2024 yılı Web3 sektörü için bir dönüm noktası olacak. Kripto para birimlerinin piyasa değeri ve altyapı uygulama düzeyi eşi görülmemiş bir yükseklik seviyesine ulaştı, aynı zamanda suç endüstrisi de kripto altyapıyı daha fazla kullanarak işlerini optimize etme veya yeni suç modelleri yaratma yoluna gitti. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak inceleyerek, uyum önlemlerinin suç endüstrisinin ölçeği üzerindeki etkisini ortaya koymakta ve sektörü ve hükümetleri kripto suçlarının neden olduğu zararlara dikkat etmeye çağırmaktadır.
Kripto para suçluluğu durumu hala ciddi.
2024 yılında, yüksek riskli adreslerin aldığı stabil coinlerin toplam hacmi 649 milyar dolara ulaşarak geçen yıla göre hafif bir artış gösterdi. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabil coin toplam işlem faaliyetinin %5.14'ünü oluşturdu ve 2023'e göre %0.80'lik bir azalma olsa da, 2021 ve 2022 yıllarına kıyasla hala belirgin şekilde yüksektir.
Stablecoin türlerine göre istatistiklere bakıldığında, 2021-2024 yılları arasında TRON ağı üzerindeki USDT her zaman önemli bir paya sahip oldu. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artış gösterdi.
Ağa internet kumarının büyüklüğü sürekli artıyor.
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023'e göre %17,50'den fazla bir artış gösterecektir. Kullanılan stabil coin türleri arasında, 2024'te USDC payı %13,36'ya önemli bir şekilde yükselecek ve 2023'teki %5,22'nin çok üzerine çıkacaktır. Bu, pazar payının artmasıyla birlikte, USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanımının da büyük ölçüde arttığını göstermektedir.
Kara gri piyasa işlem hacmi azalmıyor
2024 yılında Ethereum ve TRON ağlarında, kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili adresler toplamda 2781 milyar dolardan fazla fon aldı ve bu, 2023'ten biraz daha fazla. Bu iki yılın işlem hacmi, 2021 ve 2022'yi oldukça geride bıraktı. Kripto para teminat ticaret platformlarının gelişimi, kara ve gri sektörle yakın bir ilişkiye sahiptir. Bu tür kuruluşlar, kara ve gri sektördeki tüm aşamalara neredeyse teminat hizmeti sağlayabilir.
Bir teminat platformunun ve rakiplerinin yükselişi, yerel gerçek ekonomik faaliyetlerde stabilcoinlerin yaygınlaşmasıyla birlikte gerçekleşti. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, bu platformun iş hacmi 26.4 milyar dolara genişledi.
Kripto dolandırıcılık ölçeği hızla arttı
2024'te dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili blok zinciri adreslerinin stabilcoin alım miktarı patlayıcı bir artış gösterdi ve 52,5 milyar dolara ulaştı, bu da geçmiş yılların toplamını aştı. Ancak, bu artış trendi tamamen doğru olmayabilir, çünkü güvenlik kurumlarının istatistik yöntemleri ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık seviyesinin artışıyla sınırlıdır.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başlıyor
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blockchain adresleri toplamda 86,3 milyar dolar değerinde stablecoin aldı, bu 2023'ten biraz düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki önemli hukuki eylemlerin ve düzenleyici yasaların kripto endüstrisindeki kara para aklama suçlarının durumunu etkili bir şekilde baskıladığına işaret ediyor.
Ana merkezi kripto para borsalarının sıcak cüzdan adreslerindeki fon denetimi, platformun kara para aklama fonlarını alma ölçeğinin genel olarak iş hacmiyle orantılı olduğunu göstermektedir, ancak son zamanlarda belirli bir platformun oranı önemli ölçüde azalmış olabilir, bu da uyumlu işletme sonuçlarından kaynaklanıyor olabilir.
