Çin, yakınlarda büyük ölçekli bir Bitcoin kara para aklama çetesi çökertti ve bu çeteye Kuaishou'nun birçok çalışanı dahil oldu. Kuaishou, Douyin'in (TikTok'un yerel versiyonu) ardından Çin'in ikinci büyük video paylaşım platformudur. Bu dava, dijital çağda ticari yolsuzluğun yeni özelliklerini ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda Kripto Varlıkların yasadışı faaliyetlerde kullanılması riskini de vurgulamaktadır. Çin'in Kripto Varlıklara karşı sert bir tutum sergilemesine rağmen, bu tür davaların sıkça yaşanması, düzenleyici ve yasal kurumlar için yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
Bitcoin ile Kara Para Aklama: Teknoloji Sektörünün Temel Suç Yöntemi
Pekin'in Haidian Bölgesi Halk Savcılığı'nın açıkladığına göre, Kuaishou içindeki bir çalışan çetesi, şirket fonlarından yaklaşık 140 milyon RMB (yaklaşık 20 milyon USD) çaldı. Eylemlerini gizlemek için, bu çete Bitcoin kullandı ve fon transferi ve Kara Para Aklama işlemleri için sekiz yurtdışı şifreleme platformu ile işlemlerin izini silmeyi amaçlayan "mixer" hizmetlerinden oluşan karmaşık bir ağ oluşturdu.
Ana suçlu Feng ve yedi suç ortağı, "şirket varlıklarını gasbetme suçu" nedeniyle 3 ila 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve para cezasına çarptırıldı. Şüpheliler çeşitli araçlar kullanarak anonim kalmaya çalışsalar da, yetkililer 92 adet Bitcoin'i (yaklaşık 8,900,000 RMB, 1,170,000 USD) başarıyla takip edip geri aldı ve bu paralar daha sonra Kuaishou'ya iade edildi. Bu olay, Çin'deki "Renmin Ribao"da yayımlandı ve geniş bir dikkat çekti.
Yerel Yetkililerin Yolsuzluğu: Dijital Dönemdeki Yeni Eğilim
Haidian Bölgesi Savcılığı Savcısı Li Tao, "Bu dava, dijital yolsuzluğun üç belirgin özelliğini net bir şekilde ortaya koymaktadır: Yerel yetkililerin büyük ölçekli suç işlemesi, sanal para ile kara para aklama, şirketlerin risk yönetiminin zayıf olması." Bu, dijital ekonominin gelişimiyle birlikte, ticari yolsuzluk davranışlarının sürekli olarak "evrim geçirdiğini", önceki bilinçsiz suçlardan, artık genellikle önceden planlanmış, suç anında direniş gösteren, sonrasında "savunma ve saldırı ittifakları" ile gelişerek, sanal para ile kara para aklama konusunda tam bir soruşturma stratejisine dönüştüğünü göstermektedir.
Haidian Bölgesi Savcılığı, 2020 ile 2024 yılları arasında 1,253 ilgili davayı kaydeden bir ticari yolsuzluk raporu yayınladı. Rapor, birçok suç faaliyetinin şirket içi ve dışı kişiler tarafından organize edildiğini ve dijital teknolojinin kullanılarak soruşturmadan kaçıldığını vurguladı. Önceki gün, Pekin Mahkemesi, rüşvet alma ve Bitcoin ile ilgili kara para aklama suçlarından eski mali yetkili Hao Gang'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Haidian Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından verilen bu karar, karmaşık anonimleştirme önlemleri alınmasına rağmen, Çin'in dijital varlıkları izleme yeteneğini sürekli olarak artırdığını göstermektedir. Bu aynı zamanda diğer ülkelere, kripto varlıklar kullanılarak gerçekleştirilen ticari yolsuzluklarla mücadelede değerli deneyimler sunmaktadır.
Çin'in Kripto Varlıklara Karşı Sert Tutumu ve Politika Esnekliği
Çin, kripto varlık faaliyetlerini tamamen yasaklamış olmasına rağmen, ilgili davalar hala devam etmektedir. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, dijital varlık pazarını "kötü" bir endüstri olarak sınıflandırmıştır. Ülke genelindeki eyaletler ve şehirler, kripto para madenciliği işini kapatmak için sıkı önlemler almıştır. Çin hükümeti şu anda, Çin vatandaşlarına hizmet eden yabancı borsalarda gerçekleştirilen işlemler dahil olmak üzere, kripto varlıklarla ilgili tüm işlemleri yasaklamaktadır. Yakın zamanda bir mahkeme, kripto varlık vadeli işlem sözleşmesi ticaretinin kumar olarak değerlendirildiğine karar vermiştir; bu da bir grup BKEX çalışanının "kumara yer açmak" suçundan mahkum edilmesine yol açmıştır.
