ortaya koyuyor.
Kripto Varlıklar'ın yasadışı faaliyetlerdeki kullanımı ve riskleri
Son zamanlarda, reşit olmayanların pornografik içeriklerini içeren bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Haberlere göre, bir sanatçı "Yaratıcı Özel"den gelen reşit olmayan pornografik görüntülere sahip olmakla suçlanıyor. 2012 yılında "Koca At" takma adıyla bilinen kişinin kurduğu bu forum, reşit olmayanlar da dahil olmak üzere gizlice çekilmiş filmleri satıyor. Bu web sitesinin, yasa dışı olarak çekilmiş 200.000'den fazla reşit olmayan cinsel görüntüye sahip olduğu iddia ediliyor ve üyelere kripto varlıklar ile ödeme yapma imkanı sunuyor. Üyeleri arasında farklı sektörlerden 5.000'den fazla kişi bulunuyor.
Bu makale, bu olayın arkasındaki kripto varlık akışını derinlemesine analiz edecek ve ilgili zincir üzerindeki riskleri ortaya çıkaracaktır.
Fon Akış Analizi
Kripto Varlıklar belirli bir anonimlik sunsa da, blockchain analiz teknolojileri sayesinde anonim işlemleri değerli bilgilere dönüştürebiliyoruz. Kamuya açık bilgilerin düzenlenmesiyle, yasa dışı işlemlerle ilişkili birkaç kripto varlık adresi elde ettik.
Veri platformu istatistiklerine göre, bu adreslerin son iki buçuk yılda toplam para akışı 358,2 milyon USDT'ye ulaştı. Belirli tutarlardaki işlemleri (örneğin 248,98 veya 250,01 gibi ondalıklı tutarlar) analiz ederek, bu adreslerin yüzlerce ile binlerce arasında değişen sayıda para transferi aldığını tespit ettik.
Bu, ilgili çetelerin sürekli olarak ödeme adreslerini değiştirdiğini ve yeni gönderiler yayınladığını gösteriyor, böylece izlenmekten kaçınıyorlar. Ancak, sürekli anonim müşteri akışı ve büyük miktarda işlem hala mevcut.
Yapılan daha ileri analizler, suçla bağlantılı olan adresten 5 adresin 20,000 USDT'den fazla miktar aldığını ve en yüksek miktarın 67,700 USDT olduğunu göstermektedir. Bu adresler muhtemelen gerçek kazananlara aittir. İzleme sonucunda, bu adreslerin birçok merkezi borsa ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir ve bu da bu platformların suçlular tarafından kullanılabileceğini göstermektedir.
Kripto Varlıklar'ın yasa dışı faaliyetlerdeki uygulama trendleri
Kripto Varlıkların gizliliği önemli olsa da, yasadışı fonlar söz konusu olduğunda, adresin arkasındaki varlık kimliği kritik hale gelmektedir. Birçok ülke ilgili düzenlemeleri oluşturmaya başlasa da, yasadışı faaliyetler alanında kripto varlıkların düzenlenmesi, geleneksel ödemelere kıyasla hala olgunlaşmamıştır.
Geleneksel ödeme alanında, yasadışı işlemler genellikle banka hesapları veya diğer finansal kuruluşları içerir; bu işlemler ayrıntılı kayıtlara sahiptir ve izlenmesi kolaydır. Ancak, Kripto Varlıklar yasadışı işlemlere belirli bir anonimlik düzeyi sağlar, özellikle gizlilik artırıcı tekniklerin kullanılmasıyla, işlemin arkasındaki varlıkların izlenmesi zorlaşır.
Kripto Varlıklar'ın yasadışı faaliyetlerdeki kullanımı, katılımcıların risklerini azaltmakla kalmaz (örneğin, karıştırıcılar ve şifreleme ATM'leri kullanarak ödemeleri gizlemek), aynı zamanda yasadışı kazançların aklanması ve nakde dönüştürülmesi için de kolaylık sağlar (örneğin, eşler arası işlemlerle kripto kazançların yasal para birimine dönüştürülmesi). Bu, giderek daha fazla suçlunun yasadışı işlemleri gizlemek için değiştirilebilir kripto varlıklar kullanmaya yönelmesine yol açmaktadır.
Bazı kar amacı gütmeyen kuruluşların verilerine göre, Kripto Varlıklar ödemesi sağlayan yasadışı web sitelerinin sayısı son yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. 2021 yılında, tespit edilen 250.000 yasadışı içerik barındıran web sitesinin arasında, 1000'den fazla web sitesi sanal para birimi kullanarak yasadışı içeriklere erişim veya satın alma seçeneği sunmuştur.
Diğer bir ülkenin finansal düzenleyici kurumunun raporuna göre, 2020 ile 2021 yılları arasında finansal kurumlar, Bitcoin ile ilgili binlerce şüpheli faaliyet raporu sunmuştur; bu raporlar çevrimiçi yasadışı faaliyetler ve insan ticareti suçlarıyla ilişkilidir. Raporların %95'i yasadışı içerik ticaretiyle ilgilidir ve 1800'den fazla benzersiz Bitcoin cüzdan adresinin bu suçlarla bağlantılı olduğu şüphesi bulunmaktadır.
Bu veriler, Kripto Varlıkların yasadışı faaliyetlerdeki yaygınlığını ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda düzenleyici kurumların bu tür suç faaliyetleriyle mücadele etme konusundaki zorluklarını da vurgulamaktadır.
Sonuç
Kripto Varlıklar, finans teknolojisinin önemli bir yeniliği olarak, anonimlik ve merkeziyetsizlik özellikleriyle küresel ekonomiye kolaylık sağlarken, bazı yasadışı faaliyetler için de kolaylık sunmaktadır.
Sektör uzmanları, sektör üyelerinin riskli faaliyetlerle ilişkili fonları tanımlamak için profesyonel bilgi ve teknik araçları aktif bir şekilde kullanmaları gerektiğini düşünüyor. Bu, fon yönetimi risk bilincinin artırılmasını, müşterilerin anormal işlem izleme ve yönetim görevlerinin yerine getirilmesini, ihlal edilen işlemlerin ve risk durumlarının zamanında bildirilmesini; kolluk kuvvetleri ile işbirliği kurmayı, güvenlik hizmeti sağlayıcılarının tehdit istihbarat hizmetlerine erişim sağlamayı içerir; bireyler de şüpheli faaliyetleri bildirmek için aktif bir şekilde hareket etmelidir.
Sadece tüm tarafların ortak çabasıyla, Kripto Varlıklar kullanılarak gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerle etkili bir şekilde mücadele edilebilir ve finansal sistemin sağlıklı gelişimi korunabilir.