Stabil coin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri büyük ölçüde arttı
2024 yılı, stablecoin ihraççıları için yürütme ile aktif işbirliği yapma yılıdır. İki ana stablecoin şirketi, Ethereum ve Tron ağlarında toplam 1,3 milyar dolardan fazla stablecoin dondurdu; bu, önceki üç yılda dondurulan miktarın iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yıl içindeki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaşmış olup, 2023 ile hemen hemen aynıdır. Bu durum, zincir üstü kripto suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu, ancak ancak 2024'te etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını göstermektedir.
uluslararası yaptırım trendi
ABD OFAC ve İsrail NBCTF gibi kurumların açıkladığı yaptırıma tabi varlıklarla ilişkili blok zinciri adreslerindeki fon büyüklüğü 2022 yılında zirveye ulaştı ve sonrasında her yıl azalmaya devam etti. Hükümet düzenleyici önlemlerinin yaptırıma tabi varlıklar üzerinde büyük etkisi olmasına rağmen, bu altyapıları kullanarak yasadışı faaliyetler gerçekleştiren suç grupları üzerindeki etkisi sınırlı oldu.
Düzenlemenin Hong Kong'a olumlu etkileri var
2024 yılında kripto sektöründe uyum hızlanıyor, dünya çapındaki ana düzenleyici kurumların tutumu beklemeden aktif müdahaleye dönüyor. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları açık yasal gereklilikler, müşteri fonlarını koruma, yasa dışı faaliyetlerle mücadele gibi önlemler aracılığıyla daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi inşa ediyor.
Hong Kong müşterilerine hizmet veren platform adres analizine göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra, bölgeye giren yüksek riskli stabil coinlerin oranı keskin bir şekilde azalmış, bu durum uyum politikalarının yayınlanması ve simgesel davalardan sonra yerel riskle ilgili stabil coin ticaret faaliyetlerinin etkili bir şekilde baskılandığını göstermektedir.
özet
2024 yılı, sektörün tamamen yeniden doğuşu ve ana ekonomik güçlerin sektörün önemini ciddiye almaya başladığı bir yıl olacak. Kripto suçlarının ölçeği azalmasa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya doğru sektör öz disiplininin, belirli bölgelerdeki kripto endüstrisine olumlu etkiler sağladığı görülüyor. Sektör gelecekte daha güvenli ve daha güvenilir hale gelecek, bu eğilim şimdiden kendini göstermeye başladı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
2024 Web3 suç ortamı: Yüksek riskli işlemlerin oranı düşüyor, düzenleyici etkiler görünmeye başlıyor.
2024 Web3 Sektör Suç Durumu Analiz Raporu
2024 yılı Web3 sektörü için bir dönüm noktası olacak. Kripto para birimlerinin piyasa değeri ve altyapı uygulama düzeyi eşi görülmemiş bir yükseklik seviyesine ulaştı, aynı zamanda suç endüstrisi de kripto altyapıyı daha fazla kullanarak işlerini optimize etme veya yeni suç modelleri yaratma yoluna gitti. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak inceleyerek, uyum önlemlerinin suç endüstrisinin ölçeği üzerindeki etkisini ortaya koymakta ve sektörü ve hükümetleri kripto suçlarının neden olduğu zararlara dikkat etmeye çağırmaktadır.
Kripto para suçluluğu durumu hala ciddi.
2024 yılında, yüksek riskli adreslerin aldığı stabil coinlerin toplam hacmi 649 milyar dolara ulaşarak geçen yıla göre hafif bir artış gösterdi. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabil coin toplam işlem faaliyetinin %5.14'ünü oluşturdu ve 2023'e göre %0.80'lik bir azalma olsa da, 2021 ve 2022 yıllarına kıyasla hala belirgin şekilde yüksektir.
Stablecoin türlerine göre istatistiklere bakıldığında, 2021-2024 yılları arasında TRON ağı üzerindeki USDT her zaman önemli bir paya sahip oldu. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artış gösterdi.
Ağa internet kumarının büyüklüğü sürekli artıyor.
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023'e göre %17,50'den fazla bir artış gösterecektir. Kullanılan stabil coin türleri arasında, 2024'te USDC payı %13,36'ya önemli bir şekilde yükselecek ve 2023'teki %5,22'nin çok üzerine çıkacaktır. Bu, pazar payının artmasıyla birlikte, USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanımının da büyük ölçüde arttığını göstermektedir.
