Pekin'deki bir kısa video platformunun 1.4 milyon ödül fonu yolsuzluk vakasının detayları ortaya çıktı: Yaşamsal Paranın Kara Para Aklama ve "karıştırma" yöntemleri ifşa edildi.
Dijital ekonominin hızla gelişmesiyle birlikte, ticari yolsuzluk yöntemleri de giderek daha karmaşık ve gizli bir hale geliyor. Son günlerde, Çin medyası Pekin'in Haidian bölgesindeki bir kısa video platformu şirketinde meydana gelen büyük bir yolsuzluk olayını ortaya çıkardı. Şirketin eski çalışanı Feng, görevini suistimal ederek dış tedarikçilerle iş birliği yaptı ve ödül politikası açıklarından yararlanarak, iç verileri sızdırarak yasal olmayan yollarla şirkete 140 milyon yuan ödül parası çıkardı. Daha da şok edici olanı, olayla bağlantılı kişilerin sahte şirketler kaydettirerek, sanal para ile Kara Para Aklama gerçekleştirmesi ve hatta "karıştırma" yöntemleri kullanarak çalıntı parayı transfer etmeye çalışması, böylece fon akışının izlenmesini kesmeye yönelik bir çaba içinde olmalarıdır. Bu olay, dijital ekonomi çağında ticari yolsuzluğun yeni biçimlerini ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda şirketlerin risk yönetimi açısından da bir uyarı niteliği taşımaktadır.
İç ve dış işbirliği: 1.4 milyon ödül parasının "suç labirenti"
Feng, belirli bir kısa video platformu şirketinde Pekin'in Haidian bölgesinde hizmet sağlayıcıların katılım onayını, ödül politikalarının oluşturulması ve uygulanması gibi işlerden sorumludur. İş geliştirmek ve trafik çekmek için, bu şirket sık sık hizmet sağlayıcılarının katılımını ve işletmecilerin etkinlik düzenlemesini teşvik eden çeşitli destek politikaları uygulamaktadır. Bu tür politikalar Feng tarafından tasarlanmakta, kurallar onun tarafından açıklanmakta ve uygulama süreci de onun denetiminde gerçekleşmektedir. Feng, şirket ile dış tedarikçiler arasındaki finansal zincirin kritik "vana"sı haline gelmiştir.
Artan arzuların etkisiyle, Feng gizlice derinliğe açılan bir "arka kapı" açtı. Tanıdık dış tedarikçiler Tang ve Yang ile birlikte, şirkete ait varlıkları yetkilerini kötüye kullanarak çalmayı planladılar. Yeni ödül politikası oluştururken, Feng önce kasıtlı olarak bir "açık" bıraktı, sonra da kesinlikle gizli tutulması gereken iç operasyon verilerini sürekli olarak Tang, Yang ve diğerlerine sızdırdı. İçeriden elde edilen bu "anahtar" ile dıştaki satıcılar, sadece ödül şartlarını karşılayan sahte başvuru belgelerini sunarak başkalarının çabalarının sonuçlarını kendi adlarına "bağlayabiliyorlardı". Kısa bir süre içinde, bu gizli "finansal boru hattı" aracılığıyla, hizmet sağlayıcılarına ve operatörlere verilmesi gereken 140 milyon yuan tutarındaki büyük ödül, Feng ve diğerleri tarafından yasadışı bir şekilde yutuldu.
Bu haksız kazançları «güvenli» bir şekilde nakde çevirmek ve transfer etmek için Yang, astlarından Wang ve diğer birkaç kişiyi kısa sürede birden fazla «sahte şirket» kaydı yaptırmakla görevlendirdi. Bu şirketlerin tek bir işlevi vardı; o da, o kısa video platformu şirketinin ödediği «ödüller»i almak. «Ödüller» hesabına geçtikten sonra, hızla katmanlar halinde transfer edilecek ve nihayetinde Yang'ın gerçek kontrolünde olan gizli bir hesaba aktarılacaktı.
Yaşamsal Para Kara Para Aklama ve „Karıştırma” Yöntemleri: Yüksek Teknoloji Suçlarının Zorluğu
1.4 milyon yuan kara para elde edildi, nasıl "güvenli" bir şekilde bölüşülür ve yasadışı kaynağı gizlenir? Feng, Tang ve Yang'ı, 8 farklı yurtdışı sanal para borsa platformunu kullanarak, dolandırıcılıkla elde edilen büyük miktardaki fonları parça parça Bitcoin gibi sanal paralara dönüştürmeleri için yönlendirdi.
