DOJ, Tornado Cash ile bağlantılı Dragonfly yöneticilerine karşı suçlamalarla ilerleyebilir.
Hakim, 23 Temmuz 2025'te dosyaları ile birlikte jüriye sınırlayıcı talimat vermektedir.
Roman Storm davası, KYC e-postalarını ve Schmidt'in Beşinci Değişiklik tutumunu vurguluyor.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Amerika Birleşik Devletleri aleyhine devam eden Roman Storm davası kapsamında, kripto para girişim sermayesi firması Dragonfly'daki bireylere karşı olası suçlamaları değerlendirdiği bildiriliyor. Yardımcı ABD Savcısı (AUSA) Rehn, yakın tarihli bir duruşmada, firmanın belirli üyeleri, özellikle Genel Ortak Tom Schmidt hakkında soruşturmaların devam ettiğini açıkladı. Mahkemede kamuya açıklanan bu bilgi, Rehn'in açıklamalarının tutanağının mühürlenmesini talep etmesine neden oldu, diye bildirdi Inner City Press.
Duruşma sırasında, AUSA Rehn, Schmidt’in avukatı John Bostick ile konuşmaların gerçekleştiğini doğruladı. Başkanlık yapan hakim, DOJ’nin Dragonfly'daki herkesin dava edilmesini düşünüp düşünmediğini sorduğunda, Rehn tüm bireylerin incelemeye alınmadığını netleştirdi ancak Schmidt ve diğerlerinin ilgi alanında olduğunu kabul etti. Dragonfly, davanın merkezinde yer alan kripto karıştırıcı Tornado Cash'in bir destekçisiydi.
@rstormsf davasından YENİ: DOJ, AUSA Rehn'e göre sadece Genel Ortak @tomhschmidt değil, @dragonfly_xyz kripto VC firmasında belirsiz sayıda kişi hakkında hala suçlamaları değerlendiriyor. Bunu mahkemede söyledikten sonra, Rehn… için transkripti talep etti.
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 Temmuz 2025
Mahkemede sunulan e-postalar, Roman Storm, onun kurucu ortakları ve Dragonfly yöneticileri, Schmidt ve Hossain “hosseeb” Hossain arasında yazışmalar göstermiştir. Bir e-posta, platforma Müşterinizi Tanıyın (KYC) özellikleri ekleme konusundaki tartışmaları vurgulamış ve Tornado Cash geliştiricileri ile Dragonfly temsilcileri arasında doğrudan bir etkileşim olduğunu belirtmiştir.
Savunma, Schmidt'in ifadesini talep etmişti, ancak o avukatı aracılığıyla Beşinci Değişiklik haklarını kullandı. Schmidt'in bağışıklık kazanıp kazanmayacağı veya böyle bir teklif yapılması durumunda ifade vermeyi tercih edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Mahkemenin, duruşma gelecek hafta yeniden başladığında bu konuları yeniden ele alması bekleniyor ve kapanış mütalaalarının da aynı dönemde yapılması öngörülüyor.
Hakim Sınırlayıcı Talimat Kararı Verdi
Ayrı bir gelişme olarak, başkanlık eden federal hakim, önerilen jüri sınırlama talimatı hakkında bir karar verdi ve her iki tarafın da 23 Temmuz 2025 akşamına kadar ilgili belgeleri sunmasını istedi. Bu talimat, jüri üyelerine belirli kanıtların müzakereler sırasında nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Talimatta atıfta bulunulan kesin dil veya kanıtlar açıklanmamıştır.
Inner City Press'ten gelen bir tweet, hakimin kararını doğruladı ve davanın daha ileri gitmeden önce ek belgelerin gerektiğini belirtti. Sınırlayıcı talimatlar genellikle jüri üyelerinin delilleri amacının ötesinde yanlış yorumlamaları veya aşırı genelleme yapmalarını önlemek için kullanılır.
Dava Arka Planı
Roman Storm, Kuzey Koreli Lazarus Grubu'nun siber operasyonları ile ilişkili fonları aklamak için Tornado Cash kullandığına dair iddialarla karşı karşıya. Davada IRS-CI Ajanı George'un ifadesi ve Storm ile ortakları, kurucu ortaklar Alexey Pertsev ve Roman Semenov arasında geçen mesajların okunması yer aldı.
Önceki duruşmalar, limine dilekçeleri ve uzman tanıklar üzerindeki anlaşmazlıkları ele aldı. Dava son aşamalarına geçtikçe, Dragonfly personeline karşı suçlamalarla ilgili DOJ'nin değerlendirmeleri hakkında daha fazla ayrıntı bekleniyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DOJ, Tornado Cash davasıyla bağlantılı Dragonfly davasında ek suçlamaları değerlendiriyor.