Kara gri piyasa işlem hacmi azalmıyor
2024 yılında Ethereum ve TRON ağlarında, kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili adresler toplamda 2781 milyar dolardan fazla fon aldı ve bu, 2023'ten biraz daha fazla. Bu iki yılın işlem hacmi, 2021 ve 2022'yi oldukça geride bıraktı. Kripto para teminat ticaret platformlarının gelişimi, kara ve gri sektörle yakın bir ilişkiye sahiptir. Bu tür kuruluşlar, kara ve gri sektördeki tüm aşamalara neredeyse teminat hizmeti sağlayabilir.
Bir teminat platformunun ve rakiplerinin yükselişi, yerel gerçek ekonomik faaliyetlerde stabilcoinlerin yaygınlaşmasıyla birlikte gerçekleşti. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, bu platformun iş hacmi 26.4 milyar dolara genişledi.
Kripto dolandırıcılık ölçeği hızla arttı
2024'te dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili blok zinciri adreslerinin stabilcoin alım miktarı patlayıcı bir artış gösterdi ve 52,5 milyar dolara ulaştı, bu da geçmiş yılların toplamını aştı. Ancak, bu artış trendi tamamen doğru olmayabilir, çünkü güvenlik kurumlarının istatistik yöntemleri ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık seviyesinin artışıyla sınırlıdır.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başlıyor
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blockchain adresleri toplamda 86,3 milyar dolar değerinde stablecoin aldı, bu 2023'ten biraz düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki önemli hukuki eylemlerin ve düzenleyici yasaların kripto endüstrisindeki kara para aklama suçlarının durumunu etkili bir şekilde baskıladığına işaret ediyor.
Ana merkezi kripto para borsalarının sıcak cüzdan adreslerindeki fon denetimi, platformun kara para aklama fonlarını alma ölçeğinin genel olarak iş hacmiyle orantılı olduğunu göstermektedir, ancak son zamanlarda belirli bir platformun oranı önemli ölçüde azalmış olabilir, bu da uyumlu işletme sonuçlarından kaynaklanıyor olabilir.
Stabil coin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri büyük ölçüde arttı
2024 yılı, stablecoin ihraççıları için yürütme ile aktif işbirliği yapma yılıdır. İki ana stablecoin şirketi, Ethereum ve Tron ağlarında toplam 1,3 milyar dolardan fazla stablecoin dondurdu; bu, önceki üç yılda dondurulan miktarın iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yıl içindeki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaşmış olup, 2023 ile hemen hemen aynıdır. Bu durum, zincir üstü kripto suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu, ancak ancak 2024'te etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını göstermektedir.
uluslararası yaptırım trendi
ABD OFAC ve İsrail NBCTF gibi kurumların açıkladığı yaptırıma tabi varlıklarla ilişkili blok zinciri adreslerindeki fon büyüklüğü 2022 yılında zirveye ulaştı ve sonrasında her yıl azalmaya devam etti. Hükümet düzenleyici önlemlerinin yaptırıma tabi varlıklar üzerinde büyük etkisi olmasına rağmen, bu altyapıları kullanarak yasadışı faaliyetler gerçekleştiren suç grupları üzerindeki etkisi sınırlı oldu.
Düzenlemenin Hong Kong'a olumlu etkileri var
2024 yılında kripto sektöründe uyum hızlanıyor, dünya çapındaki ana düzenleyici kurumların tutumu beklemeden aktif müdahaleye dönüyor. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları açık yasal gereklilikler, müşteri fonlarını koruma, yasa dışı faaliyetlerle mücadele gibi önlemler aracılığıyla daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi inşa ediyor.
Hong Kong müşterilerine hizmet veren platform adres analizine göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra, bölgeye giren yüksek riskli stabil coinlerin oranı keskin bir şekilde azalmış, bu durum uyum politikalarının yayınlanması ve simgesel davalardan sonra yerel riskle ilgili stabil coin ticaret faaliyetlerinin etkili bir şekilde baskılandığını göstermektedir.
özet
2024 yılı, sektörün tamamen yeniden doğuşu ve ana ekonomik güçlerin sektörün önemini ciddiye almaya başladığı bir yıl olacak. Kripto suçlarının ölçeği azalmasa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya doğru sektör öz disiplininin, belirli bölgelerdeki kripto endüstrisine olumlu etkiler sağladığı görülüyor. Sektör gelecekte daha güvenli ve daha güvenilir hale gelecek, bu eğilim şimdiden kendini göstermeye başladı.