Sanal Para Davalarında Adli Makamların Mahkumiyet Yolu Analizi
Bir, Giriş
Sanal para ile ilgili ceza davalarını düzenlerken ve incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" ya da suçlama ölçeği ile ilgili yol bağımlılığı sorunları olduğunu görebiliriz. Bu yazıda, sanal para ile ilgili yaygın suçlarda, uygulayıcıların belirli bir eylemin suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediğini inceleyeceğiz.
İki, Örnek Durumun Tanıtımı
2020 Nisan'da, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir yaşamsal para ticareti davasına ilişkin bir karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modellerini içeriyordu. İlginç bir şekilde, aynı davanın farklı mahkemelerdeki karar sonuçları büyük farklılıklar gösterdi; ertelenmiş hapis cezasından ömür boyu hapis cezasına kadar uzandı ve bu, piramidal dolandırıcılık ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığı üzerine düşüncelere yol açtı.
Üç, Yaygın Kripto Para Suçları ve Suçlama Mantığı
(1) Yaşamsal Para ile ilgili ticari işlemlerin yasallığı sorunu
2017 Eylül ayında devletin yedi bakanlığının ilgili duyuruları yayınlamasından sonra, Çin sınırları içinde token ihraç etmek, yasadışı bir şekilde halka açık finansman faaliyeti olarak görülmekte ve yasadışı fon toplama gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yurt dışında ihraç edilen Yaşamsal Para bile, gerçek hayatta nakde dönüştürülmek istendiğinde, yine de yasal para birimi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Mahkeme, Yaşamsal Para'nın ihraç edilmesinin devlet tarafından onaylanmadığını ve bu nedenle kendi başına bir dolaşım değerinin olmadığını düşünmektedir.
(ii) Coin ile ilgili suçların yaygın türleri
Sık karşılaşılan kripto para ile ilgili suçlar arasında dolandırıcılık suçları, piramit satış suçları, kumarhane işletme suçları ve yasadışı ticaret suçları bulunmaktadır. Bu suç türlerinin her birinin kendine özgü özellikleri vardır, ancak temel olarak faillerin yaşımsal para ile ilgili faaliyetler aracılığıyla başkalarının mülklerini yasadışı olarak elde etmeleri yatmaktadır.
(Üç) Coin ile ilgili suçların suç sayılma mantığı
Piramit Şeması Suçları
Geleneksel piramit satış suçu unsurları arasında şunlar yer alır: Katılımcıları çekmek için bir eşik belirlemek, ödülleri katılımcı sayısına göre hesaplamak, organizasyon yapısının üç seviyeden fazla olması ve katılımcı sayısının otuzdan fazla olması, failin amacı katılımcıların mal varlığını dolandırmaktır. Yaşamsal Para alanında, bu unsurların değerlendirilmesi belirli iş senaryolarıyla birleştirilmelidir.
Dolandırıcılık suçları
Dolandırıcılığın özünde, faillerin mağdurlarda yanlış bir algı oluşturarak mal varlıklarını elden çıkarması ve nihayetinde mülkiyet haklarının zarar görmesi yatmaktadır. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, hava parası sıklıkla dolandırıcılık aracı olarak kullanılmakta ve değerli ana coinlerle değiştirilmekte.
Kitle fonlaması dolandırıcılığı suçu ve sözleşme dolandırıcılığı suçu özel dolandırıcılık suçlarıdır. Yukarıdaki davada, mahkeme faillerin esasen yasadışı toplama yöntemleriyle, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para kullanarak yatırımcıları çekip bir fon havuzu oluşturduğunu ve elde edilen gelirleri kişisel harcamalar için kullandığını ve yurtdışına aktardığını, kitle fonlaması dolandırıcılığının kasıtlı niyetini yansıttığını değerlendirmiştir.