Ancak bu sadece ilk adımdır. Fon akışının izlenebilirliğini tamamen kesmek için, Feng ve çetesi daha gizli bir "karıştırma" yöntemi kullanmıştır; yani, teknik yöntemlerle kripto para işlemlerinin yolunu karmaşıklaştırarak "gizlilik" korumasını sağlamıştır. "Karıştırma" yoluyla, Feng sanal paranın kaynağını, türünü ve akış zincirini daha da karmaşık hale getirmiştir. Sonuç olarak, bir kısmı "temizlenmiş" olan suçla bağlantılı fonlar, tekrar gizli yollarla RMB'ye dönüştürülmüş ve Feng, Tang, Yang gibi ana üyelerin gerçek kontrolünde olan kişisel veya şirket hesaplarına akmıştır. Yüksek teknoloji kullanılarak ve uluslararası sınırları aşarak oluşturulan bir "kara para aklama zinciri" böylece kapalı bir döngü tamamlanmıştır.
Elektronik Veri İncelemesi: Suç Labirentinin Anahtarı
Böylesine karmaşık suç yöntemleriyle karşı karşıya kalan Haidian Bölgesi Halk Savcılığı Teknoloji Suçları Savcılık Ekibi Savcısı Li Tao, elektronik veri inceleme odasına dayanarak, bilgi akışı, veri akışı ve fon akışını "üç akışın birleşimi" kanıt sistemi olarak hızlı bir şekilde oluşturdu. Bu sistem, birbirlerinin kanıtlarının gerçek ve güvenilir olduğunu karşılıklı olarak doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda Feng'in inşa ettiği "suç labirentini" de tam olarak sergileyerek 140 milyon yuanın nasıl yutulduğunu, transfer edildiğini, temizlendiğini ve paylaşıldığını açıkça ortaya koydu.
Tam da bu tür bir kanıt karşısında, Feng ve çetesi gizledikleri 90'dan fazla Bitcoin'i teslim etmek zorunda kaldı ve bu sayede şirket kısmen kayıplarını telafi etti. Sonunda, Feng ve diğer 6 kişi görevi kötüye kullanma suçundan, Haidian Bölge Halk Mahkemesi tarafından on dört yıl altı ay ile üç yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı ve hepsine uygun para cezası verildi. Şu anda karar kesinleşti.
Ticari Yolsuzluk Risklerini Önleme: Şirketler ve Düzenleyicilerin Ortak Mücadelesi
"'Küçük Memur, Büyük Yolsuzluk', Yaşamsal Para Kara Para Aklama, şirket risk yönetimi bilincinin zayıf olması bu davanın 3 belirgin özelliği." Li Tao'ya göre, günümüzdeki ticari yolsuzluk davranışları sürekli olarak "evrim geçiriyor", daha önceki bilinçsiz suçlardan, şimdi genellikle önceden planlanmış, süreç içinde direniş gösteren, sonrasında ise "savunma ve saldırı ittifakları" olan durumlara, ardından da Yaşamsal Para kullanarak Kara Para Aklama'nın bütünsel soruşturma stratejilerine evrilmiştir.
Ayrıca, bazı şirketler genellikle gelişim stratejilerine odaklandıkları için, belirli işlerden sorumlu yöneticilerin ellerindeki güç yüksek derecede yoğunlaşıyor ve onay zinciri çok kısa hale geliyor, bu da ticari yolsuzluk riskinin sürekli olarak artmasına neden oluyor. "Son 5 yılda, yürüttüğümüz ticari yolsuzluk davaları artış eğiliminde. Bir yandan, dava sayısındaki artış, şirketlerin ticari yolsuzluğa karşı önemin farkına varması ve iç yolsuzlukla mücadele çabalarını artırması ile yakından ilişkili; diğer yandan, ticari yolsuzluğa karşı mücadelenin gerekliliği ve aciliyeti giderek artıyor." Haidian Bölgesi Halk Savcılığı İkinci Savcılık Bölümü Müdürü Peng, özellikle dijital ekonomi ve platform ekonomisinin gelişimi ile birlikte, işletme yönetim yöntemleri ve operasyonel süreçlerin, kullanıcı büyümesi, veri analizi, piyasa araştırması gibi birçok alana dahil olması nedeniyle, internet sektöründe ticari yolsuzluk suçlarının sıkça ortaya çıktığı alanlar haline geldiğini belirtti. Suç sahneleri açısından, e-ticaret alanında "trafik monetizasyonu" ve "veri hakları" giderek yeni ticari yolsuzluk sahneleri haline geliyor. E-ticaret operasyon hizmetleri, platform kaynaklarının dağılımı ve yönetimini içerir; örneğin, canlı yayın platformunun öneri alanı ayarları, e-ticaret platformunun mağaza sıralamaları gibi alanlarda, dükkân girişi, kaynak tahsisi, yasadışı değerlendirme kontrolü gibi konularda güç kiralama alanları mevcuttur.