Ancak, Çin'in küresel ekonomik konumunu korumak amacıyla politika esnekliği gösterdiği, 138 milyar dolarlık teşvik paketinin uygulanması ve piyasa likiditesini desteklemek için ters repo faiz oranının ayarlanması gibi önlemlerle ortaya çıkmaktadır. Bu, kripto varlıklar düzenlemesinde yüksek baskı tutmasına rağmen, Çin hükümetinin makroekonomik politikada belirli bir esnekliğe sahip olduğunu ve ekonomik aşağı yönlü baskılara karşı yanıt verebildiğini göstermektedir.
Sonuç:
Kuaishou Bitcoin Kara Para Aklama grubu davasının ortaya çıkması, dijital ekonominin hızlı gelişimiyle birlikte ticari yolsuzluk riskinin de giderek arttığını bir kez daha hatırlatıyor. Sanal paranın anonimliği ve sınır ötesi akışkanlığı, suçlulara yeni kara para aklama yolları sunarak küresel düzenleyici ve icra kurumlarına ciddi zorluklar çıkarıyor. Çin, kripto varlıklara karşı sıkı yasak politikaları benimsemiş olmasına rağmen, bu tür davaların sıklığı, dijital çağda ticari yolsuzlukla mücadelenin uzun vadeli ve karmaşık doğasını vurguluyor. Gelecekte, ülkelerin hükümetleri ve işletmeleri, yeni teknolojilerin kullanılmasına dayalı suçlarla başa çıkmak için işbirliğini güçlendirmeli ve dijital ekonominin sağlıklı gelişimini korumalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Çin, Kuaishou ile 20 milyon dolar değerinde bir Bitcoin Kara Para Aklama çetesini çökertti: Dijital çağda ticari yolsuzluk için yeni bir meydan okuma
Çin, yakınlarda büyük ölçekli bir Bitcoin kara para aklama çetesi çökertti ve bu çeteye Kuaishou'nun birçok çalışanı dahil oldu. Kuaishou, Douyin'in (TikTok'un yerel versiyonu) ardından Çin'in ikinci büyük video paylaşım platformudur. Bu dava, dijital çağda ticari yolsuzluğun yeni özelliklerini ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda Kripto Varlıkların yasadışı faaliyetlerde kullanılması riskini de vurgulamaktadır. Çin'in Kripto Varlıklara karşı sert bir tutum sergilemesine rağmen, bu tür davaların sıkça yaşanması, düzenleyici ve yasal kurumlar için yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
Bitcoin ile Kara Para Aklama: Teknoloji Sektörünün Temel Suç Yöntemi
Pekin'in Haidian Bölgesi Halk Savcılığı'nın açıkladığına göre, Kuaishou içindeki bir çalışan çetesi, şirket fonlarından yaklaşık 140 milyon RMB (yaklaşık 20 milyon USD) çaldı. Eylemlerini gizlemek için, bu çete Bitcoin kullandı ve fon transferi ve Kara Para Aklama işlemleri için sekiz yurtdışı şifreleme platformu ile işlemlerin izini silmeyi amaçlayan "mixer" hizmetlerinden oluşan karmaşık bir ağ oluşturdu.
Ana suçlu Feng ve yedi suç ortağı, "şirket varlıklarını gasbetme suçu" nedeniyle 3 ila 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve para cezasına çarptırıldı. Şüpheliler çeşitli araçlar kullanarak anonim kalmaya çalışsalar da, yetkililer 92 adet Bitcoin'i (yaklaşık 8,900,000 RMB, 1,170,000 USD) başarıyla takip edip geri aldı ve bu paralar daha sonra Kuaishou'ya iade edildi. Bu olay, Çin'deki "Renmin Ribao"da yayımlandı ve geniş bir dikkat çekti.