Dört, Sonuç
Yatırımcılar, sanal paraya yatırım yapmanın açıkça yasaklanmadığını, ancak ilgili eylemlerin "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" olarak değerlendirilebileceğini bilmelidir. Farklı bölgelerdeki hukuk uygulayıcıları ve yargı organları, ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama konusunda farklılıklar gösterebilir; bu, sanal parayla ilgili davalarda özellikle belirgindir. Yatırımcılar, ilgili risklerin farkında olmalı ve dikkatli davranmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Sanal Para Suçlarıyla İlgili Mahkumiyet Yolunun Analizi: Adli Uygulamadaki Gizli Kuralların Tartışılması
Sanal Para Davalarında Adli Makamların Mahkumiyet Yolu Analizi
Bir, Giriş
Sanal para ile ilgili ceza davalarını düzenlerken ve incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" ya da suçlama ölçeği ile ilgili yol bağımlılığı sorunları olduğunu görebiliriz. Bu yazıda, sanal para ile ilgili yaygın suçlarda, uygulayıcıların belirli bir eylemin suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediğini inceleyeceğiz.
İki, Örnek Durumun Tanıtımı
2020 Nisan'da, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir yaşamsal para ticareti davasına ilişkin bir karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modellerini içeriyordu. İlginç bir şekilde, aynı davanın farklı mahkemelerdeki karar sonuçları büyük farklılıklar gösterdi; ertelenmiş hapis cezasından ömür boyu hapis cezasına kadar uzandı ve bu, piramidal dolandırıcılık ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığı üzerine düşüncelere yol açtı.
Üç, Yaygın Kripto Para Suçları ve Suçlama Mantığı
(1) Yaşamsal Para ile ilgili ticari işlemlerin yasallığı sorunu
2017 Eylül ayında devletin yedi bakanlığının ilgili duyuruları yayınlamasından sonra, Çin sınırları içinde token ihraç etmek, yasadışı bir şekilde halka açık finansman faaliyeti olarak görülmekte ve yasadışı fon toplama gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yurt dışında ihraç edilen Yaşamsal Para bile, gerçek hayatta nakde dönüştürülmek istendiğinde, yine de yasal para birimi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Mahkeme, Yaşamsal Para'nın ihraç edilmesinin devlet tarafından onaylanmadığını ve bu nedenle kendi başına bir dolaşım değerinin olmadığını düşünmektedir.
(ii) Coin ile ilgili suçların yaygın türleri
Sık karşılaşılan kripto para ile ilgili suçlar arasında dolandırıcılık suçları, piramit satış suçları, kumarhane işletme suçları ve yasadışı ticaret suçları bulunmaktadır. Bu suç türlerinin her birinin kendine özgü özellikleri vardır, ancak temel olarak faillerin yaşımsal para ile ilgili faaliyetler aracılığıyla başkalarının mülklerini yasadışı olarak elde etmeleri yatmaktadır.
(Üç) Coin ile ilgili suçların suç sayılma mantığı
Geleneksel piramit satış suçu unsurları arasında şunlar yer alır: Katılımcıları çekmek için bir eşik belirlemek, ödülleri katılımcı sayısına göre hesaplamak, organizasyon yapısının üç seviyeden fazla olması ve katılımcı sayısının otuzdan fazla olması, failin amacı katılımcıların mal varlığını dolandırmaktır. Yaşamsal Para alanında, bu unsurların değerlendirilmesi belirli iş senaryolarıyla birleştirilmelidir.
Dolandırıcılığın özünde, faillerin mağdurlarda yanlış bir algı oluşturarak mal varlıklarını elden çıkarması ve nihayetinde mülkiyet haklarının zarar görmesi yatmaktadır. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, hava parası sıklıkla dolandırıcılık aracı olarak kullanılmakta ve değerli ana coinlerle değiştirilmekte.
Kitle fonlaması dolandırıcılığı suçu ve sözleşme dolandırıcılığı suçu özel dolandırıcılık suçlarıdır. Yukarıdaki davada, mahkeme faillerin esasen yasadışı toplama yöntemleriyle, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para kullanarak yatırımcıları çekip bir fon havuzu oluşturduğunu ve elde edilen gelirleri kişisel harcamalar için kullandığını ve yurtdışına aktardığını, kitle fonlaması dolandırıcılığının kasıtlı niyetini yansıttığını değerlendirmiştir.
Dört, Sonuç
Yatırımcılar, sanal paraya yatırım yapmanın açıkça yasaklanmadığını, ancak ilgili eylemlerin "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" olarak değerlendirilebileceğini bilmelidir. Farklı bölgelerdeki hukuk uygulayıcıları ve yargı organları, ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama konusunda farklılıklar gösterebilir; bu, sanal parayla ilgili davalarda özellikle belirgindir. Yatırımcılar, ilgili risklerin farkında olmalı ve dikkatli davranmalıdır.