"Bu ticari yolsuzluk davranışları yalnızca piyasa adil rekabet düzenini saptırmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin yasal çıkarlarına da zarar veriyor ve yenilikçi yaratıcılığı da olumsuz etkiliyor." Haidian Bölgesi Halk Savcılığı Parti Komitesi Sekreteri ve Başsavcısı Jiang Shuzhen, son yıllarda Haidian Bölgesi Halk Savcılığının bir yandan ticari yolsuzluk suçlarını yasaya uygun bir şekilde sert bir şekilde cezalandırdığını, dava sürecinde ortaya çıkan ceza eksikliklerini zamanında takip ettiğini, çok kanallı olarak elde edilen yasal denetim ipuçlarını hassas bir şekilde değerlendirdiğini belirtti; diğer yandan, şirketlerin "çift ihbar" çalışma mekanizmasını yenilikçi bir şekilde keşfettiğini, yasal denetim aşamasını önceden tanımlayarak, şirketlere ihbarda bulunurken savcılığın denetim müdahale hizmetini talep etmelerini sağladığını, ayrıca işletmelere özel hizmet platformu olan "Jianqi Zhiyuan" mini programını başlattığını, pratik öneriler ve takip ziyaretleri gerçekleştirdiğini, diğer idari ve adli kurumlarla çoklu paydaş yönetim sisteminin kurulmasına aktif olarak katıldığını ifade etti.
Ticari yolsuzlukların 5 ana tuzağına dikkat edin:
Ticari yolsuzluk, esasen işletme ile ilgili kişilerin görevlerinden kaynaklanan kolaylıkları kullanarak işletmenin çıkarlarına zarar veren eylemler gerçekleştirmesidir. Bu suçlar esasen iki kategoriye ayrılır: Birinci kategori, mülkiyete zarar veren suçlardır; genelde görev suistimali, para aktarımı gibi suçları içerir. İkinci kategori ise sosyalist piyasa ekonomisi düzenini bozan suçlardır; bu, ticari rüşvet suçlarını da kapsar ve görev kolaylıklarını kullanarak şirketlerin çıkarlarına zarar veren diğer suçları içerir; bunlar arasında devlet dışı çalışanların rüşvet alması, ticari sırların ihlali gibi suçlar yer alır. Ticari yolsuzluk suçları genellikle aşağıdaki 5 tuzak şeklinde ortaya çıkmaktadır:
Sahte işlem aşamalarını kullanarak "boş ellerle kurt almak": Failler, iş görüşmelerini yürütme, işbirliği danışmanlığı, sözleşme imzalama, işlem fiyatını onaylama gibi görevlerini üstlenerek, şirketin yetkisi olmadan, sahte ara aşamalar aracılığıyla şirketin satın alma maliyetlerini yapay olarak artırmak veya şirketin satış karlarını düşürmekte.
Yanlış beyan edilen hizmet giderleri, hizmet ücretleri ve benzeri "açıkça yeme" yöntemlerinin yenilenmesi: Hizmet dış kaynak kullanımı, iş gücü sağlama gibi modellerin istihdam alanında giderek daha yaygın hale gelmesiyle, istihdam süreçlerinin artması, denetimle ilgili giderlerin tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. İstihdam eden taraflar ve iş gücü sağlayıcılar gibi taraflar, yönetim boşluklarından yararlanarak ticari yolsuzluk risklerini oluşturmak için kolayca iş birliği yapabilirler.