DOJ, Tornado Cash ile bağlantılı Dragonfly yöneticilerine karşı suçlamalarla ilerleyebilir.
Hakim, 23 Temmuz 2025'te dosyaları ile birlikte jüriye sınırlayıcı talimat vermektedir.
Roman Storm davası, KYC e-postalarını ve Schmidt'in Beşinci Değişiklik tutumunu vurguluyor.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Amerika Birleşik Devletleri aleyhine devam eden Roman Storm davası kapsamında, kripto para girişim sermayesi firması Dragonfly'daki bireylere karşı olası suçlamaları değerlendirdiği bildiriliyor. Yardımcı ABD Savcısı (AUSA) Rehn, yakın tarihli bir duruşmada, firmanın belirli üyeleri, özellikle Genel Ortak Tom Schmidt hakkında soruşturmaların devam ettiğini açıkladı. Mahkemede kamuya açıklanan bu bilgi, Rehn'in açıklamalarının tutanağının mühürlenmesini talep etmesine neden oldu, diye bildirdi Inner City Press.
Duruşma sırasında, AUSA Rehn, Schmidt’in avukatı John Bostick ile konuşmaların gerçekleştiğini doğruladı. Başkanlık yapan hakim, DOJ’nin Dragonfly'daki herkesin dava edilmesini düşünüp düşünmediğini sorduğunda, Rehn tüm bireylerin incelemeye alınmadığını netleştirdi ancak Schmidt ve diğerlerinin ilgi alanında olduğunu kabul etti. Dragonfly, davanın merkezinde yer alan kripto karıştırıcı Tornado Cash'in bir destekçisiydi.
@rstormsf davasından YENİ: DOJ, AUSA Rehn'e göre sadece Genel Ortak @tomhschmidt değil, @dragonfly_xyz kripto VC firmasında belirsiz sayıda kişi hakkında hala suçlamaları değerlendiriyor. Bunu mahkemede söyledikten sonra, Rehn… için transkripti talep etti.
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 Temmuz 2025
Mahkemede sunulan e-postalar, Roman Storm, onun kurucu ortakları ve Dragonfly yöneticileri, Schmidt ve Hossain “hosseeb” Hossain arasında yazışmalar göstermiştir. Bir e-posta, platforma Müşterinizi Tanıyın (KYC) özellikleri ekleme konusundaki tartışmaları vurgulamış ve Tornado Cash geliştiricileri ile Dragonfly temsilcileri arasında doğrudan bir etkileşim olduğunu belirtmiştir.
Savunma, Schmidt'in ifadesini talep etmişti, ancak o avukatı aracılığıyla Beşinci Değişiklik haklarını kullandı. Schmidt'in bağışıklık kazanıp kazanmayacağı veya böyle bir teklif yapılması durumunda ifade vermeyi tercih edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Mahkemenin, duruşma gelecek hafta yeniden başladığında bu konuları yeniden ele alması bekleniyor ve kapanış mütalaalarının da aynı dönemde yapılması öngörülüyor.
Hakim Sınırlayıcı Talimat Kararı Verdi
Ayrı bir gelişme olarak, başkanlık eden federal hakim, önerilen jüri sınırlama talimatı hakkında bir karar verdi ve her iki tarafın da 23 Temmuz 2025 akşamına kadar ilgili belgeleri sunmasını istedi. Bu talimat, jüri üyelerine belirli kanıtların müzakereler sırasında nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Talimatta atıfta bulunulan kesin dil veya kanıtlar açıklanmamıştır.
Inner City Press'ten gelen bir tweet, hakimin kararını doğruladı ve davanın daha ileri gitmeden önce ek belgelerin gerektiğini belirtti. Sınırlayıcı talimatlar genellikle jüri üyelerinin delilleri amacının ötesinde yanlış yorumlamaları veya aşırı genelleme yapmalarını önlemek için kullanılır.
Dava Arka Planı
Roman Storm, Kuzey Koreli Lazarus Grubu'nun siber operasyonları ile ilişkili fonları aklamak için Tornado Cash kullandığına dair iddialarla karşı karşıya. Davada IRS-CI Ajanı George'un ifadesi ve Storm ile ortakları, kurucu ortaklar Alexey Pertsev ve Roman Semenov arasında geçen mesajların okunması yer aldı.
Önceki duruşmalar, limine dilekçeleri ve uzman tanıklar üzerindeki anlaşmazlıkları ele aldı. Dava son aşamalarına geçtikçe, Dragonfly personeline karşı suçlamalarla ilgili DOJ'nin değerlendirmeleri hakkında daha fazla ayrıntı bekleniyor.