Yaşamsal Para suçları arasında yardım suçu ve gizleme suçunun ayrımı

Dünya genelinde Yaşamsal Para'nın hızla gelişmesiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşıklaşmakta, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağ suçlarına yardım etme suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirlerinin aklanması suçu (kısaca "gizleme suçu"), Yaşamsal Para suç zincirinde sıkça karşılaşılan iki suç olarak, genellikle olgu tespiti ve hukukun uygulanmasında kesişmeler ve karışıklıklar yaratmaktadır.

Bu karmaşa, davanın doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cezanın hafifliği ve ağırlığıyla doğrudan ilişkilidir. Her ne kadar bu iki suç, ceza kanununun bilgi ağ suçlarına ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli bir araç olsa da, öznel kast, eylem biçimi ve ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar bulunmaktadır.

Bu makale, sanal para suçları kapsamında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yollarını derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referanslar sunacaktır.

Bir, Vaka Analizi

Aşağıda, mahkemelerin kripto para ile ilgili suçlar ve gizleme suçlarıyla ilgili kararlarındaki farkları gösteren gerçek bir vaka sunulmaktadır. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi tarafından verilen Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasında ((2022) Yu 08 Ceza Son 50), temel dava durumu aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık'ta, Li Gang ve diğerleri, başkalarının suç gelirlerini aktarmak için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bilerek, Chen Si ve diğerlerini banka kartı kullanarak suç gelirlerini aktarmaya organize ettiler. Chen Si ve diğerleri bu durumu bilerek, kendi adlarına açtırdıkları banka kartlarını transfer işlemine katılmak için sağladılar (bir kısmı sanal para satın alındıktan sonra transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet grupları aracılığıyla muhasebe, hesap uzlaştırma vb. işlemler gerçekleştirdiler. Yapılan istatistiklere göre, Chen tarafından sağlanan 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarının 147.000'den fazla yuanını aktarmıştır.

2021 Şubat ayında Li Gang ve diğerleri yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarını yasa dışı kazançların aktarılması için banka kartı kullanmaya veya sanal para satın alarak aktarım yapmaya devam ettiler. Olayla ilgili tutar 44.1 bin yuanı geçti.

İlk derece mahkemesi Chen Si'nin örtbas suçu işlediğine karar vererek dört yıl hapis cezası ve 20,000 Yuan para cezası verdi. Chen Si ve savunma avukatı daha hafif bir yardımcı suç oluşturması gerektiğini düşünüyor, ancak istinaf mahkemesi temyizi reddetti ve ilk kararı sürdürdü.

Bu örnek, yaşamsal para ile yukarıdan gelen suç gelirlerinin transferi sırasında, savunma, iddia ve yargılama tarafları arasında sıkça tartışılan konunun yardım suçları ve gizleme suçlarının uygulanabilirliği olduğunu göstermektedir.

İki, Kripto Para Dünyasındaki Suçlarda Yardımcı Olma Suçu ve Gizleme Suçu'nun Uygulama Alanı

Kripto para dünyasındaki ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle failin rolü, öznel bilinç düzeyi ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, detaylı bir şekilde incelendiğinde, her iki suçun uygulanma senaryolarının belirgin farklılıklar gösterdiği görülmektedir:

(1) Yardımcı suçun tipik uygulanma senaryoları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlemesini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim aktarımı gibi yardımlar sağlama davranışını ifade eder. Coin dünyası için, yaygın yardımcı suç davranışları şunları içerir:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transferine yardımcı olma;
2. "Kara U" veya kara para olduğunu bile bile adres transfer hizmeti sunmak;
3. "Koşu puanı" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlayın.

Bu suçun ana noktası, "yardımcı" eyleminin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç elde etme amacı gütmemektedir.

(II) Gizleme Suçunun Tipik Uygulama Senaryoları

Suç gizleme, daha çok yukarıdaki suçların "kötü kazanımlarını" işlemelerine yardımcı olmaya odaklanır; bu, failin suçla elde edilen veya onun gelirleri olduğunu bilmesine rağmen, yine de bunların aktarımını, alımını, vekaletini, değişimini vb. desteklemesi şeklinde kendini gösterir. Yaygın biçimlerinden bazıları şunlardır:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Kara para olduğunu bilerek "coin yıkama" veya fiat para ile değiştirme;
3. Saklama, çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, failin "çalıntı malları" "sindirmesine" yardım etmesini vurgular, bu da onu geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakın hale getirir; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazancın net bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel olarak bilinen nesne ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırırız?

Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırmak için, öznel tutum, nesnel davranış ve davanın nesnel delilleri ile birleşik bir değerlendirme yapmak gereklidir, suçu basitçe uygulamak mümkün değildir. Aşağıdaki üç unsur son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgi nesneleri

1. Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlemesi" konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ yasadışı eylemlerini (sadece özet bir şekilde bilgilendirilmiş olmak yeterlidir) bildiği halde yardımcı olmak.

2. Gizleme Suçu: Failin, "işlemde bulunan malların suçtan elde edilen mallar olduğu" konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Yani: orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmesi gerekmez, yalnızca "işlemdeki malların veya Yaşamsal Paranın suç gelirleri olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisine dair bilgidir; gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilen kazanca dair bilgidir.

(ii) Davranışın meydana geldiği zaman noktaları farklıdır

1. Suç destekleme suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "destek" işlevi görür;
2. Gizleme suçu genellikle suçun gerçekleşmesinden sonra meydana gelir ve "çalıntı malları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına yardımcı olmak ve fon transferine katılmak, dolandırıcılık suçuna yardımcı olma olarak değerlendirilebilir; ancak dolandırıcılık tamamlandığında, coinleri başkalarına devretmek veya satmak, ilgili kişinin gizleme suçu işlemesine neden olabilir.

(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı

Gizleme eylemleri genellikle suç sonucuyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, transfer işlemi yapmadan, dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkarılamaz. Ancak, yardım suçunda da yukarı akıştaki suçların "kazançların nakde dönüştürülmesi" konusunda yardım söz konusu olsa da, bu, yukarı akıştaki suçun成立 olup olamayacağını belirlemez.

Savunma avukatı, savunmaya iki düzlemde yaklaşabilir:

İlk olarak kanıt düzeyi: Faillerin coin elde etme yöntemlerini, iletişim kayıtlarının yukarı akış suçunu anıp anmadığını ve coinlerin yönünün "temizleme" niyeti olup olmadığını ayrıntılı bir şekilde analiz etmek gerekmektedir.

İkincisi, öznel boyut: Sanık gerçekten de yukarıdaki eylemin bir suç olduğunu bilmeden, sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, yardımcı suçun uygulanmasını ve "hafif suç" olarak değerlendirilmesini düşünmek daha önemlidir.

Dört, Sonuç

Yüksek derecede anonimlik, kolay sınır ötesi geçiş ve merkeziyetsizlik gibi teknolojilerle desteklenen Yaşamsal Para alanında, ceza hukukunun uygulanabilirliği önemli ölçüde zorlaşmakta, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırların içinde, Web3 alanındaki ceza avukatları "hukuk tercümanları" olarak sorumluluk almalıdır; sadece geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru uygulanması, hukukun ihtiyatlılığı ve adaletin sağlanması ile ilgilidir. Kişisel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki doğru ayrım, doğrudan ilgili kişilerin kaderini belirler.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha da düzenlenmesi ve sanal para hukuku sisteminin kademeli olarak iyileştirilmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, kripto para dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların uzmanlık yetenekleri ve sorumluluk duygusu için zorlu bir sınavdır.