"Kredi" ve "kar payı" gibi sahte izlenimlerin oluşturulması, çıkar sağlamak için yasal bir görünüm kazandırma girişimi: Suçlular, para ve çıkar ilişkilerini sıradan medeni işlemlerle karıştırarak kasıtlı olarak bir araya getirirler. Bazıları, özel borç verme adı altında, bazıları ise yatırım, işbirliği gibi ticari faaliyetlerle karışık olarak, çıkar sağlamak için piyasalaşmış "kostümler" giymektedirler ve yasadışı faaliyetleri "yasal" faaliyetler olarak paketlemektedirler.
Güç kiralama, aynı zamanda teknik bilgi ve veri ihlali suçlarıyla birlikte gelir: Ticari sırları ihlal eden suç davalarında, sanıklar genellikle anahtar teknik pozisyonlarda veya üst düzey yönetim görevlerinde çalışmaktadır. Şirketin anahtar teknik bilgisine veya işletme bilgisine erişim kolaylıkları vardır ve güç kiralama genellikle şirketin ticari sırlarını ihlal edecektir.
5, Ticari Yolsuzluk Suçları ve Vergi Suçları Birleşik: Görev suistimali suçlarında, suçlular genellikle sahte sözleşmeler yoluyla şirket fonlarını tuzaklayarak, sonrasında kişisel hesaplarına geri dönen fonları kendilerine mal ederler. Ticari yolsuzluk suçları çoğu zaman vergi ihlali suçlarıyla beraber görülmektedir.
Pekin'deki bir kısa video platformunun 1.4 milyar yuan ödül fonu yolsuzluk davasının ortaya çıkması, dijital ekonominin hızlı gelişimi ile birlikte ticari yolsuzluk riskinin de giderek arttığını bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle yaşamsal paranın kullanımı, suçlulara yeni kara para aklama kanalları sağlamaktadır. Savcılık, işletmelerin risk önleme ve kontrolünü güçlendirmesi, yolsuzlukların önlenmesi ve yönetilmesi için sistem mekanizmaları kurması gerektiğini hatırlatıyor. Bu sadece işletmenin kendi çıkarlarını koruması için değil, aynı zamanda piyasa adil rekabet düzenini korumak ve dijital ekonominin sağlıklı gelişimini teşvik etmek için de önemli bir güvencedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Pekin'deki bir kısa video platformunun 1.4 milyon ödül fonu yolsuzluk vakasının detayları ortaya çıktı: Yaşamsal Paranın Kara Para Aklama ve "karıştırma" yöntemleri ifşa edildi.
Dijital ekonominin hızla gelişmesiyle birlikte, ticari yolsuzluk yöntemleri de giderek daha karmaşık ve gizli bir hale geliyor. Son günlerde, Çin medyası Pekin'in Haidian bölgesindeki bir kısa video platformu şirketinde meydana gelen büyük bir yolsuzluk olayını ortaya çıkardı. Şirketin eski çalışanı Feng, görevini suistimal ederek dış tedarikçilerle iş birliği yaptı ve ödül politikası açıklarından yararlanarak, iç verileri sızdırarak yasal olmayan yollarla şirkete 140 milyon yuan ödül parası çıkardı. Daha da şok edici olanı, olayla bağlantılı kişilerin sahte şirketler kaydettirerek, sanal para ile Kara Para Aklama gerçekleştirmesi ve hatta "karıştırma" yöntemleri kullanarak çalıntı parayı transfer etmeye çalışması, böylece fon akışının izlenmesini kesmeye yönelik bir çaba içinde olmalarıdır. Bu olay, dijital ekonomi çağında ticari yolsuzluğun yeni biçimlerini ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda şirketlerin risk yönetimi açısından da bir uyarı niteliği taşımaktadır.
İç ve dış işbirliği: 1.4 milyon ödül parasının "suç labirenti"
Feng, belirli bir kısa video platformu şirketinde Pekin'in Haidian bölgesinde hizmet sağlayıcıların katılım onayını, ödül politikalarının oluşturulması ve uygulanması gibi işlerden sorumludur. İş geliştirmek ve trafik çekmek için, bu şirket sık sık hizmet sağlayıcılarının katılımını ve işletmecilerin etkinlik düzenlemesini teşvik eden çeşitli destek politikaları uygulamaktadır. Bu tür politikalar Feng tarafından tasarlanmakta, kurallar onun tarafından açıklanmakta ve uygulama süreci de onun denetiminde gerçekleşmektedir. Feng, şirket ile dış tedarikçiler arasındaki finansal zincirin kritik "vana"sı haline gelmiştir.