Yerel Yetkililerin Yolsuzluğu: Dijital Dönemdeki Yeni Eğilim
Haidian Bölgesi Savcılığı Savcısı Li Tao, "Bu dava, dijital yolsuzluğun üç belirgin özelliğini net bir şekilde ortaya koymaktadır: Yerel yetkililerin büyük ölçekli suç işlemesi, sanal para ile kara para aklama, şirketlerin risk yönetiminin zayıf olması." Bu, dijital ekonominin gelişimiyle birlikte, ticari yolsuzluk davranışlarının sürekli olarak "evrim geçirdiğini", önceki bilinçsiz suçlardan, artık genellikle önceden planlanmış, suç anında direniş gösteren, sonrasında "savunma ve saldırı ittifakları" ile gelişerek, sanal para ile kara para aklama konusunda tam bir soruşturma stratejisine dönüştüğünü göstermektedir.
Haidian Bölgesi Savcılığı, 2020 ile 2024 yılları arasında 1,253 ilgili davayı kaydeden bir ticari yolsuzluk raporu yayınladı. Rapor, birçok suç faaliyetinin şirket içi ve dışı kişiler tarafından organize edildiğini ve dijital teknolojinin kullanılarak soruşturmadan kaçıldığını vurguladı. Önceki gün, Pekin Mahkemesi, rüşvet alma ve Bitcoin ile ilgili kara para aklama suçlarından eski mali yetkili Hao Gang'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Haidian Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından verilen bu karar, karmaşık anonimleştirme önlemleri alınmasına rağmen, Çin'in dijital varlıkları izleme yeteneğini sürekli olarak artırdığını göstermektedir. Bu aynı zamanda diğer ülkelere, kripto varlıklar kullanılarak gerçekleştirilen ticari yolsuzluklarla mücadelede değerli deneyimler sunmaktadır.
Çin'in Kripto Varlıklara Karşı Sert Tutumu ve Politika Esnekliği
Çin, kripto varlık faaliyetlerini tamamen yasaklamış olmasına rağmen, ilgili davalar hala devam etmektedir. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, dijital varlık pazarını "kötü" bir endüstri olarak sınıflandırmıştır. Ülke genelindeki eyaletler ve şehirler, kripto para madenciliği işini kapatmak için sıkı önlemler almıştır. Çin hükümeti şu anda, Çin vatandaşlarına hizmet eden yabancı borsalarda gerçekleştirilen işlemler dahil olmak üzere, kripto varlıklarla ilgili tüm işlemleri yasaklamaktadır. Yakın zamanda bir mahkeme, kripto varlık vadeli işlem sözleşmesi ticaretinin kumar olarak değerlendirildiğine karar vermiştir; bu da bir grup BKEX çalışanının "kumara yer açmak" suçundan mahkum edilmesine yol açmıştır.
Ancak, Çin'in küresel ekonomik konumunu korumak amacıyla politika esnekliği gösterdiği, 138 milyar dolarlık teşvik paketinin uygulanması ve piyasa likiditesini desteklemek için ters repo faiz oranının ayarlanması gibi önlemlerle ortaya çıkmaktadır. Bu, kripto varlıklar düzenlemesinde yüksek baskı tutmasına rağmen, Çin hükümetinin makroekonomik politikada belirli bir esnekliğe sahip olduğunu ve ekonomik aşağı yönlü baskılara karşı yanıt verebildiğini göstermektedir.
Sonuç:
Kuaishou Bitcoin Kara Para Aklama grubu davasının ortaya çıkması, dijital ekonominin hızlı gelişimiyle birlikte ticari yolsuzluk riskinin de giderek arttığını bir kez daha hatırlatıyor. Sanal paranın anonimliği ve sınır ötesi akışkanlığı, suçlulara yeni kara para aklama yolları sunarak küresel düzenleyici ve icra kurumlarına ciddi zorluklar çıkarıyor. Çin, kripto varlıklara karşı sıkı yasak politikaları benimsemiş olmasına rağmen, bu tür davaların sıklığı, dijital çağda ticari yolsuzlukla mücadelenin uzun vadeli ve karmaşık doğasını vurguluyor. Gelecekte, ülkelerin hükümetleri ve işletmeleri, yeni teknolojilerin kullanılmasına dayalı suçlarla başa çıkmak için işbirliğini güçlendirmeli ve dijital ekonominin sağlıklı gelişimini korumalıdır.