Artan arzuların etkisiyle, Feng gizlice derinliğe açılan bir "arka kapı" açtı. Tanıdık dış tedarikçiler Tang ve Yang ile birlikte, şirkete ait varlıkları yetkilerini kötüye kullanarak çalmayı planladılar. Yeni ödül politikası oluştururken, Feng önce kasıtlı olarak bir "açık" bıraktı, sonra da kesinlikle gizli tutulması gereken iç operasyon verilerini sürekli olarak Tang, Yang ve diğerlerine sızdırdı. İçeriden elde edilen bu "anahtar" ile dıştaki satıcılar, sadece ödül şartlarını karşılayan sahte başvuru belgelerini sunarak başkalarının çabalarının sonuçlarını kendi adlarına "bağlayabiliyorlardı". Kısa bir süre içinde, bu gizli "finansal boru hattı" aracılığıyla, hizmet sağlayıcılarına ve operatörlere verilmesi gereken 140 milyon yuan tutarındaki büyük ödül, Feng ve diğerleri tarafından yasadışı bir şekilde yutuldu.
Bu haksız kazançları «güvenli» bir şekilde nakde çevirmek ve transfer etmek için Yang, astlarından Wang ve diğer birkaç kişiyi kısa sürede birden fazla «sahte şirket» kaydı yaptırmakla görevlendirdi. Bu şirketlerin tek bir işlevi vardı; o da, o kısa video platformu şirketinin ödediği «ödüller»i almak. «Ödüller» hesabına geçtikten sonra, hızla katmanlar halinde transfer edilecek ve nihayetinde Yang'ın gerçek kontrolünde olan gizli bir hesaba aktarılacaktı.
Yaşamsal Para Kara Para Aklama ve „Karıştırma” Yöntemleri: Yüksek Teknoloji Suçlarının Zorluğu
1.4 milyon yuan kara para elde edildi, nasıl "güvenli" bir şekilde bölüşülür ve yasadışı kaynağı gizlenir? Feng, Tang ve Yang'ı, 8 farklı yurtdışı sanal para borsa platformunu kullanarak, dolandırıcılıkla elde edilen büyük miktardaki fonları parça parça Bitcoin gibi sanal paralara dönüştürmeleri için yönlendirdi.
Ancak bu sadece ilk adımdır. Fon akışının izlenebilirliğini tamamen kesmek için, Feng ve çetesi daha gizli bir "karıştırma" yöntemi kullanmıştır; yani, teknik yöntemlerle kripto para işlemlerinin yolunu karmaşıklaştırarak "gizlilik" korumasını sağlamıştır. "Karıştırma" yoluyla, Feng sanal paranın kaynağını, türünü ve akış zincirini daha da karmaşık hale getirmiştir. Sonuç olarak, bir kısmı "temizlenmiş" olan suçla bağlantılı fonlar, tekrar gizli yollarla RMB'ye dönüştürülmüş ve Feng, Tang, Yang gibi ana üyelerin gerçek kontrolünde olan kişisel veya şirket hesaplarına akmıştır. Yüksek teknoloji kullanılarak ve uluslararası sınırları aşarak oluşturulan bir "kara para aklama zinciri" böylece kapalı bir döngü tamamlanmıştır.
Elektronik Veri İncelemesi: Suç Labirentinin Anahtarı
Böylesine karmaşık suç yöntemleriyle karşı karşıya kalan Haidian Bölgesi Halk Savcılığı Teknoloji Suçları Savcılık Ekibi Savcısı Li Tao, elektronik veri inceleme odasına dayanarak, bilgi akışı, veri akışı ve fon akışını "üç akışın birleşimi" kanıt sistemi olarak hızlı bir şekilde oluşturdu. Bu sistem, birbirlerinin kanıtlarının gerçek ve güvenilir olduğunu karşılıklı olarak doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda Feng'in inşa ettiği "suç labirentini" de tam olarak sergileyerek 140 milyon yuanın nasıl yutulduğunu, transfer edildiğini, temizlendiğini ve paylaşıldığını açıkça ortaya koydu.
Tam da bu tür bir kanıt karşısında, Feng ve çetesi gizledikleri 90'dan fazla Bitcoin'i teslim etmek zorunda kaldı ve bu sayede şirket kısmen kayıplarını telafi etti. Sonunda, Feng ve diğer 6 kişi görevi kötüye kullanma suçundan, Haidian Bölge Halk Mahkemesi tarafından on dört yıl altı ay ile üç yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı ve hepsine uygun para cezası verildi. Şu anda karar kesinleşti.
Ticari Yolsuzluk Risklerini Önleme: Şirketler ve Düzenleyicilerin Ortak Mücadelesi
"'Küçük Memur, Büyük Yolsuzluk', Yaşamsal Para Kara Para Aklama, şirket risk yönetimi bilincinin zayıf olması bu davanın 3 belirgin özelliği." Li Tao'ya göre, günümüzdeki ticari yolsuzluk davranışları sürekli olarak "evrim geçiriyor", daha önceki bilinçsiz suçlardan, şimdi genellikle önceden planlanmış, süreç içinde direniş gösteren, sonrasında ise "savunma ve saldırı ittifakları" olan durumlara, ardından da Yaşamsal Para kullanarak Kara Para Aklama'nın bütünsel soruşturma stratejilerine evrilmiştir.
Ayrıca, bazı şirketler genellikle gelişim stratejilerine odaklandıkları için, belirli işlerden sorumlu yöneticilerin ellerindeki güç yüksek derecede yoğunlaşıyor ve onay zinciri çok kısa hale geliyor, bu da ticari yolsuzluk riskinin sürekli olarak artmasına neden oluyor. "Son 5 yılda, yürüttüğümüz ticari yolsuzluk davaları artış eğiliminde. Bir yandan, dava sayısındaki artış, şirketlerin ticari yolsuzluğa karşı önemin farkına varması ve iç yolsuzlukla mücadele çabalarını artırması ile yakından ilişkili; diğer yandan, ticari yolsuzluğa karşı mücadelenin gerekliliği ve aciliyeti giderek artıyor." Haidian Bölgesi Halk Savcılığı İkinci Savcılık Bölümü Müdürü Peng, özellikle dijital ekonomi ve platform ekonomisinin gelişimi ile birlikte, işletme yönetim yöntemleri ve operasyonel süreçlerin, kullanıcı büyümesi, veri analizi, piyasa araştırması gibi birçok alana dahil olması nedeniyle, internet sektöründe ticari yolsuzluk suçlarının sıkça ortaya çıktığı alanlar haline geldiğini belirtti. Suç sahneleri açısından, e-ticaret alanında "trafik monetizasyonu" ve "veri hakları" giderek yeni ticari yolsuzluk sahneleri haline geliyor. E-ticaret operasyon hizmetleri, platform kaynaklarının dağılımı ve yönetimini içerir; örneğin, canlı yayın platformunun öneri alanı ayarları, e-ticaret platformunun mağaza sıralamaları gibi alanlarda, dükkân girişi, kaynak tahsisi, yasadışı değerlendirme kontrolü gibi konularda güç kiralama alanları mevcuttur.
"Bu ticari yolsuzluk davranışları yalnızca piyasa adil rekabet düzenini saptırmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin yasal çıkarlarına da zarar veriyor ve yenilikçi yaratıcılığı da olumsuz etkiliyor." Haidian Bölgesi Halk Savcılığı Parti Komitesi Sekreteri ve Başsavcısı Jiang Shuzhen, son yıllarda Haidian Bölgesi Halk Savcılığının bir yandan ticari yolsuzluk suçlarını yasaya uygun bir şekilde sert bir şekilde cezalandırdığını, dava sürecinde ortaya çıkan ceza eksikliklerini zamanında takip ettiğini, çok kanallı olarak elde edilen yasal denetim ipuçlarını hassas bir şekilde değerlendirdiğini belirtti; diğer yandan, şirketlerin "çift ihbar" çalışma mekanizmasını yenilikçi bir şekilde keşfettiğini, yasal denetim aşamasını önceden tanımlayarak, şirketlere ihbarda bulunurken savcılığın denetim müdahale hizmetini talep etmelerini sağladığını, ayrıca işletmelere özel hizmet platformu olan "Jianqi Zhiyuan" mini programını başlattığını, pratik öneriler ve takip ziyaretleri gerçekleştirdiğini, diğer idari ve adli kurumlarla çoklu paydaş yönetim sisteminin kurulmasına aktif olarak katıldığını ifade etti.
Ticari yolsuzlukların 5 ana tuzağına dikkat edin:
Ticari yolsuzluk, esasen işletme ile ilgili kişilerin görevlerinden kaynaklanan kolaylıkları kullanarak işletmenin çıkarlarına zarar veren eylemler gerçekleştirmesidir. Bu suçlar esasen iki kategoriye ayrılır: Birinci kategori, mülkiyete zarar veren suçlardır; genelde görev suistimali, para aktarımı gibi suçları içerir. İkinci kategori ise sosyalist piyasa ekonomisi düzenini bozan suçlardır; bu, ticari rüşvet suçlarını da kapsar ve görev kolaylıklarını kullanarak şirketlerin çıkarlarına zarar veren diğer suçları içerir; bunlar arasında devlet dışı çalışanların rüşvet alması, ticari sırların ihlali gibi suçlar yer alır. Ticari yolsuzluk suçları genellikle aşağıdaki 5 tuzak şeklinde ortaya çıkmaktadır:
Sahte işlem aşamalarını kullanarak "boş ellerle kurt almak": Failler, iş görüşmelerini yürütme, işbirliği danışmanlığı, sözleşme imzalama, işlem fiyatını onaylama gibi görevlerini üstlenerek, şirketin yetkisi olmadan, sahte ara aşamalar aracılığıyla şirketin satın alma maliyetlerini yapay olarak artırmak veya şirketin satış karlarını düşürmekte.
Yanlış beyan edilen hizmet giderleri, hizmet ücretleri ve benzeri "açıkça yeme" yöntemlerinin yenilenmesi: Hizmet dış kaynak kullanımı, iş gücü sağlama gibi modellerin istihdam alanında giderek daha yaygın hale gelmesiyle, istihdam süreçlerinin artması, denetimle ilgili giderlerin tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. İstihdam eden taraflar ve iş gücü sağlayıcılar gibi taraflar, yönetim boşluklarından yararlanarak ticari yolsuzluk risklerini oluşturmak için kolayca iş birliği yapabilirler.
"Kredi" ve "kar payı" gibi sahte izlenimlerin oluşturulması, çıkar sağlamak için yasal bir görünüm kazandırma girişimi: Suçlular, para ve çıkar ilişkilerini sıradan medeni işlemlerle karıştırarak kasıtlı olarak bir araya getirirler. Bazıları, özel borç verme adı altında, bazıları ise yatırım, işbirliği gibi ticari faaliyetlerle karışık olarak, çıkar sağlamak için piyasalaşmış "kostümler" giymektedirler ve yasadışı faaliyetleri "yasal" faaliyetler olarak paketlemektedirler.
Güç kiralama, aynı zamanda teknik bilgi ve veri ihlali suçlarıyla birlikte gelir: Ticari sırları ihlal eden suç davalarında, sanıklar genellikle anahtar teknik pozisyonlarda veya üst düzey yönetim görevlerinde çalışmaktadır. Şirketin anahtar teknik bilgisine veya işletme bilgisine erişim kolaylıkları vardır ve güç kiralama genellikle şirketin ticari sırlarını ihlal edecektir.
5, Ticari Yolsuzluk Suçları ve Vergi Suçları Birleşik: Görev suistimali suçlarında, suçlular genellikle sahte sözleşmeler yoluyla şirket fonlarını tuzaklayarak, sonrasında kişisel hesaplarına geri dönen fonları kendilerine mal ederler. Ticari yolsuzluk suçları çoğu zaman vergi ihlali suçlarıyla beraber görülmektedir.
Pekin'deki bir kısa video platformunun 1.4 milyar yuan ödül fonu yolsuzluk davasının ortaya çıkması, dijital ekonominin hızlı gelişimi ile birlikte ticari yolsuzluk riskinin de giderek arttığını bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle yaşamsal paranın kullanımı, suçlulara yeni kara para aklama kanalları sağlamaktadır. Savcılık, işletmelerin risk önleme ve kontrolünü güçlendirmesi, yolsuzlukların önlenmesi ve yönetilmesi için sistem mekanizmaları kurması gerektiğini hatırlatıyor. Bu sadece işletmenin kendi çıkarlarını koruması için değil, aynı zamanda piyasa adil rekabet düzenini korumak ve dijital ekonominin sağlıklı gelişimini teşvik etmek için de önemli bir güvencedir.